股本结构 - 原中国南车首次境内发行300,000万股人民币普通股，境外发行184,000万股境外上市外资股[7] - 原中国北车首次境内发行250,000万股人民币普通股，境外发行不超209,438万股境外上市外资股[8] - 公司注册资本为28,698,864,088元[9] - 原中国北车与原中国南车换股比例为1:1.10 [16] - 合并后公司总股本27,288,758,333股，上交所人民币普通股占比83.98%，港交所境外上市外资股占比16.02%[17] - 公司向境内投资者非公开发行1,410,105,755股A股后，总股本为28,698,864,088股，上交所人民币普通股占比84.77%，港交所境外上市外资股占比15.23%[19] 股份相关规定 - 公司发行境外上市外资股和内资股计划，获批15个月内分别实施[20] - 公司收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在3年内转让或注销[27] - 公司董事等任职期间、上市交易一年内、离职后半年内转让股份有规定[36] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[40] 股东会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[71] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[97] - 类别股东会决议需经出席会议有表决权的2/3以上股权表决通过[109] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，董事长、副董事长任期3年，可连选连任[114] - 董事会董事（独立董事除外）候选人由董事会或单独或合计持有公司有表决权股份1％以上的股东提名[114] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，2个月内报送并披露中期报告，1个月内报送季度财务会计报告[177] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[182] - 公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年合并报表年均可供分配利润的45%，每年分配比例为15%[185] 未来展望 - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出可能达到或超过最近一期经审计总资产的20%[185]

人事变动 - 2025年9月22日公司同意聘任王健为董事会秘书[1] 王健履历 - 王健曾任中国北方机车车辆工业集团多职[5] - 2015 - 2023年王健先后在公司任多职[5] - 2021年8月起任公司联席公司秘书[5]

人事变动 - 易冉女士2025年9月22日当选公司第四届董事会职工董事[1] - 易冉女士2025年3月起任公司职工董事[5] - 易冉女士2023年11月起任公司工会副主席（兼职）[5] 个人履历 - 易冉女士1982年出生[5] - 易冉女士2023年7月起任湖南省总工会副主席（兼职）[5] - 易冉女士2024年7月起任中车株洲车辆有限公司制造中心电焊班长、工艺质量员[5]

人事变动 - 公司于2025年9月22日召开会议审议通过聘任靳勇刚为证券事务代表[1] - 靳勇刚任期至第四届董事会任期结束[1] 人员信息 - 靳勇刚1976年出生，有大学学历、工程硕士学位，是高级工程师[5] - 靳勇刚曾任职多个岗位，2018年起在公司任职[5]

会议信息 - 2025年8月22日决议召开本次股东会[7] - 9月2日在《中国证券报》等平台公告会议通知[7] - 9月22日14:00现场召开股东会，网络投票时间为9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 3265名股东出席，代表股份16526533616股，占比57.586020%[9] 议案表决 - 多项议案同意比例超99.9%[13][14] 董事选举 - 孙永才、王西峰分别当选非独立董事、独立非执行董事[14] 结果合规 - 股东会召集、召开等程序合规，表决结果有效[16]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在北京召开[3] - 出席股东和代理人3265人，持有表决权股份165.27亿股，占比57.59%[3] 股东结构 - A股股东3264人，持有股份152.41亿股，占比53.11%[3] - H股股东1人，持有股份12.85亿股，占比4.48%[3] 议案表决 - 多项议案A股、H股高比例同意通过[5][6] 董事选举 - 选举第四届董事会独立非执行董事，多人高比例得票当选[7] - 选举第四届董事会非独立董事，多人高比例得票当选[9] 其他 - 律师认为股东会召集等合法有效[11] - 公告发布时间为2025年9月22日[12]

董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年9月22日召开，8位董事全到[1] 人员选举 - 选举孙永才为公司第四届董事会董事长[2] - 选举各委员会委员及主席，任期至第四届董事会结束[4][7][9][11] 表决结果 - 各议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[3][5][8][10][12]

人事任命 - 聘任余卫平、林存增、王锋、刘可安为副总裁，王锋代行财务负责人职责[2] - 聘任王健为董事会秘书[5] - 聘任孙永才及肖绍平为授权代表[7] - 聘任王健及肖绍平为公司秘书，肖绍平另有授权[9] - 聘任靳勇刚为证券事务代表[11] 规则修订 - 同意修订《中国中车股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》[13] 会议情况 - 第四届董事会第二次会议于2025年9月22日召开，8位董事全到[1] - 各议案表决8票同意，0票反对与弃权[3][6][8][10][12][14]

公司治理变动 - 中国中车于2025年9月22日召开第四届董事会第二次会议 [1] - 会议审议通过聘任王健为公司董事会秘书的议案 [1] - 王健任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束 [1]

委员会组成 - 审计与风险管理委员会由3 - 5名委员组成，独立董事应占多数，主席须由独立董事中的会计专业人士担任[5] - 成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[6] - 设主席1名，可设副主席1名，主席、副主席选举和罢免由董事会决定[6] - 委员任期与董事任期一致，独立董事委员连续任职不得超过六年[6] 职责权限 - 提议聘请或更换外部审计机构，监督及评估其工作[10] - 审核公司财务报告并发表意见，至少每年与外部审计机构开会两次[11] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内部审计制度建立和实施[12] - 对公司内部控制有效性出具书面评估意见并向董事会报告[13] - 协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通[15] - 行使《公司法》规定的监事会职权，如检查公司财务等[16] - 确保公司建立员工举报渠道并检审相关安排[17] - 关注董事会现金分红政策执行和信息披露情况并督促改正[17] - 提案提交董事会审议决定，有权要求公司高级管理人员对问题尽快全面回答[15][18] 工作流程 - 公司审计风险部负责日常工作联络和会议组织，须向委员会报告工作[7][23] - 公司聘请或更换外部审计机构，委员会形成审议意见并向董事会建议后，董事会方可审议[11] - 审核财务报告关注重大会计和审计问题、企业持续经营假设等事项[12] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件实施和大额资金往来情况检查[13] - 重大事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] 会议安排 - 每年至少召开4次定期会议，每季度1次[25] - 定期会议召开前3日董事会办公室书面通知全体委员并提供材料，经全体委员一致同意可豁免通知期[25] - 特定情形下，主席应于事实发生之日起3日内签发临时会议通知[28] - 临时会议召开前3日董事会办公室发送通知及资料，经全体委员一致同意可豁免相关要求[28] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[32] - 委员借助视频等设备举手表决的口头表决意见有效，会后尽快书面签字寄回原件[28] - 投票表决可通过传真或PDF格式电子邮件附件方式，会后寄回原件[28] - 所有委员分别签字同意的书面决议书与合法召开会议通过的决议同样有效[36] 生效时间 - 本细则及其修订自公司董事会决议通过之日起生效[47]