薪酬委员会基本信息 - 工作细则于2025年9月22日起生效[2] - 由三名或以上董事组成，独立非执行董事应占多数[5] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 薪酬委员会职责 - 研究董事及高管薪酬政策、考核标准等[8] - 按绩效评价标准对人员进行评价[16] - 根据评价结果及政策提报酬和奖励方式报审议[16] 薪酬审议流程 - 董事薪酬计划经董事会、股东会审议，高管报董事会批准[9] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案[9] 日常运作 - 人力资源部门为日常办事机构，提供数据[12] - 每年审计报告出具后一个月内，人员作述职和自评[13] 会议规则 - 定期会议在年度股东会前的董事会定期会议前召开[15] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[17] - 赞成反对票数相等时，主席多投一票[17] - 必要时可邀请人员列席，讨论相关议题时当事人回避[18][19] - 通过议案及表决结果书面报董事会审议[20] - 出席和列席人员有保密义务[20]

公司设立与股本 - 公司以天保电力2016年11月30日经审计净资产177,847,549.41元为基础，按65%折股比例折合115,600,907.00股，于2017年2月28日发起设立[6] - 公司注册资本为159,920,907元[10] - 公司成立时向发起人发行普通股11560.0907万股，天津天保控股有限公司认购10960.6538万股，天津保税区投资有限公司认购599.4369万股，出资时间为2017年2月28日[24] - 公司已发行44320000股境外上市外资股，占已发行普通股总数的27.7137%，于2018年4月27日在香港联交所上市[25] - 2020年7月29日，发起人115600907股内资股转为境外上市股份在香港联交所上市，上市后已发行普通股总数为159920907股，均为境外上市股份[25] 股份管理 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[29] - 公司可通过向不特定或特定对象发行股份增加资本[31][33] - 公司收购本公司股份，不同情形经股东会或董事会决议，且有不同处理要求[37][39] 股东权益与责任 - 股东按持股份额获股利等分配，可参与股东会表决等[51] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可就董高违规致损请求起诉[53][54] - 股东对违法决议有权请求认定无效，对违规决议可60日内请求撤销[52] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[59] 股东会 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持股10%以上股东请求时应2个月内召开临时股东会[65] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[76] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[79] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[97] 董事会 - 董事会成员任免和报酬支付方法由股东会普通决议通过[105] - 董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3名，每年至少召开四次会议，两次为定期会议[130][141] - 董事长、代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[143] - 董事会批准公司连续十二个月内对外投资、购买出售资产占最近一期经审计总资产30%以下事项[139] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，一个会计年度内需公布2次财务报告[180][183] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[185] - 公司股利分配由股东会普通决议授权董事会实施，股东会决议后2个月内完成派发[188][190] 其他 - 公司党支部每届任期一般为3年，领导班子成员一般3至5人，设党支部书记1名[110] - 纳入管理费用的党组织工作经费，按上年度职工工资总额1%比例安排，纳入年度预算[112]

公司股份 - 公司已发行股份为159,920,907股[3] - 出席临时股东大会股东或其代理人持股115,600,907股，占已发行股本总额72.29%[4] 决议情况 - 特别决议案“审议及批准建议修订公司章程并取消监事会”赞成票115,600,907股，占比100%[5] - 普通决议案“审议及批准建议修订股东大会事规则”赞成票115,600,907股，占比100%[5] - 普通决议案“审议及批准建议修订董事会议事规则”赞成票115,600,907股，占比100%[5] 公司架构调整 - 自2025年第一次临时股东大会起，公司不再设置监事会[7] - 各监事确认与董事会无意见分歧[7]

资本情况 - 截至2025年8月31日，公司法定/注册股本总额为人民币159,920,907元[1] - 截至2025年8月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为159,920,907股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为159,920,907股[3] 资本架构 - 2020年7月29日，H股“全流通”计划完成后，公司内资股全部转换为H股并在港交所主板上市，本月报表日期公司资本架构仅由H股组成[2]

股东大会信息 - 天津天保能源2025年第一次临时股东大会9月22日10时在天津自贸区举行[1] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1] 审议议案 - 特别决议案为修订公司章程并取消监事会[2] - 普通决议案为修订股东大会议事规则和董事会会议事规则[2] 投票及委托 - 投票方式及无指示时代理人酌情投票[2] - 代理委托书签署、送达要求及股东仍可亲自投票[2] 出席要求 - 股东或代理人出席大会需出示身份证明文件，法人股东需提供相关决议文本[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月22日上午10时召开[2] - 审议修订公司章程并取消监事会等决议案[3][5] 相关手续安排 - 9月17日至22日暂停办理股东登记手续[7] - H股股东9月16日下午4时30分前交过户文件和股票[7] - 股东代理委托书会议24小时前送达指定处有效[7]

公司基本信息 - 公司于2017年2月28日在中国注册成立，H股在联交所主板上市，股份代号为1671[7] - 公司中国注册办事处在天津自贸试验区海滨八路35号，香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[10] - 公司H股每股面值人民币1.00元[7] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行普通股11560.0907万股，天津天保控股有限公司认购10960.6538万股，持股比例94.8146%，天津保税区投资有限公司认购599.4369万股，持股比例5.1854%[13] 公司章程修订 - 2025年8月22日董事会已审议并通过建议修订公司章程并取消监事会的决议案，其职权由董事会审核委员会行使并作相应完善[11] - 修订后公司章程规定股东大会审议事项新增员工持股计划，允许股东以虚拟方式出席股东大会及使用电子方式投票表决等[19][20] 股东大会相关 - 公司拟于2025年9月22日上午10时召开2025年第一次临时股东大会，将提呈特别决议案批准建议修订公司章程，提呈普通决议案批准修订议事规则[3][11] - 为确定有权出席临时股东大会的股东名单，公司于2025年9月17日至22日暂停办理股份过户登记手续，所有过户文件最迟到2025年9月16日下午4时30分前送达H股股份过户登记处[104][106] 党组织相关 - 公司党支部每届任期一般为3年，领导班子成员一般3至5人，设党支部书记1名[35] - 公司将按照公司上年度职工工资总额1%的比例，将部分党组织工作经费纳入管理费用并列入年度预算[38] 董事、监事及高管相关 - 董事每届任期三年，可连选连任，兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[41] - 原章程规定监事任期每届为三年，期满连选可连任，监事会由三名监事组成等，修订后取消监事会[53][54] 财务相关 - 公司编制年度账目的结算日期距年度股东大会举行日期不得超6个月，财务报告应在召开年度股东大会的20日前置备于公司供股东查阅[57] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，自本次年度股东大会结束至下次年度股东大会结束，可续聘，审计费用由股东大会决定[59]

收入和利润（同比环比） - 综合营业收入为人民币3.79076亿元，同比下降6.6%[5] - 公司权益股东应占期内溢利为人民币988.8万元，同比大幅上升453.3%[5] - 每股盈利为人民币6.18分，同比上升451.8%[5] - 期内溢利及综合收益总额为人民币1245万元，同比增长150.3%[10] - 2025年上半年综合营业收入约人民币3.79亿元，同比下降6.6%[21] - 2025年上半年除税前溢利约人民币1,570.5万元，同比上升120.6%[39] - 归属于母公司的期内溢利约人民币988.8万元，同比上升453.3%[41] - 公司收益为人民币37.91亿元，同比下降6.6%[97] - 毛利为人民币3.23亿元，同比增长20.0%[97] - 经营溢利为人民币2.19亿元，同比增长42.0%[97] - 除税前溢利为人民币1.57亿元，同比增长120.6%[97] - 期内溢利及综合收益总额为人民币1.25亿元，同比增长150.3%[97] - 本公司权益股东应占溢利为人民币9888万元，同比增长453.3%[97] - 每股基本盈利为6.18分，同比增长451.8%[97] - 期内溢利（净利润）为12,450千元人民币，其中归属于本公司权益股东的部分为9,888千元人民币[101] - 收益总额为379,076千元人民币，较去年同期的405,828千元人民币下降6.6%[112] - 分部溢利（经调整EBITDA）58343千元同比增长9.5%[117][118] - 除税前溢利15705千元同比增长120.6%[117][118] - 公司2025年上半年客户合约收益总额为379076千元同比下降6.6%[114] 成本和费用（同比环比） - 销售成本为人民币34.68亿元，同比下降8.5%[97] - 财务成本6341千元同比下降26.2%[117][118] - 所得税费用3255千元同比增长51.7%[121] 各条业务线表现 - 能源生产及供应分部收入约人民币2.59亿元，同比下降7.9%；毛利约人民币2,346.9万元，同比上升35.5%[23][33] - 光伏发电分部收入约人民币441.5万元，同比上升3.6%；毛利约人民币200.7万元，同比上升22.5%[24][34] - 能源生产及供应业务收益为258,581千元人民币，是公司最大的收益来源，但较去年同期下降7.9%[112] - 配售电业务收益为102,201千元人民币，较去年同期103,731千元人民币略微下降1.5%[112] - 光伏发电及销售业务收益为4,415千元人民币，较去年同期4,260千元人民币增长3.6%[112] - 能源生产及供应分部收益258581千元同比下降7.9%[117][118] - 光伏发电及销售分部收益4415千元同比增长3.7%[117][118] 管理层讨论和指引 - 新增新能源发电装机目标2亿千瓦以上，非化石能源发电装机占比目标60%[15] - 计划2025年全年光伏发电装机容量增长42.5%[64] - 目标下半年完成绿电交易650万千瓦时[65] 运营和业务发展 - 绿电交易量达800万千瓦时[16] - 完成天津港保税区海港区域1.72MWh二期储能电站安装[18] - 2025年上半年销售蒸汽约75.7万吨，同比下降4.4%；销售电力约13,164.9万度，同比下降5.6%[20] - 公司员工总数为70名，其中工程及技术部门占比最高，达48.6%（34人），管理、行政及财务部门占34.3%（24人），营销部门占10.0%（7人），采购部门占7.1%（5人）[48][49] - 截至2025年6月30日止六个月员工成本总额为人民币1088.9万元[49] - 2025年上半年资本性支出总额为人民币352.5万元，其中分布式光伏项目支出152.0万元，新能源重卡综合能源站项目支出134.5万元，其他项目支出66.0万元[52] - 资本承担拨备约人民币819.3万元，主要用于分布式光伏发电项目及景观工程款支付[52] - 经营活动的现金流量净额为51,813千元人民币，较去年同期的40,716千元人民币增长27.3%[103] - 公司偿还银行贷款122,388千元人民币，同时新获得银行贷款70,197千元人民币[103] - 公司支付股息2,236千元人民币[103] - 已订约资本开支从2024年12月31日的6,331千元增至2025年6月30日的8,193千元，增长29.4%[140] 财务结构和流动性 - 资产总额为人民币10.17042亿元，较期初下降5.0%[10] - 负债总额为人民币5.41187亿元，较期初下降10.6%[10] - 公司权益股东应占总权益为人民币3.23997亿元，较期初增长2.4%[10] - 资产总额由2024年末约人民币10.71亿元下降5.0%至2025年6月底约人民币10.17亿元[42] - 负债总额由2024年末约人民币6.05亿元下降10.6%至2025年6月底约人民币5.41亿元[42] - 银行结余及现金约人民币1.14亿元，较去年末下降11.6%[45] - 负债与所有者权益比率1.14，较去年末1.30下降12.3%[46] - 公司持有银行结余及现金约人民币11390.9万元，贷款及借款总额约人民币37578.2万元（短期借款16046.6万元，长期借款21531.6万元）[53][58] - 有抵押或保证贷款及借款约人民币20328.2万元，无抵押借款约人民币17250.0万元[53][58] - 固定利率贷款及借款约人民币21906.6万元，浮动利率贷款及借款约人民币15671.6万元[53][58] - 租赁负债约人民币168.4万元[59] - 银行结余及现金为人民币11.39亿元，较期初下降11.5%[98] - 贷款及借款为人民币16.05亿元，较期初下降26.4%[98] - 公司总权益从2024年12月31日的465,641千元人民币增长至2025年6月30日的475,855千元人民币，增长2.2%[100] - 现金及现金等价物从期初的128,795千元人民币减少至期末的113,909千元人民币，减少11.6%[103] - 贸易应收账款116455千元较期初下降7.8%[127] - 可报告分部资产882117千元同比下降3.8%[117][118] - 银行现金从2024年12月31日的113,909千元增至2025年6月30日的128,795千元，增长13.1%[129] - 贸易应付款项及其他应付款项从2024年12月31日的92,459千元降至2025年6月30日的89,337千元，下降3.4%[130] - 贷款及借款总额从2024年12月31日的434,285千元降至2025年6月30日的375,782千元，下降13.5%[132] - 一年内到期的银行贷款从2024年12月31日的214,031千元降至2025年6月30日的156,300千元，下降27.0%[132] - 有抵押银行贷款从2024年12月31日的53,000千元降至2025年6月30日的48,850千元，下降7.8%[133] - 带有限制性条款的银行贷款从2024年的254,924千元降至2025年6月30日的157,045千元，下降38.4%[135] - 向供应商垫款从2024年12月31日的27,857千元降至2025年6月30日的22,023千元，下降20.9%[128] - 向关联方预付燃气款项从2024年12月31日的27,138千元降至2025年6月30日的17,695千元，下降34.8%[141] 关联方交易和抵押 - 公司以价值人民币2423.3万元的供气设施设备及相关部件作为人民币1041.5万元融资租赁的抵押[71] - 公司以临港热电股权作为人民币1265.0万元银行贷款的质押[71] - 有抵押银行贷款人民币1222.6万元以扬州晴昌凯翔二期4.0兆瓦屋顶分布式光伏发电项目资产及相关合同应收账款质押[71] - 抵押资产账面价值为人民币1516.0万元[71] - 相关合同涉及的应收账款总账面价值为人民币68.4万元（2024年：人民币83.9万元）[71] - 从关联方购买货品从2024年6月30日的124,770千元增至2025年6月30日的131,080千元，增长5.1%[144] 公司治理和股权结构 - 公司总股本为159,920,907股每股面值人民币1.00元的H股[76] - 天保控股持有109,606,538股H股，占股本总数68.54%[78][80] - 天津保税区投资控股持有115,600,907股H股，占股本总数72.29%[78][80] - 袁运南持有12,880,000股H股，占股本总数8.05%[78] - 审核委员会包括3名非执行董事，大多数为独立非执行董事[74] - 公司非全资附属公司包括天津天保临港热电有限公司及扬州晴昌太阳能科技有限公司[147] - 公司控股股东为天保控股及天津保税区投资控股[146] - 公司注册于中国香港特别行政区[146] - 公司股份包括内资股及H股[146] - 公司中期报告遵循国际财务报告准则[146] - 公司法定货币为人民币及港元[146] - 最后实际可行日期为2025年8月28日[146] - 空港热电厂由控股股东天保控股持有[146] - 公司名称为天津天保能源股份有限公司[146] - 普通股加权平均数159921千股同比无变化[122]

财务表现 - 综合营业收入同比下降6.6%至3.79亿元人民币，上年同期为4.06亿元人民币[1] - 归属于股东应占溢利同比大幅上升453.3%至988.8万元人民币[1] - 每股基本及摊薄盈利同比上升451.8%至6.18分人民币[1] 经营数据 - 报告期覆盖2025年上半年（截至6月30日止六个月）[1] - 业绩表现呈现收入下降但利润显著提升的分化态势[1]

公司章程修订 - 2025年8月22日董事会审议通过建议修订《公司章程》决议案[3] - 取消监事会，其职权由董事会审核委员会行使[3] - 修订涉及法定代表人、章程效力等条款变更[9] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行普通股11,560.0907万股[10] - 天津天保控股有限公司持股94.8146%，天津保税区投资有限公司持股5.1854%[10] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[11] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[11] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 特定情形应在2个月内召开临时股东大会[17] - 修订后股东大会议事规则新增审议员工持股计划[62] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名[86] - 董事会每年至少召开四次会议，其中两次为定期会议[90] 党组织 - 设立公司党支部，领导班子成员3至5人，设书记1名[32] - 党组织工作经费按上年度职工工资总额1%安排并纳入年度预算[35] 利润分配 - 公司利润分配优先考虑现金分红，比例由股东大会决定[55] - 股利分配由股东大会授权董事会实施[54] 会计师事务所 - 聘用会计师事务所聘期为一年[55] - 解聘或不再续聘应提前15天通知[55]