（股份代號：1671） 2026年1月16日舉行的 2026年第一次臨時股東會或其任何續會股東代理委託書 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 為本人╱吾等的代理人出席將於2026年1月16日上午10時正於中國天津自貿試驗區（天津港保稅區）海濱八路35號三樓會議室舉行本公司2026年第一次臨時 股東會（「臨時股東會」）或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人╱吾等，依照下列指示就臨時股東會通告所列決議案投票，如無作出指示，則 由本人╱吾等的代理人酌情決定投票。 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | （附註5） 棄權 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准選舉下列候選人為第四屆董事會董事： | | | | | | (i) 周善忠先生為執行董事； | | | | | | (ii) 王賡先生為執行董事； | | | | | | 毛永明先生為執行董事； (iii) | | | | | | (iv) 姚慎先生為執 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 將於2026年1月16日召開的2026年第一次臨時股東會通告 董事長 周善忠 茲通告天津天保能源股份有限公司（「本公司」）將於2026年1月16日（星期五）上午10 時正於中國天津自貿試驗區（天津港保稅區）海濱八路35號三樓會議室召開2026年第一 次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情通過以下決議案（無論有否修訂）： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准選舉下列候選人為第四屆董事會董事： (i) 周善忠先生為執行董事； (ii) 王賡先生為執行董事； (iii) 毛永明先生為執行董事； (iv) 姚慎先生為執行董事； (v) 楊定婧女士為非執行董事； (vi) 史瑋女士為非執行董事； (vii) 陳維端先生為 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之證券經紀或其 他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之天津天保能源股份有限公司股份全都售出或轉讓，應立即將本通函 及隨附之代理委託書送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之銀行、證券經紀或其他代 理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全都或任何部分 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 提名第四屆董事會董事候選人 及 2026年第一次臨時股東會通告 董事會函件載列於本通函第3至7頁。 本公司謹訂於2026年1月16日（星期五）上午10時正假座中國天津自貿試驗區（天津港保稅 區）海濱八路35號三樓會議室舉行臨時股東會，日期為2025年12月24日之召開臨時股東 會通告載列於 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或 因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 提名第四屆董事會董事候選人 及 召開2026年第一次臨時股東會 天津天保能源股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）之董 事（「董事」）會（「董事會」）於2025年12月22日召開會議，並已於會上審議及批准 有關提名第四屆董事會董事候選人的決議案。 提名第四屆董事會董事候選人 董事會已審議並決議提名以下候選人為第四屆董事會董事： 執行董事： 周善忠先生、王賡先生、毛永明先生及姚慎先生 非執行董事： 楊定婧女士及史瑋女士 獨立非執行董事： 陳維端先生、張歡女士及楊威女士 於本公告日期，除已於本公告所披露者外，各董事候選人已確認：(i)彼與本公 司或其附屬公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係 ...

业绩总结 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为159,920,907元人民币[1] - 截至2025年11月底公司已发行股份总数为159,920,907股[3] 其他 - 2020年7月29日H股「全流通」计划完成后公司内资股全部转换为H股并上市[2] - 本月公司法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][3] - 公司资本架构仅由H股组成[2]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为人民币159,920,907元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不含库存股）为159,920,907股，库存股为0股，总数159,920,907股[3] - 本月公司法定/注册股份及已发行股份数目无增减[1][3] 上市情况 - 2020年7月29日，H股“全流通”后内资股全转H股在港交所主板上市[2]

资本情况 - 截至2025年9月30日，法定/注册股本总额为159,920,907元[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份总数为159,920,907股[3] - 截至2025年9月30日，库存股份数目为0股[3] 股份结构 - 2020年7月29日，内资股全部转换为H股并在港交所主板上市[2] - 公司资本架构仅由H股组成[2] 其他信息 - 呈交日期为2025年10月8日[1] - 证券代号为01671[1][3] - 股份类别为H股[1][3] - 呈交者为王赓，职衔为执行董事[6]

股东通讯政策 - 公司股东通讯政策于2018年12月18日采纳，2025年9月22日起生效[1] 信息披露 - 公司通讯文件按规定在联交所网站登载[4] - 公司网站为www.tjtbny.com，联交所资料登在“投资者关系”栏目[6] 股东沟通 - 股东大会及其他股东会是与股东沟通首要平台[6] - 公司鼓励股东参与股东会或委托代表投票[6] 联系方式 - 公司中国总办事处电话和传真均为(+86) 22 66276388[7] - 公司H股股份过户登记处电话为(+852) 2862 8555[7] 股东隐私 - 公司肯定股东隐私重要性，未经同意不披露资料[8]

提名委员会规则 - 工作细则2025年9月22日起生效[2] - 委员由三名以上董事组成，独立非执行董事占多数[5] - 委员由董事长提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 提名委员会职责 - 每年至少审阅一次董事会人数、构成与组织结构[9] - 拟定独立非执行董事任职限制[10] - 公司提名董事标准构成提名政策[13] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议，主席可召开临时会议[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托[19] - 决议须全体委员过半数通过，主席有决定权[19] - 会议方式多样，必要时可邀请人员列席[19][20] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[20] - 会议有记录，报董事会审议，人员有保密义务[21] 其他 - 董事会相关部门负责前期准备[15] - 每年评估并披露董事投入和贡献[16] - 支持定期评估董事会表现[16] - 细则经审议通过生效，董事会负责修订解释[23]

审核委员会构成 - 成员三名，为非执行董事，多数为独立非执行董事[5] - 由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任，董事会任命[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审核委员会职责 - 年度审核外部审计机构表现并提报告建议[10] - 负责公司与外部审计机构沟通[10] - 审阅公司财务报表[9] - 每年至少与独立审计师召开两次会议[11] - 检查公司财务等系统并提完善意见[11] - 确保审计部和外部审计机构工作协调[11] - 与年审注册会计师协商审计时间安排[17] 审核委员会会议 - 定期会议每年至少召开两次，在股东会前董事会会议前召开[21] - 会议通知及材料提前三天通知，全体同意可豁免[21] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托[21] - 决议须全体委员过半数通过，票数相等主席多投一票[22] 其他事项 - 财务报告等经审核委员会同意后提交董事会[20] - 审计部门由审核委员会领导，提供书面资料[15] - 工作经费列入公司预算，可聘专业人员[23] - 工作细则经董事会审议通过后生效[26] - 细则冲突按法规执行并修改报董事会[27] - 细则中英文版本差异以中文为准[28]