股东通讯政策 - 公司股东通讯政策于2018年12月18日采纳，2025年9月22日起生效[1] 信息披露 - 公司通讯文件按规定在联交所网站登载[4] - 公司网站为www.tjtbny.com，联交所资料登在“投资者关系”栏目[6] 股东沟通 - 股东大会及其他股东会是与股东沟通首要平台[6] - 公司鼓励股东参与股东会或委托代表投票[6] 联系方式 - 公司中国总办事处电话和传真均为(+86) 22 66276388[7] - 公司H股股份过户登记处电话为(+852) 2862 8555[7] 股东隐私 - 公司肯定股东隐私重要性，未经同意不披露资料[8]

提名委员会规则 - 工作细则2025年9月22日起生效[2] - 委员由三名以上董事组成，独立非执行董事占多数[5] - 委员由董事长提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 提名委员会职责 - 每年至少审阅一次董事会人数、构成与组织结构[9] - 拟定独立非执行董事任职限制[10] - 公司提名董事标准构成提名政策[13] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议，主席可召开临时会议[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托[19] - 决议须全体委员过半数通过，主席有决定权[19] - 会议方式多样，必要时可邀请人员列席[19][20] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[20] - 会议有记录，报董事会审议，人员有保密义务[21] 其他 - 董事会相关部门负责前期准备[15] - 每年评估并披露董事投入和贡献[16] - 支持定期评估董事会表现[16] - 细则经审议通过生效，董事会负责修订解释[23]

审核委员会构成 - 成员三名，为非执行董事，多数为独立非执行董事[5] - 由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任，董事会任命[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审核委员会职责 - 年度审核外部审计机构表现并提报告建议[10] - 负责公司与外部审计机构沟通[10] - 审阅公司财务报表[9] - 每年至少与独立审计师召开两次会议[11] - 检查公司财务等系统并提完善意见[11] - 确保审计部和外部审计机构工作协调[11] - 与年审注册会计师协商审计时间安排[17] 审核委员会会议 - 定期会议每年至少召开两次，在股东会前董事会会议前召开[21] - 会议通知及材料提前三天通知，全体同意可豁免[21] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托[21] - 决议须全体委员过半数通过，票数相等主席多投一票[22] 其他事项 - 财务报告等经审核委员会同意后提交董事会[20] - 审计部门由审核委员会领导，提供书面资料[15] - 工作经费列入公司预算，可聘专业人员[23] - 工作细则经董事会审议通过后生效[26] - 细则冲突按法规执行并修改报董事会[27] - 细则中英文版本差异以中文为准[28]

薪酬委员会基本信息 - 工作细则于2025年9月22日起生效[2] - 由三名或以上董事组成，独立非执行董事应占多数[5] - 委员由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] 薪酬委员会职责 - 研究董事及高管薪酬政策、考核标准等[8] - 按绩效评价标准对人员进行评价[16] - 根据评价结果及政策提报酬和奖励方式报审议[16] 薪酬审议流程 - 董事薪酬计划经董事会、股东会审议，高管报董事会批准[9] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案[9] 日常运作 - 人力资源部门为日常办事机构，提供数据[12] - 每年审计报告出具后一个月内，人员作述职和自评[13] 会议规则 - 定期会议在年度股东会前的董事会定期会议前召开[15] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[17] - 赞成反对票数相等时，主席多投一票[17] - 必要时可邀请人员列席，讨论相关议题时当事人回避[18][19] - 通过议案及表决结果书面报董事会审议[20] - 出席和列席人员有保密义务[20]

公司设立与股本 - 公司以天保电力2016年11月30日经审计净资产177,847,549.41元为基础，按65%折股比例折合115,600,907.00股，于2017年2月28日发起设立[6] - 公司注册资本为159,920,907元[10] - 公司成立时向发起人发行普通股11560.0907万股，天津天保控股有限公司认购10960.6538万股，天津保税区投资有限公司认购599.4369万股，出资时间为2017年2月28日[24] - 公司已发行44320000股境外上市外资股，占已发行普通股总数的27.7137%，于2018年4月27日在香港联交所上市[25] - 2020年7月29日，发起人115600907股内资股转为境外上市股份在香港联交所上市，上市后已发行普通股总数为159920907股，均为境外上市股份[25] 股份管理 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[28] - 董事、高级管理人员、持股5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司[29] - 公司可通过向不特定或特定对象发行股份增加资本[31][33] - 公司收购本公司股份，不同情形经股东会或董事会决议，且有不同处理要求[37][39] 股东权益与责任 - 股东按持股份额获股利等分配，可参与股东会表决等[51] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可就董高违规致损请求起诉[53][54] - 股东对违法决议有权请求认定无效，对违规决议可60日内请求撤销[52] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[59] 股东会 - 年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行，单独或合计持股10%以上股东请求时应2个月内召开临时股东会[65] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[76] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[79] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[97] 董事会 - 董事会成员任免和报酬支付方法由股东会普通决议通过[105] - 董事会由9名董事组成，其中独立非执行董事3名，每年至少召开四次会议，两次为定期会议[130][141] - 董事长、代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议[143] - 董事会批准公司连续十二个月内对外投资、购买出售资产占最近一期经审计总资产30%以下事项[139] 财务与利润分配 - 公司会计年度为每年公历1月1日至12月31日，一个会计年度内需公布2次财务报告[180][183] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[185] - 公司股利分配由股东会普通决议授权董事会实施，股东会决议后2个月内完成派发[188][190] 其他 - 公司党支部每届任期一般为3年，领导班子成员一般3至5人，设党支部书记1名[110] - 纳入管理费用的党组织工作经费，按上年度职工工资总额1%比例安排，纳入年度预算[112]

公司股份 - 公司已发行股份为159,920,907股[3] - 出席临时股东大会股东或其代理人持股115,600,907股，占已发行股本总额72.29%[4] 决议情况 - 特别决议案“审议及批准建议修订公司章程并取消监事会”赞成票115,600,907股，占比100%[5] - 普通决议案“审议及批准建议修订股东大会事规则”赞成票115,600,907股，占比100%[5] - 普通决议案“审议及批准建议修订董事会议事规则”赞成票115,600,907股，占比100%[5] 公司架构调整 - 自2025年第一次临时股东大会起，公司不再设置监事会[7] - 各监事确认与董事会无意见分歧[7]

资本情况 - 截至2025年8月31日，公司法定/注册股本总额为人民币159,920,907元[1] - 截至2025年8月31日，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为159,920,907股，库存股份数目为0股，已发行股份总数为159,920,907股[3] 资本架构 - 2020年7月29日，H股“全流通”计划完成后，公司内资股全部转换为H股并在港交所主板上市，本月报表日期公司资本架构仅由H股组成[2]

股东大会信息 - 天津天保能源2025年第一次临时股东大会9月22日10时在天津自贸区举行[1] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1] 审议议案 - 特别决议案为修订公司章程并取消监事会[2] - 普通决议案为修订股东大会议事规则和董事会会议事规则[2] 投票及委托 - 投票方式及无指示时代理人酌情投票[2] - 代理委托书签署、送达要求及股东仍可亲自投票[2] 出席要求 - 股东或代理人出席大会需出示身份证明文件，法人股东需提供相关决议文本[3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月22日上午10时召开[2] - 审议修订公司章程并取消监事会等决议案[3][5] 相关手续安排 - 9月17日至22日暂停办理股东登记手续[7] - H股股东9月16日下午4时30分前交过户文件和股票[7] - 股东代理委托书会议24小时前送达指定处有效[7]

公司基本信息 - 公司于2017年2月28日在中国注册成立，H股在联交所主板上市，股份代号为1671[7] - 公司中国注册办事处在天津自贸试验区海滨八路35号，香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[10] - 公司H股每股面值人民币1.00元[7] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行普通股11560.0907万股，天津天保控股有限公司认购10960.6538万股，持股比例94.8146%，天津保税区投资有限公司认购599.4369万股，持股比例5.1854%[13] 公司章程修订 - 2025年8月22日董事会已审议并通过建议修订公司章程并取消监事会的决议案，其职权由董事会审核委员会行使并作相应完善[11] - 修订后公司章程规定股东大会审议事项新增员工持股计划，允许股东以虚拟方式出席股东大会及使用电子方式投票表决等[19][20] 股东大会相关 - 公司拟于2025年9月22日上午10时召开2025年第一次临时股东大会，将提呈特别决议案批准建议修订公司章程，提呈普通决议案批准修订议事规则[3][11] - 为确定有权出席临时股东大会的股东名单，公司于2025年9月17日至22日暂停办理股份过户登记手续，所有过户文件最迟到2025年9月16日下午4时30分前送达H股股份过户登记处[104][106] 党组织相关 - 公司党支部每届任期一般为3年，领导班子成员一般3至5人，设党支部书记1名[35] - 公司将按照公司上年度职工工资总额1%的比例，将部分党组织工作经费纳入管理费用并列入年度预算[38] 董事、监事及高管相关 - 董事每届任期三年，可连选连任，兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[41] - 原章程规定监事任期每届为三年，期满连选可连任，监事会由三名监事组成等，修订后取消监事会[53][54] 财务相关 - 公司编制年度账目的结算日期距年度股东大会举行日期不得超6个月，财务报告应在召开年度股东大会的20日前置备于公司供股东查阅[57] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，自本次年度股东大会结束至下次年度股东大会结束，可续聘，审计费用由股东大会决定[59]