公司基本信息 - 公司于2017年2月28日在中国注册成立，H股在联交所主板上市，股份代号为1671[7] - 公司中国注册办事处在天津自贸试验区海滨八路35号，香港主要营业地点在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼[10] - 公司H股每股面值人民币1.00元[7] 股权结构 - 公司成立时向发起人发行普通股11560.0907万股，天津天保控股有限公司认购10960.6538万股，持股比例94.8146%，天津保税区投资有限公司认购599.4369万股，持股比例5.1854%[13] 公司章程修订 - 2025年8月22日董事会已审议并通过建议修订公司章程并取消监事会的决议案，其职权由董事会审核委员会行使并作相应完善[11] - 修订后公司章程规定股东大会审议事项新增员工持股计划，允许股东以虚拟方式出席股东大会及使用电子方式投票表决等[19][20] 股东大会相关 - 公司拟于2025年9月22日上午10时召开2025年第一次临时股东大会，将提呈特别决议案批准建议修订公司章程，提呈普通决议案批准修订议事规则[3][11] - 为确定有权出席临时股东大会的股东名单，公司于2025年9月17日至22日暂停办理股份过户登记手续，所有过户文件最迟到2025年9月16日下午4时30分前送达H股股份过户登记处[104][106] 党组织相关 - 公司党支部每届任期一般为3年，领导班子成员一般3至5人，设党支部书记1名[35] - 公司将按照公司上年度职工工资总额1%的比例，将部分党组织工作经费纳入管理费用并列入年度预算[38] 董事、监事及高管相关 - 董事每届任期三年，可连选连任，兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[41] - 原章程规定监事任期每届为三年，期满连选可连任，监事会由三名监事组成等，修订后取消监事会[53][54] 财务相关 - 公司编制年度账目的结算日期距年度股东大会举行日期不得超6个月，财务报告应在召开年度股东大会的20日前置备于公司供股东查阅[57] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，自本次年度股东大会结束至下次年度股东大会结束，可续聘，审计费用由股东大会决定[59]