会议信息 - 天津天保能源2026年第一次临时股东会1月16日上午10时在天津举行[1] - 代理委托书须不迟于临时股东会指定举行时间24小时前送达香港中央证券登记有限公司[3] 审议事项 - 会议将审议选举周善忠等9人为第四届董事会董事[2] - 会议将审议批准第四届董事会董事的薪酬[2] 其他规定 - 计算通过议案的大多数时包括弃权票[3] - 联名股东中较优先者的表决代表其余联名股东[3] - 股东或其代理人出席会议须出示身份证明文件[3] - 法人股东的代理人须提供获股东委托出席大会的决议文本[3] - 填写并寄回代理委托书后，股东仍可亲自出席会议投票[3] 股份信息 - 公司股份每股面值为人民币1.00元[1]

临时股东会信息 - 2026年1月16日召开第一次临时股东会[2] - 审议选举第四届董事会董事及批准薪酬[3][5] 股份及参会要求 - 1月13日至16日暂停办理股份过户登记[6] - 1月12日下午4时30分前提交过户文件可出席投票[6] - 股东代理委托书最迟会议前24小时送达指定处[6] 其他 - 预期现场会时长少于半日[8] - 中国总部位于天津自贸区海滨八路35号[8]

公司基本信息 - 公司于2017年2月28日在中国注册成立，H股在联交所主板上市，股份代号为1671[8] - 公司中国总部位于天津自贸试验区海滨八路35号[55] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会将于2026年1月16日上午10时在天津举行[4][8][47] - 临时股东会将审议选举第四届董事会董事及批准其薪酬[48][50][51] - 股东表决须以投票方式进行，每股股份投一票[22][24] - 临时股东会现场会议时长少于半日[55] 董事会信息 - 2025年12月22日董事会决议提名第四届董事会董事候选人共9人[13][14] - 第四届董事会董事候选人任期自临时股东会审议通过起计三年[14] - 武国旗等三人自第四届董事会选举获批后不再担任董事或委员会成员[17] - 陈维端等三人提交符合独立性确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[17] - 截至2025年12月19日，公司未就第四届董事会董事委任与候选人订立服务协议[10][18] 薪酬信息 - 第四届董事会执行董事周善忠、王赓基本年薪（含税）为182,100元，毛永明、姚慎为145,700元[20] - 第四届董事会各独立非执行董事将分别收取薪酬每年60,000元（含税）[20] 股份过户信息 - 公司将在2026年1月13日至16日暂停办理股份过户登记手续[25][52] - 所有过户文件最迟须于2026年1月12日下午4时30分前送达H股股份过户登记处[25][52] - 临时股东会的股东代理委托书最迟须在会议举行时间24小时前送达指定处[52] 人员履历信息 - 执行董事候选人周善忠47岁，2019年10月加入集团，2006年获天津大学管理科学与工程学博士学位[29][31] - 王赓39岁，2022年4月加入公司，2024年11月起任上市规则之授权代表[33] - 毛永明55岁，1997年4月加入公司，2014年12月获委任为副总经理[35] - 姚慎54岁，1994年7月加入公司，2018年11月获委任为副总经理[36] - 杨定婧37岁，2025年7月起任天保控股企业管理部重点业务管理高级主管[37] - 史玮36岁，2025年8月起任天保投资投资部副部长[38] - 陈维端73岁，财经界核数及税务方面累积超43年经验，有多家公司任职经历[40] - 张欢65岁，1987年8月至今在天津大学任教[42]

董事会换届 - 2025年12月22日董事会会议批准提名第四届董事会董事候选人[3] - 第四届董事会董事候选人含4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4] - 现任董事6人，新任董事候选人3人，任期自临时股东会通过起三年[5] - 3人自选举批准日起不再担任董事或委员会成员[6] - 2026年第一次临时股东会将审议选举第四届董事会董事并确定薪酬[9] 薪酬情况 - 第四届董事会执行董事基本年薪含税分别为182,100元、182,100元、145,700元、145,700元[8] - 第四届董事会非执行董事不收取薪酬，独立非执行董事每年薪酬含税60,000元[8] 人员信息 - 周善忠47岁，2019年10月加入集团，2006年1月毕业于天津大学获博士学位[11][13] - 王赓39岁，2022年4月加入公司，2024年11月起任上市规则之授权代表[14] - 毛永明55岁，1997年4月加入公司，2014年12月获委任为副总经理[16] - 姚慎54岁，1994年7月加入公司，2018年11月获委任为副总经理[17] - 杨定婧37岁，2025年7月起任天保控股企业管理部重点业务管理高级主管[18] - 史玮36岁，2025年8月起任天保投资投资部副部长[19] - 陈维端73岁，2025年5月起任经纬天地控股有限公司独立非执行董事[21] - 张欢65岁，1987年8月至今在天津大学任教，2024年10月起任全国暖通空调产业技术创新联盟副理事长[23] - 杨威1998年6月毕业于南开大学法学系国际经济法专业获法学学士学位，有丰富履历和荣誉[24][25][26]

业绩总结 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额为159,920,907元人民币[1] - 截至2025年11月底公司已发行股份总数为159,920,907股[3] 其他 - 2020年7月29日H股「全流通」计划完成后公司内资股全部转换为H股并上市[2] - 本月公司法定/注册、已发行及库存股份数目无增减[1][3] - 公司资本架构仅由H股组成[2]

股本与股份 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为人民币159,920,907元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不含库存股）为159,920,907股，库存股为0股，总数159,920,907股[3] - 本月公司法定/注册股份及已发行股份数目无增减[1][3] 上市情况 - 2020年7月29日，H股“全流通”后内资股全转H股在港交所主板上市[2]

资本情况 - 截至2025年9月30日，法定/注册股本总额为159,920,907元[1] - 截至2025年9月30日，已发行股份总数为159,920,907股[3] - 截至2025年9月30日，库存股份数目为0股[3] 股份结构 - 2020年7月29日，内资股全部转换为H股并在港交所主板上市[2] - 公司资本架构仅由H股组成[2] 其他信息 - 呈交日期为2025年10月8日[1] - 证券代号为01671[1][3] - 股份类别为H股[1][3] - 呈交者为王赓，职衔为执行董事[6]

股东通讯政策 - 公司股东通讯政策于2018年12月18日采纳，2025年9月22日起生效[1] 信息披露 - 公司通讯文件按规定在联交所网站登载[4] - 公司网站为www.tjtbny.com，联交所资料登在“投资者关系”栏目[6] 股东沟通 - 股东大会及其他股东会是与股东沟通首要平台[6] - 公司鼓励股东参与股东会或委托代表投票[6] 联系方式 - 公司中国总办事处电话和传真均为(+86) 22 66276388[7] - 公司H股股份过户登记处电话为(+852) 2862 8555[7] 股东隐私 - 公司肯定股东隐私重要性，未经同意不披露资料[8]

提名委员会规则 - 工作细则2025年9月22日起生效[2] - 委员由三名以上董事组成，独立非执行董事占多数[5] - 委员由董事长提名，董事会选举产生[6] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 提名委员会职责 - 每年至少审阅一次董事会人数、构成与组织结构[9] - 拟定独立非执行董事任职限制[10] - 公司提名董事标准构成提名政策[13] 会议相关规定 - 每年至少举行一次会议，主席可召开临时会议[19] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托[19] - 决议须全体委员过半数通过，主席有决定权[19] - 会议方式多样，必要时可邀请人员列席[19][20] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[20] - 会议有记录，报董事会审议，人员有保密义务[21] 其他 - 董事会相关部门负责前期准备[15] - 每年评估并披露董事投入和贡献[16] - 支持定期评估董事会表现[16] - 细则经审议通过生效，董事会负责修订解释[23]

审核委员会构成 - 成员三名，为非执行董事，多数为独立非执行董事[5] - 由董事长或提名委员会提名，董事会选举产生[5] - 设召集人一名，由独立非执行董事担任，董事会任命[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 审核委员会职责 - 年度审核外部审计机构表现并提报告建议[10] - 负责公司与外部审计机构沟通[10] - 审阅公司财务报表[9] - 每年至少与独立审计师召开两次会议[11] - 检查公司财务等系统并提完善意见[11] - 确保审计部和外部审计机构工作协调[11] - 与年审注册会计师协商审计时间安排[17] 审核委员会会议 - 定期会议每年至少召开两次，在股东会前董事会会议前召开[21] - 会议通知及材料提前三天通知，全体同意可豁免[21] - 三分之二以上委员出席方可举行，可书面委托[21] - 决议须全体委员过半数通过，票数相等主席多投一票[22] 其他事项 - 财务报告等经审核委员会同意后提交董事会[20] - 审计部门由审核委员会领导，提供书面资料[15] - 工作经费列入公司预算，可聘专业人员[23] - 工作细则经董事会审议通过后生效[26] - 细则冲突按法规执行并修改报董事会[27] - 细则中英文版本差异以中文为准[28]