公司基本信息 - 公司于2017年2月28日在中国注册成立，H股在联交所主板上市，股份代号为1671[8] - 公司中国总部位于天津自贸试验区海滨八路35号[55] 股东会信息 - 2026年第一次临时股东会将于2026年1月16日上午10时在天津举行[4][8][47] - 临时股东会将审议选举第四届董事会董事及批准其薪酬[48][50][51] - 股东表决须以投票方式进行，每股股份投一票[22][24] - 临时股东会现场会议时长少于半日[55] 董事会信息 - 2025年12月22日董事会决议提名第四届董事会董事候选人共9人[13][14] - 第四届董事会董事候选人任期自临时股东会审议通过起计三年[14] - 武国旗等三人自第四届董事会选举获批后不再担任董事或委员会成员[17] - 陈维端等三人提交符合独立性确认书，公司认为其符合上市规则独立性指引[17] - 截至2025年12月19日，公司未就第四届董事会董事委任与候选人订立服务协议[10][18] 薪酬信息 - 第四届董事会执行董事周善忠、王赓基本年薪（含税）为182,100元，毛永明、姚慎为145,700元[20] - 第四届董事会各独立非执行董事将分别收取薪酬每年60,000元（含税）[20] 股份过户信息 - 公司将在2026年1月13日至16日暂停办理股份过户登记手续[25][52] - 所有过户文件最迟须于2026年1月12日下午4时30分前送达H股股份过户登记处[25][52] - 临时股东会的股东代理委托书最迟须在会议举行时间24小时前送达指定处[52] 人员履历信息 - 执行董事候选人周善忠47岁，2019年10月加入集团，2006年获天津大学管理科学与工程学博士学位[29][31] - 王赓39岁，2022年4月加入公司，2024年11月起任上市规则之授权代表[33] - 毛永明55岁，1997年4月加入公司，2014年12月获委任为副总经理[35] - 姚慎54岁，1994年7月加入公司，2018年11月获委任为副总经理[36] - 杨定婧37岁，2025年7月起任天保控股企业管理部重点业务管理高级主管[37] - 史玮36岁，2025年8月起任天保投资投资部副部长[38] - 陈维端73岁，财经界核数及税务方面累积超43年经验，有多家公司任职经历[40] - 张欢65岁，1987年8月至今在天津大学任教[42]