香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 Tianjin Tianbao Energy Co., Ltd.* 天 津 天 保 能 源 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1671） 將於2026年1月16日召開的2026年第一次臨時股東會通告 董事長 周善忠 茲通告天津天保能源股份有限公司（「本公司」）將於2026年1月16日（星期五）上午10 時正於中國天津自貿試驗區（天津港保稅區）海濱八路35號三樓會議室召開2026年第一 次臨時股東會（「臨時股東會」），藉以審議及酌情通過以下決議案（無論有否修訂）： 普通決議案 – 1 – 1. 審議及批准選舉下列候選人為第四屆董事會董事： (i) 周善忠先生為執行董事； (ii) 王賡先生為執行董事； (iii) 毛永明先生為執行董事； (iv) 姚慎先生為執行董事； (v) 楊定婧女士為非執行董事； (vi) 史瑋女士為非執行董事； (vii) 陳維端先生為 ...