财务数据 - 2019年收益407,388千元人民币，较2018年的462,061千元人民币有所下降[9] - 2019年年内溢利52,259千元人民币，较2018年的101,909千元人民币减少[9] - 2019年资产总值1,176,229千元人民币，负债总额494,689千元人民币[10] - 截至2019年12月31日止年度全年收入约4.074亿人民币，与2018年相比下降约11.8%；毛利约2.125亿人民币，与2018年相比下降约15.5%[22] - 2019年双黄连连口服液（10毫升）收益1.56139亿人民币，占比38.3%，同比下降19.6%；双黄连连口服液（20毫升）收益5543.1万人民币，占比13.6%，同比下降9.1%；双黄连注射液收益6458.5万人民币，占比15.9%，同比下降25.0%[27] - 2019年复方硫酸亚铁颗粒收益2322.9万人民币，占比5.7%，同比下降0.1%；其他产品收益1.08004亿人民币，占比26.5%，同比增长10.8%[27] - 销售成本从2018年的约2.107亿元降至2019年的约1.949亿元，减少约1580万元或7.5%[28] - 毛利从2018年的约2.513亿元降至2019年的约2.125亿元，减少约3880万元，毛利率从54.4%降至52.2%[29] - 其他收入净额从2018年增加约160万元至2019年的约2520万元[31] - 销售及分销开支从2018年的约8960万元增至2019年的约1.128亿元，增加约2320万元或25.9%[32] - 一般及行政开支从2018年的约4930万元增至2019年的约5870万元，增加约940万元或19.1%[33] - 本年度溢利从2018年的约1.019亿元降至2019年的约5230万元，减少约4970万元或48.7%，净利率从22.1%降至12.8%[35] - 2019年底流动资产净值为约2.136亿元（2018年：4.328亿元），现金及银行结余为约3.31亿元（2018年：5.611亿元）[37] - 2019年底公司股权持有人应占集团权益总额约为6.734亿元（2018年：6.139亿元），集团债务总额约为2.1亿元（2018年：1.9亿元）[37] - 2019年底集团雇员为1214名（2018年：1244名），总员工成本约为6980万元（2018年：1.035亿元）[40] - 实际所得款项净额为3.97亿港元，其中30%（1.19亿港元）用于建设生产设施等，10%（3970万港元）用于广告及营销等[62] - 截至2019年12月31日，已动用所得款项净额1.361亿港元，剩余2.609亿港元，各业务策略款项预计使用时间不同[62] - 2019年及2018年12月31日，集团部分银行借款以物业等作抵押，账面价值分别为1.67亿元和7970万元[66] - 审计服务费用为4300（未提及单位）[148] 业务发展与战略 - 公司主营药品制造及销售，报告期持续增加研发投入[13] - 化药产品二甲双胍片一致性评价按计划推进，部分项目已提交申请[13] - 公司会在首仿药物中布局，未来加大投入[13] - 中成药领域延续与科研院校合作，提升核心产品质量标准[13] - 对其他中成药品种研究有效成分和药效作用机制，培育新销售大品种[13] - 公司密切关注中成药在新冠疫情治疗中的应用，未来考虑增加投入[13] - 公司通过股权投资方式投资北京三也明明医药科技有限公司和江西永丰康德医药有限公司，增强医药产品研发和处方药销售实力[14] - 公司持续加大产品研发投入，化学药领域开展一致性评价项目、开发首仿药物，中成药领域研究药品有效成分和药效作用机制[22] - 公司优化经销商架构，提升商业流通环节效率，降低开支，增强对终端市场开发拓展能力[14][22] - 未来全国性带量采购推进速度更快、覆盖面更广，药品相关监督机制更全面[14][24] - 公司将利用资本平台优势，加大对新产品、研发公司及医药制造企业的收购力度，关注临床基本药物和非处方产品[24] - 公司将持续提升在研发、销售、生产等领域的竞争力[17][24] - 2019年集团向北京三也明明医药科技有限公司注资收购50％权益，并收购江西康德的股权[54][55] - 2019年2月1日，公司向三也明明注资2600万元，三也明明成为间接非全资附属公司[67] - 2019年5月15日，河南福森以1.3262亿元收购约39.31万平方米国有土地[70] - 2019年7月12日，公司收购江西康德51%股权，12月24日投资者注资后，公司持股降至35.8%[71] 公司上市信息 - 公司上市日期为2018年7月11日，上市地点为港交所主板，股份代号1652[8] 新冠疫情影响 - 2020年初新冠疫情给公司和市场带来不确定性，尤其影响主要产品双黄连口服液和注射液，但目前公司生产稳定、产品需求旺盛[17][24] - 新冠肺炎为集团带来额外不确定性，现阶段未造成不利影响，董事会将继续评估[72] 公司管理层 - 曹长城负责制定集团整体业务发展策略，侯太生负责集团整体管理及销售推广[76][78] - 迟永胜负责监督公司财务经营，在中国制药行业有超21年经验[81] - 孟庆芬负责产品研发、质量控制及生产，在中国制药行业有超25年经验，助力公司2008年取得五 种剂型的GMP认证[82] - 曹智铭负责整体管理、日常运作等，在证券及企业融资方面有逾九年工作经验[84] - 王建航在制药公司融资、投资及并购项目方面有逾14年工作经验，2019年7月19日辞任非执行董 事[87][88] - 施永进于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，在审计、会计及税务方面有逾19年经验[88] - 尚磊于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，在制药行业有超10年经验，参与过多间制药公司 并购、投资及融资项目[90] - 尚先生因个人业务承担，于2019年4月15日辞任独立非执行董事等职，将获重新委任为董事会顾问[91] - 李国栋先生于2019年4月15日获委任为独立非执行董事，有丰富财务、会计及审计经验[91] - 何家进先生于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，有逾12年专业审计经验[95] - 梁伟峰先生于2017年1月获委任为公司秘书及财务总监，2019年4月18日辞任[98][101] - 李镇先生于2019年4月18日获委任为财务总监，有逾18年会计、审计及财务经验[102] - 付建成先生为本公司副总裁，2003年10月加入，负责集团人力资源及行政管理[102] - 梁伟峰于2019年4月18日辞任公司秘书，彭伟正同日获委任[104] 企业管治 - 公司自2018年7月11日上市至报告日期，遵守企业管治守则所有适用守则条文，除第E.1.2条及2020年3月23日公告披露事宜外[106] - 全体董事截至2019年12月31日止年度遵守董事进行证券交易标准守则规定交易标准[107] - 截至2019年12月31日止年度，董事或其联系人无竞争业务权益，控股股东遵守不竞争契据承诺[108] - 董事会负责公司主要事项决策，执行决策及日常运营管理责任授予管理层[109] - 公司为董事及高级管理人员投保责任保险，董事确认编制2019年度综合财务报表责任[113] - 报告日期董事会成员包括执行、非执行和独立非执行董事，独立非执行董事比例符合规定[114] - 截至2019年12月31日止年度，除曹长城与曹智铭为父子关系外，董事间无其他重大关系[116] - 公司主席及行政总裁职位分别由曹长城和曹智铭担任，职责界定清晰[117] - 2019年4月15日尚磊辞任独立非执行董事，李国栋获委任，任期三年[118] - 曹长城、侯太生、施永进将在2020年6月30日股东周年大会上退任董事，均符合资格重选连任[119] - 公司安排定期研讨会，向董事提供上市规则等最新资料[124] - 2019年各董事接受A、B两类持续专业发展培训[127] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个委员会，均有书面职权范围[130] - 审核委员会由施永进、何家进、李国栋三名独立非执行董事组成[131] - 截至2019年12月31日，审核委员会审阅综合财务报表等多项内容[132] - 公司于2018年6月14日成立提名委员会和薪酬委员会[134][139] - 2019年4月15日李国栋获委任为提名委员会成员和薪酬委员会主席[134][139] - 截至2019年12月31日止年度，提名委员会进行了审阅董事会架构等工作[136] - 截至2019年12月31日止年度，薪酬委员会审阅了董事及高管薪酬待遇，认为公平合理[140] - 截至2019年12月31日止年度，举行七次董事会会议、三次审核委员会会议、两次薪酬委员会会议和两次提名委员会会议[144] - 公司于2018年6月14日采纳董事会成员多元化政策，报告期董事会由八名董事组成，三名是独立非执行董事[149] - 彭伟正于2019年4月18日获委任为公司秘书，截至2019年12月31日接受不少于15小时相关专业培训[149][150] - 公司无企业管治委员会，董事会履行企业管治职能[151] - 股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东书面请求召开[155] - 董事会监督风险管理及内控有效性，公司设内部审核职能进行年度独立审核[157] - 公司制定风险管理及内控政策，构建基础环境，设立业务流程内控框架[160] - 截至2019年12月31日，集团风险管理及内控由外聘顾问审阅[161] - 管理层及独立非执行董事持续监管公司关连交易[162] - 公司采纳股东沟通政策，设多种途径与股东沟通[165][166] - 自上市日期起，公司大纲及组织章程细则无变动[167] 公司概况与环保 - 公司是中国领先的双黄连类感冒药制造商，还从事多种中成药及西药产品的研发、生产及销售[174] - 公司致力于构建绿色环保的制药品牌，保障药品安全和持续经营[175] - 公司为各利益相关方搭建并完善多个沟通渠道，收集意见以推动健康发展[178] - 公司严格遵守国家及地方环保法律法规，未发生环境污染事故[179][180] - 公司生产过程主要排放物有氮氧化物、硫氧化物、颗粒物、化学需氧量等[181] - 公司氮氧化物排放量为2.99吨，硫氧化物排放量为0.43吨，颗粒物排放量为0.37吨[187][188][189] - 截至2019年12月31日，公司废气排放量共计3126.46万立方米，平均每万元产值排放726.67立方米废气[190] - 截至2019年12月31日，公司温室气体排放总量为0吨[190] - 公司在污水处理项目共投入资金3267万元，扩建后污水处理站日处理量达1200吨，2019年污水排放量10.79万吨且未超标[191] - 2019年公司产生0.5吨有害废弃物和16.64万吨无害废弃物[194] - 2019年公司全年用电总量为545.45万千瓦时，每万元产值平均年耗电量为126.78千瓦时[195] - 2019年公司全年用水总量为107,880吨，平均耗水10.8吨每万元产值[196] - 2019年公司生产经营耗用天然气435,669立方米、蒸汽17,587立方米、燃煤3,219吨、柴油0.4吨、办公用纸2.56吨[199] - 报告期内公司共使用包材5,072吨，每万元产值平均耗用包材0.12吨[199]

医药行业整体表现 - 2019年上半年医药行业整体收入增速回落，主要受医保控费影响[6] 研发投入与产品进展 - 公司持续增加仿制药一致性评价研发投入，五个品种已完成药学研究中试生产BE实验资料汇总等工作[7] - 公司已完成三个经典名方产品的前期研究工作，等待国家局正式文件出台后上报审批[7] - 公司针对双黄连口服液的体内外抗病毒作用及免疫调节机制研究已开始[7] - 公司下半年考虑与研发机构合作，选定一到两个市场潜力大的首仿药品进行研发[8] 销售体系调整与产品推广 - 公司上半年对销售体系进行调整，减少合作经销商数量，加大与中大型经销商合作力度[11] - 公司加大其他口服品种推广力度，以减少中药注射液销量下滑的影响[11] 并购与产品组合扩充 - 公司于2019年7月12日收购江西永丰康德医药有限公司51%股权，目标公司主要进口并销售凯复定[12] - 公司计划通过江西公司引入更多药品代理经销权，进一步扩充产品组合[12] - 公司下半年计划继续寻找有价值的并购标的，丰富产品组合提升市场竞争力[12] - 公司通过收购江西永丰康德医药有限公司51%股权，丰富销售产品[16] - 公司于2019年6月30日完成对北京三也明明医药科技有限公司50%股权的收购，收购总代价为10,172,000元人民币，其中现金支付1,390,000元，或然代价8,782,000元[168][171] - 收购三也明明后，公司确认商誉为5,098,000元人民币，主要源自三也明明员工的技术才干及预期协同效应[178][181] - 公司于2019年7月12日签订协议，以60,000,000元人民币收购江西永丰康德医药有限公司51%股权，目标公司已获批转型为中外合资企业[188] 财务表现 - 2019年上半年收益为人民币196.4百万元，同比下降27.8%，毛利为人民币106.8百万元，同比下降28.2%[15] - 2019年上半年毛利率为54.4%，与2018年上半年的54.7%基本持平[15] - 双黄连口服液（10毫升）销售收益为人民币72,043千元，同比下降32.2%，占总收益的36.7%[19] - 双黄连注射液销售收益为人民币36,879千元，同比下降44.7%，占总收益的18.8%[19] - 其他产品收益为人民币42,969千元，同比增长2.6%，占总收益的21.9%[19] - 2019年上半年销售及分销开支为人民币56.9百万元，占收益的29.0%，主要由于广告开支增加[26] - 2019年上半年资本开支总额为人民币140.2百万元，主要用于土地使用权租赁预付款项及生产设备收购[30] - 截至2019年6月30日，公司短期借款及长期借款总额为人民币170.0百万元，较2018年12月31日减少人民币20.0百万元[31][32] - 2019年上半年实际所得税税率为13.9%，较2018年上半年的19.4%有所下降[29] - 公司2019年6月30日的流动资产净额为约人民币219.6百万元，较2018年12月31日的约人民币432.8百万元有所下降[34] - 公司2019年6月30日的现金及现金等价物为约人民币320.8百万元，较2018年12月31日的约人民币561.1百万元减少[34] - 公司2019年6月30日的银行贷款为约人民币170.0百万元，较2018年12月31日的约人民币100.0百万元增加[34] - 公司2019年6月30日的资产负债比率为26.6%，较2018年12月31日的30.8%下降[37] - 公司2019年6月30日的员工总数为1,203名，较2018年12月31日的1,244名减少[39] - 公司2019年上半年的员工成本总额为约人民币33.0百万元，较2018年同期的约人民币73.3百万元大幅下降[39] - 公司2019年6月30日的已订约资本承担为2,014千元，较2018年12月31日的2,784千元减少[40] - 公司2019年6月30日的已授权但未订约资本承担为2,486千元，较2018年12月31日的0千元增加[40] - 公司2019年6月30日的总资本承担为4,500千元，较2018年12月31日的2,784千元增加[40] - 公司2019年6月30日的实际所得款项净额为397.0百万港元，其中30%用于兴建生产设施、仓库及加工设施[46] - 公司2019年上半年收益为196,437千元人民币，同比下降27.7%[81] - 公司2019年上半年毛利为106,821千元人民币，同比下降28.2%[81] - 公司2019年上半年经营溢利为32,504千元人民币，同比下降56.6%[81] - 公司2019年上半年期内溢利为23,732千元人民币，同比下降55.6%[81] - 公司宣派2019年中期股息每股普通股人民币0.30分，派息比率为10.0%[76] - 公司于2019年7月19日授出16,000,000份购股权，行使价为每股3.098港元[75] - 公司2019年上半年销售及分销开支为56,891千元人民币，同比增加1.5%[81] - 公司2019年上半年一般及行政开支为25,915千元人民币，同比下降9.2%[81] - 公司2019年上半年融资成本净额为4,930千元人民币，同比下降41.6%[81] - 公司2019年上半年全面收益总额为24,357千元，同比下降54.3%[84] - 公司2019年上半年每股盈利为3分，同比下降66.7%[84] - 公司2019年6月30日现金及现金等价物为320,758千元，同比下降42.8%[89] - 公司2019年6月30日非流动资产为434,253千元，同比增长55.4%[89] - 公司2019年6月30日流动负债为445,300千元，同比下降1.3%[89] - 公司2019年上半年期内溢利为23,655千元，同比下降55.8%[98] - 公司2019年上半年宣派股息为5,920千元[98] - 公司2019年6月30日资产净值为639,538千元，同比增长3.8%[93] - 公司2019年上半年收购附属公司非控股权益支出为5,074千元[98] - 公司2019年上半年经营活动所用现金为12,430千元人民币，相比2018年同期的22,067千元人民币有所下降[107] - 公司2019年上半年投资活动所用现金净额为187,727千元人民币，相比2018年同期的1,242千元人民币大幅增加[107] - 公司2019年上半年融资活动所用现金净额为25,293千元人民币，相比2018年同期的122,335千元人民币有所减少[107] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物为320,758千元人民币，相比2018年同期的362,626千元人民币有所下降[107] - 公司2019年上半年双黄连口服液销售收入为99,891千元人民币，相比2018年同期的141,849千元人民币有所下降[120] - 公司2019年上半年双黄连注射液销售收入为36,879千元人民币，相比2018年同期的66,692千元人民币有所下降[120] - 公司2019年上半年其他产品销售收入为59,667千元人民币，相比2018年同期的63,366千元人民币有所下降[120] - 公司2019年上半年融资成本净额为4,930千元人民币，相比2018年同期的8,443千元人民币有所减少[124] - 公司2019年上半年除税前溢利中，存货成本为90,083千元人民币，相比2018年同期的123,052千元人民币有所下降[125] - 公司2019年上半年除税前溢利中，物业、厂房及设备折旧为7,941千元人民币，相比2018年同期的8,023千元人民币略有下降[125] - 公司截至2019年6月30日止六个月的所得税支出为人民币3,842千元，较2018年同期的12,905千元大幅减少[129] - 公司2019年6月30日的每股基本盈利为人民币23,655,000元，较2018年同期的53,498,000元下降[134] - 公司2019年6月30日的存货总额为人民币100,233千元，较2018年12月31日的140,787千元减少[138] - 公司2019年6月30日的应收票据和应收账款总额为人民币142,790千元，较2018年12月31日的120,344千元增加[141] - 公司2019年6月30日的现金及现金等价物为人民币320,758千元，较2018年12月31日的561,108千元减少[148] - 公司2019年6月30日的贸易应付款项及应付票据总额为人民币86,363千元，较2018年12月31日的137,623千元减少[148] - 公司2019年6月30日的银行借款总额为人民币170,000千元，较2018年12月31日的190,000千元减少[152] - 公司于2019年7月19日根据购股权计划向合资格承授人授出16,000,000份购股权，行使价为每股3.098港元，有效期至2020年7月19日[189] - 公司截至2019年6月30日的未履行资本承担总额为4,500,000元人民币，其中已订约2,014,000元，已授权但未订约2,486,000元[182] - 公司于2019年8月30日宣派截至2019年6月30日止六个月的中期股息为每股0.30分人民币，总计2,400,000元人民币[162][187] - 公司截至2019年6月30日止六个月从关联方淅川县福森中药材种植开发有限公司购买草药（金银花及黄芩）金额为7,941,000元人民币[186] - 公司截至2019年6月30日的法定普通股股本为2,000,000,000股，已发行及缴足普通股为800,000,000股，金额分别为16,354,000元人民币和6,732,000元人民币[158] - 公司中期报告显示2019年业绩总结[190] - 公司中期报告中的关键数据为38[191]

财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为462,061千元人民币，较2017年的452,580千元人民币有所增长[7] - 2018年公司年内溢利为101,909千元人民币，较2017年的97,051千元人民币有所增长[7] - 2018年公司资产总值为1,163,262千元人民币，较2017年的951,220千元人民币有所增长[8] - 2018年公司负债总额为547,163千元人民币，较2017年的768,443千元人民币有所下降[8] - 2018年公司权益总额为616,099千元人民币，较2017年的182,777千元人民币大幅增长[8] - 2018年收益约4.621亿人民币，较2017年增加约950万人民币，增幅2.1%[20] - 2018年销售成本约2.107亿人民币，较2017年增加约1010万人民币，增幅5.0%[21] - 2018年毛利约2.513亿人民币，毛利率为54.4%，较2017年微跌[23] - 2018年其他收入净额约2360万人民币，较2017年增加约1770万人民币[24] - 2018年一般及行政开支约4930万人民币，较2017年增加约430万人民币，增幅9.6%[25] - 2018年实际税率为17.7%，较2017年的16.6%有所增加[26] - 2018年溢利约1.019亿人民币，较2017年增加约480万人民币，增幅4.9%[27] - 2018年流动净资产约4.328亿人民币，现金及现金等价物约5.611亿人民币[32] - 2018年资本负债比率约为30.8%，较2017年的214.3%大幅下降[33] - 集团若干银行借款以物业、厂房及设备以及土地使用权作抵押，2017年末及2018年末总账面价值分别为9230万元及7970万元[62] - 截至2018年12月31日止年度，就审计服务已付及应付给外聘核数师毕马威会计师事务所的薪酬为3500千元人民币[139][140] 公司上市相关信息 - 公司上市日期为2018年7月11日，上市地点为香港联合交易所有限公司主板，股份代号为1652，买卖单位为1000股股份[6] - 公司于2018年7月11日在港交所主板上市，所得款项净额将用于扩大业务[17] - 公司2018年登陆国际资本市场，7月11日股份于联交所主板上市[44][52][61] - 全球发售所得款项净额约为3.97亿港元，将按招股章程拟定用途使用[56] - 兴建生产设施等占所得款项净额30%，金额为1.19亿港元；产品广告及营销占10%，金额为3970万港元，已使用870万港元；扩展分销及营销网络占10%，金额为3970万港元，已使用420万港元；研发活动占10%，金额为3970万港元，已使用520万港元；潜在并购活动占15%，金额为5960万港元；收购新型产品生产许可证占15%，金额为5960万港元；营运资金及一般企业用途占10%，金额为3970万港元，已使用2350万港元[58] - 公司股份于2018年7月11日在联交所主板上市，自上市日至报告日期遵守企业管治守则所有适用条文[99] - 全体董事自上市日期起至报告日期遵守证券交易标准守则规定交易标准[100] - 自上市日期起至2018年12月31日，董事或其联系人无竞争业务权益，控股股东遵守不竞争承诺[101] - 公司为筹备上市进行企业重组，上市前成为集团的控股公司[191] - 公司股份已在联交所上市[192] 公司业务策略调整 - 公司持续加大研发投入，在化药和中成药领域开展多项研发工作[13] - 公司重新构建销售体系，减少与小规模调拨型经销商合作，加强自身销售推广队伍[14] - 公司加大新业务员招聘力度，与专业医药营销培训机构合作进行销售技能培训[16] - 公司调整锁售体系，成立专门部门管理经销商，提升发货、回款效率，建立销售队伍拓展终端市场[46][47][48] - 公司在中成药领域持续投入研发费用，提升核心产品质量，研究其他药品药效等，还进行一致性评价[49][50] - 公司拟加大收购力度，关注临床必需品和OTC产品，但报告期内未签署正式收购协议[55] - 公司用于补充营运资金的项目主要是上市费用及其他专业机构服务费[55] 公司人员相关信息 - 侯太生先生56岁，2003年10月加入集团，负责整体管理及销售市场推广，有超17年制药行业经验，自2016年起公司销售网络覆盖中国31个省份等[69] - 迟永胜先生57岁，2003年10月加入集团，负责财务经营，有超21年制药行业经验，曾在河南淅川制药负责核数工作，2000年晋升主管财政部门[72] - 孟庆芬女士54岁，2003年10月加入集团，负责产品研发、质量控制及生产，有超24年制药行业经验，2008年公司取得五种剂型的GMP认证，2013年被委任为研发团队主管[73] - 曹笃笃先生33岁，2013年1月加入集团，负责整体管理等，有逾九年证券及企业融资工作经验，2007 - 2013年为雇主取得相关牌照[76][77] - 王建航先生36岁，为非执行董事，负责参与公司重大决策，有逾14年制药公司融资等工作经验[80] - 施永进先生42岁，2018年6月14日获委任为独立非执行董事，有逾18年审计等方面经验，2017年5月成为香港会计师公会资深会员[81] - 侯太生先生1982年7月自河南省委党校取得工商管理副学士学位[70] - 迟永胜先生1994年7月自河南农业大学取得工商管理副学士学位[73] - 孟庆芬女士1986年7月自郑州畜牧兽医专科学校取得畜牧学文凭，2006年7月自河南大学药学院取得药剂学副学士学位[73] - 曹笃笃先生2007年11月自香港城市大学取得商业经济学工商管理学士学位，2012年11月自香港中文大学取得理学硕士（金融学）学位[77] - 尚磊于2019年4月15日辞任独立非执行董事，将获重新委任为董事会顾问[84] - 李国栋于2019年4月15日获委任为独立非执行董事，任期三年，年度酬金180,000港元[84][87] - 何家进于2018年6月14日获委任为独立非执行董事，在专业审计方面有逾11年经验[88] - 梁伟峰于2017年1月获委任为公司秘书及财务总监，在审计及会计方面有超22年经验[91] - 尚磊曾于2008年6月至2011年6月担任哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事及董事会秘书[83] - 尚磊自2011年6月起担任西藏易明西雅医药科技股份有限公司董事[83] - 李国栋现为中广核矿业等多家公司独立非执行董事[85] - 何家进曾于2016年1月至2018年7月担任中国通天酒业集团有限公司首席财务官[89] - 梁伟峰曾于2015年9月至2016年9月担任海蓝旅游控股有限公司财务总监及公司秘书[91] - 梁伟峰于1997年5月自加拿大康考迪大学取得商学学士学位[91] - 梁先生于2019年4月18日辞任公司秘书及财务总监职务[93] - 李镇先生于2019年4月18日获委任为公司财务总监，有逾18年会计、审计及财务经验[94] - 彭伟正先生于2019年4月18日获委任为公司秘书及法定代表，有逾8年会计、审计及公司秘书事务经验[96] - 2019年4月15日尚磊先生辞任独立非执行董事，李国栋先生获委任为独立非执行董事，初步任期三年[112] - 公司将于2019年6月28日举行应届股东周年大会，届时三分之一董事须轮值退任，迟永胜先生、孟庆芬女士及何家进先生将退任[112][113] - 李国栋先生须任职至应届股东周年大会，迟永胜、孟庆芬、何家进及李国栋均符合资格重选连任[113] - 公司将在股东周年大会提呈重选迟永胜、孟庆芬为执行董事，何家进、李国栋为独立非执行董事的独立普通决议案[116] 公司治理相关信息 - 截至报告日期，董事会由执行、非执行和独立非执行董事组成，独立非执行董事占三分之一[106][107] - 公司已收到独立非执行董事独立性年度确认书，认为其均为独立人士[110] - 公司主席为曹长城先生，行政总裁为曹笃笃先生，职责界定清晰[111] - 公司为董事及高级管理人员投保责任保险，董事确认编制2018年度综合财务报表责任[105] - 公司已安排定期研讨会，向董事提供上市规则等最新资料，还提供阅读材料更新董事知识技能[117] - 董事会成立审核、提名、薪酬三个董事委员会，均有明确书面职权范围[120] - 审核委员会成立于2018年6月14日，由施永进、何家进、李国栋三名独立非执行董事组成[121] - 审核委员会认为集团截至2018年12月31日止年度综合财务报表符合适用准则及规则，披露充足[121] - 提名委员会成立于2018年6月14日，由曹长城、李国栋、何家进组成[123] - 提名委员会主要职责为审阅评估董事会组成及独董独立性，就委任新董事提推荐建议[123] - 公司于2018年6月14日成立薪酬委员会，由李国栋先生、何家进先生和曹长城先生组成[128] - 截至2018年12月31日止年度，薪酬委员会审阅董事及高级管理层薪酬待遇及酬金，认为公平合理[129] - 截至2018年12月31日止年度，已举行三次董事会会议及一次审核委员会会议[134] - 公司于2018年6月14日采纳董事会成员多元化政策，报告日期董事会由九名董事组成，三名是独立非执行董事[139] 公司内控与合规相关信息 - 2018年公司开展银行票据管理内控项目并完善票据管理流程[144] - 截至2018年12月31日止年度，公司就附属公司风险管理及内控事宜收集资料并调查，附属公司无重大偏离情况，无重大违规、诉讼、诈骗或贪污事宜[147] - 截至2018年12月31日止年度，集团风险管理及内控由外聘专业顾问审阅[147] - 自上市日期起，公司大纲及组织章程细则无变动[150] 公司环境、社会及管治相关信息 - 本报告是公司发布的第一份年度环境、社会及管治报告，披露截至2018年12月31日止年度可持续经营活动[154] - 公司为利益相关者搭建多元沟通渠道，包括官方微信、官网、电子邮件等[157] - 公司积极建设环保制度与策略，从项目开展、管理营运、污染物外排等方面执行环保要求[159] - 报告期内，公司未发生环境污染方面事故[160] - 2018年废气排放量共计182.84万立方米，平均每万元产值排放36.40立方米废气[161] - 2018年温室气体排放总量1.56万吨二氧化碳当量，其中直接排放1.16万吨，间接排放0.40万吨[161] - 2018年氮氧化物排放量3.03吨，硫氧化物排放量0.31吨，颗粒物排放量0.52吨，废气排放总量3.86吨[162] - 2006年后公司在清洁生产等项目共投资3267万元，2018年污水排放量共计11.01万吨，未超标[165] - 2018年产生3139.30吨无害废弃物，未产生有害废弃物[166] - 2018年共计用水48671吨，平均耗水0.97吨每万元产值[167] - 2018年共计用电859.26万千瓦时，每万元产值平均耗电171.05千瓦时[167] - 2018年耗用天然气610000立方米，蒸汽16008立方米，燃煤3530吨，柴油4吨，办公用纸10吨[169] - 2018年共使用包材7246.76吨，每万元产值平均耗用包材0.14吨[169] - 截至2018年12月31日有1244名在职员工，男女比例约0.9:1，报告期内30名员工流失[174] - 截至2018年12月31日，公司未发生重大安全事故、重大火灾事故，无员工因公死亡情况[177] - 公司保证对中、高层管理员全年不少于两次培训，对销售代表全年不低于四次培训，对质量技术口、生产口、物资供应部人员每周不低于一次培训，对后勤员工每月不低于一次培训[179] - 公司对达成合作的供应商执行定期评估机制，每年考核其交货率、供材合格率等因素[180] - 报告期内，公司无因产品质量安全或健康理由而退回的产品[183] - 报告期内，无针对公司、附属公司或雇员提出并已审结的贪污诉讼案件，不知悉贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱相关违规事宜[184] 公司基本信息 - 公司财政年度结算日为12月31日[6] - 公司于2013年1月18日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[189] - 集团主要从事制造及销售药品[190] 公司股息与股份过户相关信息 - 公司拟宣派不少于特定财政年度可分派溢利10%的股息[193] - 递交过户文件办理登记的最后时限为2019年6月24日下午四 时三十分[196] - 2019年6月25日至2019年6月28日暂停办理股份过户登记手续[197] - 记录日期为2019年6月28日[199] - 递交过户文件办理登记的最后时限为2019年7月4日下午四 时三十分[200]