提名委员会基本信息 - 职权范围于2020年12月16日通过，2025年12月19日修订[2] - 成员由董事会委任，多数为独立非执行董事，不少于三名且含不同性别董事[5] 会议相关规定 - 每年至少举行一次定期会议，可按需召开额外会议[8] - 法定人数为两名成员，一名须为独立非执行董事[10] - 定期会议议程及文件会前至少三天寄发[12] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间送交成员[15] 职责与权限 - 获董事会授权进行调查、索要资料等[15][16] - 每年至少检讨一次董事会架构等并提建议[17] - 每年检讨职权范围及成效并向董事会建议改动[22] 其他要求 - 成员须披露个人财务利益及潜在利益冲突[5] - 主席或代表出席股东周年大会回应提问[13] - 职权范围于公司及联交所网站刊载[23] - 每年检讨本职权范围并可提建议变动[24] - 董事会应定期评估其表现[21]

薪酬委员会构成 - 成员不少于三名，多数为独立非执行董事[5] - 主席由董事会委任，为独立非执行董事[6] - 公司秘书为秘书，也可委任其他人[7] 会议相关 - 每年至少举行一次定期会议，可按需开额外会议[9] - 法定人数为两名成员且多数为独立非执行董事[11] - 定期会议议程及文件提前至少三天寄发[15] 职责与报告 - 审阅及批准离职补偿，确保合理[21] - 向股东提交职责及工作报告[21] - 每次会议后向董事会汇报决定或建议[21] 其他规定 - 职权范围2020年12月16日获批，2025年12月19日修订生效[2] - 职权范围在公司及港交所网站刊载并按需提供[23] - 每年检讨职权范围并可提建议变动[24]

审核委员会基本情况 - 审核委员会职权范围2020年12月16日获批准采纳，2025年12月19日修订生效[2] - 审核委员会成员最少三名，大多成员须为独立非执行董事，最少一名具相关专长[3] - 公司现任外聘核数师的前任合伙人在规定日期起两年内不得担任审核委员会成员[3] 会议相关规定 - 审核委员会会议法定人数为任何两名成员，大多成员须为独立非执行董事[9] - 审核委员会每年至少举行两次会议，外聘核数师代表每年至少与委员会举行一次会议[12] - 定期会议议程及相关文件须于会议日期前最少三天寄发[12] - 审核委员会主席须出席公司股东周年大会，准备回应相关提问[14] - 秘书出席会议须详尽记录事项等，会议记录初稿及定稿须在会后合理时间内送交成员[15] 审核委员会职责 - 负责向董事会提供有关委任、续聘或罢免外聘核数师的推荐建议[19] - 主要负责批准外聘核数师的酬金及聘用条款[19] - 根据适用会计准则检讨及监察外聘核数师的独立性等[19] - 担任公司与外聘核数师之间的主要代表，负责监察二者关系[19] - 在提交董事会前审阅公司的年报及账目等报告[21] - 预先批准由外聘核数师提供的非核数服务[21] - 确保公司及其附属公司至少每年检讨风险管理及内部监控系统成效[23] - 检讨公司的财务监控、风险管理及内部监控系统[23] - 若董事会与审核委员会对外聘核数师意见不同，须撰写声明解释推荐建议[26] - 检讨举报政策及制度，确保对违规事项进行公平独立调查和跟进[27] - 就职权范围事项向董事会汇报，特别是企业管治常规守则规定事项[27] - 制定及检讨公司企业管治政策及实务，并向董事会提出建议[27] 其他规定 - 审核委员会的职权范围须在公司网站及港交所网站刊载并按需提供[29] - 须编撰报告阐述职责及履职情况，供载入企业管治报告[30] - 就决定或建议向董事会汇报，除非受法律或监管限制[30] - 须获足够资源履行职责[30] - 成员可获取秘书意见及服务[30] - 或成员可通过秘书向董事会寻求独立专业意见，费用由公司承担[30] - 须每年检讨职权范围并可提建议变动[31]

公司人事变动 - 徐静女士自2025年12月19日起不再担任公司秘书、授权代表及法律程序代理人 [1] - 罗颖加女士自2025年12月19日起获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人 [1] - 新任公司秘书罗颖加女士具备上市规则第3.28条项下规定的必要专业资格及相关经验 [1]

公司人事变动 - 徐静自2025年12月19日起不再担任公司秘书、授权代表及法律程序代理人 [1] - 罗颖加已获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2025年12月19日起生效 [1] - 新任公司秘书罗颖加具备上市规则第3.28条规定的必要专业资格及相关经验 [1]

公司人事变动 - 徐静女士不再担任应星控股公司秘书、授权代表及法律程序代理人，自2025年12月19日起生效 [1] - 罗颖加女士获委任为公司秘书、授权代表及法律程序代理人，接替徐静女士，自2025年12月19日起生效 [1] - 新任公司秘书罗颖加女士具备上市规则第3.28条项下规定的必要专业资格及相关经验 [1]

人员变动 - 徐静女士自2025年12月19日起不再担任公司秘书等职[2] - 罗颖加女士自2025年12月19日起接任公司秘书等职[3] - 罗颖加女士2025年4月加入公司，负责相关事宜[3] 董事会构成 - 截至2025年12月19日，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[5]

股东会议 - 2025年12月19日股东特别大会所有建议普通决议案获通过[3] 股份数据 - 大会日期时已发行股份总数为12.6亿股[4] - 蔡先生等持4.60905亿股就部分决议案放弃投票，独立股东投票权股份7.99095亿股[4] 决议案投票 - 决议案1(a) - 1(c)赞成票数5113.2万股，占比100%[7] - 决议案2赞成票数4.139亿股，占比99.82%，反对票数73.2万股，占比0.18%[7]

港股市场表现 - 12月10日港股市场整体表现弱势，恒生指数午盘跌0.43%至25324.75点，恒生科技指数跌0.68%，国企指数跌0.51% [1] - 权重科技股走势分化，网易、哔哩哔跌超1%，腾讯跌1%，美团涨超1% [1] - 贵金属板块强势，白银大涨创历史新高，灵宝黄金涨近10%领涨 [1] - 海运股走低，太平洋航运跌9.5%，东方海外国际跌5% [1] - 光伏板块走低，中国中冶再跌4.3%，信义光能、福莱特玻璃、阳光能源跌超3% [1] - 内银股与券商股下挫，招商银行跌3.85%，招商证券跌超3% [1] - 新股表现亮眼，图达通上市涨34%，宝济药业涨超125% [1] 公司运营数据 - 大唐新能源前11个月累计发电量约3165.21万兆瓦时，同比增加10.58% [2] - 江山控股前11个月太阳能发电站总发电量约27.978万兆瓦时，同比减少5.61% [3] - 新城发展前11个月累计合同销售金额约179.17亿元，同比减少51.53% [4] - 龙湖集团前11个月实现总合同销售金额593.9亿元 [5] - 旭辉控股集团前11个月累计合同销售金额约151.0亿元 [6] - 中国人寿截至2025年11月30日总保费超过人民币7000亿元 [7] 公司战略与交易 - 柠萌影视拟根据授权购回不超过已发行股份10%的股份 [8] - 应星控股与Netflix CPX, LLC订立整体商品授权协议，使用“怪奇物语”影集知识产权 [8] - 粤港湾控股附属天顿数据与华工科技签订战略合作协议，旨在整合产品和服务以提供高性能智算集成解决方案 [8] - 中国供应链产业有意收购华贸国际易货交易所股份 [9] - 荃信生物-B的QX030N于澳大利亚I期临床试验获伦理委员会许可，并收到里程碑付款500万美元 [9] - 复宏汉霖的HLX22联合HLX87用于乳腺癌治疗的2/3期临床试验申请获国家药监局批准 [9] - 拉近网娱接获联交所复牌指引，继续停牌 [10] - 中国供应链产业建议实施资本重组 [11] 机构市场观点 - 东吴证券认为港股短期处于左侧阶段，反弹需等待，中期配置当前位置有吸引力，AI科技龙头估值合理，但若美联储采取鹰派降息，反弹力度可能不及预期 [12] - 华夏基金认为港股科技此前因非理性恐慌超跌，当前利空缓解，AI发展路径务实且估值处历史低位，或先于A股和恒指恢复震荡上行，建议左侧布局 [12] - 中金公司指出港股疲弱是信用周期下行、流动性承压及基本面预期不佳等多因素共振结果，流动性短期有影响，但关键仍是信用周期下行，私人信用周期可能走向震荡或放缓 [12][13] - 光大证券分析，经历2025年反弹后，恒指市盈率高于过去5年均值并向上偏离约一个标准差，估值处合理区间，恒生科技指数估值仍有追落后空间，港股明年有机会再上30000点，因股息收益率较内地债息具吸引力 [13]

公司核心交易 - 公司全资附属公司与Netflix CPX, LLC订立整体商品授权协议，获得使用《怪奇物语》影集（第一至第五季）知识产权的非独家许可，许可期限至2026年9月底 [1] - 协议允许附属公司在香港及澳门设计、制造、宣传、分销及销售多种商品，包括服装、配饰、宠物相关产品及家居装饰品，但需经授权人事先书面批准 [1] - 附属公司将根据批发及零售销售净额向授权人支付最低保证及特许权使用费 [1] 公司战略与预期影响 - 董事会认为该合作为集团提供了与全球知名串流平台建立战略合作关系的宝贵机会 [2] - 预期合作可提升集团企业形象、市场地位，并促进在知识产权领域的业务拓展 [2] - 合作关系具备随时间产生额外回报的潜力，符合公司及其股东的整体利益 [2] 相关行业市场前景 - 2024年全球视讯串流市场规模估计为1292.6亿美元，预计到2030年将达到4168.0亿美元，2025年至2030年的复合年增长率为21.5% [1] - 亚太地区预计将成为全球视讯串流市场增长最迅速的市场 [1] - 受电子商务平台兴起带动，电视电影商品市场规模估值将从2024年到2029年增加1374亿美元，期间的复合年增长率为11.2% [1]