公司人事 - 2025年8月1日董事会撤销谢伟业医生职位[3] - 2025年9月16日公告时董事会成员包括蒋波、许勇等[6] 声誉事件 - 公司遭诋毁声誉企图，涉谢伟业医生指控[3] - 指控曾于2025年5月30日公告披露[3] - 公司反对诋毁，保留法律行动权利[3]

财务纠纷 - 谢医生结欠尚方有限公司175万港元（加利息），自2023年10月拖欠未还[5] - 香港政府机关要求公司从应付谢医生款项中扣除309,623.33港元并支付[5] - 中国财务（国际）有限公司申索谢医生及另一人士300万港元（加利息）[5] - 投资基金称Ultimate Bliss Limited未回购780万港元公司股份，未付利息未质押股份[5] 职位罢免 - 2025年9月23日拟举行股东特别大会对罢免谢伟业执行董事职位投票[3] - 2025年8月1日董事会会议撤销谢医生职位，多数董事赞成[7][8] - 董事会建议根据章程罢免谢医生职位，郑宇凌女士反对[11] 法律相关 - 莫翠玉医生于2025年7月21日对谢医生提出破产呈请，聆讯定于2025年10月28日举行[5] - 尚方对WIT采取法律行动要求退款，未偿还[5] - 公司收到谢医生法律顾问投诉信，拒绝恢复其职位[9][10] 调查情况 - 谢医生大部分指控由特别委员会调查，公司期间不回应[12] - 自2025年5月12日至公告日，谢医生未反驳财务申索有效性[15]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数5.36334496亿股，库存股份为0[2] - 本月内已发行及库存股份总额增减均为0普通股[7] 股份计划 - 本月底股份奖励计划可能发行或转让股份4396.8万股[4] - 2023年7月4日授出3545.624万股奖励股份，许勇500万股9月20日获批[5] 股份期权 - 本月股份期权无变动，上月底和本月底结存均为0[3]

公司通函 - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及联交所网站，通函日期为2025年9月3日[2] 通函获取 - 索取本次公司通訊印刷本可填申請表格交香港股份過戶登記分處或發郵件[3] 服务信息 - 香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為周一至五9:00 - 18:00[3][4] 其他说明 - 收取日后公司通讯印刷版本要求至2026年3月31日到期前有效[3][4] - 非登记股东可向中介机构提供有效电邮地址支援电子通讯[2] - 申请表格填写错误公司有权视为无效[4] - 个人资料查閱或修改要求须以书面方式邮寄或电邮提出[4] - 寄回本申请表格在香港投寄无需支付邮费[4]

公司通讯 - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及联交所网站[2] - 收取日后公司通讯印刷版本要求有效期至2026年3月31日[3] - 股东可多种方式收取日后公司通讯[2][3][6] 股东大会 - 股东特别大会通告日期为2025年9月3日，召开时间为2025年9月23日[5] 股份过户登记 - 香港股份过户登记分处电话热线及办公时间[4] 股东权益 - 股东可申请查改个人资料[6]

股东大会 - 股东特别大会于2025年9月23日上午11时举行[1] - 普通决议案包括罢免谢伟业医生执行董事职务及重选多名董事[2] 代表委任 - 代表委任表格及相关文件须不迟于2025年9月21日上午11时交回[4] - 代表委任表格须由股东或授权代表签署[7] 股份及投票 - 股份面值为每股0.01港元[1] - 联名登记持有人仅股东名册排名首位者有权投票[3] - 受委代表无须为公司股东[3] 个人资料 - 自愿提供个人及代表姓名地址用于委任及投票指示[6] - 提供的个人资料将保留至履行用途所需时间[6] - 可按《个人资料（私隐）条例》要求存取及更正资料[6]

股东特别大会 - 2025年9月23日上午11时在香港举行[3] - 考虑罢免谢伟业执行董事职务[4] - 考虑重选蒋波等多位董事[4][5] 相关时间安排 - 委任代表文据9月21日上午11时前交回[7] - 9月18 - 23日暂停股份过户登记[7] - 股份过户文件9月17日下午4时30分前送达[7] 董事会成员 - 通告日期董事会成员含蒋波、许勇等[8]

股东特别大会 - 公司将于2025年9月23日上午11时举行股东特别大会[3][45] - 代表委任表格需不迟于2025年9月21日上午11时前交回[3][48] - 2025年9月18日至23日暂停办理股份过户登记，过户文件9月17日下午4时30分前送交指定处[28][48] 董事变动 - 2025年8月1日撤销谢伟业医生董事职务[17] - 蒋波等四人获委任不同职务[18] - 董事会建议重选蒋波等四人[20][46][47] - 若重选批准，蒋先生辞任薪酬委员会成员，慈女士和陈先生获委任[24][27] 董事信息 - 蒋先生43岁，有近二十年经验[34] - 陈先生负责超20亿港元投资组合[37] - 慈女士有超20年业务发展经验[41] 其他 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[10]

公司治理变动 - 陈家荣获委任为非执行董事及薪酬委员会成员 [1] - 任命自2025年9月1日起正式生效 [1]

人事任命 - 陈家荣获委任为非执行董事及薪酬委员会成员 自2025年9月1日起生效 [1] - 杨霈宜获委任为公司秘书 授权代表及法律程序文件接收代理人 自2025年9月1日起生效 [1]