法律诉讼事件 - 公司作为被告接获香港高等法院原诉传票 案件编号HCMP1627/2025 [1] - 原告为前执行董事谢伟业 其职务已于2025年8月1日被董事会撤销 并于2025年9月23日股东特别大会上被罢免 [1] 原告申请内容 - 申请法院批准代表公司向七名潜在被告提起诉讼 包括蒋波 许勇 胡定旭 王灿 赵玮 慈莹及United Orion Advisory Limited [2] - 申请委任公司接管人及经理直至诉讼裁定完成 [2] - 申请委任独立人士调查公司财务状况及相关事实并向法院汇报 [2] - 要求公司支付讼费 [2] 诉讼涉及事项 - 包括Innovative Vision Inc收购公司股份事项 [3] - 涉及执行董事许勇酬金安排 [3] - 公司与United Orion Advisory Limited协议内容 [3] - 公司雇用若干雇员的具体情况 [3] - 银行账户签署人安排 [3] - 刘芷欣医生将原告欠款175万港元转让予公司全资附属公司Saintford Limited [3] - 举报人相关事项 [3] - 董事胡定旭 王灿 赵玮 慈莹对蒋波和许勇行为的监管职责 [3] - 董事会对原告董事资格取消的认定依据 [3] - 公司资金使用情况 [3] - 潜在被告作为董事或前任董事的受托责任履行情况 [3]

法律诉讼情况 - 公司于2025年9月22日接获香港高等法院原讼法庭原诉传票 案件编号HCMP 1627/2025 原告为前执行董事谢伟业[1] - 原告职务已于2025年8月1日经董事会根据公司组织章程细则第86(4)条被撤消 并于2025年9月23日股东特别大会上被正式罢免[1] 原告法律申请 - 申请法院批准代表公司向七名潜在被告提起诉讼 包括执行董事兼行政总裁蒋波 执行董事兼联席行政总裁许勇 非执行董事兼主席胡定旭 独立非执行董事王灿 前非执行董事赵玮 独立非执行董事慈莹及United Orion Advisory Limited[2] - 要求法院委任公司接管人及经理 直至拟提出的申请及诉讼获裁定为止[2] - 要求委任独立人士调查公司财务状况及导致诉讼的事实或情况 并向法院汇报[2] - 要求公司支付相关讼费[2] 诉讼争议事项 - 涉及Innovative Vision Inc收购公司股份事项[3] - 涉及执行董事许勇酬金安排[3] - 涉及公司与United Orion Advisory Limited的协议[3] - 涉及公司雇用若干雇员的情况[3] - 涉及银行账户签署人权限问题[3] - 涉及刘芷欣医生将原告欠款175万港元转让予公司全资附属公司Saintford Limited事项[3] - 涉及举报人相关事宜[3] - 涉及胡定旭 王灿 赵玮及慈莹对蒋波和许勇行为的控制职责[3] - 涉及董事会对原告董事资格取消的认定[3] - 涉及公司资金使用情况[3] - 涉及潜在被告作为董事或前任董事的受托责任问题[3]

股东大会信息 - 特别股东大会于2025年9月23日举行，普通决议案均获通过[2][4] - 股东大会主席为胡定旭，蒋波等出席，监票员为卓佳证券登记有限公司[5][6] 投票结果 - 罢免谢伟业执行董事职务，赞成票223,993,726，占比63.88%[3] - 重选蒋波等人为董事，赞成票234,117,476，占比64.89%[3] 投票股份 - 赋予出席并投票权利的股份数目为536,334,496股[6] - 无须放弃投票赞成决议案的股份，无规定须放弃投票的股份[6]

法律诉讼 - 2025年9月22日公司被谢伟业在香港高等法院起诉[2] - 谢伟业申请多项法院命令，包括代表公司诉讼等[3] - 公司特别委员会调查原告指控，正寻求法律意见[4] 人员变动 - 谢伟业职务于2025年8月1日被撤销，9月23日被罢免[2] 董事会成员 - 公告日期董事会成员有蒋波等七人[5]

公司治理与声誉维护 - 公司近期持续遭受通过多种渠道进行的诋毁声誉行为 包括引用前执行董事谢伟业医生对公司及部分董事的指控 [1] - 公司董事会已于2025年8月1日撤销谢伟业医生执行董事职位 相关指控事项已在2025年5月30日公告中披露 [1] - 截至公告日期 公司及任何董事均未收到谢伟业医生提起的正式法律程序 表明其指控缺乏实质依据 [1] 公司应对措施 - 公司坚决反对一切无根据的诋毁行为 为保障股东权益采取积极应对姿态 [1] - 公司保留对任何恶意且无端诽谤者采取法律行动的权利 展现维护合法权益的坚定立场 [1]

公司治理与声誉维护 - 公司近期持续遭受通过多种渠道进行的声誉诋毁行为 包括引用前执行董事谢伟业医生的指控 [1] - 公司董事会已于2025年8月1日撤销谢伟业医生的执行董事职位 [1] - 谢伟业医生相关指控事项已在公司2025年5月30日的公告中提前披露 [1] 法律程序状态 - 截至公告日期 公司及任何董事均未收到由谢伟业医生提起的正式法律程序 [1] - 未启动正式法律程序的情况进一步印证相关指控缺乏实质依据 [1] 公司应对措施 - 为保障股东权益 公司坚决反对一切无根据的诋毁行为 [1] - 公司保留对任何恶意且无端诽谤公司者采取法律行动的权利 [1]

公司人事 - 2025年8月1日董事会撤销谢伟业医生职位[3] - 2025年9月16日公告时董事会成员包括蒋波、许勇等[6] 声誉事件 - 公司遭诋毁声誉企图，涉谢伟业医生指控[3] - 指控曾于2025年5月30日公告披露[3] - 公司反对诋毁，保留法律行动权利[3]

财务纠纷 - 谢医生结欠尚方有限公司175万港元（加利息），自2023年10月拖欠未还[5] - 香港政府机关要求公司从应付谢医生款项中扣除309,623.33港元并支付[5] - 中国财务（国际）有限公司申索谢医生及另一人士300万港元（加利息）[5] - 投资基金称Ultimate Bliss Limited未回购780万港元公司股份，未付利息未质押股份[5] 职位罢免 - 2025年9月23日拟举行股东特别大会对罢免谢伟业执行董事职位投票[3] - 2025年8月1日董事会会议撤销谢医生职位，多数董事赞成[7][8] - 董事会建议根据章程罢免谢医生职位，郑宇凌女士反对[11] 法律相关 - 莫翠玉医生于2025年7月21日对谢医生提出破产呈请，聆讯定于2025年10月28日举行[5] - 尚方对WIT采取法律行动要求退款，未偿还[5] - 公司收到谢医生法律顾问投诉信，拒绝恢复其职位[9][10] 调查情况 - 谢医生大部分指控由特别委员会调查，公司期间不回应[12] - 自2025年5月12日至公告日，谢医生未反驳财务申索有效性[15]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 本月底已发行股份总数5.36334496亿股，库存股份为0[2] - 本月内已发行及库存股份总额增减均为0普通股[7] 股份计划 - 本月底股份奖励计划可能发行或转让股份4396.8万股[4] - 2023年7月4日授出3545.624万股奖励股份，许勇500万股9月20日获批[5] 股份期权 - 本月股份期权无变动，上月底和本月底结存均为0[3]

公司通函 - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及联交所网站，通函日期为2025年9月3日[2] 通函获取 - 索取本次公司通訊印刷本可填申請表格交香港股份過戶登記分處或發郵件[3] 服务信息 - 香港股份過戶登記分處電話熱線(852) 2980 1333，辦公時間為周一至五9:00 - 18:00[3][4] 其他说明 - 收取日后公司通讯印刷版本要求至2026年3月31日到期前有效[3][4] - 非登记股东可向中介机构提供有效电邮地址支援电子通讯[2] - 申请表格填写错误公司有权视为无效[4] - 个人资料查閱或修改要求须以书面方式邮寄或电邮提出[4] - 寄回本申请表格在香港投寄无需支付邮费[4]