公司治理变动 - 陈剖建博士获委任为独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年11月11日起生效 [1] - 王勤美教授获委任为非执行董事 自2025年11月11日起生效 [1]

人事任命 - 陈剖建获委任为独立非执行董事及公司审核委员会成员 生效日期为2025年11月11日 [1] - 王勤美教授获委任为非执行董事 生效日期为2025年11月11日 [1]

调查相关 - 2025年3月26日委任PwC Consulting为法证顾问[4] - 2025年5月13日及5月30日接获首次公开发售指控[4] - 成立独立特别委员会调查指控[4] 人员变动 - 王先生自愿辞任两个委员会职务[6] - 2025年11月11日决定慈女士和陈剖建博士取代郑女士和王先生[8] 决策调整 - 2025年11月11日决定解除委聘PwC Consulting[7][8] - 重组后特别委员会评估推荐新顾问供董事会批准[9]

公司基本信息 - 公司为清晰医疗集团控股有限公司，股份代号1406[1] 公司人员架构 - 执行董事有蒋波先生（行政总裁）、许勇先生（联席行政总裁）[2] - 非执行董事有胡定旭先生（主席）、陈家荣先生、王勤美教授[2] - 独立非执行董事有郑宇凌女士、王灿先生、慈莹女士、陈剖建博士[2] 董事会委员会 - 董事会设有审核、薪酬、提名三个董事委员会[2] - 审核委员会主席为王灿先生，成员有郑宇凌女士、陈剖建博士[2] - 薪酬委员会主席为王灿先生，成员有慈莹女士、陈家荣先生[3] - 提名委员会主席为胡定旭先生，成员有王灿先生、慈莹女士[3]

人事变动 - 陈剖建博士2025年11月11日起任独立非执行董事及审核委成员，任期三年，年薪30万港元[2] - 王勤美教授2025年11月11日起任非执行董事，任期三年，年薪30万港元[8] - 2025年11月11日起许勇不再任授权代表，蒋波获委任[12] 人员背景 - 陈博士60岁，有逾35年保险及投资经验，任瑞华健康保险董事长兼执行董事[3] - 王教授70岁，有逾40年眼科经验，任温医大眼视光医院集团副总院长兼首席医疗官[9] 其他 - 委任陈博士使公司重新遵守上市规则第3.21条规定[14] - 公告日董事会成员构成[15]

人事变动 - 2025年8月1日公司撤销谢伟业执行董事职务[2] 破产相关 - 2025年11月3日法庭对谢伟业作出破产令并生效[3] - 自该日起其财产归属香港破产管理署署长[3] 诉讼情况 - 全资附属公司尚方针对谢伟业诉讼申索追讨175万港元[6] 影响说明 - 谢伟业破产对公司或附属公司无重大影响[7] - 集团对其公司外债务不承担责任[7] 公告信息 - 2025年11月7日公告，董事会成员有蒋波等[8]

股本与股份 - 2025年10月底公司法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，面值0.01港元[1] - 2025年10月底已发行股份（不含库存）5.36334496亿股，库存股份0股[2] - 2025年10月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额为0股[7] 股份计划 - 首次公开招股前购股权计划截至2025年10月底股份期权0，本月发行新股0[3] - 2023年7月董事会决议授出3545.624万股奖励股份，许勇500万股9月通过[5] 其他协议 - 除股份期权计划外协议，本月发行新股0，月底可能发行4396.8万股[4]

公司股权变动 - 股东于10月24日将股票由宏智证券转入华富建业证券 [1] - 此次转仓涉及市值为2250.26万港元 [1] - 转仓股份占公司已发行股份比例为11.82% [1] 公司财务表现 - 截至2026财政年度半年度公司取得收益约8500万港元 [1] - 半年度收益较去年同期轻微下降不足3% [1] 公司经营状况 - 公司香港诊所于七月至九月期间因极端恶劣天气停业或严重中断八天 [1] - 负面媒体报道对近几个月业务造成不利影响 报道源于某前任董事作出的指控 [1]

公司股权变动 - 股东于10月24日将股票由宏智证券转入华富建业证券 [1] - 此次转仓涉及市值2250.26万港元 [1] - 转仓股份占比公司股份的11.82% [1] 公司财务表现 - 截至2026财年半年度公司取得收益约8500万港元 [1] - 收益较去年同期轻微下降不足3% [1] 公司经营状况 - 公司香港诊所于七月至九月期间因极端恶劣天气停业或严重中断八天 [1] - 由某前任董事指控引发的负面媒体报道可能对近几个月业务造成不利影响 [1]

财务表现与运营状况 - 截至2025年9月30日止六个月，公司录得收益约8500万港元，较去年同期轻微下降不足3% [1] - 收益下降部分归因于极端恶劣天气导致香港诊所在七月至九月期间停业或严重中断八天 [1] - 与某前任董事相关的指控引发的负面媒体报道对公司近几个月的业务造成不利影响 [1] 技术发展与市场地位 - 公司通过与强生独家合作，引进新一代屈光手术技术SILK™，以巩固其在香港眼科市场的技术领先地位 [1] - SILK™技术采用低能量、超精准的飞秒激光脉冲，能减轻角膜组织损伤和神经损伤，实现更快恢复和更好术后效果 [1] - 公司是香港首家及唯一一家提供SILK™技术的机构，并计划于2025年第四季度推广该项技术 [1] 公司治理与战略执行 - 针对公司的持续指控阻碍了主要战略计划的执行，并损害了业务营运 [1] - 公司承诺将高效完成有关调查，稳定营运，以便管理层重新专注于长期战略重点 [1] - 公司股份自2025年4月15日上午九时起暂停在联交所买卖，并将继续暂停直至进一步通知 [1]