公司通讯 - 公司通讯中、英文版本已登载于公司网站及联交所网站[2] - 收取日后公司通讯印刷版本要求有效期至2026年3月31日[3] - 股东可多种方式收取日后公司通讯[2][3][6] 股东大会 - 股东特别大会通告日期为2025年9月3日，召开时间为2025年9月23日[5] 股份过户登记 - 香港股份过户登记分处电话热线及办公时间[4] 股东权益 - 股东可申请查改个人资料[6]

股东大会 - 股东特别大会于2025年9月23日上午11时举行[1] - 普通决议案包括罢免谢伟业医生执行董事职务及重选多名董事[2] 代表委任 - 代表委任表格及相关文件须不迟于2025年9月21日上午11时交回[4] - 代表委任表格须由股东或授权代表签署[7] 股份及投票 - 股份面值为每股0.01港元[1] - 联名登记持有人仅股东名册排名首位者有权投票[3] - 受委代表无须为公司股东[3] 个人资料 - 自愿提供个人及代表姓名地址用于委任及投票指示[6] - 提供的个人资料将保留至履行用途所需时间[6] - 可按《个人资料（私隐）条例》要求存取及更正资料[6]

股东特别大会 - 2025年9月23日上午11时在香港举行[3] - 考虑罢免谢伟业执行董事职务[4] - 考虑重选蒋波等多位董事[4][5] 相关时间安排 - 委任代表文据9月21日上午11时前交回[7] - 9月18 - 23日暂停股份过户登记[7] - 股份过户文件9月17日下午4时30分前送达[7] 董事会成员 - 通告日期董事会成员含蒋波、许勇等[8]

股东特别大会 - 公司将于2025年9月23日上午11时举行股东特别大会[3][45] - 代表委任表格需不迟于2025年9月21日上午11时前交回[3][48] - 2025年9月18日至23日暂停办理股份过户登记，过户文件9月17日下午4时30分前送交指定处[28][48] 董事变动 - 2025年8月1日撤销谢伟业医生董事职务[17] - 蒋波等四人获委任不同职务[18] - 董事会建议重选蒋波等四人[20][46][47] - 若重选批准，蒋先生辞任薪酬委员会成员，慈女士和陈先生获委任[24][27] 董事信息 - 蒋先生43岁，有近二十年经验[34] - 陈先生负责超20亿港元投资组合[37] - 慈女士有超20年业务发展经验[41] 其他 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[10]

公司治理变动 - 陈家荣获委任为非执行董事及薪酬委员会成员 [1] - 任命自2025年9月1日起正式生效 [1]

人事任命 - 陈家荣获委任为非执行董事及薪酬委员会成员 自2025年9月1日起生效 [1] - 杨霈宜获委任为公司秘书 授权代表及法律程序文件接收代理人 自2025年9月1日起生效 [1]

CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 執行董事 蔣波先生 （行政總裁） 許勇先生 （聯席行政總裁） 非執行董事 胡定旭先生 （主席） 陳家榮先生 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 董事名單及其角色與職能 清晰醫療集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下： 王燦先生 （主席） 鄭宇凌女士 1 薪酬委員會 王燦先生 （主席） 慈瑩女士 陳家榮先生 提名委員會 胡定旭先生 （主席） 王燦先生 慈瑩女士 香港，二零二五年九月一日 獨立非執行董事 鄭宇凌女士 王燦先生 慈瑩女士 董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下： 審核委員會 2 ...

人事任命 - 陈家荣获委任为非执行董事及薪酬委员会成员 自2025年9月1日起生效 [1] - 杨霈宜获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件接收代理人 自2025年9月1日起生效 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條須予披露的陳先生之履歷詳 情載列如下： （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） (1)委任非執行董事 及薪酬委員會成員；及 (2)公司秘書、授權代表及法律程序文件接收代理人變更 委任非執行董事及薪酬委員會成員 清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事 （「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳家榮先生（「陳先生」）已獲董事會委任為非執行 董事（「非執行董事」）及本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二五年 九月一日起生效。 陳先生將與本公司訂立委任函，任期自委任之日起為期三年，而任何一方均可向 另一方發出不少於三個曆月的書面通知或代通知金終止委任。陳先生有權收取固 定董事年度薪酬300,000港 ...

公司人事变动 - 黄咏仪女士辞任公司秘书、授权代表及法律程序文件接收代理人职务 [1] - 辞任生效日期为2025年8月31日 [1]