股东特别大会 - 公司将于2025年9月23日上午11时举行股东特别大会[3][45] - 代表委任表格需不迟于2025年9月21日上午11时前交回[3][48] - 2025年9月18日至23日暂停办理股份过户登记，过户文件9月17日下午4时30分前送交指定处[28][48] 董事变动 - 2025年8月1日撤销谢伟业医生董事职务[17] - 蒋波等四人获委任不同职务[18] - 董事会建议重选蒋波等四人[20][46][47] - 若重选批准，蒋先生辞任薪酬委员会成员，慈女士和陈先生获委任[24][27] 董事信息 - 蒋先生43岁，有近二十年经验[34] - 陈先生负责超20亿港元投资组合[37] - 慈女士有超20年业务发展经验[41] 其他 - 公司股份为每股面值0.01港元的普通股[10]