公司通訊 - 公司通讯中英文版本已登载于公司网站及联交所网站[2] - 通函日期为2025年12月8日，含股东周年大会通告[2] 通訊印刷版 - 收取通讯印刷版要求至2026年3月31日前有效[3][4] - 索取印刷本可发邮件至is - ecom@vistra.com[3] 联系信息 - 香港股份过户登记分处电话(852) 2980 1333，办公有特定时间[3][4] - 查个人资料问题可邮寄或电邮至指定处[4]

公司通讯 - 2025年12月8日公司通讯中、英文版本登载于公司和联交所网站[2] - 股东可书面或邮件申请电邮接收通讯[2] - 未提供邮箱将邮寄印刷版本[3] 股东大会 - 公司股东周年大会于2026年1月6日召开[5] 变更事项 - 股东可申请更改通讯方式、版本或索取印刷本[3] - 印刷版本要求至2026年3月31日到期[3] - 变更申请表填错或超格划“X”无效[6] - 联名股东申请表须首位股东签署[6] 咨询方式 - 对通知有疑问可致电热线或发邮件咨询[4]

股东周年大会 - 公司2026年1月6日上午10:30在香港铜锣湾希慎道33号利园一期20楼举行大会[1] 会议提案 - 重选许勇等人为公司董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] - 授予董事购回、发行股份等相关授权[2] - 批准修订公司组织章程细则[2] 其他事项 - 代表委任表格2026年1月4日上午10:30前交回[6] - 股份面值每股0.01港元[1] - 联名持股仅首位者有权投票[6]

股东周年大会 - 2026年1月6日上午10时30分在香港铜锣湾举行[3] - 重选许勇等5人为公司董事并厘定酬金[4] - 考虑特别决议案修订组织章程细则[13] 股份相关 - 董事获授权回购不超已发行股份总数10%的普通股[7] - 董事获授权配发不超已发行股份总数20%的额外股份或可转换证券[9] - 若决议案通过2B项授权将扩大[10] - 股份面值为每股0.01港元[7] 股东投票 - 有权出席2025年股东大会股东可委任代表投票[1] - 委任代表文据相关要求及交回时间[2][3] - 股东交回委任代表文据后仍可亲自投票[4] - 联名持有人仅排名首位的持有人投票有效[5] 股份过户 - 2025年12月31日至2026年1月6日暂停办理股份过户登记[5] - 股份过户文件及股票须于2025年12月30日下午4时30分前交回[5] 其他 - 确定股东出席股东大会投票资格记录日期为2026年1月6日[5] - 董事会成员包括蒋波、许勇等[7][14] - 通告所用词汇与2025年12月8日通函含义相同[8]

股东周年大会信息 - 2026年1月6日上午10时30分举行2025年股东周年大会[3][28][81] - 递交股东周年大会代表委任表格最后时限为2026年1月4日上午10时30分[3] - 寄发通函及股东周年大会通告时间为2025年12月8日[13] - 递交股份过户表格最后时限为2025年12月30日下午4时30分[13] - 2025年12月31日至2026年1月6日暂停办理股份过户登记手续[13][32][5] 授权相关 - 一般授权可处置最多为批准决议案获通过当日已发行股份总数20%的股份[10] - 购回授权可购买数目最多为批准决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份[11] - 2024年8月30日授予的购回授权和一般授权均于2025年9月30日失效[21][25] - 最后实际可行日期已发行股份总数为536,334,496股，购回授权可回购最多53,633,449股，占比10%[23][45][71] - 最后实际可行日期基础上，一般授权可发行股份上限为107,266,899股，占比20%[25] 董事相关 - 许勇、胡定旭、郑宇凌、陈剖建、王勤美将在2025年股东周年大会膺选连任董事[20] - 许勇持有5,000,000股好仓，占公司股权约0.95%[70] - 许勇担任集团联席行政总裁年度薪酬为360万港元[72] - 胡定旭担任集团非执行董事年度薪酬为48万港元[72] - 郑宇凌担任独立非执行董事年度薪酬为30万港元[72] 组织章程细则 - 董事会建议删除现行组织章程细则第101(2)条，采纳新组织章程细则[27] - 公司批准2025年12月8日通函附錄三所载对现行组织章程细则的建议修订[89] - 公司批准及采纳新组织章程细则，全面取代现行章程并立即生效[89] 其他 - 股份面值为每股0.01港元[11] - 最后实际可行日期为2025年12月3日[10] - 通告日期为2025年12月8日[10] - 2025年全年业绩经审核财务报表及核数师报告未备妥[38] - 集团在12个月内出售或购买价值不超100万港元资产不受限制[78]

股本与股份数据 - 截至2025年11月底公司法定/注册股本总额5000万港元，股份50亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年11月底已发行股份（不含库存）5.36334496亿股，库存股份0股[2] - 截至2025年11月底股份奖励计划月底可能发行或转让股份4396.8004万股[4] 股份变动情况 - 2025年11月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0股[7] 股份奖励计划 - 2023年7月4日决议向股份奖励计划参与者授出3545.624万股奖励股份[5]

调查安排 - 2025年3月26日委任PwC Consulting为法证顾问调查企业管治指控[4] - 独立特别委员会调查首次公开发售指控[4] 董事会决策 - 2025年11月11日解除委聘PwC Consulting为法证顾问[7] - 2025年11月11日重组特别委员会和独立特别委员会[7] 后续计划 - 经重组的特别委员会评估及推荐新顾问供董事会批准[8] - 公司将另行公告指控调查重大进展[8]

公司治理变动 - 公司于2025年11月11日董事会会议上决议即时解除对普华永道咨询香港有限公司的法证顾问委聘 [1] - 公司即时重组特别委员会 由新获任的独立非执行董事慈莹和陈剖建博士取代郑女士及王先生担任成员 [1] - 公司即时重组独立特别委员会 郑宇凌及王灿不再担任成员 陈剖建博士加入为新成员 [1] - 重组后独立特别委员会由李金鸿担任主席 成员包括慈女士及陈剖建博士 [1]

公司治理变动 - 公司于2025年11月11日举行的董事会会议上通过决议案，即时解除委聘PricewaterhouseCoopers Consulting Hong Kong Limited为特别委员会法证顾问 [1] - 公司即时重组特别委员会，由新任独立非执行董事慈莹及陈剖建博士取代郑女士及王先生担任成员 [1] - 公司即时重组独立特别委员会，郑宇凌及王灿不再担任成员，陈剖建博士加入成为新成员，重组后委员会由李金鸿（主席）、慈女士及陈剖建博士组成 [1]

公司人事任命 - 陈剖建博士获委任为独立非执行董事及审核委员会成员 自2025年11月11日起生效 [1] - 王勤美教授获委任为非执行董事 自2025年11月11日起生效 [1]