公司名稱: 清晰醫療集團控股有限公司 呈交日期: 2026年1月7日 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01406 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 5,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 50,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 5 ...

本中文譯本僅供參考之用。 如中文譯本之文義與英文原文有歧異，概以英文原文為準。 公司法（經修訂） 獲豁免股份有限公司 Clarity Medical Group Holding Limited 清晰醫療集團控股有限公司 之 經修訂及重列 組織章程大綱 （根據日期為2026年1月6日的特別決議採納， 並於2026年1月6日起生效） 1 1. 本公司名稱為Clarity Medical Group Holding Limited，其雙語外國名稱為清晰醫療集團控 股有限公司。 2. 本公司的註冊辦事處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。 3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於： (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立 或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司為其成員公司或本公司 以任何方式直接或間接控制的任何 ...

此外，由于关于重选郑宇凌女士为独立非执行董事的建议决议案在股东周年大会上未获通过，郑女士已 于股东周年大会结束时退任董事职务。 清晰医疗(01406)发布公告，由于主席兼非执行董事胡定旭先生(于2026年1月5日晚作出决定)及执行董事 许勇先生(于2026年1月6日当日、股东周年大会前作出决定)不拟于股东周年大会上寻求重选，第1(A)(i) 及1(A)(ii)项决议案并未提呈表决。因此，彼等已于股东周年大会结束时退任董事职务。然而，许勇先 生继续担任公司联席行政总裁。 ...

此外，由于关于重选郑宇凌女士为独立非执行董事的建议决议案在股东周年大会上未获通过，郑女士已 于股东周年大会结束时退任董事职务。 智通财经APP讯，清晰医疗(01406)发布公告，由于主席兼非执行董事胡定旭先生(于2026年1月5日晚作 出决定)及执行董事许勇先生(于2026年1月6日当日、股东周年大会前作出决定)不拟于股东周年大会上寻 求重选，第1(A)(i)及1(A)(ii)项决议案并未提呈表决。因此，彼等已于股东周年大会结束时退任董事职 务。然而，许勇先生继续担任公司联席行政总裁。 ...

Clarity Medical Group Holding Limited 清晰醫療集團控股有限公司 之 經修訂及重列 組織章程大綱 （根據日期為2022年1月26日的特別決議有條件地採納， 並自本公司股份於2022年2月18日在香港聯合交易所有限公司上市起生效） 本中文譯本僅供參考之用。 如中文譯本之文義與英文原文有歧異，概以英文原文為準。 1 公司法（經修訂） 獲豁免股份有限公司 1. 本公司名稱為Clarity Medical Group Holding Limited，其雙語外國名稱為清晰醫療集團控 股有限公司。 2. 本公司的註冊辦事處為Conyers Trust Company (Cayman) Limited的辦事處，地址為Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands。 3. 在本大綱下列條文的規限下，本公司的成立宗旨並無限制，包括但不限於： (a) 於其所有分公司行使及履行控股公司的一切職能，並協調任何不論在何處註冊成立 或經營業務的一間或多間附屬公司或本公司或任何附屬公司 ...

非執行董事 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 董事名單及其角色與職能 清晰醫療集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員名單載列如下： 執行董事 蔣波先生 （行政總裁） 1 薪酬委員會 陳家榮先生 王勤美教授 獨立非執行董事 王燦先生 慈瑩女士 陳剖建博士 董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下： 審核委員會 王燦先生 （主席） 陳剖建博士 王燦先生 （主席） 慈瑩女士 陳家榮先生 提名委員會 香港，二零二六年一月六日 2 王燦先生 慈瑩女士 ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1406） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CLARITY MEDICAL GROUP HOLDING LIMITED 清晰醫療集團控股有限公司 於二零二六年一月六日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 及 董事退任 茲提述清晰醫療集團控股有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月八日之通 函（「通函」，當中載有本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」））。 除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。 董事會謹此宣佈，於二零二六年一月六日舉行之股東週年大會上，除通告所載第 1(A)(i)、1(A)(ii)及1(A)(iii)項決議案外，於股東週年大會上提呈之所有決議案已 獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會投票表決結果如下： | | | 決議案 | 票數 （概約百分比） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | ...

公司通訊 - 公司通讯中英文版本已登载于公司网站及联交所网站[2] - 通函日期为2025年12月8日，含股东周年大会通告[2] 通訊印刷版 - 收取通讯印刷版要求至2026年3月31日前有效[3][4] - 索取印刷本可发邮件至is - ecom@vistra.com[3] 联系信息 - 香港股份过户登记分处电话(852) 2980 1333，办公有特定时间[3][4] - 查个人资料问题可邮寄或电邮至指定处[4]

公司通讯 - 2025年12月8日公司通讯中、英文版本登载于公司和联交所网站[2] - 股东可书面或邮件申请电邮接收通讯[2] - 未提供邮箱将邮寄印刷版本[3] 股东大会 - 公司股东周年大会于2026年1月6日召开[5] 变更事项 - 股东可申请更改通讯方式、版本或索取印刷本[3] - 印刷版本要求至2026年3月31日到期[3] - 变更申请表填错或超格划“X”无效[6] - 联名股东申请表须首位股东签署[6] 咨询方式 - 对通知有疑问可致电热线或发邮件咨询[4]

股东周年大会 - 公司2026年1月6日上午10:30在香港铜锣湾希慎道33号利园一期20楼举行大会[1] 会议提案 - 重选许勇等人为公司董事[2] - 授权董事会厘定董事酬金[2] - 授予董事购回、发行股份等相关授权[2] - 批准修订公司组织章程细则[2] 其他事项 - 代表委任表格2026年1月4日上午10:30前交回[6] - 股份面值每股0.01港元[1] - 联名持股仅首位者有权投票[6]