会议信息 - 公司第九届监事会第二十次会议7月21日发通知，7月28日召开，3名监事实到3名[7] 审议事项 - 审议通过增加与复旦通讯日常关联交易额度议案，唐晓婕回避，2票同意[7] - 审议通过与上海华虹（集团）日常关联交易议案，3票同意[8] - 审议批准与复旦大学签署技术服务合同暨关连交易事项，任俊彦回避，2票同意[9]

关联交易 - 2025 - 2027年拟新增与复旦通讯日常关联交易，额度增至52000万元[8] - 2025年6月19日至2026年与上海华虹及其附属公司交易不超35870万元[9] 技术合作 - 批准与复旦大学签350万元技术服务合同，30日内付50%[11] - 合同期限至2026年12月31日[11] 会议安排 - 2025年7月28日召开第十届董事会第二次会议[7] - 授权秘书择期刊发2025年第一次临时股东大会通知[10]

合作信息 - 2025年7月28日与复旦大学订立350万元技术服务合同，30日付50%，验收付50%[3][5] - 合同期限至2026年12月31日，研发知识产权归公司[10] - 截至2025年6月30日，与复旦服务费用累计约184,466元[13] 股权关系 - 复旦大学透过全资公司持公司约12.99%权益，为主要股东[12] 业务目标 - 成为中国IC设计及系统集成市场领先者和全球主导应用专门IC设计公司[7] 研发内容 - 委托复旦研究开发超大规模FPGA布局布线技术并获支持[3][6] 费用确定 - 技术服务合同费用考虑多因素确定[8] 监督机制 - 内审部门监察关联交易，向独立董事汇报并警示部门[9]

关联交易金额 - 2025 - 2027年与复旦通讯持续关连交易金额上限超适用百分比5%（利润比率除外）[3][19] - 预计2025年6月19日至2026年召开2025年度股东大会日，与上海华虹日常关联交易金额不超35870万元[4][22] - 2025年1 - 12月与复旦通讯估计交易额约5.2亿元，建议修订2025年度上限为5.2亿元[11] - 新合作协议2025 - 2027年度上限均为52亿元[12] - 2022 - 2024年及截至2025年6月30日历史交易金额分别为2.36196亿元、2.62334亿元、3.05701亿元、1.84328亿元[12] - 2025年6月19日至2025年度股东周年大会日向关联方交易合计358,700千元[24] - 2025年1月1日至2025年6月18日向关联方交易合计83,720.50千元[24] - 上年向关联方交易合计237,040.50千元[24] 合作协议情况 - 新合作协议于2025年7月28日交易时段结束后签订，有效期至2027年12月31日[6][8] - 旧合作协议2025年度上限为2.8亿元，1 - 6月实际交易约1.84328亿元，未完成销售额约2.36045亿元[11] - 新合作协议于2025年7月28日与复旦通讯订立[37] - 旧合作协议于2024年3月22日与复旦通讯订立，2024年6月12日生效[37] 股权结构 - 公司持有复旦通讯约16.34%股权，复旦复控持有约33.84%，其他独立第三方持有约49.82%[18] - 复旦复控持有公司101,732,384股股份，占已发行股本约12.38%[19] 其他信息 - 公司产品销售价格按成本及开支加不少于30%利润厘定[15] - 上海华虹注册资本134.48545247亿元[23] - 上海国资委对上海华虹持股51.48128%，上海国盛持股15.36826%，上海国际集团持股15.36826%，上海仪电持股9.78221%，上海临港经济发展持股8%[23] - 公司董事长兼总经理张卫担任上海华虹独立董事，事项构成关联交易[26] - 载有相关资料及股东特别大会通告等将于2025年8月8日或之前发送通知予股东[34] - 公告日期为2025年7月28日[38] - 公司执行董事为张卫及沈磊[38] - 公司非执行董事为闫娜、庄启飞、张睿及宋加勒[38] - 公司独立非执行董事为石艳玲、王美娟及胡雪[38]

技术合作 - 公司拟与复旦大学签350万元技术服务合同[4] - 合同期限从2025年7月28日至2026年12月31日[10] 股权关系 - 复旦大学通过复芯凡高持有公司约12.99%股权[6] 审议情况 - 2025年7月28日董事会和监事会批准关联交易[12] - 第十届董事会独立董事专门会议事前审议通过[13]

关联交易额度 - 2025 - 2027年拟分别新增与复旦通讯关联交易24000万、22000万、37000万元，额度均增至52000万元[4][6][9] - 2025年上半年与复旦通讯实际发生关联交易18432.76万元，预计28000万元[11] 复旦通讯情况 - 注册资本8370万元，复旦复控持股33.84%，复旦微电持股16.34%[12] - 2024年营收50058.13万元，净利润3499.84万元，年末总资产77231.23万元，净资产31558.21万元[13] 公司股权 - 复旦复控持有公司101732384股，占总股本12.38%[13] 交易相关 - 公司向复旦通讯销售产品按成本加利润定价[15] - 关联交易协议有效期至2027年12月31日[16] - 额度增加需经股东大会审议通过[5][7][16] - 新增额度考虑市场需求与额度使用情况，不改变交易条款和定价方式[17]

关联交易金额 - 2025 - 2026年与上海华虹集团日常关联交易不超35870万元[4] - 2025年向关联人购晶圆等预计33800万元[6] - 2025年向关联方销售产品预计1950万元[6] - 2025年向关联方提供劳务预计120万元[6] 股东信息 - 上海华虹集团注册资本1344854.5247万元[5] - 上海市国资委持股51.48128%[5] - 上海国盛集团持股15.36826%[5] - 上海国际集团持股15.36826%[5] - 上海仪电集团持股9.78221%[5] - 上海临港集团持股8%[5]

会议信息 - 公司第九届监事会第二十次会议于2025年7月21日发通知，7月28日召开[2] - 监事会3名监事实到3名[2] 议案审议 - 审议通过增加与复旦通讯日常关联交易额度议案，2票同意，唐晓婕回避表决[2] - 审议通过与上海华虹（集团）有限公司日常关联交易议案，3票同意[3] - 审议批准与复旦大学签署技术服务合同暨关连交易事项，2票同意，任俊彦回避表决[4]

关联交易 - 2025 - 2027年拟新增与复旦通讯关联交易，额度增至52000万元[3] - 2025年6月19日至2026年与上海华虹关联交易不超35870万元[4] 技术服务 - 与复旦大学签350万元技术服务合同，2026年12月31日到期[6]

关联交易 - 公司与复旦大学订立技术服务合同 合同金额350万元人民币 [1] - 委托复旦大学研究开发超大规模FPGA布局布线技术并提供相应技术支持 [1] - 交易属于接受关联方劳务类 构成关联交易 [1]