会议与交易安排 - 临时股东大会将于2025年2月18日上午十时在重庆举行[4][11] - 代表委任表格需在2025年2月17日上午十时前交回[5] - 公司将在临时股东大会上就2025年非豁免持续关连交易及2025年主要交易寻求独立股东批准[22] 股权结构 - 中国长安持有公司约25.44%总发行股本及长安汽车17.98%股权，兵装集团持有中国长安100%股权及长安汽车14.23%股权[28] - 南方资产持有长安汽车4.60%股权，兵装集团持有装备财务22.90%股权，中国长安持有装备财务13.27%股权，公司持有装备财务约0.81%股权[28] - 民生实业持有公司约15.90%总发行股本[28] 业绩数据 - 2023 - 2025年公司与独立第三方交易额分别为18.09936亿元、25.09632129亿元、23.88536729亿元，分别约占总收入30.06%、32.51%、29.97%[34] - 截至2024年6月30日止6个月，公司与独立第三方交易额约为13.5719351亿元，约占同期收入32.58%[34] - 2022 - 2024财年，公司向长安汽车及其联系人提供物流服务交易金额分别为50.29亿、53.78亿、57.60亿元，年度上限利用率分别为83.8%、76.8%、82.3%[160][161] 业务交易上限 - 2025年本集团向长安汽车及其联系人提供物流服务的建议上限为75亿元人民币[50] - 2025年集团向中国长安及其联系人提供物流服务的建议上限为2.41亿元[54] - 2025年民生实业及其联系人向集团提供物流服务的建议上限为2.5亿元[55] - 2025年存款建议上限为240000000元[61] 业务增长预估 - 长安海运出口业务量预计将由2024年27万台增长至2025年37万台，增长约40%，带来2025年预估交易增量7亿元人民币[52] - 长安汽车“泰国新能源基地”预计2025年一季度正式投产，年产能达10万辆，2025年预计产生收入接近1亿元人民币[52] - 2025年预计推进长安汽车多基地轮胎及运包一体化，新增收入约1亿元人民币[52] 公司战略 - 公司采取“走出长安、走出汽车”战略，包括巩固传统业务、拓展非关连方汽车物流业务、拓展非汽车物流业务[29] - 公司采取保持设施灵活性、拓展售后及后市场业务、拓展新市场等措施降低对长安集团业务依赖[31] - 公司发展战略包括立足汽车物流、开拓非关联方业务、拓展非汽车物流[137] 财务状况 - 2022财年至2023财年收入从约77.202亿元增至约79.690亿元，增长约3.2%[125] - 2022财年至2023财年归属母公司股东净利润从约3850万元增至约5640万元，增长约46.7%[125] - 2024年6月30日总资产约为53.820亿元，应收账款及固定资产分别约为17.401亿元及7.048亿元，占比约32.3%及13.1%[127] 行业政策 - 新能源汽车车辆购置税减免政策从2023年12月31日延长至2027年12月31日[185]

市场扩张和并购 - 2025年1月16日公司、民生轮船（泰国）及CTI签订合资合同成立合资公司[3] 股权结构 - CTI Holding Co., Ltd.持有CTI 59.029%的股权[4] - Autohaus Bavaria Company Limited及N.V.VAL Company Limited分别持有CTI 19.436%的股权[4] - Anusak Inthraphuvasak及Lawan Inthraphuvasak分别持有CTI 1.050%的股权[4] - Vutthikorn Inthraphuvasak等四人分别持有CTI Holding Co., Ltd. 48%、34%、15%及3%的股权[4]

合资公司信息 - 2025年1月16日签订合资合同成立泰国赛美物流有限公司[3][6][39][40] - 注册资本等值于人民币3000万元泰铢，公司持股44%[3][13][32] - 经营范围包括货物运输装卸、配送中心运营、顾问业务等[11] - 目的是以长安汽车泰国基地业务拓展东盟物流业务，期限100年[12] 股权结构 - 民生实业持有公司约15.90%总发行股本，实际控制人为重庆市国资委[4][37] - 民生实业持有民生轮船80%股权，上海国际港务（集团）股份有限公司持有20%[37] - 民生轮船持有民生轮船（泰国）49.00%股权[4][35][37] 出资安排 - 注册成立日或之前支付认缴资本25%作为初始出资[15] - 第二批出资先决条件达成后缴付41.7%[20] 决策机制 - 部分事项需四分之三以上表决权股东通过，其余过半数[26] - 董事会由5名董事组成，公司提名3名[29] - 董事会决议经有表决权董事过半数投票同意通过[31] 其他 - 长安汽车东盟基地布局20万产能[33] - 交易适用百分比率超0.1%但低于5%，遵守申报及公告规定，豁免独立股东批准[37]

公司信息 - 公司为重庆长安民生物流股份有限公司，股份代号01292[1] 董事会成员 - 执行董事为谢世康先生（董事长）、万年勇先生[2] - 非执行董事为车德西先生、陈文波先生、董绍杰先生[2] - 独立非执行董事为黎明先生、文永邦先生、陈静女士[2] 下辖委员会 - 董事会设审核与风险、薪酬、提名、战略与投资四个下辖委员会[3] - 谢世康先生任战略与投资委员会主席[3] - 万年勇先生为战略与投资委员会成员[3] - 董绍杰先生是审核与风险、薪酬、提名委员会成员[3] 文档信息 - 文档发布于2025年1月3日[3]

人事变动 - 金洁女士因工作安排变动，自2025年1月3日起辞任非执行董事[3] 公司架构 - 公告刊发时公司有3名执行董事、3名非执行董事和3名独董[4] - 公司董事长为谢世康[4]

要约相关 - 2024年11月21日董事会收到可能要约函件[4] - 2024年12月12日有利害关系人士撤回可能要约[5][6] 股份交易 - 2024年12月13日起股份停止买卖[7] - 申请2024年12月16日起恢复股份买卖[7]

公司基本信息 - 重庆长安民生物流股份有限公司股份代号为01292[3] 股票情况 - 公司股份于2024年12月13日上午9时起在港交所主板短暂停止买卖[4] - 短暂停牌是为待发布有关公司内幕消息的公告[4] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为谢世康先生及万年勇先生[5] - 公告日期公司非执行董事为车德西等人[5] - 公告日期公司独立非执行董事为黎明等人[5]

（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：01292） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.* （I）2025年非豁免持續關連交易及主要交易；及 （II）2025年豁免獨立股東批准規定的持續關連交易 非豁免持續關連交易 如公告及通函所述，本公司已就以下框架協議獲得了股東於股東大會上的批准，每份框架協議的 有效期自2024年1月1日起至2026年12月31日止三個年度，以及框架協議下各項非豁免持續關連交 易截至2024年12月31日止年度之上限： 本公司希望為每個年度各項非豁免持續關連交易提供適當水平的年度上限，有關非豁免持續關連 交易框架協議下各項非豁免持續關連交易於2025年及2026年之建議上限，本公司會再次遵守上市 規則相關規定（包括設定年度上限、發佈公告及尋求獨立股東的批准）。 各項非豁免持續關連交易框架協 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 本公司董事與高層管理人員一直密切監督本集團持續關連交易等事宜。本公司董事注意 到，截至2024年9月30日止9個月期間，該等持續關連交易總額（未經審計）約為人民幣 11,960,000元，約佔截至2024年12月31日止年度之持續關連交易上限人民幣14,000,000元 的85.43%。根據對本集團採購保安保潔服務的內部測算，董事認為截至2024年12月31日止 年度之持續關連交易上限將不能滿足本公司的業務需要。 為了採購更多保安保潔服務以滿足業務需求，本公司建議修訂截至2024年12月31日止年度 之持續關連交易上限。 由於按照上市規則第14.07條計算的截至2024年12月31日止年度之持續關連交易經修訂的 上限的有關適用百分比率均低於5%，因此上述交易須遵守申報、年度審核和公告規定，但 豁免遵守獨立股東批准的規定。 背景 重慶長安民生物流股份有限公司 Changan Minsheng APLL L ...

股东大会 - 2024年11月22日临时、H股类别、内资股类别股东大会举行，所有决议案均获通过[3] - 6名董事、2名监事及董事会秘书出席大会[6] 股份数据 - 记录日期公司已发行股本162,064,000股股份[7] - 临时股东大会表决股份总数162,064,000股，H股类别129,844,800股，内资股类别32,219,200股[8] - 截至公告刊发日，公司总股份162,064,000股，各股东有不同占比[17] - 股份认购完成后，公司总股份202,064,000股，各股东占比改变[17] 决议投票情况 - 临时股东大会决议案1 - 4赞成票70,936,400股(89.72%)，反对票8,129,000股(10.28%)[9][10] - 临时股东大会决议案5赞成票112,162,000股(93.24%)，反对票8,129,000股(6.76%)[10] - H股类别股东大会决议案1 - 3赞成票38,717,200股(82.65%)，反对票8,129,000股(17.35%)[12][13] - 内资股类别股东大会决议案1 - 3赞成票32,219,200股(100%)，反对票0股(0%)[15] 股份认购 - 以每股2.54648元人民币（2.78港元）发行40,000,000股新内资股[13][15] - 股份认购及发行授权决议有效期12个月[13][15] 其他 - 执行人员2024年11月19日授出清洗豁免，除证监会注册外条件均达成[19][20] - 股份认购需多部门批准、注册及备案，不保证会进行[23][24] - 公司董事长为谢世康，公告日期为2024年11月22日[25]