人事变动 - 股东代表监事王怀成先生于2025年8月8日辞任[3] 公司董事 - 公司董事含3名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[6] - 执行董事为谢世康、万年勇先生[6] - 非执行董事为谭红斌、陈文波、顾道坤先生[6] - 独立非执行董事为黎明、文永邦先生及陈静女士[6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 重慶長安民生物流股份有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01292 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 129,844,800 | RMB | | 1 RMB | | 129,844,800 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 129,844,800 | RMB | | 1 RMB | | 129,844,800 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 其他類別 (請註明 ...

公司重组 - 长安民生物流间接控股股东中国兵器装备集团有限公司（兵器装备集团）收到国务院国资委通知，经国务院批准实施分立，汽车业务将分立为一家独立中央企业并由国务院国资委履行出资人职责 [1] - 兵器装备集团分立为存续公司兵器装备集团和新设公司中国长安汽车集团有限公司（中国长安汽车），工商登记手续已完成 [1] - 兵器装备集团与中国长安汽车签订分立协议，将直接持有的辰致汽车科技集团有限公司（原中国长安汽车集团有限公司）100%股权分立至中国长安汽车，不涉及价款支付 [1] 股权结构变动 - 权益变动前，南方工业资产管理有限责任公司（南方资产）直接持有长安民生物流4000万股股份（占19.80%），辰致集团直接持有4122.56万股股份（占20.40%） [2] - 权益变动后，南方资产和辰致集团持股比例保持不变，但股权归属调整：分立后的兵器装备集团持有南方资产100%股权，中国长安汽车持有辰致集团100%股权 [2] - 兵器装备集团及中国长安汽车均由国务院国资委全资拥有，长安民生物流实际控制人未发生变化 [2]

公司分立 - 2025年6月4日汽车业务分立为独立央企，股权注入中国兵器工业集团[3] - 2025年7月27日兵器装备集团与中国长安汽车签订分立协议[4] 权益变动 - 权益变动前后南方资产、辰致集团持股数量及占比不变[5][8] - 变动后兵器装备集团、中国长安汽车分别持有南方资产、辰致集团100%股权[8] 资本信息 - 分立后兵器装备集团注册资本为1656495.212732万元[13] - 中国长安汽车2025年7月27日成立，注册资本2000000万元[14] 后续事项 - 本次权益变动须获政府机关批准并办理登记手续[16]

股价表现 - 7月25日收盘价2 960港元 较前一交易日上涨0 34% [1] - 盘中最高价3 010港元 创近一年新高 [1] - 当日资金净流入23 64万港元 [1] 公司概况 - 第三方汽车供应链综合服务供应商 2001年8月成立 [2] - 2006年2月在香港联交所创业板上市 2013年7月转主板(股票代码HK 01292) [2] - 国内首家香港上市的汽车物流企业 [2] - 主要股东包括中国长安汽车集团(44 85亿元总资产) 民生实业集团 美集物流 [2] - 全国布局12家分子公司 6家合资公司 员工8 000余人 [2] 业务与市场地位 - 2017年营业收入66亿元 中国物流行业排名第29位 汽车物流细分领域第3位 [2] - 六大业务板块：整车物流 零部件物流 供应链物流 国际货运 流通加工 新生态业务 [2] - 服务近千家客户 包括长安系 一汽 东风 吉利 宝钢 博世 米其林等国内外汽车制造商及供应商 [2] 战略发展 - 2016年发布"2025愿景" 启动成本领先战略 [2] - 确立"打造世界一流汽车供应链物流综合服务商"目标 [2] - 2018年推出"一体两翼"战略(成本领先为主体 卓越运营和创新驱动为两翼) [2] - 实施整车供应商切换 精益体系建设 智慧物流建设等改革措施 [2] - 当前定位为发展整车物流 整合零部件调达物流 构建物流一体化平台 [2]

股息信息 - 2024年度末期股息每股0.2元人民币，换算后每股0.21905港元[1] - 股东批准日期2025年6月27日，除净日2025年7月2日[1] - 股息派发日2025年8月26日[1] 税务及人员 - 非居民企业股东股息预扣税税率10%[2] - 公司执行董事为谢世康及万年勇先生[2]

股息信息 - 2024年度末期股息每股0.2元人民币[1] - 预设派发现金股息每股0.21905港元[1] - 汇率1元人民币兑换1.09524港元[1] 时间安排 - 除净日2025年7月2日[1] - 递交通知股份过户文件最后期限2025年7月3日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期2025年7月4日至7月10日[1] - 记录日期2025年7月10日[1] - 股息派发日2025年9月26日[1] 税率情况 - 非居民企业股东适用10%的股息预扣税率[2]

基本信息 - 公司为重庆长安民生物流股份有限公司，股份代号01292[1] 董事会成员 - 执行董事有谢世康、万年勇等[2] - 非执行董事有谭红斌、陈文波等[2] - 独立非执行董事有黎明、文永邦等[2] 下辖委员会 - 董事会设审核与风险、薪酬、提名、战略与投资四个下辖委员会[3] - 谢世康任战略与投资委员会主席[3] - 黎明任审核与风险委员会主席[3] - 文永邦任薪酬委员会主席[3]

财务数据 - 2024年度末期股息为每股人民币0.20元（含税）[8][14] - 以港元计算的H股实际每股末期股息为0.21905港元（含税）[14] - 港元兑人民币股息汇率为1港元兑人民币0.91304元[14] - 2025年6月27日公司已发行总股本为202,064,000股股份[9] 会议决议 - 2025年6月27日股东周年大会所有决议案以投票通过[3,5] - 谭红斌及顾道坤获选为非执行董事[3,11] - 致同会计师事务所继续担任2025年度核数师[4,12] 股息安排 - 2025年7月4 - 10日暂停办理股东登记确定H股股息资格[13] - 未完成H股过户的须于7月3日下午四时三十分前办理[13] - 向非居民企业H股股东派息代扣10%企业所得税[14] - 预计2025年9月26日或前后平邮寄H股股息支票[14] 人员情况 - 7名现任董事中6名出席股东周年大会，董绍杰辞任，车德西未出席[5] - 5名现任监事中3名出席，洪莱芬及刘莎莎未出席[6]

人员变动 - 董绍杰先生因退休2025年6月27日起辞任非执行董事等职务[3] - 董先生辞任不影响董事会人数，运作正常[3] 人员构成 - 公告刊发日执行董事为谢世康、万年勇先生[4] - 非执行董事为谭红斌、陈文波、顾道坤先生[4] - 独立非执行董事为黎明、文永邦先生及陈静女士[4]