公司概况 - 公司于日本注册成立，股份代号为1245[1] 董事会情况 - 董事会成员含执行董事、非执行董事和独立非执行董事[2] - 董事会设审核、提名、薪酬三个委员会[3] 委员会人员 - 谷口德任审核委员会主席[4] - 南方美千雄任审核委员会成员和提名委员会主席[4] - 小泉义広任提名委员会成员和薪酬委员会主席[4] - 坂内弘等4人为审核委员会成员[4]

股东大会信息 - 公司于2025年6月30日举行股东大会，当日已发行股份总数为1,195,850,460股[3] - 公司所有董事亲身出席了股东周年大会[7] 人员选举与任命 - 重选谷口久徳等多位董事，赞成票占比多为100%[5] - 诸田英模先生获委任为公司非执行董事，6月30日起生效[8] 核数师续聘 - 续聘PricewaterhouseCoopers Japan LLC和罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师[5][6] 授权相关 - 向董事会授出配发、发行及处置额外股份等多项授权，部分赞成票占比超99%[6]

股息信息 - 截至2025年3月31日止年度末期股息，每股0.12 JPY，每股0.007 HKD[1] - 汇率为1 JPY : 0.0542 HKD[1] 时间节点 - 除净日为2025年6月12日[1] - 股息派发日为2025年7月15日[1] 税率情况 - 日本居民持股不足3%个人股东，税率20.315%[2] - 日本居民持股3%或以上个人股东，税率20.42%[2]

股息收取 - 公司股份代号为1245[1] - 可选择以日圆现金方式收取日后股息，需提供日本银行账户资料[3][4] - 若选非港元收取股息，需填第一、二部分；新增或更改银行指示，填第二部分[2] 手续要求 - 授权公司存股息至指定账户直至另行通知，填妥表格2025年6月30日下午4时30分前交回[5] - 交回地址为香港湾仔或日本福岛指定地点[5] - 联名持有人须所有持有人签署，法团需盖印或授权代表签署，否则以港元收股息[6]

股息派发 - 公司2025年7月15日派发截至2025年3月31日止年度末期股息[4] 股息收取 - 2025年6月13日营业结束时股东选或改股息货币，需填指定表格于6月30日下午4时30分前交回[4] - 中央结算系统实益拥有人默认以港元收取，除非重新登记[6] 表格相关 - 表格下载网址为http://www.ngch.co.jp/pdf/ec/NGCH_tr_ec20250613.pdf [4] - 2025年6月13 - 30日可在香港中央证券登记有限公司索取印刷本[9] 咨询方式 - 可联系若松惠美或馆好达咨询表格事宜[10] 公司人员 - 公告日期公司执行董事为谷口久徳及渡边将敬等[11]

環境、社會及管治報告 二零二五年 環境、社會及管治報告 二零二五年 引言 70多年來，株式会社ニラク▪ジー▪シー▪ホールディングスNIRAKU GC HOLDINGS, INC.*（「NGCH」或 「本公司」）在管理哲學指導下一直在日本福島縣從事經營日式彈珠機遊戲館業務。NGCH（連同其附屬公司統 稱「本集團」或「NIRAKU集團」）相信，本集團要永續存在、與社會和諧共存及共同發展，必須利用自成立以 來積累的70多年經驗，開展以ESG（環境、社會及管治）為重點的管理營運，當中包括為當地社會作出貢獻。 NIRAKU集團編製本環境、社會及管治報告（「本報告」），旨在長遠提升我們的企業價值。我們期盼本報告能讓 所有持份者有機會了解NIRAKU集團的各種倡議。 * 僅供識別 目錄 E 環境 S 社會 G 管治 環境 08 12 15 21 顧客 員工 當地社區 28 29 合規 風險管理 01 二零二五年環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 二零二五年 關於本報告 本環境、社會及管治報告根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C2 環境、社會及管治報告指引披露有關株式会 社ニラク▪ジー▪シー▪ホールディングス ...

会议信息 - 公司2025年度股东周年大会于6月30日上午10时（日本时间）/9时（香港时间）举行[2] 投票要求 - 股东若不同方式投票，需在大会指定时间72小时前列印、填妥表格交回香港证券登记处[2] 登记处地址 - 香港证券登记处位于香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[2]

股 東 週 年 大 會 通 告 茲 通 告 本 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日（星 期 一）上 午 十 時 正（日 本 時 間）╱ 上 午 九 時 正（香 港 時 間）假 座 日 本 福 島 縣 郡 山 市 方 八 町2-1-24（郵 編：963-8811） 舉 行 股 東 週 年 大 會，以 處 理 下 列 事 項： 普 通 決 議 案 – 1 – • 報 告 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 事 業 報 告*（事 業 報 告） 及 經 審 核 財 務 報 告（根 據 日 本 公 認 會 計 原 則 編 製）。 • 報 告 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 非 綜 合 財 務 報 表（根 據 日 本 公 認 會 計 原 則 編 製）。 • 報 告 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 財 務 報 表（根 據 國 際 財 務 報 告 準 則 編 製）及 董 事 會 及 核 數 師 報 告。 • 考 慮 及 酌 情 通 過 以 下 決 議 ...

业绩总结 - 主力日式弹珠机业务总收益同比增加10.1%至145,091百万日圆[117] - 海外Dream Games业务收益同比减少2.3%至1,648百万日圆[117] - 集团本财年经营溢利为2,351百万日圆，是上一年的107.8%[132] - 集团本财年经常溢利为2,385百万日圆，是上一年的107.8%[132] - 集团本财年纯利为3,190百万日圆，是上一年的96.5%[132] 用户数据 - 财政年度末股东数目为82[145] 未来展望 - 附属公司NBI Holdings Co., Ltd.成立，预计下一个财政年度确认建立私募房地产投资信托基金业务的初步成果[123][124] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2024年8月收购并开始经营两个酒店物业[122] - 附属公司Nexia lnc.于年内收购郡山市黄金地段土地，2025年3月完成出租公寓建设并开始出租[122] 其他新策略 - 公司将更新授予董事会的发行授权，可配发、发行及处理不超过相关决议案通过当日已发行股份数目20%的额外股份[40] - 公司将更新授予董事会的购回授权，可购回最多占相关决议案通过当日已发行股份数目10%的股份[45] - 公司将提呈决议案，将根据购回授权购回的最多10%已发行股份加入发行授权可配发及发行的股份总数中[47] 其他重要信息 - 公司将于2025年6月30日举行股东周年大会[20] - 多项董事重选及选举议案待审议[21][23] - 续聘普华永道日本有限责任公司及罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师[23] - 最后实际可行日期已发行股份总数为1,195,850,460股[40] - 谷口久徳持有85,624,184股普通股，占比7.16%，全面行使购回授权后占比7.96%[70] - 谷口佳浩持有98,440,000股普通股，占比8.23%，全面行使购回授权后占比9.15%[70] - 谷口正爱持有85,624,184股普通股，占比7.16%，全面行使购回授权后占比7.96%[70] - 谷口祐莉恵持有98,440,000股普通股，占比8.23%，全面行使购回授权后占比9.15%[70] - Okada Holdings Limited等持有80,500,000股普通股，占比6.73%，全面行使购回授权后占比7.48%[72] - DENSHO Co., Ltd.持有226,020,460股普通股，占比18.90%，全面行使购回授权后占比21.00%[72] - JUKKI Limited持有181,470,000股普通股，占比15.17%，全面行使购回授权后占比16.86%[72] - 截至2025年3月底，已安装的游戏机数目达29,192部[118] - 46间游戏馆已完成引入自助服务销售点，占总数的94%[119] - LIZARRAN在四大洲14个国家经营超300间分店，2024年7月在横滨开设第四间新分店[120] - Komeda在日本经营约1,000间咖啡店，本季度开设第三间分店[121] - 集团经营的两间贡茶分店位列日本顾客满意度排行榜前列，其中一间在全国176间分店中排名第一[121] - 越南GDP增长率从去年的5.1%升至7.1%，柬埔寨从5.0%升至6.0%[125] - 公司拟将股东应占综合纯利的30%用作派付股息[143] - 法定股份总数为20亿股[144] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股3.702997亿股，占比30.97%[144] - DENSHO Co., Ltd.持股2.2602046亿股，占比18.90%[144] - JUKKI Limited持股1.8147亿股，占比15.17%[144] - 株式会社SMBC信托银行持股5336万股，占比4.46%[144] - 谷口辰成、谷口喆成、谷口才成各持股4479.25万股，各占比3.75%[144] - 谷口久徳于2025年4月1日获委任为Niraku Corporation代表董事兼主席[147] - 诸田英模于2025年4月1日获委任为Niraku Corporation董事兼总裁[148] - 大石明德于2024年6月28日辞任行政人员及执行董事[149] - 董事酬金总额为22,095千日圆，人数6人；行政人员酬金总额为78,899千日圆，人数4人；总计酬金100,994千日圆，人数10人[150] - 独立非执行董事酬金总额为518,375千日圆[157] - 本财政年度会计核数师（PricewaterhouseCoopers Japan LLC）提供核数服务收费为6,500千日圆[158] - 资产总值为28,289,068千日圆[185] - 流动资产为4,805,523千日圆，非流动资产为23,483,545千日圆[184] - 流动负债为2,624,733千日圆，非流动负债为3,430,545千日圆，负债总值为6,055,278千日圆[187] - 股东权益为22,234,579千日圆，资产净值总计为22,233,790千日圆[187] - 经营收益为812,848千日圆，经营开支为526,389千日圆，经营溢利为286,458千日圆[188] - 非经营收入为317,712千日圆，非经营开支为192,796千日圆[188] - 经常溢利为411,374千日圆，特别亏损为421,319千日圆[188] - 除税前亏损为9,944千日圆[188] - 所得税退税额为80,894千日圆[188] - 纯利为70,950千日圆[188] - 股东权益年初结余为22,474,550千日圆，年末结余为22,234,579千日圆[189] - 年内已付股息为310,921千日圆，纯利为70,950千日圆，年内变动总额为239,970千日圆[189] - 投资于联属公司的股票在本财政年度财务报表确认的金额为19,652,052千日圆[198] - 应付短期贷款为592,500千日圆[200] - 应付长期贷款的即期部分为1,875,083千日圆[200] - 应付长期贷款为3,380,163千日圆[200] - 债务总计为5,847,746千日圆[200] - 有形固定资产累计折旧为10,064千日圆[200] - 应收短期贷款为2,670,614千日圆[200] - 应收长期贷款为6,163,189千日圆[200] - 短期借贷为33,390千日圆[200] - 股息收入为740,250千日圆[200] - 已付手续费为64,814千日圆[200]

财务数据关键指标变化 - 主力日式彈珠機業務總收益同比增加10.1%至145,091百萬日圓[13] - 海外業務中，Dream Games在越南及柬埔寨的收益同比減少2.3%至1,648百萬日圓[13][18] - 日式弹珠机及日式角子机业务收益从2024年的23,944亿日元增加781亿日元或3.3%至2025年的24,725亿日元[24] - 2025年来自日式弹珠机及日式角子机业务总投入额为145,091亿日元，较上一年度增加13,256亿日元或10.1%[25] - 总派彩额从2024年的107,891亿日元增加12,475亿日元或11.6%至2025年的120,366亿日元[26] - 收益率从2024年的18.2%减少1.2%至2025年的17.0%[27] - 游乐场业务收益从2024年的1,687亿日元减少39亿日元或2.3%至2025年的1,648亿日元[28] - 2025年自动贩卖机收入达552亿日元，较2024年增加99亿日元；酒店业务收入为351亿日元，较2024年增加188亿日元；餐厅业务收益为1,040亿日元，较去年增加332亿日元或46.9%[29] - 游戏馆经营开支从2024年的20,654亿日元增加834亿日元或4.0%至2025年的21,488亿日元[31] - 行政开支从2024年的3,795亿日元增加416亿日元或11.0%至2025年的4,211亿日元[32] - 2025年公司拥有人应占溢利607亿日元，去年为695亿日元；每股基本盈利为0.51日元，去年为0.58日元；宣派末期股息每股普通股0.12日元，去年为0.17日元[36] - 2025年3月31日现金及现金等价物为10,574百万日圆，2024年为12,350百万日圆[37][39] - 2025年3月31日借款及租赁负债总额为35,807百万日圆，2024年为38,357百万日圆[37][39] - 2025年3月31日银行借款总额达9,840百万日圆，2024年为10,432百万日圆；银行借款平均实际年利率介乎1.58%至1.64%，2024年为1.08%至1.61%；约3.4%的银行借款为定息借款[40] - 2025年3月31日资产负债比率为1.3，2024年为1.4[37][42] - 2025年3月31日流动负债净值共计1,409百万日圆，2024年为145百万日圆；流动比率为0.90，2024年为0.99[39] - 2025年资本开支为4,223百万日圆，2024年为3,551百万日圆[43] - 2025年3月31日已抵押资产账面价值为9,442百万日圆，2024年为9,657百万日圆[44] - 截至2025年3月31日止年度，集团收益为283.16亿日圆，较2024年增加13.61亿日圆；除税前溢利为16.52亿日圆，公司拥有人应占溢利为6.07亿日圆[111] - 截至2025年3月31日止年度，日式弹珠机收益由上一年度的239.44亿日圆增加7.81亿日圆至247.25亿日圆；更换机器投资达77.51亿日圆；老虎机数目增至超11400部，较上一年度增加7.4%；派彩率较上一年度上调1.2%[112] - 截至2025年3月31日止年度，游乐场业务收益为16.48亿日圆，较上一年度减少0.39亿日圆；柬埔寨产生的收益为6.06亿日圆，较上一年度增加9.9%[113] - 集团餐饮业务收益由截至2024年3月31日止年度的7.08亿日圆飙升46.9%至本年度的10.4亿日圆[114] - 2025年持续经营业务收益为28,316百万日圆，2024年为26,955百万日圆[189] - 2025年其他收入为437百万日圆，2024年为518百万日圆[189] - 2025年经营溢利为2,534百万日圆，2024年为2,722百万日圆[189] - 2025年融资成本净额为 - 882百万日圆，2024年为 - 891百万日圆[189] - 2025年除所得税前溢利为1,652百万日圆，2024年为1,831百万日圆[189] - 2025年来自持续经营业务溢利为607百万日圆，2024年为665百万日圆[189] - 2025年年内溢利为607百万日圆，2024年为118百万日圆[189] - 2025年本公司拥有人应占持续经营业务溢利为607百万日圆，2024年为694百万日圆[189] - 2025年来自持续经营业务每股盈利为0.51日圆，2024年为0.58日圆[189] - 2025年年内每股盈利为0.51日圆，2024年为0.35日圆[189] - 2025年年内溢利6.07亿日圆，2024年为1.18亿日圆[190] - 2025年年内全面收入总额5.65亿日圆，2024年亏损7300万日圆[190] - 2025年本公司拥有人应占全面收入总额5.54亿日圆，2024年为3.75亿日圆[190] - 2025年非控股权益应占全面收入总额1100万日圆，2024年亏损4.48亿日圆[190] - 2025年总资636.53亿日圆，2024年为657.6亿日圆[192] - 2025年权益总额192.35亿日圆，2024年为189.81亿日圆[193] - 2025年负债总额444.18亿日圆，2024年为467.79亿日圆[193] - 2025年流动负债净值亏损14.09亿日圆，2024年亏损1.45亿日圆[193] - 2025年与拥有人交易总数亏损3.11亿日圆，2024年亏损2.4亿日圆[195] - 2025年派发2024年末期股息2.03亿日圆，2025年中期股息1.08亿日圆[195] - 2025年经营所得现金为71.16亿日元，2024年为84.3亿日元[197] - 2025年经营活动所得现金净额为61.63亿日元，2024年为80.95亿日元[197] - 2025年投资活动所用现金净额为32.72亿日元，2024年为17.37亿日元[197] - 2025年融资活动所用现金净额为46.73亿日元，2024年为44.45亿日元[197] - 2025年现金及现金等价物减少净额为17.8亿日元，2024年增加净额为19.13亿日元[197] - 2025年初现金及现金等价物为123.5亿日元，2024年为104.35亿日元[197] - 2025年末现金及现金等价物为105.74亿日元，2024年为123.5亿日元[197] - 2025年银行借款所得款项为51.6亿日元，2024年为49.05亿日元[197] - 2025年偿还银行借款为59亿日元，2024年为46.79亿日元[197] 各条业务线表现 - 公司现有49间游戏馆，设有超29,100部日式弹珠机及日式角子机，服务日本十个县级行政区顾客[4] - 2025年日式弹珠机及日式角子机业务收益24,725百万日圆（1,286百万港元），游乐场业务收益1,648百万日圆（86百万港元），其他收益1,943百万日圆（101百万港元）[7] - 截至2025年3月底，已安裝的遊戲機數目達到29,192部，創下成立以來新高[14] - 46間遊戲館已完成引入自助服務銷售點，佔總數的94%[14] - LIZARRAN在四大洲14個國家經營超過300間分店，2024年7月在神奈川縣橫濱市開設第四間新分店[15] - Komeda在日本經營約1,000間咖啡店，本季度通過收購直接管理的分店開設第三間分店[15] - 貢茶一間分店在全國176間分店中排名第一[16] - 2024年8月收購並開始經營兩個酒店物業[16] - 2025年3月出租公寓建設完成並開始出租[16] - 2025年3月31日，Dream Games共有12間運營中的分店，其中9間在越南，3間在柬埔寨[18] - 公司主要业务为投资控股，旗下附属公司主要于日本从事日式弹珠机及日式角子机游戏馆、游乐场、酒店及餐厅运营[110] - 集团与主要供应商平均有逾十年业务往来[117] - 来自集团五大自动贩卖机客户的收益，占截至2025年3月31日止年度总收益少于1%[118] - 2025年3月31日，集团日式弹珠机及日式角子机业务雇员1012名，游乐场业务雇员258名[119] 各地区表现 - 海外業務中，Dream Games在越南及柬埔寨的收益同比減少2.3%至1,648百萬日圓[13][18] - 截至2025年3月31日止年度，游乐场业务收益为16.48亿日圆，较上一年度减少0.39亿日圆；柬埔寨产生的收益为6.06亿日圆，较上一年度增加9.9%[113] 管理层讨论和指引 - 董事会宣派2025年度末期股息每股普通股0.12日圆，2024年为0.17日圆[52] - 董事向股东宣派每股普通股0.12日圆末期股息，总额1.44亿日圆，2025年7月15日支付给6月13日在册股东[123] - 公司定期审阅集团薪酬政策，执行董事及高级管理层薪酬政策及待遇由薪酬委员会审阅[156] - 审核委员会连同管理层及外部核数师审阅集团会计原则及政策以及2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[158] - 控股股东遵守不竞争承诺，独立非执行董事确认其自上市日期至年报日期遵守并执行所有不竞争契据下的承诺[151] - 截至2025年3月31日止年度，罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师，将在应届股东周年大会期满告退，续聘决议案将提呈[160] - 独立核数师认为综合财务报表已根据国际财务报告准则真实中肯反映集团财务状况、表现及现金流量[164] - 管理层通过考虑各现金产生单位经营情况评估是否有减值迹象并进行检讨[171] 其他没有覆盖的重要内容 - 2025年3月31日现行汇率每19.22日圆兑1.00港元[9] - 2025年4月17日和4月18日，公司间接非全资附属公司分别以358.4百万日圆和798.4百万日圆收购日本两地的土地及楼宇[48] - 2025年3月31日公司有1,270名雇员[51] - 截至2025年3月31日止年度，公司采纳及遵守上市规则附录C1所载企业管治守则的所有适用原则及守则条文，但主席及行政总裁角色区分规定除外[53] - 董事会目前由8名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及5名独立非执行董事[55] - 截至2025年3月31日止年度，举行16次董事会会议及2次股东大会，谷口久徳先生等多位董事出席率达100%，轡田倉治先生董事会会议出席率为93.75%（15/16）[61] - 公司于2014年6月25日成立审核委员会，目前包括2名独立非执行董事和1名非执行董事[63] - 截至2025年3月31日止年度，审核委员会举行14次会议，坂内弘先生等出席率达100%[64] - 审核委员会职责包括建议外聘核数师委任等多项工作[64] - 董事会保留公司主要事项决策权，日常管理等授权高级管理层处理，重大交易需董事会批准[55] - 提名委员会考虑任命后向董事会提交建议，全体董事须于下届股东大会退任，有资格获重选[57] - 董事会委任谷口久徳先生为主席兼行政总裁，其自2010年4月起为集团关键领导人物[58] - 董事会认为所有独立非执行董事均为独立人士，具备合适专业资格或相关财务管理知识[60] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬委員會已舉行3次會議，谷口久徳先生、南方美千雄先生、小泉義広先生出席率均為100%[66] - 截至2025年3月31日止年度，薪酬少於10,000,000日圓的高級管理層（包括董事）有6人，10,000,001 - 20,000,000日圓的有2人，30,000,001 - 100,000,000日圓的有1人，100,000,001 - 160,000,000日圓的有1人[68] - 截至2025年3月