股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为1.8亿美元，股份数目180亿股，面值0.001美元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）10.97703568亿股，库存股份0股[2] 股份期权 - 截至2025年7月底，股份期权计划中相关数目本月底均为0，月底可能发行或转让股份总数1.09770356亿股[3] - 本月内因行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月内已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[5]

业绩总结 - 公司2024年上半年录得溢利约130万美元[3] - 公司预计2025年上半年录得公司拥有人应占亏损不多于190万美元[3] - 公司2025年上半年业绩与2024年上半年相比由盈转亏[3]

提名委员会组成 - 提名委员会成员不少于3名，多数含主席须为独立董事或董事会主席，首席独立董事须为成员[2] - 委员会主席须为非持有公司具投票权股份5%或以上主要股东之董事，或非与主要股东有直接关连之董事[2] 成员管理 - 成员退任或辞任须提前1个月书面通知董事会，另有协定除外[2] - 委员会职位空缺须在2个月内填补[2] 独立性判定 - 若董事于当前或任何过往3个财政年度受公司或其关连公司雇用，则不具独立性[5] 巨额付款界定 - 任何财政年度内付款合计超逾100万港元，通常视作巨额付款[5] 持股10%股东定义 - 持股10%的股东指拥有公司一股或以上投票权股份权益，且该股份或该等股份所附总投票权不少于公司全部投票权股份所附总投票权的10% [6] 会议相关 - 委员会须至少每年举行一次会议，会议问题由多数票决定，若赞成与反对票数相同，会议主席可投决定票[9] - 会议通告及议程须至少于计划会议举行前7日寄发予董事会/委员会全体成员，另有协定除外[11] - 委员会法定人数须由多数成员组成[10] 委员会职责 - 审查董事会委任及继任计划等事宜并提建议[12] 董事独立性审查 - 每年需厘定董事独立性及审查任职超9年董事独立性[13] 董事提名选举 - 全体董事至少每3年重新提名及重新选举一次[15] 年报要求 - 年报应载录董事主要资料，包括学历、持股量等[16] 评估程序 - 评估程序须每年于年报刊登[17] 个别评估目的 - 个别评估旨在评估董事尽责情况[18] 表现标准 - 表现标准用于同行比较，需经董事会批准且不得随意变动[19] 评估表现考虑因素 - 评估表现需考虑公司股价5年期对比表现及其他指标[20] 会议记录 - 委员会会议记录须送呈董事会全体成员[21] 版本歧义处理 - 本职权范围中英文版本有歧义时以英文版本为准[21]

年报资料说明 - 公司为2024年年报提供补充资料，应与2024年年报一并阅读[2] 购股期权规定 - 购股期权可在董事厘定并通知各承授人的期间内随时行使，自期权授予日起计十年内结束[4] - 根据购股期权计划授出的购股期权若无董事另行决定，行使前无最短持有期限[5] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[6]

议案表决 - 审核综合财务报表等议案赞成票569,151,579，占比100%[3] - 重选刘赛囡等董事议案赞成票占比超99.99%[3] - 续聘会计师行议案赞成票568,985,523，占比99.9711%[4] - 授予董事股份相关授权议案赞成票占比高[4] 董事会构成 - 公告日期董事会有三名执行董事和三名独董[5]

股东决议 - 2025年6月17日股东周年大会通过所有提呈决议案[3] - 省览等议案赞成票1137920542，占比100%[4] - 重选刘赛囡为执行董事赞成票1137920542，占比100%[4] - 重选胡英厦为执行董事赞成票1137916042，占比99.9997%[4] - 续聘德勤为核数师赞成票1137754486，占比99.9855%[5] - 授予董事相关授权赞成票占比高[5] 股份情况 - 截至股东周年大会，已发行股份总数为1097703568股[6] 董事会构成 - 董事会有三名执行董事和三名独立非执行董事[6]

COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 勇利投資集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Hong Kong Stock Code 香港股份代號: 1145) (Singapore Stock Code 新加坡股份代號: CIN) Dear non-registered shareholder1 , 21 May 2025 Courage Investment Group Limited (the "Company") Notice of publication of (i) the Circular in relation to the general mandates to issue and repurchase shares, re-election of retiring directors and notice of annual general meeting and (ii) the proxy form (collectively, the "Current ...

企业通讯获取 - 企业通讯英文及中文版本分别上载于公司网站及港交所网站[2][5] - 难浏览网站或欲收印刷本可寄回条或发邮件获取[3][6] 股东登记 - 登记股东需提供有效邮箱地址，否则只能收印刷本[4][6] 回条要求 - 回条仅在方框划“X”，未划或多划无效[12] - 联名持股回条视为首位股东代表提交[13] - 回条请求有效期至2025年12月31日[14] - 公司不接受回条上其他指示[15] 个人资料 - 提供个人资料用于接收通讯，保留作核实及记录[17] - 可书面申请查阅及/或修改个人资料[17] 回邮信息 - 寄回条可剪贴邮寄标签，香港投寄免邮费[19] - 简便回邮号码为10 GPO[20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 1145 CIN 股東週年大會通告 茲通告勇利投資集團有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年六月十七日（星期二）上午十 一時正假座香港灣仔謝斐道238號香港諾富特世紀酒店B3層1-2號宴會廳舉行股東週年大 會（「股東週年大會」），並透過於Connection 4, Level 3, Amara Hotel, 165 Tanjong Pagar Road, Singapore 088539舉行之視像會議，以討論下列事項： 普通決議案 - 1 - 1. 省覽、考慮及採納本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務 報表、董事會報告及核數師報告。 2. 重選退任董事，並授權董事會釐定本公司董事之酬金。 3. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。 4. 作為特別事項，考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案 ...

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函之任何方面有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計 師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下之所有勇利投資集團有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之委任 代表表格送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓之持牌證券交易商、銀行或其他代理商，以便轉 交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 1145 CIN 發行及購回股份之一般授權、 重選退任董事 及 股東週年大會通告 除文義另有所指外，本封面所用詞彙與本通函所界定者具有相同涵義。 勇利投資集團有限公司謹訂於二零二五年六月十七日（星期二）上午十一時正假座香港灣仔謝斐 道238號香港諾富特世紀酒店B3層1-2號宴會廳舉行股東週年大會或其任何續會，大會通告載 於本通函第AGM-1至AGM-5頁。倘任何股東或寄存人或其受委代表擬在新加坡參與股東週年 大會，可透過於Connecti ...