COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1145 CIN 補充公佈 正面盈利預告 茲提述(i)勇利投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零 二五年二月十四日之正面盈利預告公佈（「正面盈利預告公佈」），內容有關本集團相對於 截至二零二三年十二月三十一日止年度所錄得約4.0百萬美元之虧損，預期於截至二零二 四年十二月三十一日止年度錄得溢利不少於1.6百萬美元（「正面盈利預告」），及(ii)(a)華建 有限公司（「要約人」）與本公司聯合刊發日期為二零二五年一月十七日的綜合要約及回應 文件（「綜合文件」），內容有關（其中包括）要約；及(b)要約人與本公司於二零二五年二月 十八日聯合刊發的公佈，內容有關（其中包括）要約截止。除文義另有所指外，本公佈所 採用之詞彙與綜合文件所界定者具有相同涵義。 正面盈利預告及收購守則 正面盈利預告公佈所載之正面盈利預告構成收購 ...

要约情况 - 要约于2025年2月18日下午4时截止，未修订或延期[4] - 截至截止时间，接获252,778,831股要约股份有效接纳，占比23.03%[5] 股权结构 - 要约前要约人及其一致行动人持股28.92%，计接纳后持股51.81%[6] - 联合公布日公众持股48.19%，符合最低持股量规定[11] 付款安排 - 接纳要约汇款最迟7个营业日支付[7] - 付款寄发最后日期为2025年2月27日[8] 人员信息 - 联合公布日要约人唯一董事为刘赛囡女士[11] - 公司董事会有三名执行董事和三名独董[11]

COURAGEINVESTMENTGROUP LIMITED 勇利投資集團有限公司 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (香港股份代號: 1145) (新加坡股份代號: CIN) 正面盈利預告 本公佈乃由勇利投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據 香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條及香港法例第571章證券及期貨條 例第XIVA部項下之內幕消息條文而刊發。 本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東（「股東」）及有意投資者，根據對本 集團截至二零二四年十二月三十一日止年度（「二零二四年財政年度」）之未經審核管 理賬目之初步審閱，相對於截至二零二三年十二月三十一日止年度（「二零二三年財政 年度」）所錄得約4.0百萬美元之虧損，本集團預期於二零二四年財政年度將錄得本公司 擁有人應佔溢利不少於1.6百萬美元。本集團之業績轉虧為盈主要由於：(i)本集團之海 運業務的溢利貢獻增加至約3.1百萬美元（二零二三年財政年度：約2.2百萬美元）；(ii) 出售一間附屬公司的收益約0.1百萬美元（二零二三年財政年度：虧損約2.1百萬美元）； (iii)就一艘船舶撥回的減值虧損約0.1 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司對 本聯合公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不 會就本聯合公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購勇利投資集團有限公司證券之邀請或 要約，或於任何司法權區招攬任何投票權或批准，亦不得在與適用法律或法規相抵觸之 情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓本公司之證券。本聯合公佈不得在構成違反任 何司法權區相關法律的情況下在該司法權區發佈、刊發及分發。 CHINA MARK LIMITED 華建有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 1145 CIN 聯合公佈 結好證券有限公司 為及代表華建有限公司 提出自願性有條件全面現金要約 以收購勇利投資集團有限公司之 全部已發行股份 （華建有限公司已擁有或將予收購者除外） (1)接納水平； (2)要約於所有方面成為無條件；及 (3)要約維持可供接納 要約人之財務顧問及要約代理 接納水平 於二零二五年二月四日（星期二）下午四時正 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司及新加坡證券交易所有限公司對 本聯合公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不 會就本聯合公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任。 本聯合公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購勇利投資集團有限公司證券之邀請或 要約，或於任何司法權區招攬任何投票權或批准，亦不得在與適用法律或法規相抵觸之 情況下於任何司法權區出售、發行或轉讓本公司之證券。本聯合公佈不得在構成違反任 何司法權區相關法律的情況下在該司法權區發佈、刊發及分發。 CHINA MARK LIMITED 華建有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 1145 CIN 聯合公佈 寄發綜合文件 內容有關 結好證券有限公司 為及代表華建有限公司 提出自願性有條件全面現金要約 以收購勇利投資集團有限公司之 全部已發行股份 （華建有限公司已擁有或將予收購者除外） 要約人之財務顧問及要約代理 GET NICE SECURITIES LIMITED 獨立董事委員會之獨立財務顧問 茲提述要約人與本公 ...

COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 勇利投資集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Hong Kong Stock Code 香港股份代號: 1145) (Singapore Stock Code 新加坡股份代號: CIN) Dear non-registered shareholder1 , 17 January 2025 Courage Investment Group Limited (the "Company") Notice of publication of the Composite Document – Voluntary conditional general cash offer by Get Nice Securities Limited for and on behalf of China Mark Limited to acquire all of the issued shares of Courage Investment Group Lim ...

COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 勇利投資集團有限公司 (Incorporated in Bermuda with limited liability) ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (Hong Kong Stock Code 香港股份代號: 1145) (Singapore Stock Code 新加坡股份代號: CIN) Dear registered shareholder, Courage Investment Group Limited (the "Company") By Order of the Board Courage Investment Group Limited Lee Chun Yeung, Catherine Chief Executive Officer Notes: 致登記股東： 勇利投資集團有限公司（「本公司」） (i)有關結好證券有限公司為及代表華建有限公司提出自願性有條件全面現金要約以收購勇利投資集團有限公司之全部已發行股份（華建有限公司已 擁有或將予收購者除外）的綜合文件，以及(ii)接納及轉讓表格（「本次企業通訊」）之登載通知 N ...

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Securities Clearing Company Limited take no responsibility for the contents of this Form of Acceptance and Transfer ("FAT HK"), make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this FAT HK. 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本接納及轉讓表格（「香港接納及轉讓表格」）之內容概不負責，對其準確性或完 ...

要约信息 - 华建向勇利投资集团提出自愿性有条件全面现金要约，要约价每股0.1094港元，涉及781,713,436股，作价85,519,449.90港元[4][24][32][33] - 要约期自2024年12月4日起，最初接纳截止日期为2025年2月7日下午四时正[23][24][12] - 要约人收购315,990,132股股份，占公司全部已发行股本约28.79%，总代价34,543,766.59港元[25][30][107] 财务数据 - 2022 - 2024年上半年公司收入分别约1237万、851万、507万美元，2023年降31.20%，2024年增27.07%[121][124][127] - 2022 - 2024年上半年公司拥有人应占溢利分别约112万、 - 397万、128万美元[123][126][128] - 2024年6月30日公司流动资产约2057万美元，银行存款、现金及现金等值物增加[129][131] 市场数据 - 最后实际可行日期公司已发行股份1,097,703,568股，市值约139百万港元[32][168] - 回顾期股份收市价0.060 - 0.182港元，平均0.093港元，要约价较其溢价约17.63%[158][160] - 回顾期股份平均每日成交量约936,531股，占已发行股份约0.085%[166] 未来展望 - 贸发会预计2025 - 2029年全球海上贸易年均增长2.4%，集装箱贸易增长2.7%[135] - 2025年巴拿马及苏伊士运河干扰缩减或使运费费率下降，影响公司收入[139] - 2024财年集团预期录得公司拥有人应占溢利不少于100万美元[160] 其他策略 - 要约人拟收购公司绝大部分权益，完成后继续经营现有主营业务[60][143] - 要约人拟提名刘女士等加入董事会，维持公司在联交所及新交所上市地位[61][144][145] - 若要约人及其一致行动人士持股达75%，将确保足够公众持股量[62][91][145]

勇利投資集團有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 COURAGE INVESTMENT GROUP LIMITED 茲提述(i)勇利投資集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年九月十三日之公佈； (ii)本公司日期為二零二四年十一月一日之通函（「該通函」），內容有關（其中包括） 收購事項及出售事項；及(iii)本公司日期為二零二四年十一月二十二日之公佈，內容有 關完成收購事項。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同 涵義。 董事會欣然宣佈，緊接收購事項於二零二四年十一月二十二日完成後，收購目標（Poly Odyssey Marine Corp.，為本公司之全資擁有附屬公司）已根據協議備忘錄於二零二四年 十二月二十七日完成收購目標船舶（一艘名為「Diva」之船舶）。誠如該通函所披露， 收購目標船舶以本集團內部資源撥付，包括於二零二一年一月以公開發售（「公開發售 」）方式所籌集之剩餘所得款項淨額5.8百萬美元，有 ...