香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 董事會十一屆十五次會議決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊登之《東方電氣股份有限公司 董事會十一屆十五次會議決議公告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 東方電氣股份有限公司 馮 勇 聯席公司秘書 中國‧四川省‧成都 2025年11月19日 於 本 公 告 刊 發 日 期，本 公 司 董 事 如 下： 非 執 行 董 事： 羅 乾 宜（董 事 長）及 張 少 峰 董 事： 張彥軍及孫國君 獨 立 非 執 行 董 事： 黃 峰、曾 道 榮 及 陳 宇 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-055 东方电气股份有限公司 董事会十一届十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

合资公司设立 - 东方风电与皖能能源共同成立合资公司，东方风电持股49%，皖能能源持股51% [1] - 东方风电以木垒东吉100%股权作价参股投资 [1] 项目背景与目的 - 为应对政策变化、适应市场竞争、控制投资风险，提升风电场专业化、市场化运营能力 [1] - 共同推进东方电气木垒100万千瓦科技创新实验风场项目，实现资源互补、风险共担 [1]

公司战略举措 - 为应对政策变化、适应市场竞争、控制投资风险，东方风电拟以木垒东吉100%股权作价参股投资，引入外部战略合作方成立合资公司 [1] - 此举旨在提升风电场专业化、市场化运营能力，共同推进东方电气木垒100万千瓦科技创新实验风场项目 [1] - 实现资源互补、风险共担 [1] 合资公司结构 - 东方风电与皖能能源共同成立合资公司 [1] - 东方风电在合资公司中持股49% [1] - 皖能能源在合资公司中持股51% [1]

合资公司成立背景与目的 - 为应对政策变化、适应市场竞争、控制投资风险，提升风电场专业化市场化运营能力 [1] - 东方风电拟以木垒东吉100%股权作价参股投资，引入外部战略合作方成立合资公司 [1] - 共同推进东方电气木垒100万千瓦科技创新实验风场项目，实现资源互补风险共担 [1] 合资公司结构与出资详情 - 合资方为东方风电与皖能能源，东方风电持股49%，皖能能源持股51% [1] - 合资公司注册资本为185,683.0205万元 [1] - 东方风电以木垒东吉100%股权作价出资，该股权评估价值为90,984.68万元（评估基准日2025年6月30日） [1] - 皖能能源以94,698.3405万元现金出资 [1]

合资公司情况 - 合资公司注册资本185,683.0205万元，东方风电持股49%，皖能能源持股51%[3] - 东方风电以木垒东吉100%股权作价90,984.68万元出资，皖能能源以94,698.3405万元现金出资[3] - 双方应在2025年12月25日前完成出资[16] 木垒东吉财务数据 - 2025年6月30日，资产总额1,725,586,304.74元，负债825,559,696.50元，净资产900,026,608.24元[12] - 2024年12月31日，资产总额10,952,501.05元，负债926,483.04元，净资产10,026,018.01元[12] - 2025年6月30日，利润总额29,466.19元，净利润13,590.23元[12] - 2024年12月31日，利润总额27,387.38元，净利润26,018.01元[12] 其他 - 皖能能源注册资本200,000万元[8] - 2025年11月19日董事会通过投资议案，7票同意[5] - 本次交易预计增加公司2025年利润总额，以审计结果为准[18]

市场扩张和并购 - 东方风电以100%木垒东吉新能源有限公司股权作价90984.68万元参股合资公司，持股49%[2] 其他新策略 - 东方国际无偿划转东方设计19.4289%股权，价值约6519.64万元，基准日2025年3月31日[4]

公司投资与资产重组 - 公司控股子公司东方风电以木垒东吉新能源有限公司100%股权作价参股投资成立合资公司 投资金额为90,984.68万元 东方风电在合资公司中持股比例为49% [1] - 公司全资子公司东方国际将向公司无偿划转其持有的东方设计19.4289%股权 划转基准日定为2025年3月31日 [1]

合资公司成立 - 东方电气控股子公司东方电气风电股份有限公司与安徽省皖能能源交易有限公司共同成立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为18.57亿元 [1] - 东方风电在合资公司中持股49%，皖能能源持股51% [1] 出资方式 - 东方风电以木垒东吉新能源有限公司100%股权作价出资 [1] - 根据评估报告，木垒东吉新能源有限公司股东全部权益价值为9.1亿元 [1] - 皖能能源以9.47亿元现金进行出资 [1]

业绩说明会安排 - 2025年11月21日上午10:30 - 11:30举行2025年第三季度业绩说明会[6][9][10][13] - 投资者可在2025年11月17日至11月20日16:00前通过邮箱dsb@dongfang.com提问[6][13] - 以网络文字互动方式在进门财经平台召开[7][9][10][13] 参与方式 - 参加人员为公司董事会秘书及相关部门负责人[12] - 电脑端点击链接参与，手机端通过APP或小程序进入[10][11] 会后查看与联系 - 会后可通过APP及小程序查看会议情况[14] - 联系部门为董事会办公室，有电话及邮箱[14]

财报与会议时间 - 公司2025年第三季度报告于2025年10月31日披露[2] - 2025年第三季度业绩说明会于2025年11月21日上午10:30 - 11:30举行[5] 提问与参会方式 - 投资者可在2025年11月17日至11月20日16:00前通过邮箱dsb@dongfang.com提问[2] - 业绩说明会以网络文字互动方式召开，网络互动地址为进门财经平台（https://s.comein.cn/nsz2hdpr）[3][5] - 电脑端点击链接（https://s.comein.cn/nsz2hdpr）参与，手机端登录进门财经APP或小程序搜索“600875”进入[6][7] 人员与后续查看 - 参加业绩说明会人员为公司董事会秘书及相关部门负责人[8] - 联系部门为董事会办公室，电话028 - 87583666，邮箱dsb@dongfang.com[10] - 说明会召开后可通过进门财经APP及小程序搜索“600875”查看情况及内容[10]