交易核心内容 - 公司控股子公司东方风电与皖能能源共同成立合资公司，以推进东方电气木垒100万千瓦科技创新实验风场项目[1] - 合资公司注册资本为185,683.0205万元，东方风电持股49%，皖能能源持股51%[1] - 东方风电以木垒东吉100%股权作价出资，该股权评估价值为90,984.68万元[1] - 皖能能源以现金94,698.3405万元出资[1] 交易目的与影响 - 交易旨在响应国家"双碳"战略，推动国有资本布局优化和专业化整合[1] - 通过引入战略合作方实现资源互补、风险共担，提升风电场专业化、市场化运营能力[1] - 交易完成后，木垒东吉不再纳入公司合并报表范围，预计将增加公司2025年利润总额[1]

公司股权划转 - 公司全资子公司东方国际向公司无偿划转东方设计19.4289%股权 [1] - 本次股权划转的基准日设定为2025年3月31日 [1] - 以划转基准日的审计报告为基础确认无偿划转国有产权价值约为6519.64万元 [1] 公司治理审批 - 董事会会议审议通过东方国际向公司无偿划转东方设计部分股权的议案 [1] - 该事项已经公司董事会战略发展委员会审议通过并同意提交董事会审议 [1]

交易核心 - 东方电气控股子公司东方风电拟以木垒东吉100%股权作价参股投资，引入外部战略合作方皖能能源，共同成立合资公司以推进木垒100万千瓦科技创新实验风场项目 [1] - 合资公司注册资本为185,683.0205万元，东方风电持股49%，皖能能源持股51% [1] - 东方风电以木垒东吉100%股权作价出资，该股权评估价值为90,984.68万元；皖能能源以94,698.3405万元现金出资 [1] 交易目的与影响 - 交易旨在应对政策变化、适应市场竞争、控制投资风险，提升风电场专业化、市场化运营能力，实现资源互补、风险共担 [1] - 交易响应国家“双碳”战略，推动国有资本布局优化，有利于专业化整合与战略协同，以促发展、防风险，提升东方风电发展质量 [2] - 交易完成后，木垒东吉不再纳入公司合并报表范围，预计将增加公司2025年利润总额 [2]

交易概述 - 东方电气控股子公司东方风电以木垒东吉100%股权作价参股投资，引入外部战略合作方皖能能源成立合资公司 [1] - 合资公司注册资本为185,683.0205万元，东方风电持股49%，皖能能源持股51% [1] - 合资公司将共同推进东方电气木垒100万千瓦科技创新实验风场项目 [1] 交易结构与出资细节 - 东方风电以木垒东吉100%股权作价出资，该股权基于评估基准日2025年6月30日的股东全部权益价值为90,984.68万元 [1] - 皖能能源以94,698.3405万元现金出资 [1] - 交易完成后，木垒东吉不再纳入公司合并报表范围 [1] 交易动因与战略意义 - 本次引入战略合作方旨在响应国家"双碳"战略，推动国有资本布局优化 [1] - 交易有利于推动专业化整合，深化资源互补、战略协同，提升东方风电发展质量 [1] - 举措为应对政策变化、适应市场竞争、控制投资风险，提升风电场专业化、市场化运营能力 [1] 财务影响 - 本次交易预计将增加公司2025年利润总额，具体数据以审计结果为准 [1]

公司投资决策 - 东方电气控股子公司东方电气风电股份有限公司以木垒东吉新能源有限公司100%股权作价参股投资成立合资公司 [1] - 投资金额为90,984.68万元，实际金额以经备案的资产评估结果为准 [1] - 东方风电在合资公司中持股比例为49% [1] 公司治理流程 - 此次投资事项已经公司董事会战略发展委员会审议通过并同意提交董事会审议 [1] - 董事会会议已审议通过该议案 [1]

公司股权划转 - 公司董事会会议审议通过一项股权无偿划转议案，涉及全资子公司东方电气集团国际合作有限公司向公司划转东方电气集团电力工程设计有限公司部分股权 [1] - 该议案已获董事会战略发展委员会审议通过并同意提交董事会审议 [1] - 董事会同意东方国际向公司无偿划转东方设计19.4289%的股权 [1] 划转交易细节 - 划转的国有产权价值以东方设计在划转基准日的审计报告为基础确认，价值折合约6519.64万元人民币 [1] - 本次股权划转的基准日设定为2025年3月31日 [1]

交易核心内容 - 公司控股子公司东方电气风电股份有限公司以木垒东吉新能源有限公司100%股权作价参股投资成立合资公司 [1] - 投资金额为90,984.68万元，实际金额以经备案的资产评估结果为准 [1] - 东方风电在合资公司中持股比例为49% [1] 公司治理程序 - 此项投资已通过公司董事会战略发展委员会审议，并同意提交董事会审议 [1] - 董事会会议已审议通过该议案 [1]

合资公司信息 - 东方风电与皖能能源成立合资公司，分别持股49%、51%[7][8] - 合资公司注册资本185,683.0205万元[7][8][10] 出资情况 - 东方风电以木垒东吉100%股权作价90,984.68万元出资[7][8] - 皖能能源以94,698.3405万元现金出资[7][8][12] 木垒东吉数据 - 2025年6月30日资产总额1,725,586,304.74元，负债825,559,696.50元[16] - 2025年6月30日净资产900,026,608.24元，净利润13,590.23元[16] 其他要点 - 2025年11月19日董事会通过投资议案[9] - 双方2025年12月25日前完成出资[21] - 预计增加2025年利润总额[23] - 合资公司运营有风险，双方加强管控[24]

合资公司设立 - 东方电气控股子公司东方风电与皖能能源共同成立木垒皖东新能源有限公司[1] - 合资公司注册资本为185,683.0205万元[1] - 东方风电持股49%，皖能能源持股51%[1] 出资方式 - 东方风电以木垒东吉新能源有限公司100%股权作价出资[1] - 木垒东吉100%股权基于评估基准日2025年6月30日的股东全部权益价值为90,984.68万元[1] - 皖能能源以94,698.3405万元现金出资[1] 项目背景与目的 - 此次合作旨在共同推进东方电气木垒100万千瓦科技创新实验风场项目[1] - 目标为实现资源互补与风险共担[1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 海外監管公告 董事會十一屆十五次會議決議公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列東方電氣股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn) 刊登之《東方電氣股份有限公司 董事會十一屆十五次會議決議公告》，僅 供 參 閱。 承董事會命 東方電氣股份有限公司 馮 勇 聯席公司秘書 中國‧四川省‧成都 2025年11月19日 於 本 公 告 刊 發 日 期，本 公 司 董 事 如 下： 非 執 行 董 事： 羅 乾 宜（董 事 長）及 張 少 峰 董 事： 張彥軍及孫國君 獨 立 非 執 行 董 事： 黃 峰、曾 道 榮 及 陳 宇 证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：2025-055 东方电气股份有限公司 董事会十一届十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...