公司治理变动 - 独立非执行董事宋立新获委任为公司提名委员会成员 [1] - 该项任命自2025年9月19日起正式生效 [1]

人事变动 - 张莹辞任公司联席公司秘书职务 [1] - 孙艳获委任为联席公司秘书 [1] - 人事变动自2025年9月19日起生效 [1]

股份奖励计划 - 公司根据股份奖励计划向7名获选雇员授出合共448万股奖励股份 [1] - 所有奖励股份均以零代价授出 [1] - 授出日期为2025年9月19日 [1]

股份奖励计划 - 公司于2025年9月19日根据股份奖励计划向7名获选雇员授出448万股奖励股份 [1] - 所有448万股奖励股份均以零代价授出 [1]

公司人事变动 - 张莹辞任公司联席公司秘书职务 [1] - 孙艳获委任为新的联席公司秘书 [1] - 人事变动自2025年9月19日起正式生效 [1]

公司治理变动 - 独立非执行董事宋立新获委任为提名委员会成员 自2025年9月16日起生效 [1] - 宋立新在董事会的其他职务维持不变 [1]

股份奖励 - 2025年9月19日向7名雇员授出448万股奖励股份，购买价为零[3][4][5] - 授出日股份收市价1.080港元[6] - 四分之一股份2026年10月1日归属，余三年按年平均归属[7] - 奖励股份不受表现目标限制[8] 股份情况 - 授出后可供日后授出股份18.8732499亿股[11] - 新股份占公告日已发行及扩大后总数约0.015%[11] 其他信息 - 公司为大麦娱乐控股，百慕达注册，代码1060[13] - 2016年12月30日采纳股份奖励计划[14] - 公告日董事会有3名执行董事和3名独董[15]

人员变动 - 张莹自2025年9月19日辞任联席公司秘书[4] - 孙艳自2025年9月19日接任联席公司秘书[4] 公司规定 - 公司获联交所三年豁免遵守上市规则有关秘书资格规定[7][8] 董事会情况 - 公告日董事会有3位执行董事和3位独立非执行董事[10]

公司治理变动 - 独立非执行董事宋立新获委任为提名委员会成员 自2025年9月16日起生效 [1] - 宋立新在董事会的其他职务维持不变 未发生调整 [1]

提名委员会组成 - 成员以符合规定的独立非执行董事占大多数，至少委任一名不同性别的董事[4] 会议安排 - 每年至少举行一次会议，法定人数为两名成员，一名须是独立非执行董事[4] - 会议通知至少提前五天发出，议程和支持材料至少提前三天发送[6] 委员会职责 - 每年检讨董事会架构、人数、组成及多元化层面等[6] - 评估特定独立非执行董事投入时间能力和独立性[7] - 向董事会汇报决定或建议[8] 其他要求 - 主席或成员出席股东大会回应股东提问[10] - 有权索取资料、寻求独立专业意见，费用公司支付[13] - 获充足资源履行职责，公开职权范围[13]