合规问题 - 未在三个月内委任足够独立非执行董事及审核委员会成员，不符上市规则[3] - 单一性别董事会未达多元化，不符上市规则[4] 应对措施 - 原计划委任女性独董，寻找合适候选人有挑战[4] - 替代方案是物色合适男性独董及女性执行董事[5] 未来展望 - 预计2025年第四季完成委任以符合规则[5] 人员情况 - 截至2025年8月29日公布董事人员构成[6]

市场扩张和并购 - 公司拟出售目标公司全部股权[3] 未来展望 - 原预计2025年8月20日或之前寄发通函[3] - 现预计寄发通函日期推迟至2025年9月26日或之前[4]

股本数据 - 本月底法定/注册股本总额为10.0696764705亿港元，普通股7.8亿港元，优先股2269.6764705万港元[1] - 本月底已发行普通股股份（不含库存）3.6018194亿股，库存股份为0[2] 股份期权 - 购股期权计划本月底结存股份期权数为51.5万股，可能发行或转让51.5万股[3] 可换股票据 - 可换股票据本月底已发行总额6000万港元，可能发行或转让674.1573万股，转换价8.9港元[4]

交易概述 - 华音国际控股间接全资附属公司拟出售长春筑家、白山广泽房地产、白山广泽商业管理及延吉惠泽房地产的全部股权，代价为人民币1元 [1] - 目标公司持有投资物业包括广泽国际购物中心自有部分80,9384平方米及租回部分20,5522平方米，以及已落成待售物业总计10,3971平方米 [1] - 截至2025年3月31日目标公司总资产价值约为人民币4179亿元 [1] 资产状况 - 广泽国际购物中心自持部分原始建筑成本约为人民币5789亿元，公允价值降至2025年3月31日约人民币217亿元，亏损约人民币3619亿元 [2] - 目标公司流动负债及净负债分别约为人民币4367亿元及127亿元，包括两笔银行贷款余额合计241亿元 [2] - 白山广泽商业管理自2015年开业以来持续亏损，租户组合和营运模式调整未达预期 [2] 交易动因 - 公司高杠杆及负净资产状况促使管理层剥离亏损、高开发支出及长回收期项目 [2] - 出售事项旨在减少整体债务，降低流动性风险，增强长期财务状况和融资能力 [3] - 董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益 [3]

交易概述 - 华音国际控股间接全资附属公司向独立第三方白山市升达商贸出售长春筑家、白山广泽房地产、白山广泽商业管理及延吉惠泽房地产全部股权，代价为人民币1元（约1.1港元）[1] - 交易完成后，目标公司将不再纳入集团财务报表合并范围[1] 目标公司结构 - 长春筑家由卖方A持股15%、卖方B持股85%，并全资控股白山广泽房地产[1] - 白山广泽房地产及延吉惠泽房地产主营业务为物业发展，白山广泽商业管理主营物业租赁管理[1] 资产情况 - 目标公司持有投资物业包括广泽国际购物中心自有部分（80,938.4平方米）及租回部分（20,552.2平方米）[2] - 已落成待售物业包括广泽国际购物中心（969.2平方米）、广泽兰亭楼系列（9,115.5平方米）及广泽红府系列（312.4平方米）[2] - 截至2025年3月31日，目标公司总资产价值约人民币4.179亿元[2]

出售交易 - 2025年7月28日订立协议出售目标公司全部股权，代价1元（约1.1港元）[3][5] - 出售事项构成主要交易，通函预计8月20日前寄股东[4] - 最后截止日期为2025年10月22日或双方同意较后日期[31] 目标公司资产 - 2025年6月30日持有广泽兰亭二B期等多处物业[9][10][11] - 广泽国际购物中心自持部分原始成本约5.789亿，2025年3月31日公允价值降至约2.17亿[18] 目标公司财务 - 2025年3月31日综合负资产净值约1.27亿[12] - 截至2025年3月31日负债4.367亿，含银行贷款约2.41亿[12] - 出售目标公司股权收益估计约1.261亿[21] 其他公司情况 - 长春筑家等四家公司股权结构及业务[24] - 截至2025年3月31日四家公司税前、税后亏损及资产净值情况[25][26] 后续安排 - 公司将召开股东特别大会审议协议及交易[28] - 通函预期8月20日前寄股东[28]

公司更名 - 公司拟将英文名改为「China Changbaishan International Holdings Limited」，中文名改为「中國長白山國際控股有限公司」[4] 财务及报告 - 省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告[6] 人事变动 - 重选赵善能为非执行董事、徐映川为执行董事、王晓初为独立非执行董事[9] 授权及酬金 - 授权董事会厘定董事酬金[9] - 续聘公司核数师，授权董事会厘定其酬金[9] 股份相关 - 公司可回购不超已发行股份总数10%的股份，每股面值0.05港元[10] - 公司可配发、发行及处置不超已发行股份总数20%的额外股份，每股0.05港元[12] - 待相关决议案通过后，扩大董事一般授权，扩大数额不超已发行股份总数的10%[13] 股东大会 - 股东周年大会2025年9月10日上午11时在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心35楼举行[3] - 有权出席股东可委派代表出席并投票，两股或以上可委派多名代表[15] - 代表委任表格及文件须在大会指定时间不少于48小时前送达指定地址[15] - 公司2025年9月5日至9月10日暂停办理股份过户登记[15] - 过户文件及股票最迟2025年9月4日下午4时30分前送达指定地点[15] - 有权出席及投票记录日期为2025年9月10日[15] - 填妥交回代表委任表格后仍可亲自出席并投票，表格视为撤回[16] - 股东大会决议案以股数投票表决[16] 资料查阅 - 2025年7月28日载有决议案资料通函可在联交所及公司网站查阅[16]

公司名称变更 - 公司拟将英文名由「Hua Yin International Holdings Limited」改为「China Changbaishan International Holdings Limited」，中文名采用「中国长白山国际控股有限公司」取代「华音国际控股有限公司」[10][15] - 建议更改公司名称须待股东于股东周年大会通过特别决议案及获百慕达公司注册处批准并发出更改名称证书后生效[18] - 更改名称生效后不影响股东权利、日常业务和财务状况，现有股票继续有效，新股票将用新名称发行，股份简称和标志将更改，股份代号维持「989」[20] 股份相关 - 发行授权授予董事，可配发、发行及处置额外股份，最多达有关决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的20%，按最后实际可行日期计算，可发行最多72,036,388股新股份[8][24] - 回购授权授予董事，可回购股份，最多达有关决议案获通过当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%，按最后实际可行日期计算，可回购最多36,018,194股[10][21] - 最后实际可行日期公司有360,181,940股已发行股份，无库存股份[40] - 美成集团有限公司最后实际可行日期股权约5.72%，全面行使回购授权后约6.36%；家譯投資有限公司最后实际可行日期股权约24.91%，全面行使回购授权后约27.68%；中投國際金融財富集團有限公司最后实际可行日期股权约14.43%，全面行使回购授权后约16.04%[49] - 家譯向天豐出售50,000,000股股份，佔2025年3月31日止年度公司已發行股本總額約13.88%[54] 股东周年大会 - 股东周年大会于2025年9月10日（星期三）上午11时在香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心35楼举行[3][8] - 代表委任表格须不迟于2025年9月8日（星期一）上午11时（香港时间）交回[3] - 大会将省览及采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表、董事会报告及独立核数师报告[68] - 大会将重选赵善能为非执行董事、徐映川为执行董事、王晓初为独立非执行董事[68] - 大会将授权董事会厘定董事酬金[68] - 大会将续聘公司核数师，并授权董事会厘定其酬金[68] 人员变动 - 赵善能先生将在股东周年大会退任并可膺选连任[25] - 徐映川先生和王晓初先生将在股东周年大会轮值退任并可膺选连任，王晓初被视为独立人士[25][27] - 赵先生自2025年5月30日起获委任为公司非执行董事，固定任期1年，有权收取每年约240,000港元之董事袍金[56][57] - 徐映川获委任为执行董事，固定任期三年，基本酬金约每年人民币286,000元[60][61] - 王晓初获委任为独立非执行董事，固定任期三年，基本酬金每年240,000港元[62] 业务发展 - 公司计划依托吉林省优势资源，开发人参及矿泉水等业务，更改名称可反映业务计划及发展方向[17]

财报通知 - 公司发布2024/25年年报及相关通函刊发通知[1][5] - 公司通讯英文及中文版本已上传公司网站和港交所网站[1][5] 股东通知 - 公司将向非登记股东发网站版本登载通知[2][5] - 建议非登记股东提供电邮地址支持电子通讯[2][5] 股东操作 - 非登记股东可索取印刷本或更改接收方式[3][6] - 填变更申请表格后寄回或递交给卓佳证券登记有限公司[3][6] 咨询方式 - 对通知有疑问可工作日9:00 - 17:00致电卓佳咨询热线(852) 2980 1333[4][6] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、财报等多种文件[4][6] 表格选项 - 变更申请表格甲部可选择收取本次通讯印刷本[7] - 变更申请表格乙部可选择浏览网站或收取日后通讯印刷本[8]

财报发布 - 公司发布2024/25年年报及相关通函和代表委任表格刊发通知[1][5] 通讯获取 - 公司通讯英文及中文版本已上传网站[1][5] - 可选择收取印刷本，随函附所选版本[1][5] 变更申请 - 索取印刷本或更改通讯方式可填申请表[2][6] - 申请表可邮寄、电邮或递至卓佳证券登记有限公司[2][6] - 申请表填写有要求，联名股东首位签署才有效[9] 咨询方式 - 对本函有查询可工作日致电咨询热线[3][6]