公司通讯发布 - 有关出售目标公司股权通函及表格已上传公司及港交所网站[1][6] 通讯获取与变更 - 可选收取印刷本，索取或更改可填申请表[2][7][8][9] - 申请表可电邮或邮寄，填错等情况作废[2][7][9] 咨询方式 - 对函件有查询可工作日致电百慕达登记处[3][7]

公司基本信息 - 公司股份代号为989[1] 通讯收取方式 - 提供网上和印刷本两种收取方式，建议选网上版响应环保[2][3] - 2025年10月15日前未交表视作仅收网上版[3] - 可书面通知更改通讯语言及收取方式[4] 通讯获取途径 - 难收取或浏览可书面要求免费印刷本[4] - 印刷本可在公司或百慕达处索取[4] - 中英文版本登载于公司及港交所网站[4] 咨询方式 - 对函件有查询可工作日致电百慕达处[4] 回复表格签署 - 联名股东须首位股东签署回复表格才有效[9]

股东特别大会 - 2025年10月3日上午9时在香港湾仔举行[2] - 代表委任表格须在2025年10月1日上午9时前送达指定地点[4] - 每名股东可委派一名受委代表出席并投票[4] 股权相关 - 公司普通股每股面值0.05港元[2] - 待2025年7月28日股权转协议条款达成并批准相关事宜[3] - 授权董事进行有关行动及签署文件[3]

股东特别大会 - 华音国际控股有限公司将于2025年10月3日举行股东特别大会[3] - 大会将考虑并酌情通过股权转让协议相关事宜[5] - 授权董事进行有关行动及事宜[5] 股份过户登记 - 2025年9月29日至10月3日暂停办理股份过户登记[6] - 过户文件及股票最迟须于2025年9月26日下午4时30分前送达指定地址[6] 代表委任及决议表决 - 代表委任表格须提前48小时送达指定地址[6] - 填妥交回后仍可亲自出席并投票，表格视为撤回[6] - 大会所有决议案将以股数投票表决[6] 特殊情况处理 - 若悬挂八号或以上台风信号，大会将延期或休会并公告[7]

交易信息 - 2025年7月28日交易时段后，卖方与买方订立协议出售目标公司100%股权，代价为人民币1元（相当于1.1港元）[16][25][30] - 出售目标公司股权收益估计约为1.261亿元，完成后集团综合资产总额将减少约4.179亿元，综合负债总额将减少约5.45亿元[53] - 完成处置后，2025年3月31日集团总负债将从约18.757亿元减至约8.265亿元，预计节省利息约5700万元[48] 物业数据 - 目标公司持有基础资产，广泽兰亭二B期估计总建筑面积约42,004平方米，广泽国际购物中心自持购物部分单位总建筑面积约80,938.4平方米等[21][23][26] - 截至2025年6月30日，目标公司持有投资物业及已落成待售物业，总建筑面积约113,191.21平方米[46] - 广泽国际购物中心自持部分原始建筑成本约为3.133亿元，截至2025年3月31日公允值降至3.076亿元，亏损约570万元[46] - 截至2025年3月31日，集团开发广泽兰亭二B期项目已产生开发开支约1460万元，预计还需1.612亿元[47] - 集团持作出售的物业权益市值总计4908.644万元，持作投资用途的物业权益市值为30720万元，物业权益总市值为35628.644万元[104] 财务数据 - 目标公司于2025年3月31日合并负资产净值约为人民币1.27亿元[29] - 目标公司截至2025年3月31日所有负债为人民币5.45亿元，其中两笔银行贷款总余额约为人民币2.41亿元[29] - 2025年3月31日该等物业账面净值为人民币3.8649亿元，2025年6月30日该等物业账面净值（未经审核）为人民币3.75234亿元[38] - 2025年4月1日至6月30日确认收入时转拨至销售成本为人民币426.6万元，该物业进一步撇减为人民币450.2万元[38] - 2025年4月1日至6月30日本集团自用及租赁投资物业的公允价值变动为人民币248.8万元[38] - 2025年7月31日集团未偿还银行及其他借款约2.42972亿元，含多笔不同利率及抵押情况贷款[63] - 集团未偿还或然负债中为物业单位买家按揭贷款担保金额1.45237亿元[65] - 主要股东贷款约4.51881亿元，关连人士贷款约4989.2万元，均无担保、无抵押、免息，须一年内或按要求偿还[66] - 2023年可换股债券负债部分5057.9万元，租赁负债1432.4万元，无抵押及无担保[66] - 计入分类为持作出售之出售组别相关银行及其他借款约4.083亿元[66] 销售数据 - 截至2025年3月31日止年度物业总销售额（不含停车位）约1.173亿元，总面积26792平方米[68] - 广泽九溪红府一期2026年3月31日止年度将确认销售额约3470万元，2027年3月31日止年度预计出售约506平方米物业并确认销售额约240万元[69] - 广泽九溪红府二期2026年及2027年3月31日止年度将分别确认销售额约2220万元及960万元，预计2027年3月31日止年度出售约9,288平方米单位并确认销售额约4110万元[70][71] - 截至2025年3月31日止年度，物业管理服务收入约2850万元，归因于6个管理项目，预计2027年3月31日止两个财政年度内物业管理服务维持有效[71] - 2025年4月1日至6月30日期间，物业销售额约440万元；该期间及7月1日至9月30日期间，投资物业租金收入分别约290万元及290万元[72] 未来展望 - 若有合适潜在物业项目，公司拟通过项目专项贷款及预售融资，出售后仍有足够资金用于物业发展[75] - 公司将扩大在中国吉林省搜寻范围，深化与地方当局合作，提高风险评估能力[75] - 公司将审慎开展项目，分阶段施工，确保正现金流[76] - 集团计划剥离亏损且预期回报期较长的项目公司，出售后将暂时不再持有投资物业[77] - 集团制定“一主两辅”长期发展模式，“一主”指文化旅游及健康医疗产业，“两辅”指物业开发和营运管理产业及金融服务产业[79] 新产品和新技术研发 - 2022年9月集团与吉林农业大学订立合作协议，共同成立人参科研及发展中心[80] - 2023年起集团成立特别工作小组对人参进行实质性研究[80] - 2023年集团加大转型力度，将人参和矿泉水作为文化旅游发展战略重要组成部分[81] - 2024年集团依托现有资源重构文化旅游价值链，预计2025年最后一个季度开始产生收入[81] - 开发人参业务预计资本支出约为人民币5百万元至6百万元[83] - 公司利用IoT和AI量化人参质量并确保完全可追溯性，创建人参信任模型[83] 市场扩张和并购 - 2025年3月31日，公司在吉林省敦化市有两个筹备中物业项目，拟出售项目公司，出售或构成须予披露交易[73] - 公司自2021年起积极物色合适项目补充土地储备，评估吉林省潜在开发项目，认为均不可行[74] - 最后实际可行日期，公司就黑龙江省及大湾区物业开展评估，未订立具法律约束力协议[74][75] 其他新策略 - 公司将在2025年10月3日上午9时举行股东特别大会，董事建议股东投票赞成批准协议及其项下拟进行交易的决议案[56][57] - 代表委任表格须在股东特别大会或其续会指定举行时间不少于48小时前送达指定地址才有效[186] - 公司将在2025年9月二十九日至十月三日暂停办理股份过户登记[186] - 为确定出席股东特别大会及投票资格，记录日期为2025年10月3日[186] 股权结构 - 最后实际可行日期，公司已发行股份为360,181,940股[163] - 美成持有股份20,616,035股，占比5.72%；家譯持有股份89,739,018股，占比24.91%；TMF (Cayman) Ltd.持有股份110,355,053股，占比30.63%[166] - 隋廣義先生持有股份52,000,000股，占比14.43%；本滙資產管理（亞洲）有限公司持有股份18,964,950股，占比5.26%；姜金波先生持有股份31,500,000股，占比8.75%[166][167] - 家譯拟向天豐国际控股有限公司出售50,000,000股股份，占已发行股本约13.88%，交易未完成[167][168]

股权交易 - 公司将出售目标公司全部股权[3] 股东大会 - 2025年10月3日上午九时举行股东特别大会[4] - 记录日期定于2025年10月3日以确定出席及投票资格[4] 股份登记 - 2025年9月19日至10月3日暂停办理股份登记手续[4] - 未登记持有人须于2025年9月26日下午四时三十分前提交文件办理登记[4] 通函寄送 - 相关通函预计2025年9月16日寄发给股东[5] 公司人员 - 执行董事为徐映川、李俊杰、丛佩峰先生[6] - 非执行董事为崔民东、赵善能先生[6] - 独立非执行董事为曾鸿基、王晓初先生[6]

会议决议 - 2025年9月10日股东周年大会所有决议案获股东投票正式通过[3][4] - 更改公司英文名及中文第二名特别决议案赞成票101,062,359股，占比100%[5] - 省览及采纳年度经审核财务报表等普通决议案赞成票占比100%[5] 股份情况 - 股东周年大会日期公司已发行股份为360,181,940股[6] - 授予董事回购已发行股份最多10%、发行新股份最多20%等授权决议案赞成票占比100%[5]

股票转仓情况 - 华音国际控股股东于9月3日将股票由兴证国际证券转入德林证券香港 [1] - 转仓市值为5187.20万港元 [1] - 转仓股份占比20.28% [1] 财务表现 - 公司年度收益约1.86亿元 同比增长60.54% [1] - 年度净亏损约8.53亿元 同比增长约3.41倍 [1] - 每股亏损236.8分 [1]

股东持股变动 - 股东于9月3日将股票由兴证国际证券转入德林证券香港 涉及转仓市值5187.20万港元 占公司股份比例20.28% [1] 财务表现 - 公司截至2025年3月31日止年度收益约1.86亿元 同比增长60.54% [1] - 同期净亏损约8.53亿元 同比增长约3.41倍 [1] - 每股亏损236.8分 [1]

股本信息 - 截至2025年8月底，普通股法定/注册股份780亿股，面值0.01港元，法定/注册股本7.8亿港元[1] - 截至2025年8月底，优先股法定/注册股份22.696764705亿股，面值0.01港元，法定/注册股本2269.6764705万港元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额1.00696764705亿港元[1] 股份发行情况 - 截至2025年8月底，已发行普通股（不含库存股份）3.6018194亿股，库存股份为0[2] 期权与债券情况 - 截至2025年8月底，购股期权计划下股份期权51.5万股[3] - 截至2025年8月底，可换股债券配售已发行总额6000万港元，月底可能发行或转让股份674.1573万股[4] 计划通过日期 - 购股期权计划于2012年9月5日股东周年大会通过[3] - 可换股票据股东大会通过日期为2022年9月7日[4]