中國石油天然氣股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 總則 4 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 6 | | 第三章 | 股份 8 | | 第四章 | 股東 13 | | 第五章 | 股東會 18 | | 第六章 | 類別股東表決的特別程序 31 | | 第七章 | 董事和董事會 34 | | 第八章 | 高級管理人員 48 | | 第九章 | 財務會計制度與利潤分配 51 | | 第十章 | 內部審計 55 | | 第十一章 | 會計師事務所的聘任 56 | | 第十二章 | 勞動人事制度 57 | | 第十三章 | 公司的合併與分立 58 | | 第十四章 | 公司解散和清算 59 | | 第十五章 | 修改章程 61 | | 第十六章 | 通知和公告 62 | | 第十七章 | 附則 64 | 本章程於 1999 年 12 月 3 日臨時股東大會特別決議通過 本章程於 2000 年 3 月 10 日臨時股東大會特別決議修訂 本章程於 2000 年 5 月 30 日首届董事會第五次會議決議修訂 本章程於 2001 年 6 月 8 日 2000 年度股東年會特別決議修訂 本章程 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而産生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） (股份代號：857) 2025 年第一次臨時股東會所通過的議案；及 委任董事 中國石油天然氣股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司 2025 年第一次臨時股東會（「臨時股東會」）已於 2025 年 12 月 18 日上午 9 時舉行，並已正 式通過下文所列的議案。 董事會亦希望通知本公司股東（「股東」）有關委任董事的詳情。 臨時股東會所通過的議案 茲提述本公司日期為 2025 年 10 月 31 日之通函（「通函」）及日期為 2025 年 12 月 2 日之補充通函（「補充通函」）。除非本公告另有定義，本公告所用詞彙與通函及補充通函 所界定者具有相同涵義。 - 1 - | | | 為本公司董事 | | | | | | | | | --- | --- | ...

中国石油天然气股份有限公司 章 程 目 录 | 第一章 | 总 | 则………………………………………………（1） | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围……………………………………（5） | | | 第三章 | 股 | 份………………………………………………（8） | | | 第四章 | 股 | 东…………………………………………… | （16） | | 第五章 | | 股东会…………………………………………… | （24） | | 第六章 | | 类别股东表决的特别程序……………………… | （44） | | 第七章 | | 董事和董事会…………………………………… | （49） | | 第八章 | | 高级管理人员…………………………………… | （71） | | 第九章 | | 财务会计制度与利润分配……………………… | （75） | | 第十章 | | 内部审计………………………………………… | （80） | | 第十一章 | | 会计师事务所的聘任………………………… | （82） | | 第十二章 | | 劳动人事制度………………………… ...

中国石油天然气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油天然气股份有限公司（简称公司） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、 行政法规、公司股份上市地证券监管规则以及《中国石油天然气 股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股份上市 地证券监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会应当在法律、行政法规、公司股份上市地证 券监管规则和《公司章程》规定的范围内，按照本规则行使职权。 第二章 股东会的职权 — 1 — 第五条 股东会行使下列职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的年度财务报告； （四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （六）对公司合并、分立 ...

— 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范中国石油天然气股份有限公司（简称公 司）董事会的议事方式和决策程序，促进董事会和董事有效 履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司治 理准则》和《上市公司章程指引》等法律、行政法规、公司 股份上市地证券监管规则以及《中国石油天然气股份有限公 司章程》（简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本规则。 第二条 公司董事会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司股份 上市地证券监管规则、《公司章程》及本规则的相关规定召 开董事会，保证董事能够依法行使权利。 第四条 董事会应当在法律、行政法规、公司股份上市 地证券监管规则和《公司章程》规定的范围内，按照本规则 行使职权。 中国石油天然气股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的职责 第五条 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）决定公司的年度财务预算方案； （十一）决定聘任或者解聘公司总裁及董事会秘书 ...

中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （ 於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ） (股份代號：857) 獨立非執行董事： 蔣小明 何敬麟 閻焱 劉曉蕾 張玉新 - 1 - 董事名單與其角色和職能 中國石油天然氣股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 董事長：戴厚良 非執行董事： 周心懷 段良偉 周松 謝軍 執行董事： 任立新 張道偉 宋大勇 董事會下設 5 個委員會，下表提供若干董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | 提名委員會 | 審計委員會 | 投資與發展 | 考核與薪酬 | 可持續發展 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | 委員會 | 委員會 | 委員會 | | 戴厚良 | | C | | | | | | 段良偉 | | | M | | M | | | 謝軍 | | | | M | | | | 任立新 | | | | M | | C | | 張道偉 | | | | | | M | | 蔣小明 | | M | M | | | | | 何敬麟 | | M ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油天然气股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 之法律意见书 致：中国石油天然气股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油天然气股份有限公司 （以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以 下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳 门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和 现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2025 年 12 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东会（以下简称本次股东会），并就本次股东会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 3. 2025 年 10 月 31 日，公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《中国石油天然气股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告》《中国 石油天然气股份有限公司第九届监 ...

证券代码：601857 证券简称：中国石油 公告编号：2025-041 中国石油天然气股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 1,740 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数（人） | 1,739 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数（人） | 1 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 158,114,208,818 | | 其中：A 股股东持有股份总数（股） | 151,188,113,493 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） | 6,926,095,325 | (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 18 日 (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区北四环中路 8 号北京北辰五洲皇冠国 际酒店 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占 ...

中国石油化工股份(00386)发布公告，于2025年12月18日该公司斥资116.38万港元回购25.4万股，回购价 格为每股4.44-4.59港元。 ...

市场表现 - 石油股集体上扬 截至发稿 中石化涨3.6%报4.61港元 上海石化涨1.54%报1.32港元 中海油涨1.09%报20.38港元 中石油涨1%报8.11港元 [2] - 上海石化A股股价为2.66元 日内上涨0.02元 涨幅0.76% [1] 驱动因素 - 地缘政治风险担忧升温推动油价走高 美国总统特朗普下令全面封锁所有进出委内瑞拉的受制裁油轮 [2] - 布伦特原油价格重回每桶60美元上方 [2] 机构观点 - 光大证券研报指出 在地缘政治仍存不确定的前提下 中长期原油供需格局仍具备景气基础 [2] - 光大证券在长期主义视角下 持续坚定看好“三桶油”及油服板块 [2]