财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益11.91701亿港元，较2019年下降0.5%[8] - 2020年核心经营溢利6745.6万港元，较2019年增长50.6%[8] - 2020年公司股东应占溢利（包括已终止经营业务）31.40446亿港元，较2019年增长1412.9%[8] - 2020年每股基本盈利（包括已终止经营业务）410.7港仙，较2019年增长1409.9%[8] - 2020年每股已派股息总数391港仙，较2019年增长750.0%[8] - 全年溢利增加1412.9%，主要因出售OK便利店香港业务获一次性收益28.78972亿港元[10] - 持续经营业务纯利增加84.1%，因节日销售额增加、圣安娜业务毛利改善及获政府资助[10] - 集团拥有净现金3.73143亿港元，且无银行借贷[10] - 2020年集团持续经营业务营业额减少0.5%至11.92亿港元[50][55] - 饼屋业务营业额减少1.4%至10.77亿港元，Zoff眼镜业务营业额增加10.7%至1.15亿港元[50] - 毛利率及其他收入占营业额百分比增加1.6%至55.6%[50] - 经营开支占营业额百分比由50.3%减至49.9%，计入租赁负债利息开支后由50.8%减至50.4%[50] - 核心经营溢利（不包括租赁负债利息开支）增加50.6%至6745.6万港元，（包括租赁负债利息开支）增加59.3%至6185.9万港元[50] - 持续经营业务纯利增加84.1%至6115万港元，纯利（包括已终止经营业务）增加1412.9%至31.40亿港元[51] - 2020年持续经营业务每股基本盈利由4.4港仙增加81.8%至8.0港仙，包括已终止经营业务每股基本盈利由27.2港仙增加1409.9%至410.7港仙[51] - 2020年12月31日集团现金结余净额为3.73亿港元，无银行借贷[52] - 2020年底派付特别股息后，公司不拟就该财政年度进一步宣派股息[52] - 已终止经营业务业绩为30.79亿港元，包括便利店业务出售前纯利2.00亿港元及出售收益28.79亿港元[51] - 2020年雇员福利开支为4.32939亿港元，2019年为4.50034亿港元[69] - 截至2020年12月31日，已付或应付罗兵咸审计服务费用2080千港元，非审计服务费用2193千港元，合共4273千港元[127] 各业务线店铺数量情况 - 2020年底公司旗下圣安娜饼屋店铺总数119家，利亚零售旗下店铺总数131家[12][13] - 2020年底，集团在港澳开设5家圣安娜饼屋，结业11家，总数93家，广州设有26家分店[27] - 2020年12月31日，圣安娜在香港、澳门及广州共有119家店铺，香港有11家Zoff店铺，1家Mon cher店铺[65] 业务出售情况 - 2020年12月7日，集团以约28亿港元将便利店业务出售给品牌拥有人[20] - 2020年12月7日，近100%股东批准出售香港OK便利店业务，代价约28亿港元，12月21日完成交易[46] 圣安娜业务线数据关键指标变化 - 圣安娜同店销售额按年录得低个位数跌幅，下半年人民币升值增加原材料成本压力[27] - 圣安娜“线上到线下”顾客关系管理计划“圣安娜蛋糕在线”会员人数约800,000名，约80%为活跃会员[27][30] - 圣安娜包装产品保持强劲的双位增长，假日销售额实现双位同比增长[30] - 广州市场疫情期间包装产品销售额同比增长约20%[33] - 广州市场通过微信印花推广活动使尊贵顾客交易增长10%[33] 业务运营活动 - 与PayMe合作，为超200万名用户在OK便利店提供非接触式支付体验[41] - 推出附有10%奖赏价值的iTunes Pass及「小王子」珍藏版八达通[41] - 年底邀请顾客品尝超40种不同的全球零食产品[42] 公益活动 - 圣安娜向乐饷社捐赠价值2,000,000港元的面包券[31] - 向本地非政府组织及合作伙伴等捐款100万港元[46] - 通过公益金向有需要人士捐赠价值900万港元的膳食及现金券[46] - 2020年向本地非政府组织捐出价值超1000万港元的膳食及现金券[47] 公司业务发展策略 - 公司朝着圣安娜饼屋、Mon cher高级蛋糕店及Zoff便捷时尚眼镜店三大业务发展[48] - 公司采用三「加」策略重新包装品牌[48] - 集团采取多元化策略，包括“线上到线下”模式、以客为本、卓越服务等[65] 公司人员情况 - 2020年12月31日，集团共有2700名雇员，其中1400名（52%）为香港雇员，1300名（48%）为广州、深圳及澳门雇员，兼职雇员占总数18%[69] 公司荣誉 - 2020年，OK便利店获“15年Plus商界展关怀”标志，圣安娜获“10年Plus商界展关怀”标志，Zoff首次获“商界展关怀”标志[70] - 圣安娜香港及深圳厂房获ISO 9001认证，深圳厂房获HACCP食品安全认证并设有CNAS认可的内部微生物实验室[73] - 利亚零售获香港会计师公会“最佳企业管治大奖2020”非恒指成分股（小市值）组“金奖”[74] - 公司获香港会计师公会“最佳企业管治大奖2020”非恒指成份股（小市值）组别“金奖”[181] 董事会构成及成员情况 - 董事会由非执行主席、1名执行董事、3名独立非执行董事及3名非执行董事组成[79] - 主席由冯国经博士出任，行政总裁由杨立彬先生出任[80] - 公司认为全体独立非执行董事于截至2020年12月31日止年度内确属独立人士[83] - 董事会成员性别比例为男7人、女1人；服务年资6 - 10年4人、11 - 15年1人、16 - 20年3人；类别上非执行董事3人、独立非执行董事4人、执行董事1人；年龄组61 - 65岁1人、66 - 70岁2人、71 - 75岁5人[88] - 杨立彬64岁，拥有逾30年行政管理、食品分销及供应链管理经验，自2000年11月1日出任公司董事，现为集团行政总裁[183] - 冯国经75岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，是冯氏集团主席，旗下包括利丰等公司[184] - 冯国纶72岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，是冯氏集团副主席，曾任多个商会要职[187] - Godfrey Ernest SCOTCHBROOK75岁，自2002年11月出任公司独立非执行董事，2005年8月3日调任非执行董事[188] - 郑有德67岁，自2012年7月1日出任公司非执行董事，现为利和医疗集团行政总裁兼合伙创办人[189] - 罗启耀72岁，自2005年8月3日出任公司独立非执行董事，在会计等方面拥有逾30年经验[191] - 张鸿义75岁，自2012年7月1日出任公司独立非执行董事[192] - 廖秀冬69岁，自2014年4月1日出任公司独立非执行董事[193] - 杨志威66岁，于2015年7月获委任为公司集团监察及风险管理总裁[196] - 黎振鹏59岁，拥有近40年连锁零售业务经验，在利亚华南共10年，2009 - 2019年开展OK便利店业务，2009 - 2015年领导圣安娜饼屋广州业务[197] - 陈黄敏莉58岁，于餐饮及连锁零售业务拥有逾30年经验，1986年加入圣安娜集团，1996年晋升为董事总经理，2000 - 2009年任香港科技大学商学院顾问委员会成员[199] - 陈楚辉48岁，自2012年出任集团财务总监，在审计、财务及会计方面拥有逾25年经验[200] 董事会运作及相关制度 - 2020年董事会表现评估结果显示，董事会及其辖下委员会的运作持续令人满意，委员会已履行其职权范围内所订明的职责[89] - 2020年董事会于截至2020年12月31日止年度内并无委任新董事[92] - 所有非执行董事及独立非执行董事的初步任期为三年，期满后一直有效，任何一方可发出不少于三个月书面通知终止任期；全体董事须至少每三年一次轮值退任并于股东周年大会上膺选连任[92] - 公司并无任何董事于2020年内要求寻求独立专业意见以履行董事职责[93] - 若有潜在利益冲突涉及主要股东或董事，以举行董事会会议方式处理，有潜在利益冲突的董事不得计入法定人数且须放弃表决[96] - 每名新委任董事均获就任培训，管理层向董事提供每月财务摘要，集团有需要时就个别议题提供资料及简介[97] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，全体董事须每年提供培训纪录[98] - 董事冯国经、冯国纶、Godfrey Ernest SCOTCHBROOK、郑有德、罗启耀、张鸿义、廖秀冬、杨立彬参与的专业发展类别为A、B[98] - 公司为董事安排责任保险并定期检讨范围和保额[100] - 董事会负责集团整体策略和重要事宜决策，授权管理层履行日常运营责任[101][104] - 2020年董事会共召开6次会议，董事平均出席率为98%[107] - 会议通知至少提前14天发送，议程和文件至少提前3天送交董事[107][109] - 2020年审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、股东周年大会、股东特别大会的董事平均出席率分别为98%、95%、100%、100%、100%、100%[111] - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会，成员以独立非执行董事为主[120] - 审核委员会主席为罗启耀，成员包括Godfrey Ernest SCOTCHBROOK、郑有德等[121] - 廖秀冬于2020年4月29日被委任为审核委员会成员[121] - 区文忠于2020年4月29日退任审核委员会成员[121] - 白志坚于2020年12月21日辞任执行董事及营运总监[117] - 审核委员会2020年召开四次会议，平均出席率为95%[122] - 2020年审核委员会成员与罗兵咸进行一次独立会议讨论审计及相关事宜[126] - 薪酬委员会2020年召开一次会议，出席率为100%，建议采纳新的购股计划[130] - 所有执行董事薪酬待遇在2020 - 2023年业务计划开始时经薪酬委员会批准[132] - 提名委员会2020年召开一次会议，出席率为100%，检讨相关事宜及董事会和其辖下委员会表现评估[137] 公司秘书情况 - 公司秘书李秀萍自2007年任职，2020年接受逾15小时专业培训[139] 公司合规情况 - 2020年无雇员、股东或权益人士举报对公司财务报表及业务运作构成重大影响的欺诈或不当行为[123] - 公司于2020年未察觉任何董事及有关雇员的违规情况[140] - 2020年无违反《操守及商业道德守则》的举报对公司业务运作构成重大影响[157] 公司风险管理及内部监控 - 公司风险管理及内部监控框架包含监督、风险及监控权责、风险监察及汇报三个层面[149] - 董事会批准公司三年业务计划及年度预算，并按季检讨公司营运、财务表现及重要营运指标，管理层按月监控实际财务表现[155] - 公司财务风险管理详情载于第90页至第92页之综合财务报表附注3内[155] - 公司监察组连同独立顾问定期检讨相关法规、上市规则、对外披露资料规定及集团监察常规标准的遵从情况[159] - 内部审核职能由公司管治部负责，其使命、权力等确立于经审核委员会批准的内部审核章程内[160] - 审核委员会批准公司管治部2020年至2023年的三年内部审核计划，该计划与公司三年业务计划相互联系[160] - 公司管治部在审核委员会会议上汇报主要建议摘要，每季跟进获接纳建议并汇报进展[160] - 公司内部监控覆盖有效率运作、可靠财务汇报、遵守适用法规三方面[146] - 公司管治部独立审阅内部监控及风险管理自我评估表，并在审核委员会开会考虑2020年度业绩时汇报检讨结果[161] - 独立核数师罗兵咸对集团财务报表进行审计，2020财政年度未察觉重大内部监控弱项[162] - 公司采纳内幕消息政策，禁止知情人进行证券交易，建立交易审批等措施[166][167] - 审核委员会认为2020年度集团风险管理、内部监控及会计系统确立、足够且有效运作[169] - 董事会确信公司2020年度遵守《企管守则》和《企业管治报告》所有守则条文[172] 股东大会相关规定及情况 - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有权表决的股东书面要求，董事会须两月内召开特别股东大会[173] - 公司在股东周年大会前至少20个营业日、其他股东大会前至少10个营业日向股东发送通知[173] - 董事会2018年11月采纳股息政策，详情载于第48页董事会报告[174] - 公司最近期股东周年大会于2020年4月29日举行，通告等文件提前至少20个营业日送达股东[179] 董事个人经历及荣誉 - 冯国经于2020年10月获委任为香港增长组合管治委员会非官方委员[184] - 冯国经曾于1991 - 2000年出任香港贸易发展局主席等多个公职[184] - 冯国纶曾于1989 - 1991年出任香港出口商会主席等商会要职[187] - 郑有德曾于2003年10月 - 2011年4月出任利和经销集团有限公司集团董事总经理[189]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为2858813千港元，同比增长5.7%[21] - 核心经营溢利为101432千港元，同比下降3.2%[21] - 核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）为92767千港元，同比下降3.6%[21] - 公司股东应占溢利为82051千港元，同比下降0.5%[21] - 每股基本盈利为10.8港仙，与2019年持平[21] - 每股中期股息为6港仙，与2019年持平[21] - 2020年首六个月集团营业额增加5.7%至28.59亿港元[52] - 毛利及其他收入占营业额的百分比下降2.3%至35.1%，经营开支占营业额的百分比由2019年同期的33.5%减至31.6%，含租赁负债利息开支的经营开支占比由33.8%减至31.8%[52] - 核心经营溢利（不含租赁负债利息开支）减少3.2%至1.01亿港元，含租赁负债利息开支的核心经营溢利减少3.6%至0.93亿港元，集团纯利减少0.5%至0.82亿港元[53] - 每股基本盈利维持不变，为10.8港仙，董事会宣派中期股息每股6港仙，与2019年中期股息相同[53][54] - 2020年6月30日集团现金结余净额为4.13亿港元，无银行借贷[53] - 截至2020年6月30日止六个月总员工成本为4.74亿港元，去年同期为4.55亿港元[56] - 2020年上半年收益28.58813亿港元，2019年为27.03757亿港元[99] - 2020年上半年销售成本19.33488亿港元，2019年为17.5305亿港元[99] - 2020年上半年毛利9.25325亿港元，2019年为9.50707亿港元[99] - 2020年上半年公司股东应占溢利8205.1万港元，2019年为8242.6万港元[99] - 2020年上半年每股基本盈利10.8港仙，与2019年相同[99] - 2020年6月30日公司总资产为2326624千港元，较2019年12月31日的2647519千港元下降12.12%[103] - 2020年6月30日公司总权益为503033千港元，较2019年12月31日的725794千港元下降30.69%[103] - 2020年6月30日公司总负债为1823591千港元，较2019年12月31日的1921725千港元下降5.11%[103] - 截至2020年6月30日止六个月，公司经营活动产生的现金净额为351481千港元，2019年为375397千港元，同比下降6.37%[107] - 截至2020年6月30日止六个月，公司投资活动所耗的现金净额为19072千港元，2019年为33587千港元，同比下降43.21%[107] - 截至2020年6月30日止六个月，公司融资活动所耗的现金净额为561582千港元，2019年为327206千港元，同比上升71.63%[107] - 2020年上半年公司股东应占溢利为82051千港元，2019年上半年为82426千港元，同比下降0.45%[105] - 2020年发行股份所得款项为98千港元，2019年为97千港元[107] - 2020年已派股息为305039千港元，2019年为129636千港元，同比上升135.31%[107] - 截至2020年6月30日止六个月，集团对外客户收益为27.03757亿港元，其他收入为6015.9万港元，核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）为9620万港元[127] - 2020年6月30日，集团总分部资产为21.47694亿港元，总分部负债为17.88186亿港元；2019年12月31日，总分部资产为22.58893亿港元，总分部负债为18.69645亿港元[131][132] - 2020年6月30日，简明综合资产负债表之总资产为23.26624亿港元，总负债为18.23591亿港元；2019年12月31日，总资产为26.47519亿港元，总负债为19.21725亿港元[134] - 截至2020年6月30日止六个月，来自香港对外客户之收益为27.55951亿港元（2019年：25.89418亿港元），来自其他国家对外客户总收益为1.02862亿港元（2019年：1.14339亿港元）[134] - 2020年6月30日，香港非流动资产总额为13.34173亿港元（2019年12月31日：14.18702亿港元），其他国家非流动资产总额为1.25875亿港元（2019年12月31日：1.25754亿港元）[135] - 截至2020年6月30日止六个月，已售存货成本为18.17476亿港元（2019年：16.37027亿港元），销售成本、店铺开支、分销成本及行政开支总额为28.34123亿港元（2019年：26.59091亿港元）[137] - 截至2020年6月30日止六个月，与新型冠状病毒(COVID - 19)疫情相关的租金减让为1293万港元，并已计入店铺开支[137] - 截至2020年6月30日止六个月，银行存款利息收入为204.1万港元（2019年：198万港元），租赁负债利息开支为 - 866.5万港元（2019年： - 862.5万港元），利息开支净额为 - 662.4万港元（2019年： - 664.5万港元）[138] - 香港利得税按16.5%税率提拨准备，2020年当期香港利得税为1013万港元（2019年：1301.6万港元），海外利得税为303.1万港元（2019年：175万港元），递延所得税为 - 40.4万港元（2019年：98.8万港元）[140][141] - 2020年公司股东应占溢利为82,051千港元，2019年为82,426千港元[145] - 2020年拟派中期股息45,756千港元，2019年为45,754千港元，每股均为6港仙[146] - 2020年固定资产期末账面净值为233,856千港元，2019年为345,679千港元[148] - 2020年使用权资产期末账面净值为632,052千港元，2019年为735,778千港元[149] - 2020年投资物业期末账面净值为23,718千港元，2019年为24,873千港元[151] - 2020年6月30日贸易应收账款为88,725千港元，2019年12月31日为75,954千港元[152] - 2020年6月30日贸易应付账款为726,566千港元，2019年12月31日为700,157千港元[154] - 2020年6月30日租赁负债为642,430千港元，2019年6月30日为737,486千港元[155] - 2020年6月30日已签约但未拨备之资本承担为2,860,000港元，2019年12月31日为1,303,000港元[158] 各业务线店铺数量及会员数据 - “圣安娜蛋糕在线”会员人数达700000名[22] - 2020年6月30日，OK便利店总数为373家，圣安娜饼屋总数为125家，Zoff眼镜店为11家，旗下店铺总数为509家[23] - 2020年6月30日香港OK便利店总数为340家，2019年首六个月为339家[36] - 2020年上半年公司开设六家新OK便利店，两家店结业[36] - 2020年6月30日“OK齐齐印”拥有155万名会员[37] - 截至2020年6月30日，集团在港澳经营98家圣安娜饼屋，2019年上半年为99家，广州有27家分店[42] - 2020年首6个月集团开3家新圣安娜饼屋，4家结业[42] - 2020年上半年末“圣安娜蛋糕在线”约有700,000名会员，超40%为活跃成员[43] - 回顾期内2家新Zoff店在香港开业，目前香港共11家店，每家超2500个库存单位[46] 各业务线销售数据关键指标变化 - 回顾期内OK便利店可比同店销售额增加8.3%[36] - 2020年上半年OK便利店总销售额达23.59亿港元，2019年首六个月为21.85亿港元[36] - 圣安娜饼屋同店销售额及总销售额仅录得低个位数跌幅[29] - “圣安娜蛋糕在线”的“线上到线下”会员人数增长，使用量更频繁[29] - 便利店业务营业额增加7.9%至23.59亿港元，饼屋业务营业额减少5.5%至4.81亿港元，Zoff眼镜业务营业额增加12.7%至0.58亿港元[52] - 2020年上半年商品销售收益为2358651千港元，2019年同期为2185496千港元；包饼销售收益2020年为442272千港元，2019年为465396千港元；发展中业务收益2020年为57890千港元，2019年为52865千港元[122] - 2020年上半年服务项目及其他收入为58542千港元，2019年同期为60159千港元；2020年政府资助为18200千港元，2019年无[122] - 截至2020年6月30日止六个月，便利店业务分部收益总额为2358651千港元，饼屋业务为455969千港元，发展中业务为37240千港元，集团为2909750千港元[125] - 截至2020年6月30日止六个月，便利店业务核心经营溢利为86301千港元，饼屋业务为13783千港元，发展中业务亏损961千港元，集团为101432千港元[125] - 截至2020年6月30日止六个月，折旧方面，便利店业务为 - 197485千港元，饼屋业务为 - 66127千港元，发展中业务为 - 8974千港元，集团为 - 286180千港元[125] 社会责任与公益活动 - 2020年上半年公司向有需要人士捐赠十万个医用口罩[29] - 2月7日OK便利店在全港20家店向65岁以上人士派发十万个口罩[40] - 集团向香港公益金捐赠一万个口罩，向长者提供一万支消毒搓手液，为联合国儿童基金会配送一万个儿童口罩礼品包[40] - 集团成立基金减轻员工购买个人防疫用品开支负担，为员工及其家人提供免费口罩和消毒搓手液[48] 公司业务应对措施 - 集团预计目前采取的措施至少持续六个月[31] - 新型冠状病毒致OK便利店客流量下降，公司削减约一万小时营业时间[36] 公司业务促销活动 - 2月OK便利店推出“Shield Plus”系列防疫产品，杀菌达99.9%[39] - 3月集团提供服务，顾客可在全港超250家OK便利店取医用口罩[39] - “OK齐齐印”会员购物满20港元，有机会赢1000份Netflix一年免费订阅[39] 公司荣誉 - OK便利店及圣安娜分别获“15年Plus商界展关怀”及“10年Plus商界展关怀”标志，Zoff首次获“商界展关怀”标志[57] 公司报告与守则遵守情况 - 2020年4月公司刊发最新环境、社会及管治报告[58] - 公司在2020年首六个月遵守香港联交所《企业管治守则》，企业管治常规与2019年年报相符[60] 公司治理结构与会议情况 - 董事会由九名成员组成，2020年至今已召开三次会议，董事平均出席率约为97%[61] - 审核委员会2020年至今已召开三次会议，平均出席率约为93%[64] - 薪酬委员会2020年至今已召开一次会议，出席率为100%[67] - 提名委员会2020年至今已召开一次会议，出席率为100%[68] 公司合规与监控情况 - 公司已取得每名董事及有关雇员截至2020年6月30日止六个月遵守证券交易规定的确认，未察觉违规情况[70] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负责，在审核委员会协助下检讨其有效性和充足性[72] - 公司监察组定期检讨相关法规和规定的遵守情况[72] - 公司管治部独立审视集团风险管理及内部监控系统，评估其有效性和充足性[72] - 公司管治部每季跟进获接纳建议，确保执行并在审核委员会会议汇报进展[72] - 董事会及审核委员会认为截至2020年6月30日止六个月内，集团风险管理及内部监控系统等继续确立、足够并有效运作[74] 公司股权结构 - 2020年6月30日，冯国经和冯国纶均拥有公司311,792,000股股份权益，权益百分比约为40.89%[77] - 2020年6月30日，杨立彬拥有公司

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司收益为56.3234亿港元，同比增长5.9%[8] - 2019年公司核心经营溢利为2.55897亿港元，同比增长19.3%[8] - 2019年公司股东应占溢利为2.07574亿港元，同比增长13.3%[8] - 2019年每股基本盈利为27.2港仙，同比增长13.2%[8] - 2019年末期股息每股19港仙，同比增长11.8%；全年基本股息每股25港仙，同比增长13.6%；全年股息总数每股46港仙[8] - 2019年集团营业额上升5.9%至56.3234亿港元，纯利增长13.3%至2.07574亿港元[9] - 2019年集团营业额增加5.9%至56.3234亿港元，便利店业务营业额增加7.5%至45.24亿港元，饼屋业务营业额下降2.5%至10.92亿港元，发展中业务营业额增加36%至1.05亿港元[48] - 毛利及其他收入占营业额的百分比轻微下降0.1%至38%[48] - 经营开支占营业额的百分比由2018年的34.1%减少至33.5%[49] - 核心经营溢利（不包括租赁负债利息开支）增加19.3%至2.55897亿港元，核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）增加11.1%至2.38299亿港元[49] - 2019年集团纯利增加13.3%至2.07574亿港元，每股基本盈利由24.03港仙增至27.2港仙，增幅13.2%[49] - 公司收益复合年增长率为4.5%，2019年按年升幅5.9%，金额为53.2亿港元[55] - 毛利及其他收入复合年增长率为5.8%，2019年按年升幅5.6% [57] - 未计利息、税项、折旧及摊销盈利复合年增长率为9.8%，2019年按年升幅13.8% [57] - 每股盈利复合年增长率为6.5%，2019年按年升幅13.2% [60] - 2019年雇员福利开支为9.57亿港元，2018年为9.08亿港元[66] - 2019年每股盈利中期10.8港仙，全年27.2港仙[195] - 2019年每股股息中期6港仙，末期19港仙，特别21港仙，全年46港仙[195] 公司资金状况 - 集团拥有净现金6.43亿港元，且无银行借贷[9] - 截至2019年12月31日，集团现金结余净额为6.43亿港元，无银行借贷[50] 各业务线店铺数量情况 - 2019年12月31日，OK便利店总数383家，圣安娜饼屋总数126家，Zoff眼镜店9家，旗下店铺总数518家[10] - 2019年12月31日，香港OK便利店总数为336家，当年开设13家新店，14家店结业[25] - 2019年12月31日，集团在香港及澳门圣安娜饼屋总数99家，当年开设3家，结业4家[33] - 截至2019年底，圣安娜饼屋在广州设有27家分店[33] - 集团取得日本连锁便捷时尚眼镜店Zoff全球唯一特许经营权，在利舞台广场开设第十家Zoff店铺[18] - 公司于香港、澳门、广州及珠海合共经营509家店铺，香港有10家Zoff店铺[63] 市场环境数据 - 2019年香港零售总额按价值计下降10.3%，按数量计下跌11.4%；超市类别销售值小幅增长1%，销售量轻微下降4.4%[15] 各业务线会员情况 - “OK齐齐印”及“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别达150万名及63万名[9][17] - 2019年，OK便利店“线上到线下”顾客关系管理计划“OK齐齐印”向超150万名忠诚会员推出促销活动等[28] - 圣安娜“线上到线下”顾客关系管理计划“圣安娜蛋糕在线”约有63万名会员[38] - OK便利店“OK齐齐印”拥有150万名会员[48] OK便利店业务活动 - 2019年，OK便利店与银联合作，顾客消费满25港元可享10港元折扣[29] - 2019年，OK便利店推出夏日礼品卡优惠，购买合作方礼品卡满200港元或以上获赠10港元现金券[29] - 2019年，OK便利店夏日旺季推出全新口味三文治和新产品“夹心飞碟”，并提出预订服务[29] - 2019年，OK便利店连续第六年荣获中华电力的“齐心节能大奖”[32] 圣安娜饼屋业务情况 - 创意新蛋糕产品推动圣安娜同店销售额增长[34] - 圣安娜在香港零售市场实现轻微单位数同店销售额增长，包装产品录得双位数增长[37] - 圣安娜香港及深圳厂房获ISO 9001认证，深圳厂房获HACCP食品安全认证并设有CNAS认可内部微生物实验室[67] Zoff眼镜店业务情况 - 香港的Zoff店铺有超3500款框架可供选择，店铺网络遍布十个地点[41] 公司员工相关情况 - 2019年底公司共有6700名雇员，其中5300名（79%）为香港雇员，1400名（21%）为广州、深圳及澳门雇员，兼职雇员占39% [66] - 2019年公司为员工举办心脏病学健康讲座、职业健康讲座及季节性流感疫苗接种计划等活动[67] 公司社会责任与荣誉 - 2019年OK便利店和圣安娜用竹及纸制品代替塑料器具，将周六和周日定为“走饮管日”，圣安娜于深圳工厂安装太阳能电池板[70] - 2019年OK便利店获“15年Plus商界展关怀”标志，圣安娜饼屋获“10年Plus商界展关怀”标志[71] - 2019年利亚零售获香港会计师公会“最佳企业管治大奖2019”非恒指成分股（小市值）组评判嘉许[71] - 公司在香港会计师公会「最佳企业管治大奖2019」之非恒指成份股（小市值）组别再次荣获「评判嘉许」[173] 董事会构成与职责 - 董事会目前由非执行主席、2名执行董事、4名独立非执行董事及3名非执行董事组成[75] - 主席由冯国经博士出任，行政总裁由杨立彬先生出任[78] - 董事会负责制订集团整体策略，就重要营运、财务及投资事宜作决策[79] - 董事会授权管理层履行日常营运责任，包括拟备财务报表等[81] 董事会多元化与评估 - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为董事会成员已达多元化[83] - 董事会成员性别方面，男9人，女1人[86] - 董事会成员类别方面，非执行董事3人，独立非执行董事4人，执行董事2人[86] - 董事会自2013年起进行年度表现评估，2019年评估结果显示运作令人满意[87] 董事提名与任期 - 董事会于2018年11月采纳董事提名政策，2019年未委任新董事[89][90] - 非执行董事初步任期为三年，全体董事至少每三年轮值退任并参选连任[90] 董事独立性与利益冲突处理 - 公司认为全体独立非执行董事在2019年属独立人士[91] - 若潜在利益冲突涉及主要股东或董事，以董事会会议处理，有冲突董事不得计入法定人数且放弃表决[95] 董事培训与保险 - 全体董事2019年参与持续培训及专业发展，类别包括出席培训课程和阅读相关资料[97] - 公司为董事安排责任保险并定期检讨范围及保额[99] 董事相关规定 - 公司无董事在2019年要求独立专业意见，董事需披露任职情况[100] 董事会会议情况 - 董事会2019年召开五次会议，董事平均出席率为92% [102] - 2019年董事会、审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、股东周年大会的董事平均出席率分别为92%、90%、100%、100%、90%[106] 审核委员会相关情况 - 审核委员会于2019年召开4次会议，平均出席率为90%[111] - 2019年审核委员会成员与罗兵咸进行2次独立会议讨论集团审计及相关事宜[116] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会核准已付或应付罗兵咸的审计服务费用为2080千港元，非审计服务费用为970千港元，合共3050千港元[118] - 审核委员会建议在应届股东周年大会上续聘罗兵咸为公司截至2020年12月31日止财政年度的独立核数师[121] - 审核委员会负责检讨集团财务汇报、风险管理等事宜并向董事会提建议[111] 薪酬委员会相关情况 - 薪酬委员会于2005年成立，2019年召开1次会议，出席率为100%[122] - 2019年公司并无执行董事的服务合约需要检讨[122] 提名委员会相关情况 - 提名委员会于2019年召开一次会议，出席率为100%[129] 公司秘书情况 - 公司秘书李秀萍自2007年起任职，2019年接受逾15小时专业培训[131] 证券交易与违规情况 - 公司2019年未察觉任何董事及有关雇员的证券交易违规情况[132] 风险管理与内部监控 - 董事会对集团的风险管理及内部监控系统负责，在审核委员会协助下检讨其有效性和充足性[137] - 集团风险管理及内部监控框架包含监督、风险及监控权责、风险监察及汇报三个层面[141] - 集团已建立及实施涵盖主要风险和监控标准的企业政策及程序，并定期检讨[145] - 集团定期检视突发事件及业务持续运作计划[146] - 董事会批准集团的三年业务计划及年度预算，每一季检讨集团的营运、财务表现及重要营运指标[147] - 管理层按月严密监控集团的实际财务表现[147] - 集团采纳旨在尽量降低财务风险的原则，财务风险管理详情载于综合财务报表附注3内[147] - 2019年无违反《操守及商业道德守则》的举报对集团业务运作构成重大影响[149] - 审核委员会批准公司管治部2017 - 2019年的三年内部审核计划，该计划与集团三年业务计划相互联系[152] - 罗兵咸在截至2019年12月31日止财政年度的审计中未察觉任何重大内部监控弱项[154] - 截至2019年12月31日止年度，审核委员会对集团风险管理及内部监控系统有效性和充足性进行年度检讨[161] - 董事会及审核委员会认为截至2019年12月31日止年度，集团风险管理及内部监控系统等继续确立、足够并有效运作[161] - 董事会确信公司在截至2019年12月31日止年度已遵守企管守则和《企业管治报告》所有守则条文[164] 股东大会相关规定 - 持有不少于公司缴足股本（有权在股东大会表决）十分之一的股东书面要求下，董事会须在要求送达后两个月内召开股东特别大会[165] - 公司在股东周年大会举行前至少20个营业日向股东发送通知，其他股东大会至少提前10个营业日发送通知[165] 股息政策 - 董事会于2018年11月采纳股息政策，详情载于第46页董事会报告内[166] 公司组织章程文件情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件无足以影响公司营运及汇报常规的重大变动[167] 股东周年大会情况 - 公司最近期的股东周年大会于2019年5月9日举行，地点为香港九龙长沙湾道800号香港纱厂工业大厦第一及第二期地下[171] - 股东周年大会通告、公司年报及载有获提呈决议案资料之通函在大会举行前至少20个营业日送达股东[171] 股东需留意事项 - 股东需留意的重要事项日志及股份资料（包括2019年12月31日的市值）已载列于第45页的投资者资讯一节内[170] 公司董事履历 - 执行董事杨立彬63岁，拥有逾30年行政管理、食品分销及供应链管理经验，自2000年11月1日出任公司董事[175] - 执行董事白志坚61岁，拥有逾20年零售及食品分销业务经验，自2011年3月10日出任公司董事[176] - 非执行董事冯国经74岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，旗下上市公司包括利丰有限公司、利标品牌有限公司及公司[179] - 冯国经自2016年起担任香港金融管理局基建融资促进办公室顾问，自2018年3月起出任行政长官创新及策略发展顾问团成员，自2019年5月成为香港桂冠论坛委员会委员[179] - 冯国经于2019年2月获香港政府邀请领导专家小组就未来基金的长远投资策略提供意见[179] - 冯国经于2019年6月获颁授为金融学院院士，于2019年12月获颁授2019年DHL/南华早报香港商业奖终身成就奖[179] - 馮國綸71歲，自2001年1月3日出任公司非執行董事，是利豐有限公司集團主席等[180] - Godfrey Ernest SCOTCHBROOK 74歲，自2002年11月出任公司獨立非執行董事，2005年8月3日調任非執行董事[182] - 鄭有德66歲，自2012年7月1日出任公司非執行董事，現為利和醫療集團有限公司行政總裁兼合夥創辦人[183] - 區文中70歲，自2001年1月3日出任公司獨立非執行董事，持有多個學位[184] - 羅啟耀71歲，自2005年8月3日出任公司獨立非執行董事，在會計等方面有逾30年經驗[187] - 張鴻義74歲，自2012年7月1日出任公司獨立非執行董事，曾任多個職務[188] - 廖秀冬68歲，自2014年4月1日出任公司獨立非執行董事，曾任香港大學日新學院院長等職[189] 公司其他管理层履历 - 总经理陈黄敏莉57岁，有逾30年餐饮及连锁零售业经验[192] - 首席财务官许志豪44岁，出任该职位逾10年[193] 公司股份与业绩公布信息 - 公司上市股份为香港联合交易所股份代号00831[195] - 2020年3月10日公布201

财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为27.04亿港元，同比增长5.0%[43] - 核心经营溢利为1.05亿港元，同比增长28.9%；核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）为9620万港元，同比增长18.3%[43] - 公司股东应占溢利为8242.6万港元，同比增长22.4%；每股基本盈利为10.80港仙，同比增长22.3%[43] - 每股中期股息为6.00港仙，同比增长20.0%[43] - 公司拥有净现金5.22亿港元，且无银行借贷[44] - 2019年前六个月，集团营业额增加5%至27.04亿港元，便利店业务营业额增加6%至21.85亿港元，饼屋业务营业额下降2.7%至5.08亿港元，发展中业务营业额增加71%至5300万港元[73] - 毛利及其他收入占营业额的百分比上升0.3%至37.4%[73] - 经营开支占营业额的百分比由2018年同期的33.9%减少至33.5%[74] - 除租赁负债利息开支前的核心经营溢利增加28.9%至1.05亿港元，核心经营溢利（包括租赁负债利息开支）增加18.3%至9600万港元[74] - 截至2019年6月30日止六个月，集团纯利增加22.4%至8200万港元，每股基本盈利增加22.3%至10.8港仙[74] - 2019年6月30日，长期租赁在综合资产负债表中确认为使用权资产7.36亿港元及租赁负债7.37亿港元，新准则使回顾期内税后开支增加400万港元[75] - 2019年6月30日，公司现金结余净额为5.22亿港元，无银行借贷[75] - 董事会决议宣派中期股息每股6港仙[76] - 截至2019年6月30日止六个月，总员工成本为4.55亿港元，去年同期则为4.36亿港元[78] - 2019年上半年公司收益为27.03757亿港元，较2018年的25.73932亿港元增长5.04%[123] - 2019年上半年公司毛利为9.50707亿港元，较2018年的8.98941亿港元增长5.76%[123] - 2019年上半年公司核心经营溢利为1.04825亿港元，较2018年的0.81293亿港元增长28.95%[123] - 2019年上半年公司股东应占溢利为0.82426亿港元，较2018年的0.67352亿港元增长22.38%[123] - 2019年上半年每股基本盈利为10.80港仙，较2018年的8.83港仙增长22.31%[123] - 2019年6月30日公司非流动资产为15.95029亿港元，较2018年12月31日的8.78234亿港元增长81.62%[129] - 2019年6月30日公司流动资产为9.56836亿港元，较2018年12月31日的9.30117亿港元增长2.87%[129] - 2019年6月30日公司总权益为6.45406亿港元，较2018年12月31日的6.9081亿港元减少6.57%[129] - 2019年6月30日公司非流动负债为3.50987亿港元，较2018年12月31日的2.5109亿港元增长39.78%[129] - 2019年6月30日公司流动负债为15.55472亿港元，较2018年12月31日的10.92432亿港元增长42.39%[129] - 2019年上半年经营活动现金流入377,378千港元，2018年为79,157千港元[132] - 2019年上半年经营活动产生的现金净额为375,397千港元，2018年为77,365千港元[132] - 2019年上半年投资活动所耗现金净额为33,587千港元，2018年为30,170千港元[132] - 2019年上半年融资活动所耗现金净额为327,206千港元，2018年为106,565千港元[132] - 2019年上半年现金及等同现金增加14,604千港元，2018年减少59,370千港元[132] - 2019年6月30日现金及等同现金为522,276千港元，2018年为391,389千港元[132] - 采用香港财务报告准则16后，2019年1月1日使用权资产增加649,349千港元，租赁负债增加647,966千港元[143] - 截至2019年6月30日止六个月，采纳香港财务报告准则16使每股基本盈利减少0.6港仙[143] - 2019年6月30日和2018年12月31日，按公平值计入其他全面收入之财务资产（第三等级）均为1,895千港元[147] - 2019年商品销售收益未提及，包饼销售收益21.85496亿港元，发展中业务收益4.65396亿港元，2018年对应数据分别为20.61358亿港元、4.81735亿港元、0.30839亿港元[150] - 2019年集团对外客户收益27.03757亿港元，2018年为25.73932亿港元[150][153][155] - 2019年集团其他收入6.0159亿港元，2018年为5.6754亿港元[150][153][155] - 2019年集团核心经营溢利1.04825亿港元（含租赁负债利息开支为0.962亿港元），2018年为0.81293亿港元[153][155] - 2019年集团折旧及摊销2.30264亿港元（撇除使用权资产折旧为0.37663亿港元），2018年为0.37774亿港元[153][155] - 2019年6月30日集团总分部资产23.22849亿港元，总分部负债18.69517亿港元；2018年12月31日对应数据分别为15.68388亿港元、10.94113亿港元[159] - 2019年6月30日简明综合资产负债表之总资产25.51865亿港元，总负债19.06459亿港元；2018年12月31日对应数据分别为18.08351亿港元、11.17541亿港元[161] - 2019年上半年来自香港对外客户之收益为25.89418亿港元，2018年为24.50979亿港元[161] - 2019年上半年来自其他国家之总收益为1.14339亿港元，2018年为1.22953亿港元[161] - 2019年分部间之收益中产品部间收益为4.3044亿港元（2018年：4.0857亿港元），地理部间收益为1.7446亿港元（2018年：2.3832亿港元）[156] - 2019年6月30日，香港非流动资产总额为14.5695亿港元，2018年12月31日为7.85646亿港元；其他国家非流动资产总额为1.23073亿港元，2018年12月31日为7657.9万港元[162] - 2019年上半年分摊土地租金58.4万港元，2018年为63.2万港元；自置固定资产折旧16.37027亿港元，2018年为3664.9万港元等[164] - 2019年上半年租赁负债利息开支664.5万港元，2018年银行存款利息收入76.5万港元[165] - 香港利得税按16.5%税率提拨准备，2019年海外利得税1301.6万港元，2018年为256.8万港元[167][168] - 2019年公司股东应占溢利8242.6万港元，2018年为6735.2万港元；拟派中期股息每股6港仙，2018年为5港仙[172] - 2019年6月30日固定资产期末账面净值3.45679亿港元，2018年6月30日为3.52435亿港元[175] - 2019年6月30日使用权资产期末账面净值7.35778亿港元[176] - 2019年6月30日投资物业期末账面净值2487.3万港元，2018年6月30日为2606.7万港元[178] - 2019年6月30日贸易应收账款为8186.7万港元，2018年12月31日为7393.9万港元[179] - 2019年6月30日贸易应付账款为7.37017亿港元，2018年12月31日为6.62784亿港元[181] - 截至2019年6月30日，法定股本为2,000,000,000股，每股面值0.10港元，已发行及缴足股本为762,564,974股，76,256千港元；2018年12月31日，法定股本同样为2,000,000,000股，每股面值0.10港元，已发行及缴足股本为762,530,974股，76,253千港元[184] - 截至2019年6月30日，已签约但未拨备之资本承担为1,898,000港元，2018年12月31日为1,236,000港元[185] - 2019年上半年，主要股东之附属公司╱同系附属公司服务收入及偿付办公室与行政开支为686千港元，2018年为1,307千港元[188] - 2019年上半年，主要股东之附属公司╱同系附属公司租金及服务收入为654千港元，2018年为680千港元[188] - 2019年上半年，主要股东之附属公司销售食品类产品收入为35千港元，2018年为531千港元[188] - 2019年上半年，主要管理人员花红为1,445千港元，2018年为6,155千港元；薪金及其他津贴为6,796千港元，2018年为5,939千港元；雇员购股权福利为5,301千港元，2018年为592千港元[190] - 截至2019年6月30日，应收主要股东之联营公司款项为755千港元，2018年12月31日为0；应付主要股东之附属公司╱同系附属公司款项为6千港元，2018年12月31日为(1,204)千港元[191] - 2019年上半年，主要股东之附属公司偿付办公室与行政开支为1,736千港元，2018年为1,848千港元[188] - 2019年上半年，主要股东之联营公司应付租金为1,433千港元（另一数据5,214千港元可能有误），2018年为5,207千港元[188] 各条业务线店铺数量情况 - 2019年6月30日，OK便利店香港有339家，广州63家，澳门32家，珠海14家，总数448家[45][47] - 圣安娜饼屋香港90家，澳门9家，广州28家，总数127家；Zoff眼镜店香港7家[47] - 利亚零售旗下店铺总数为582家[46] - 2019年6月30日，香港OK便利店总数为339家，2018年首六个月期末为332家，2019年上半年新开8家，结业6家[57] - 2017年底推出的Zoff眼镜品牌，18个月内开店总数达7间[53] - 2019年6月30日，集团在港澳经营99家圣安娜饼屋，2018年上半年底为103家，广州店铺网络覆盖28个地点，2019年前六个月开1家关5家[63] - Zoff在香港有7家分店，2019年4月在大埔超级城开设最大分店，库存单位逾1800个[67] 各条业务线会员情况 - “OK齐齐印”及“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别达140万名及60万名[44] - “OK齐齐印”有140万名会员，是OK便利店销售及市场推广核心平台[57] - 2019年6月30日，圣安娜“线上到线下”顾客关系管理计划“圣安娜蛋糕在线”有60万名会员[63] 各条业务线销售业绩情况 - 2019年首五个月，香港零售销售总额及销量分别下跌1.8%及2.2%，超市类别销售额略增1.3%，销量下跌2.3%，OK便利店可比较同店销售额上升4.4%[50] - 2019年上半年集团销售业绩良好，OK便利店可比同店销售额上升4.4%，销售总额达21.85亿港元，2018年首六个月为20.61亿港元[56][57] 各条业务线市场推广活动 - 年初集团向AEON信用卡持有人提供优惠，在OK便利店购物可享40%大额回赠[60] - 集团向领取政府交通补贴市民提供10港元现金券[60] - OK便利店推出价值27港元或以下超值饭盒，加10港元可购新鲜水果[60] - 6月集团于OK便利店50家试验店提供日本保健食品[60] 各条业务线荣誉情况 - “OK齐齐印”获《Marketing》杂志2019年度Mob - Ex Awards盛典“最佳应用程式－零售业”银奖及“最佳互动媒体应用”铜奖[61]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益为53.20077亿港元，较2017年增长4.4%[8] - 2018年公司核心经营溢利为2.14498亿港元，较2017年增长17.5%[8] - 2018年公司股东应占溢利为1.83203亿港元，较2017年增长21.9%[8] - 2018年每股基本盈利为24.03港仙，较2017年增长21.7%[8] - 2018年末期股息每股17港仙，较2017年增长21.4%；全年股息每股22港仙，较2017年增长22.2%[8] - 2018年营业额增长4.4%至53.20077亿港元，主要因便利店业务可比同店销售额增长2.9%及新增业务Zoff销售额所致[9] - 2018年公司拥有净现金5.08亿港元，且无银行借贷[9] - 2018年公司营业额增加4.4%至53.20077亿港元[46] - 毛利及其他收入占营业额百分比上升1.2%至38.1%[46] - 集团核心经营溢利增加17.5%至2.14498亿港元[46] - 纯利增加21.9%至1.83203亿港元，每股基本盈利由19.75港仙增加21.7%至24.03港仙[47] - 2018年12月31日，集团现金结余净额为5.08亿港元，无银行借贷[47] - 2018年收益为53.2亿港元，较上一年增长4.4%[53] - 2018年总员工成本为9.08亿港元，2017年为8.44亿港元[67] - 2018年资本运用回报为23.1%[59] 各业务线店铺数量情况 - 2018年12月31日，OK便利店总数443家，圣安娜饼屋总数131家，Zoff眼镜店6家，旗下分店总数580家[10] - 截至2018年底，集团经营6家Zoff店铺且将开设更多[17] - 2018年12月31日，OK便利店在香港店铺总数为337家，当年新开9家，结业4家[24] - 截至2018年12月31日，圣安娜饼屋在港澳新开4家，结业6家，总数达100家，广州有31家[35] - Zoff自2017年11月推出后新增5家店，店铺有超2500款不同框架，每两周推新[41] - 集团在香港、澳门、广州及珠海共经营约600家店铺[63] 会员相关情况 - 截至2018年末，“OK齐齐印”及“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别达120万名及50万名[9] - “OK齐齐印”和“圣安娜蛋糕在线”会员人数分别超120万和50万[17] - “蛋糕在线”计划已有超50万名会员，网上蛋糕销售增长强劲[35] 各业务线营销活动及业绩情况 - “OK齐齐印”夏日活动，会员购9款雪糕可获1000份限量Zoff太阳镜[27] - 10月“OK齐齐印”会员可瓜分100万港元奖金，有机会抽50部iPhone Xs[27] - 11月“OK齐齐印”会员买一送一活动，促销产品销量增长10至100倍[27] - 中银Visa信用卡签账满25港元享10港元折扣[30] - 香港支付宝消费满10港元享5港元折扣[30] - 圣安娜饼屋推出紫薯、栗子、蜜瓜和抹茶口味蛋糕[34] - “指點”FingerShopping.com美容及护理类别销售业绩占网站商品总价值约63%[42] - 便利店业务营业额增加3.6%至42.07亿港元，可比同店销售额增长2.9%[46] - 饼屋业务营业额增加2.6%至11.2亿港元，香港可比同店销售额增长放缓[46] 公司荣誉情况 - 2018年OK便利店连续第五年获中华电力“齐心节能大奖”[30] - OK便利店及圣安娜获「2017/2018年度家庭友善雇主」等多项奖项[68] - 2018年OK便利店获香港社会服务联会颁发「15年Plus商界展关怀」标志，圣安娜饼屋获「5年Plus商界展关怀」标志，圣安娜获基督教香港信义会新来港人士乐聚轩嘉许为「社区合作伙伴」[72] - 利亚零售是首间获香港会计师公会「最佳企业管治大奖2018」非恒指成分股（小市值）组别评判嘉许的企业[75][76] - 公司在香港会计师公会「最佳企业管治大奖2018」之非恒指成份股（小市值）组别荣获「评判嘉许」[179] 公司社会责任及公益活动情况 - 集团遵循联合国全球契约守则，秉持可持续发展等自愿性框架，仅与符合供应商行为守则的供应商合作[71] - 集团推动「自备午餐盒」倡议，邀请EcoDrive发言人谈论塑料问题及减塑方法，支持2018年地球一小时活动[71] - 圣诞节期间同事探访东华三院一家长者中心，赠送长者内含自制围巾和帽子的礼包[72] 董事会相关情况 - 董事会目前由非执行主席、2名执行董事、4名独立非执行董事及3名非执行董事组成[80] - 主席由冯国经博士出任，行政总裁由杨立彬先生出任[83] - 董事会负责制订集团整体策略，就重要营运、财务及投资事宜作决策，授权管理层履行日常营运责任[84][86] - 2018年11月董事会检讨及更新数份政策及指引，采纳董事提名政策及股息政策[87] - 2018年董事会共召开4次会议，董事平均出席率为95%[88] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、股东周年大会的董事平均出席率分别为90%、100%、100%、90%[92] - 董事会于2018年11月采纳董事提名政策，当年未委任新董事[97][98] - 非执行董事初步任期为三年，期满后一直有效，可提前三个月书面通知终止任期[98] - 全体董事至少每三年一次轮值退任并于股东周年大会上膺选连任[98] - 董事会已采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为董事会成员已达多元化[101] - 董事会成员中男性9人，女性1人[102] - 董事会成员中非执行董事4人，独立非执行董事4人，执行董事2人[102] - 董事会成员中华裔（中国香港）7人，华裔（中国内地）1人，华裔（马来西亚）1人，欧洲籍1人[102] - 董事会成员服务年资0 - 5年1人，6 - 10年3人，11 - 15年1人，16 - 20年5人[102] - 董事会自2013年起进行年度表现评估，2018年评估结果显示运作持续令人满意[105] - 全体董事须每年提供接受培训的纪录，2018年董事参与的持续培训及专业发展类别包括A、B、C三类[111] - 公司为董事安排责任保险并定期检讨范围和保额[112] - 公司无董事在2018年要求独立专业意见[113] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个委员会，成员以独立非执行董事为主[116] - 审核委员会于2001年成立，2018年召开四次会议，平均出席率为90%[117] - 审核委员会负责检讨集团财务汇报、风险管理等事宜并提建议[117] - 薪酬委员会2018年召开一次会议，出席率为100%，考虑授予执行董事及雇员购股权[128] - 提名委员会2018年召开两次会议，出席率为100%，检讨相关事宜及董事会和其辖下委员会表现评估[135] - 董事会对集团风险管理及内部监控系统负责，在审核委员会协助下检讨其有效性和充足性[143] - 董事会批准集团三年业务计划及年度预算，并按季检讨集团营运、财务表现及重要营运指标，管理层按月监控实际财务表现[153] - 董事会于2018年11月采纳股息政策[172] 公司人员相关情况 - 2018年12月31日，集团共有6500名员工，其中5000名（77%）为香港员工，1500名（23%）为澳门、广州及深圳员工，兼职工占40%[67] - 超过400名集团同事获职业培训委员会资历架构(QF)过往资历认可计划认证，OK便利店获许为「QF皇牌雇主」[67] - 公司秘书李秀萍2018年接受逾15小时专业培训[137] - 集团每年两次向董事及有关雇员发出证券守则及提示，2018年未察觉违规情况[138] 公司风险管理及内部监控情况 - 雇员可向高级管理人员或集团监察及风险管理总裁举报事宜，股东等可书面举报[121] - 2018年无雇员、股东或权益人士举报对公司财务报表及业务运作构成重大影响的欺诈或不当行为[121] - 集团监察及风险管理总裁获邀出席所有董事会及其辖下委员会会议提供意见[114] - 2018年审核委员会邀请罗兵咸永道会计师事务所出席所有会议，成员与罗兵咸进行两次独立会议[122] - 2018年已付或应付罗兵咸审计服务费用为2080千港元，非审计服务费用为622千港元，合计2702千港元[124] - 集团内部监控覆盖有成效及有效率的运作、可靠的财务汇报、遵守适用法例和规定三方面[144] - 审核委员会已向董事会建议续聘罗兵咸为公司2019财年独立核数师[127] - 所有执行董事薪酬待遇在2017 - 2019年三年业务计划开始时经薪酬委员会批准[132] - 集团风险管理及内部监控架构包含监督、风险及监控权责、风险监察及汇报三个层面[147] - 集团风险管理程序融入策略制订、业务规划、投资决定、内部监控及日常营运中[150] - 2018年无违反《操守及商业道德守则》的举报对集团业务运作构成重大影响[155] - 公司监察组定期检讨相关法规、上市规则、对外披露资料规定及集团监察常规标准的遵守情况[157] - 审核委员会批准公司管治部2017 - 2019年的三年内部审核计划，该计划与集团三年业务计划相互联系[158] - 公司管治部独立审阅集团各重要业务单位管理层填妥的内部监控自我评估表，并评估风险管理程序及内部监控措施的有效性和充足性[159] - 独立核数师罗兵咸对集团财务报表进行法定审计，2018年审计未察觉重大内部监控弱项[160] - 公司根据《证券及期货条例》及上市规则处理及发布内幕消息，采取多项措施确保内幕消息保密及合规交易[164][165] - 截至2018年12月31日止年度，审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统、会计系统确立、足够且有效运作[167] - 公司截至2018年12月31日止年度已遵守企管守则之守则条文[170] 公司股东大会相关情况 - 持有不少于公司缴足股本（有权在股东大会表决）十分之一的股东书面要求下，董事会须在要求送达后两个月内召开特别股东大会[171] - 公司在股东周年大会举行前至少20个营业日向股东发送通知，其他股东大会至少提前10个营业日发送通知[171] - 公司最近期的股东周年大会于2018年5月10日下午4时在香港九龙长沙湾道800号举行[177] 公司管理层及员工履历情况 - 执行董事杨立彬62岁，拥有逾30年相关经验，自2000年11月1日出任公司董事[181] - 执行董事白志坚60岁，拥有逾20年相关经验，自2011年3月10日出任公司董事[182] - 冯国经73岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，2012年5月退任利丰有限公司集团主席后任荣誉主席[185] - 冯国纶70岁，自2001年1月3日出任公司非执行董事，为利丰有限公司集团主席及利标品牌有限公司主席及非执行董事[186] - Scotchbrook先生73岁，自2002年11月出任公司独立非执行董事，2005年8月3日调任为非执行董事[188] - 郑有德65岁，自2012年7月1日出任公司非执行董事，现为利和医疗集团有限公司行政总裁兼合夥创办人[189] - 区文中69岁，自2001年1月3日出任公司独立非执行董事，持有美国相关学位及加拿大多伦多大学工商管理硕士学位[190] - 罗启耀70岁，自2005年8月3日出任公司独立非执行董事，在会计等方面有逾30年经验[193] - 张鸿义73岁，自2012年7月1日出任公司独立非执行董事，为高级经济师及香港银行学会资深会士[194] - 冯国经曾于2003 - 2018年出任中国人民政治协商会议议员[185] - 冯国纶曾于1998 - 2003年出任中国人民政治协商会议之香港特别行政区代表[186] - 罗启耀分别于2014年6月、2015年8月及2018年4月退任相关公司独立非执行董事[193] - 廖秀冬67岁，自2014年4月1日出任公司独立非执行董事[195] - 杨志威64岁，于2015年7月获委任为公司集团监察及风险管理总裁[197] - 陈黄敏莉56岁，于餐饮及连锁零售业有逾30年经验，1986年加入圣安娜集团，1996年晋升为董事总经理[198] - 许志豪43岁，自2009年出任集团首席财务官[199] - 陈黄敏莉于2000 - 2009年期间出任香港科技大学商学院顾问委员会成员[198] - 许志豪在2004年加入集团前为罗兵咸永道会计师事务所之经理[199] - 廖秀冬于2002 - 2007年出任香港政府环境运输及工务局局长[195] - 廖秀冬于2008 - 2012年4月曾出任于多伦多交易所及纳斯达克上市的Westport Innovations Inc.之董事[195] - 杨志威在加入冯氏集团前为中国银行（香港）有限公司副总裁（个人金融）[197] - 许志豪为香港会计师公会资深会员及CFA Institute会员[199] 市场环境情况 - 2018年香港整体零售市场销售值及销售量较2017年分别增长8.8%及7.6%，但超市类别（包括便利店）销售值仅增长1.2%，销售量下跌1.9%[14] 公司业务出售情况 - 2019年3月1日，公司出售“指點”FingerShopping.com附带的所有权利、所有权及权益[42] 公司厂房认证情况 - 圣安娜香港及深圳厂房获ISO 9001认证