独立董事提名 - 天工国际附属天工股份2025年8月25日刊登独立董事提名人声明与承诺[3] - 提名人认为岳远斌具备任职资格，有五年以上相关工作经验[4] 任职资格情况 - 被提名人不存在特定股东关联情形，近十二个月无独立性问题[6] - 近三十六个月无相关处罚、谴责或多次通报批评[7] - 兼任境内上市公司不超三家，在天工股份任职未超六年[8] 提名人确认 - 提名人核实确认被提名人任职资格符合要求[9]

股票发行 - 公司拟向不特定合格投资者公开发行股票69,000,000股(超额配售选择权全额行使后)[6] 上市信息 - 公司于2025年5月13日在北京证券交易所上市[6] 资本变更 - 公司注册资本拟变更为人民币655,600,015元[6] - 公司股份总数拟变更为65,560.0015万股[7] 章程修订 - 公司拟将《江苏天工科技股份有限公司章程(草案)》名称变更为《江苏天工科技股份有限公司章程》[8] - 公司章程修订内容尚需提交公司股东会审议，以工商行政管理部门登记为准[7] 授权事宜 - 董事会将在股东会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门办理变更具体事宜，授权有效期至事项全部办理完毕[8]

上市与募资 - 公司2025年5月13日在北交所上市，发行6900万股，每股3.94元，募资2.7186亿元[6] 资金使用 - 截至2025年6月30日，置换预先投入4096.654613万元[9] - 本报告期投入892.00756万元，累计投入3225.208963万元[15] 项目进展 - 年产3000吨生产线建设项目投入进度13.49%，预计2027年6月30日达可使用状态[15] 资金管理 - 制定募集资金管理办法，与券商、银行签三方监管协议[7][8] 其他计划 - 拟用不超4亿元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[17]

业绩数据 - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润440,980,548.25元，母公司431,843,854.06元[6] - 总股本655,600,015股，本次每10股派现1元，预计派现65,560,001.50元[6] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额124,220,003.00元，占比90.42%[8] 分红政策 - 优先现金分红，原则上年度分红，有条件可中期分红[11] - 当年盈利等条件下应现金分红，每年现金分配不少于20%[12][14] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[15] 其他要点 - 董事会制定未来三年股东分红回报规划[21] - 本次权益分派预案需股东会审议，通过后2个月内实施[22]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京証券 交易所網站刊登日期為二零二五年八月二十五日的「獨立董事及審計委員會委員變動公 告」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年八月二十五日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 因将达到《公司章程》规定的独立董事最长连任年限,江苏天工科技股份有限公司 （以下简称" 公司"）独立董事刘亮先生于 2025 年 8 月 ...

海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京証券 交易所網站刊登日期為二零二五年八月二十五日的「非獨立董事及財務負責人變動公 告」，僅供參閱。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：826） 证券代码:920068 证券简称:天工股份 公告编号: 2025-063 江苏天工科技股份有限公司 非独立董事及财务负责人变动公告 香港，二零二五年八月二十五日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 承董事會命 主席 朱小坤 三、合规性说明及影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真 ...

审计机构聘任 - 公司拟聘任毕马威华振为2025年年度审计机构[5] - 聘任需提交股东会审议通过后生效[16] 毕马威华振业绩 - 2024年毕马威华振收入总额超41亿元，审计业务超40亿，证券业务超19亿[5] - 2024年上市公司审计客户127家，收费约6.82亿元[5][6] 毕马威华振人员 - 2024年末毕马威华振合伙人241人，注册会计师1309人[5] 毕马威华振风险 - 职业风险基金上年度末>3000万，职业保险累计赔偿限额>17000万[6] - 2023年在债券案中按比例承担约270万赔偿责任[7] 审计收费 - 2024年公司审计收费42.4万元，2025年未确定[12]

会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会于9月9日14:00现场召开[6][11] - 网络投票时间为9月8日15:00 - 9月9日15:00[11] - 股权登记日为9月2日，天工股份普通股股东有权出席[13] 审议事项 - 审议2025年半年度权益分派预案等议案[15] 登记与联系 - 登记时间为9月9日13:30 - 14:00，地点为公司会议室[18] - 联系人梁巍浩，电话0511 - 80300729[18] 其他 - 与会股东费用自理，备查文件为相关会议决议[18] - 授权委托书可指示投票，未指示受托人可代行使表决权[20]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：826） 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京証券 交易所網站刊登日期為二零二五年八月二十五日的「第四屆監事會第八次決議公告」， 僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 香港，二零二五年八月二十五日 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 * 僅供識別 证券代码:920068 (二) 会议出席情况 会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》 1 ...

（於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或 因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號：826） Tiangong International Company Limited 天 工 國 際 有 限 公 司 * * 僅供識別 茲載列江蘇天工科技股份有限公司（「天工股份」）（本公司之附屬公司）於北京証券 交易所網站刊登日期為二零二五年八月二十五日的「第四屆董事會第十二次會議決議公 告」，僅供參閱。 承董事會命 主席 朱小坤 证券代码:920068 证券简称:天工股份 香港，二零二五年八月二十五日 公告编号: 2025-057 於本公告日期，本公司董事為： 執行董事：朱小坤、朱澤峰、吳鎖軍及蔣光清 獨立非執行董事：李卓然、王雪松及秦珂 海 外 監 管 公 告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而作出。 (一) 会议召开情况 1.会议召开时间:2025年8月25日 2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场与 ...