现代化产业体系建设 - 以"四个融合"推动大湾区产业量质跃升，包括科技创新与产业创新深度融合、区域协同与产业链深度融合、产业与国际产业链供应链深度融合、数字绿色文化与产业深度融合 [2][3] - 聚焦大模型、量子科技等未来产业，强化企业主导的产学研用协同，建设国际一流产业科技创新中心 [2] - 推动"创新链+产业链+资金链+人才链"深度贯通，打造"芯片第三极"，培育独角兽企业 [2] - 依托广深港核心引擎优化珠江两岸产业布局，以深中通道为纽带推动南沙融入深港，打造高端产业策源地 [2] - 深化制度型开放，全面落实取消制造业领域外资准入限制措施，吸引全球要素集聚 [2] - 抢占人工智能制高点，推进"人工智能+"行动，发展算力经济 [3] - 壮大清洁能源、节能环保等绿色产业，探索碳交易市场 [3] 粤港澳大湾区发展共同体 - 当前全面构建粤港澳大湾区发展共同体的时机已成熟，建议在"十五五"时期构建"五大共同体"包括开放型区域协同创新共同体、教育共同体、文化共同体、健康共同体、产业共同体 [4] - 广东存在城区与县域发展不协调、城乡发展不协调、珠江三角洲和粤东西北区域发展不协调问题 [4] - 建议推动广东省全域实现更高水平、更高质量的大湾区发展共同体建设 [4] 国际金融枢纽建设 - 通过"四个对接"持续赋能大湾区国际金融枢纽建设，包括政策供给和需求对接、金融服务和特色产业对接、制度开放和创新活力对接、开放和监管对接 [5][6] - 金融服务和特色产业有效对接是政策制定重点，包括配套长期债券、降低利率等，为科技创新企业提供"耐心资本" [6] - 支持香港巩固和提升国际金融中心地位，成为人民币离岸市场的中心和枢纽 [6] - 金融机构可通过人工智能技术实现金融产品个性化、定制化和普惠化，助力"金融—科技—产业"良性循环 [7] - 建议构建覆盖粤港澳大湾区的跨境金融数据池，打通银行、证券、保险等领域信息 [7] - 广州可重点在养老金融领域发力，发展壮大养老产业，拓宽养老金融发展空间 [8] 金融开放与创新 - "南沙金融30条"提出将南沙建设成为我国金融业对外开放试验示范窗口、金融创新功能承载区、粤港澳大湾区国际金融枢纽重要节点 [8] - 外资机构将深度融入大湾区发展，在科技金融等领域不断创新 [8]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 | | 普通決議案 | 票數(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 一、 | 省覽及考慮截至 2024 年 12 月 31 日止年度經審核之 | 2,810,329,900 | 750 | | | 綜合財務報表、董事會報告書及獨立核數師報告書 | (99.999973%) | (0.000027%) | | 二、 | 批准建議派發之末期股息每股人民幣 7.15 分 | 2,810,329,900 | 750 | | | | (99.999973%) | (0.000027%) | | 三、 | 重選吳建明先生為董事 (甲) | 2,810,329,900 | 750 | | | | (99.999973%) | (0.000027%) | | | 重選薛鵬先生為董事 (乙) | 2,810,325,650 | 750 | | | | (99 ...

於2025年5月16日（交易時段後），本公司之間接非全資附屬公司深灣基建（作為承租 方）與本公司之中間控股公司深高速（作為出租方）就租賃物業訂立租賃協議，租期 為期三年六個月，自2025年6月1日起至2028年12月31日止。物業將用作本集團於中國 深圳的辦公物業。 租賃協議 緒言 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 關連交易 上市規則之涵義 深高速為本公司之中間控股公司及主要股東並因此為本公司於上市規則第14A章項下之 關連人士。因此，租賃協議構成本公司於上市規則第14A章項下之關連交易。 根據國際財務報告準則第16號《租賃》，本集團作為承租方，須在本集團的綜合財務 狀況表中確認租賃為使用權資產及租賃負債。因此，根據上市規則，訂立租賃協議將 被視為資產收購。本集團根據租賃協議確認的使用權資產的未經審核總值估計為約人 民幣21.40百萬元。 由於本集團根據租賃協議確認的使用權資產的估計總值的最高適用百分比率高於0.1% 但低於5%，因此租 ...

各条业务线数据关键指标变化 - 高速公路业务 - 2025年1 - 3月广深高速日均路费收入7409千元，同比降2%；日均混合车流量608千架次，同比增4%[3] - 2025年1 - 3月广珠西线高速日均路费收入3024千元，同比降10%；日均混合车流量257千架次，同比增4%[3] - 2025年1 - 3月沿江高速（深圳段）日均路费收入2010千元，同比增25%；日均混合车流量205千架次，同比增17%[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产销售业务 - 2025年首季公园上城合同销售金额约2.74亿元，平均售价约每平方米1.9万元[5] 财务数据关键指标变化 - 收入与盈利 - 2025年1 - 3月公司收入180932千元，2024年同期为350332千元[6] - 2025年1 - 3月公司期间溢利147238千元，2024年同期为140570千元[6] - 2025年1 - 3月公司基本每股盈利3.85分，2024年同期为3.65分[6] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益 - 2025年3月31日公司资产总额12890545千元，2024年12月31日为12802335千元[8] - 2025年3月31日公司负债总额5086572千元，2024年12月31日为5163167千元[9] - 2025年3月31日公司权益总额7803973千元，2024年12月31日为7639168千元[9] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，经营业务产生的现金分别为131,271千元和73,429千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，经营活动产生的现金净额分别为111,868千元和73,429千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，投资活动产生/（所用）的现金净额分别为123,948千元和(191,732)千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，融资活动（所用）/产生的现金净额分别为(37,289)千元和30,699千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，现金及现金等价物增加/（减少）净额分别为198,527千元和(87,604)千元[10] - 2025年和2024年1月1日的现金及现金等价物分别为733,286千元和483,617千元[10] - 2025年和2024年截至3月31日止三个月，外币汇率变动的影响分别为(492)千元和389千元[10] - 2025年和2024年3月31日的现金及现金等价物分别为931,321千元和396,402千元[10] 财务报告审阅情况 - 公司审计委员会已与管理层审阅集团所采纳之会计准则与实务及讨论财务报告事宜，包括截至2025年3月31日止三个月之未经审核财务资料[11] 董事会成员构成 - 公告日期，董事会成员包括四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[12]

业绩总结 - 公司公布2025年3月未经审核营运资料[3] - 广深高速3月总路费收入249325千元，日均8043千元，同比降8%[3] - 广珠西线高速3月总路费收入98965千元，日均3192千元，同比降15%[3] - 沿江高速（深圳段）3月总路费收入68602千元，日均2213千元，同比增18%[3] 原因说明 - 2025年3月三条高速周边路网变化影响车流量致路费收入变动不一[4] 数据说明 - 运营数据为未经审计预估数据，可能与定期报告有差异[5] 信息获取 - 投资者可登录公司网站查阅各收费公路基本情况[4]

24 April 2025 Dear non-registered shareholder(s), Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited (the "Company") – Publication of the Annual Report for the year ended 31 December 2024, Circular and Proxy Form for 2025 Annual General Meeting ("Current Corporate Communications"), and Environmental, Social and Governance Report 2024 (the "ESG Report") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications and the ESG Report are available on the publication website ...

Shenzhen Investment Holdings Bay Area Development Company Limited (the "Company") – Publication of the Annual Report for the year ended 31 December 2024, Circular and Proxy Form for 2025 Annual General Meeting ("Current Corporate Communications"), and Environmental, Social and Governance Report 2024 (the "ESG Report") 24 April 2025 Dear registered shareholder(s), The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications and the ESG Report are available on the publication website of ...

业绩总结 - 2024年广深高速公路日均路费收入7883千元，日均混合车流量632千架次[19] - 2024年广珠西线高速公路日均路费收入3466千元，日均混合车流量268千架次[19] - 2024年沿江高速公路（深圳段）日均路费收入2012千元，日均混合车流量205千架次[19] - 2024年氮氧化物排放量为7.37公吨，2023年为7.44公吨[196] - 2024年可吸入悬浮粒子排放量为0.63公吨，2023年为0.60公吨[196] - 2024年温室气体总排放量为32,166公吨二氧化碳当量，2023年为28,501公吨二氧化碳当量[196] - 2024年无害废弃物排放量为14,421公吨，2023年为10,144公吨[196] - 2024年直接能源总耗量为7,865兆瓦时，2023年为8,438兆瓦时[196] - 2024年外购电力耗量为47,449兆瓦时，2023年为46,411兆瓦时[196] - 2024年能源总耗量为55,314兆瓦时，2023年为54,849兆瓦时[196] - 2024年总耗水量为621,179立方米，2023年为610,937立方米[196] - 2024年温室气体排放密度为124.82公吨二氧化碳当量/千米，2023年为110.6公吨二氧化碳当量/千米[196] - 2024年无害废弃物排放密度为56公吨/千米，2023年为39.4公吨/千米[196] 用户数据 - 接获客户投诉数目为1299宗，客户投诉率为0.0003%[197] 未来展望 - 公司未来将修订行动计划完善ESG目标[13] - 公司秉持与社区共同发展理念，将深化社会责任实践[26] 新产品和新技术研发 - 沿江公司自主研发的入口快速发卡系统，单车道每小时发卡超350张，通行效率提高30%[71] - 沿江公司高速出口应用预支付系统和门架预交易系统，通行效率提高25%[71] - 沿江公司试点准自由流收费模式可提升约75%过车效率[85] 市场扩张和并购 - 公司持有广深高速公路45%的利润分配比例、广珠西线高速公路50%的利润分配比例[15] - 公司持有深圳市广深沿江高速公路投资有限公司51%权益，持有新塘合营企业15%的权益[15][17] 其他新策略 - 公司制定《全面风险管理办法》，推进闭环式风险评估[27] - 公司以联交所《企业管治守则》等为指导完善治理体系[29] - 公司组建风险管理组织，制定相关管理办法和程序[30] - 公司构建合规管理组织架构，更新相关资源库与清单[34] - 公司建立常态化持份者沟通机制[42] - 公司制定18项安全生产管理制度保障安全生产[53] - 公司建立安全管理架构落实安全生产责任[53] - 公司建立安全生产合法合规管理流程开展合规检查[54] - 公司推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[57] - 公司全面厘清廉洁风险管理职权等编制防控方案[48] - 公司建立廉洁管理两级领导责任制加强监督管理[48] - 公司各层级廉洁管理人员和全体员工签订相关承诺书[48] - 公司与合作公司签署廉洁相关协议促进诚信合作[48] - 公司拓展渠道开展廉洁文化宣传提升教育成效[49] - 公司确保举报人员权益并保密处理举报资料[50] - 公司推动建立全员岗位安全生产责任制，建立配套考核奖惩机制[63] - 公司持续完善工程质量保证体系，推行项目建设标准化管理[65] - 公司严格执行“三检”制度，建立工程质量优质优价奖惩机制[66] - 集团强化道路精细化管理，养护巡查员开展多种检查[67] - 集团多措并举保道路安全畅通[68] - 集团优化服务设施，提升服务区服务品质[75] - 集团开展智慧高速建设完善管理数据分析等功能[83] - 广珠西线合营企业开展数字化创新应用整合业务系统[86] - 沿江公司每年开展顾客满意度调查识别改进点[87] - 集团注重保护客户隐私建立应急工作机制[89] - 集团加强人力资源规划应对人才流失风险[90] - 公司遵循每周5天、每天8小时工作制保障员工权益[93] - 公司实行岗位结构工资制构建公平薪酬福利体系[93] - 公司制定《员工培训管理办法》，采用线上线下结合等模式开展培训[94] - 公司实施“一二三四”计划工程推动青年员工职业发展，制定“引路人计划”护航青年员工成长[95] - 公司对员工自主参加的学历及专业能力提升培训项目给予奖励[96] - 公司制定9项工会工作制度及管理办法，通过多种形式征询员工意见[101] - 公司建立完善的职业健康安全管理体系，采取职业危害告知与警示等保障措施[112][113] - 公司对区域内环境风险全面评估，建立风险清单等提升应对能力[121] - 公司在项目施工中落实环境保护“三同时”制度，控制项目对环境不利影响[123] - 公司加强重要生态敏感区环境管理，设计阶段制定水土保持方案，施工阶段落实生态监理制度[123] - 公司利用桥梁穿越建设生态廊道，配套建设野生动物生态通道[127] - 公司控制和减少“三废”排放及噪声污染，从多方面建立管理机制提升环境管理水平[130] - 公司对施工粉尘等进行控制，采取相应环保措施[132] - 公司将沥青路面维修铣刨废料用于场地平整和填筑便道，实现废弃物资源化[133] - 湾区发展将气候变化治理职责融入ESG工作架构，形成治理机制[134] - 公司选择不同情景评估气候变化物理风险和转型风险导致的预期财务损失变化[137][158] - 针对极端降雨、台风、沿海洪涝等气候风险，公司采取相应应对措施[148][151] - 公司将ESG表现纳入评价体系，使高管薪酬与之挂钩[177] - 公司优化采购细则，强化供应商交流，推广绿色采购理念[178] - 公司建立采购管理和操作规范，实施履约监督机制[179] - 公司在采购中推广绿色低碳理念，优先考虑环保供应商[180] - 公司制定多类ESG相关政策确保排放合规等[194]

股东周年大会 - 大会将于2025年5月21日上午11时在香港湾仔举行[3] - 若悬挂八号或以上台风信号等，大会将顺延或重新安排[16] 财务相关 - 考虑截至2024年12月31日止年度经审核综合财务报表等报告[7] - 批准支付末期股息，每股人民币7.15分[7] 人事相关 - 重选吴建明和薛鹏为董事[3] - 续聘毕马威为公司核数师[4] 股份授权 - 授予董事回购股份一般授权，总数不超已发行股份10%[8] - 授予董事配发、发行及处理额外股份一般授权，总数不超已发行股份20%[8] - 扩大董事配发股份一般授权，数目不超已发行股份10%[10] 董事袍金 - 2025年各执行董事袍金为200,000港元，非执行董事等为350,000港元[13] - 审计、薪酬、提名委员会额外董事袍金，主席50,000港元，成员20,000港元[13] 股东权益 - 有权出席大会股东可委任不超两名代表投票，文件2025年5月19日上午11时前交回[14] 股份登记 - 公司股东名册2025年5月16日至21日暂停登记，文件2025年5月15日下午4时30分前送达[14] - 若决议案通过，2025年5月27日暂停办理过户登记一天，文件2025年5月26日下午4时30分前送达[14] 董事会构成 - 董事会含四名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[15]

此 乃 要 件 請 即 處 理 閣 下 如 對 本 通 函 任 何 方 面 或 應 採 取 之 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 持 牌 證 券 交 易 商 或 註 冊 證 券 機 構、銀 行 經 理、律 師、專 業 會 計 師 或 其 他 專 業 顧 問。 閣 下 如 已 售 出 或 轉 讓 名 下 所 有 深 圳 投 控 灣 區 發 展 有 限 公 司（「本 公 司」）股 份，應 立 即 將 本 通 函 連 同 隨 附 之 代 表 委 任 表 格 送 交 買 主 或 承 讓 人 或 經 手 買 賣 或 轉 讓 之銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 通 函 之 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 就 因 本 通 函 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Shenzhen Investment Holdings Bay Area Developmen ...