股东特别大会安排 - 原定于2026年1月5日的股东特别大会延期至另行通知[2] - 大会地点维持为香港美丽华广场The Mira Hong Kong三楼特定会议室[2] 股份过户登记 - 取消2025年12月30日至2026年1月5日暂停办理股份过户登记[2] 董事会人员 - 公告日期董事会有三名执行董事[2] - 公告日期董事会有三名独立非执行董事[2]

公司通函相关 - 公司刊发2025年12月19日通函等文件[2][5][7] - 公司通讯中、英文版本分别上传至www.hk661.com和www.hkexnews.hk [2][5] 接收方式 - 难接收电子通知可申请印刷本，公司免费提供[3][6] - 非登记股东需中介提供地址才会收到通知[4][6] 咨询与规定 - 工作日9:00 - 18:00可致电(852) 2980 1333咨询[5][7] - 相关指示至2026年12月31日或股东书面更改[9]

会议信息 - 中国大冶有色金属矿业有限公司股东特别大会于2026年1月5日上午10时在香港举行[1] 审议内容 - 大会将审议批准阳新弘盛销售框架协议等多项框架协议及建议年度上限的普通决议案[2] 投票规则 - 决议案以一股一票表决，股东可委派受委代表投票，受委代表不必为股东[5] 表格要求 - 代表委任表格须签署，公司股东需额外盖章或负责人签署，最迟48小时前送达[5] 其他规定 - 联名持有人投票接纳排名较先者，交表后股东仍可亲自出席投票并撤销委托[5]

框架协议上限 - 阳新弘盛销售2026 - 2028年建议上限42.9112亿、45.91956亿、49.00723亿元[7] - 母集团采购及生产服务2026 - 2028年建议上限23.83867亿、28.30761亿、33.26123亿元[10] - 中国有色矿业集团采购及生产服务2026 - 2028年建议上限107.66522亿、121.76152亿、140.91446亿元[10] - 中国有色矿业集团存款服务2026 - 2028年均建议上限30.12085亿元[10] - 中国有色矿业集团承兑票据等服务2026 - 2028年均建议上限102.8亿元[10] - 中国有色矿业集团销售2026 - 2028年建议上限256.50576亿、260.13084亿、263.75591亿元[11] - 中国有色矿业集团服务2026 - 2028年建议上限0.96259亿、0.66838亿、0.06077亿元[11] - 阳新弘盛采购及生产服务2026 - 2028年建议上限118.07137亿、124.0871亿、129.86731亿元[14] 股东特别大会 - 公司拟于2026年1月5日举行股东特别大会[3] - 决议案须投票表决并公布结果[2] - 2025年12月30日至2026年1月5日暂停股份过户登记[3] - 2025年12月29日下午4时30分前递交过户表格及股票获资格[3] - 2026年1月5日为确定出席及投票资格记录日期[3] - 有权出席股东可委派受委代表，两股以上可委任多名[4] - 委任书须注明股份数目与类别[4] - 代表委任表格48小时前送达[5] - 递交后股东仍可亲自出席投票，表格视作撤销[5] 资料查阅 - 有关决议案资料可查2025年11月6日公告和12月19日通函[1]

股权结构 - 黄石市国有资产经营间接持有阳新弘盛12%的股权[14] - 黄石新港开发持有阳新弘盛16%的股权[14] - 湖北鄂东产业投资持有阳新弘盛12%的股权[14] 框架协议 - 2025年11月6日公司与多方订立多项框架协议，包括与中国有色矿业、黄石新港、母公司等[9][10][14][21] - 阳新弘盛销售框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[32] - 母集团采购及生产服务框架协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日[51] 定价机制 - 金条定价按上海黄金交易所黄金Au9999结算价或交易价确定基价[35] - 国内白银/工艺银按上海黄金交易所白银递延合约即时盘面价等定价，出口白银按LBMA金属即时盘面价等定价[35] - 国际铜精矿含铜铜价按LME金属即时盘面价等定价[39] 销售数据 - 2023 - 2025年阳新弘盛销售框架协议实际金额分别为4346131千元、4992848千元、1713770千元（2025年为截至9月30日止九个月）[44] - 2024 - 2025年10月与阳新弘盛历史销售额分别约为43.5亿元、49.9亿元、23.6亿元[45] - 预计2025年度与阳新弘盛总销售额达约30亿元[45] 采购数据 - 2023 - 2025年公司分别购入主要原材料约770600吨、741000吨、635300吨，金额分别约为473亿元、526亿元、509亿元人民币[75] - 预计2026 - 2028年公司向母集团采购主要原材料金额分别约为17.6亿元、22.4亿元、27.3亿元人民币[75] - 2023 - 2025年约1% - 2%主要原材料采购自关联方[106] 金融服务 - 中国有色矿业集团将向公司提供贷款、担保等金融服务[115] - 2023 - 2025年存款服务实际金额分别为843,893千元、510,233千元、1,969,950千元，年度上限分别为2,697,750千元、2,827,221千元、2,929,468千元[122] - 2026 - 2028年存款服务建议年度上限均为3,012,085千元[122] 未来展望 - 2026 - 2028年预计向阳新弘盛销售铜精矿分别为150,000吨、160,000吨、170,000吨[45] - 预计2026 - 2028年公司生产所需主要原材料采购比例分别提升至约21%、22%、27%[75] - 预计集团在2028年底前三个年度向中色矿业集团提供服务金额每年约为29亿 - 31亿元人民币[126] 其他 - 公司将于2026年1月5日上午10时在香港举行股东特别大会[4] - 黄石晟祥产品产量将从220,000吨增加至2026 - 2028年每年约300,000吨[161] - 2026 - 2027年预计向中国有色矿业集团成员公司分别提供约179名及115名各级技术人才[161]

公司股价与交易表现 - 2024年12月17日盘中股价上涨5.75%至0.092港元/股 [1] - 当日成交额达169.74万元 [1] 公司业务与行业地位 - 公司为国内五大铜原料基地之一，阴极铜产量及销售收入位居全国前列 [1] - 拥有超过50年的有色矿产资源勘探开发经验 [1] - 业务覆盖湖北东南、长三角、珠三角、湖南、新疆、香港及吉尔吉斯、蒙古等国 [1] - 目前持有五个铜矿场 [1] 公司近期财务表现 - 截至2025年中报，公司营业总收入为293.06亿元 [2] - 同期净利润为-990.0万元 [2]

市场表现 - 铜业股出现集体上涨行情 [1] - 五矿资源股价上涨近2% [1] - 江西铜业股份股价上涨近2% [1] - 中国大冶有色金属股价上涨超过1% [1] - 中国黄金国际股价跟随上涨 [1] - 中国有色矿业股价跟随上涨 [1]

行业动态与价格预测 - 伦敦金属交易所铜期货价格近期持续创出新高，并在高位徘徊 [1] - 高盛将2026年铜的平均价格预测从每吨10650美元上调至每吨11400美元，上调幅度约为7% [1] - 高盛上调预测的理由是美国征收铜进口关税的风险仍然高企，这将持续对铜价构成支撑 [1] - 摩根士丹利预计2025年全球铜供应将出现26万吨的缺口 [1] - 摩根士丹利预计2026年铜供应缺口将进一步扩大至60万吨 [1] - 摩根士丹利指出，市场几乎没有进一步可以承受供应中断的空间 [1] 相关公司股价表现 - 五矿资源股价上涨1.77%，最新价为8.070港元 [1][2] - 江西铜业股份股价上涨1.77%，最新价为34.480港元 [1][2] - 中国大冶有色金属股价上涨1.15%，最新价为0.088港元 [1][2] - 中国黄金国际股价上涨0.84%，最新价为155.700港元 [1][2] - 中国有色矿业股价上涨0.14%，最新价为14.590港元 [1][2]

会议安排 - 公司2026年1月5日举行股东特别大会审议非豁免持续关连交易及建议年度上限[3] 股份登记 - 2025年12月30日至2026年1月5日暂停办理股份过户登记手续[4] - 填妥文件及股票须于2025年12月29日下午4时30分前递交公司香港股份过户登记分处[4] 董事会构成 - 董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[4]

目标价调整 - 投资银行杰富瑞将必和必拓的目标价从57美元上调至60美元 [1]