会议结果 - 2025年11月28日股东特别大会决议案均获通过[3] - 各项决议案赞成票302,587,883，占比100%，反对票为0[4] - 所有决议案因超一半投票赞成，获正式通过为普通决议案[7] 股份情况 - 大会日期时公司已发行股份3,231,243,911股，无库存或待注销购回股份[5] - 相关利害关系股东持股2,111,077,569股，占已发行股本约65.33%，放弃投票[5] - 股份奖励计划受托人持有29,894,563股未归属股份，不参与投票[5] - 赋予股东投票权的股份总数为1,090,271,779股[5] 人员出席 - 全体董事均出席股东特别大会[6]

行业概述 - 刮板输送机是一种以刮板链条为牵引构件，在溜槽中输送物料的运输设备，主要由机头部、机尾部、中部槽等部件组成 [2] - 设备按溜槽布置方式可分为并列式和重叠式，按链条数目可分为单链、双边链、双中心链和三链四种 [3] - 其工作原理是机头链轮驱动刮板链循环运行，带动物料沿溜槽移动至机头卸载 [3] 市场规模与驱动因素 - 2024年行业市场规模达33.8亿元，同比增长11.92% [1][10] - 煤炭作为基础能源，2024年产量达47.59亿吨，同比增长2.17%，其稳定增长带动设备需求 [9] - 在“双碳”目标指引下，煤炭行业向绿色高效发展，驱动对高可靠性、长运距、大运量设备的需求增长 [1][10] - 非煤矿山领域如建材、金属矿的需求持续释放，进一步增加设备需求 [1][10] - 目前服役超八年的老旧设备存量占比超45%，未来两年将集中进入更换周期，释放大量替换性市场需求 [1][10] 产业链与下游需求 - 行业上游为钢铁、铜材等原材料及电机、链条等关键零部件供应商 [7] - 行业中游为设备的设计、研发和生产环节 [7] - 行业下游主要应用于煤炭开采，同时在金属矿、电力、冶金等行业也有应用 [7] - 煤炭是核心应用市场，2024年煤炭需求量约为52.95亿吨，同比增长3.24% [9] - 晋陕蒙新四大主产区2024年煤炭产量合计38.86亿吨，占全国总产量的81.66% [9] 竞争格局 - 市场集中度较高，2024年煤炭机械工业50强企业累计生产刮板输送机1207台，占协会统计总数的76.78% [12] - 行业标准提高和技术门槛上升，预计市场集中度将进一步提升，具备技术研发和系统集成能力的头部企业更具竞争力 [12] - 代表企业山东矿机2025年上半年营业总收入10.46亿元，其中煤炭机械设备占比66.24% [12] - 代表企业中创智领2025年上半年营业总收入199.8亿元，其中煤机装备及相关物料占比50.76% [13] 政策环境 - 国家发布《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》、《2024－2025年节能降碳行动方案》等一系列政策，支持、鼓励和规范行业发展 [5] 未来趋势 - 设备将集成传感器、物联网、人工智能等技术，向智能化方向发展，实现智能感知、决策和控制 [14] - 在“双碳”战略下，行业更注重绿色化，将采用节能驱动技术、优化传动系统以减少能耗和噪声污染 [14] - 将加快钛合金等轻质材料的产业化应用，以降低设备重量，提高能源利用效率 [14]

公司基本信息 - 公司股份面值为每股0.10港元[2] 股东特别大会 - 大会于2025年11月28日上午十时正举行[2] - 地点为辽宁沈阳三一重型装备有限公司研发楼103会议厅[2] - 代表委任表格最迟到大会或续会指定举行时间48小时前交回[4] - 交回表格后股东仍可亲自出席投票，表格视为撤销[4] 框架协议 - 2025年10月20日与梁稳根订立销售、采购框架协议[3] - 2025年10月20日与三一重工订立销售、采购、担保框架协议[3]

股东特别大会 - 2025年11月28日上午十时在辽宁沈阳举行[3] - 需批准多项框架协议及交易年度上限[4][5][7] 相关手续 - 代表委任表格等文件48小时前交回香港分处[9] - 2025年11月24 - 28日暂停办理股份过户[9] - 股票过户文件2025年11月21日下午四时前报送[9]

会议与股权 - 公司拟于2025年11月28日上午十时召开股东特别大会[4][10] - 梁先生有权行使或控制行使公司普通股股本约64.99%的表决权，间接持有479,781,034股可换股优先股，转换后相当于公司已发行股本（经扩大）约12.93%[96] - 三一集团等为三一重工控股股东集团成员，持有三一重工已发行股本约33.73%[96] 协议框架 - 2025年梁穩根协议包括梁穩根销售框架协议及梁穩根采购框架协议[8] - 2025年三一重工协议包括三一国际销售框架协议等三项协议[8] - 梁穩根銷售框架協議、三一國際銷售框架協議生效日期为2025年10月20日，到期日期为2027年12月31日[20][22] - 梁穩根採購框架協議和三一國際採購框架協議于2025年10月20日生效，2027年12月31日到期[47] - 三一國際擔保框架協議于2025年10月20日生效，2027年12月31日到期[75] 价格条款 - 梁穩根銷售框架協議中，定制零部件价格参考生产成本和一般毛利率经公平磋商而定，普通零部件参考现行市价[20][23] - 梁穩根銷售框架協議中，公司从梁先生的集團公司购买机械价格参考生产成本和一般毛利率经公平磋商而定[29] - 三一國際銷售框架協議中，三一重工集團为公司提供运输服务，应付服务费参考现行市场价经公平磋商而定[20][25] - 二手制造设备价格公式中最低残值为3%，最高使用年限为10年[30] - 销售代理费为已售产品销售收入的5%，公司2024年度销售费用率为5.9%[31] 采购数据 - 2023 - 2025年9月采购历史交易金额分别为2.12亿元、3.51亿元、2.58亿元[37] - 2023 - 2025年9月梁稳根销售框架协议采购历史交易金额分别为10.21亿元、17.33亿元、13.94亿元[37] - 2025 - 2027年采购建议年度上限分别为6.55亿元、4.43亿元、4.67亿元[38] - 2025 - 2027年梁稳根销售框架协议采购建议年度上限分别为26.28亿元、22.70亿元、28.67亿元[38] - 2025 - 2027年三一锂能预计采购电芯金额分别为5.8亿元、10亿元、17亿元[39] 销售数据 - 2023 - 2025年9月产品销售历史交易金额分别为4.81亿元、7.91亿元、12.92亿元[60] - 2023 - 2025年9月销售历史交易金额分别为692.3万元、885.5万元、4493.52万元[60] - 2023 - 2025年9月能源销售（租赁顶层）历史交易金额分别为0元、146.9万元、224.48万元[60] - 2025 - 2027年产品销售建议年度上限分别为20.07亿元、33.16亿元、46.60亿元（梁稳根采购框架协议）及39.42亿元、46.05亿元、56.04亿元（三一国际采购框架协议）[62] - 2025 - 2027年销售建议年度上限分别为6894.41万元、1669.18万元、1549.89万元（梁稳根采购框架协议）及5692.04万元、5307.08万元、6069.40万元（三一国际采购框架协议）[62] 未来展望 - 2026年海外销售额目标增长35%，2027年整体增长目标为8%[43] - 销售建议年度上限参考2023 - 2025年9月历史增长率约30.6%，2027年业务整体增长率预计为14.5%[67] - 2027年梁稳根销售框架协议整体采购额预计增长约5%[199] 业务动态 - 2024年公司收购三一锂能[8] - 公司计划于2025年全年建设30个储能电站[70] - 2025年下半年预计开始稳定销售氢气能源[70] - 自2024年收购事项以来，三一锂能对零部件、机械及二手制造设备的需求增加约人民币6亿元，且预计持续增长[85] - 三一重工集团自2011年起向公司提供物流服务，2023年起业务重心转向物流代理服务，公司扩大与三一物流的物流代理服务规模并缩减材料服务规模[86] 风控与监管 - 集团设有信贷监控部门对承租人进行尽职审查及信贷评估，控制违约风险[114] - 集团财务指定雇员监控交易，超年度上限需遵守规定后恢复交易[115] - 集团内部审计部门每年至少两次检讨相关协议交易情况[115] - 独立非执行董事和外部核数师对相关协议交易进行年度审阅[118]

股东大会安排 - 公司拟于2025年11月28日召开股东特别大会[3] - 2025年11月24日至11月28日暂停办理股份过户登记手续[3] - 股东出席股东大会及投票资格记录日期为2025年11月28日[3] - 相关股票过户文件须不迟于2025年11月21日下午4时30分交回登记[3] 人员信息 - 执行董事为周福贵、梁在中及伏卫忠[4] - 非执行董事为唐修国及向文波[4] - 独立非执行董事为潘昭国、胡吉全、杨树勇及周兰[4] 其他 - 公告日期为2025年11月10日[4]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为5亿港元[1] - 普通股法定/注册股份数目为44.6106788亿股，法定/注册股本为4.46106788亿港元[1] - 优先股法定/注册股份数目为5.3893212亿股，法定/注册股本为5389.3212万港元[1] 股份发行 - 本月底普通股已发行股份（不包括库存股份）结存32.31243911亿股，本月增加31.0077万股[3] - 本月底优先股已发行股份（不包括库存股份）数目为4.79781034亿股，本月无变动[3] - 本月底可换股优先股已发行总额仍为4.79781034亿港元，本月无变动[6] 期权与奖励计划 - 2013年购股期权计划本月底结存股份期权数目为4118.7242万股，本月减少31.0077万股[4] - 本月内因行使期权所得资金总额为229.146903万港元[4] - 2023年购股期权计划及经修订2019年股份奖励计划的计划授权为3.18860946亿股[5] - 股份奖励计划本月底可能发行或自库存转让的股份数目为2.31058592亿股[7] 其他确认 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会授权，遵照规定进行[11] - 公司确认在证券发行或库存股份出售或转让中已收取全部款项[11] - 公司确认上市的先决条件已全部履行[11] - 公司确认批准证券上市买卖函件的条件已履行[11] - 公司确认各类证券在各方面均相同[11]

核心人事变动 - 戚建辞任执行董事及董事会副主席，但保留行政总裁职务，同时不再担任ESG委员会成员及主席、战略投资委员会成员 [1] - 梁在中辞任董事会主席，但保留执行董事职务，同时不再担任公司提名委员会成员及主席 [1] - 周福贵获委任为执行董事及董事会主席、提名委员会主席、ESG委员会主席以及战略投资委员会成员 [1] 授权代表变更 - 戚建不再担任上市规则第3.05条项下所要求的公司授权代表 [1] - 周福贵获委任为授权代表，接替戚建 [1] 生效日期 - 所有上述人事变动及授权代表变更均自2025年10月31日起生效 [1]

核心人事变动 - 戚建先生辞任执行董事及董事会副主席，自2025年10月31日起生效 [1] - 梁在中先生辞任董事会主席，自2025年10月31日起生效 [1] - 周福贵先生获委任为执行董事及董事会主席，自2025年10月31日起生效 [1] 委员会职务调整 - 戚建先生不再担任ESG委员会成员及主席、战略投资委员会成员 [1] - 梁在中先生不再担任公司提名委员会成员及主席 [1] - 周福贵先生获委任为提名委员会主席、ESG委员会主席以及战略投资委员会成员 [1] 授权代表变更 - 戚建先生不再担任上市规则第3.05条项下所要求的公司授权代表 [1] - 周福贵先生获委任为授权代表，接替戚建先生 [1]

核心人事变动 - 戚建于2025年10月31日起辞任执行董事及董事会副主席 但仍担任行政总裁 [1] - 梁在中于2025年10月31日起辞任董事会主席 但仍担任执行董事 [1] - 周福贵于2025年10月31日起获委任为执行董事及董事会主席 [1]