公司治理变动 - 郑毓和先生自2025年8月28日股东周年大会结束时起退任独立非执行董事职务 [1] - 郑毓和先生不再担任审核委员会主席职务 [1]

公司历史 - 公司于1991年12月17日在百慕达注册成立，前身为海洋资讯集团有限公司等[1][3][39][89] - 公司曾于2000年7月10日、2001年2月15日及2010年1月8日更改名称[1][36][33][30] 股本情况 - 公司法定股本最初为100,000港元，经多次调整现为5亿港元，分为312.5亿股每股面值0.016港元股份[47][110] - 2002 - 2007年期间进行股份面值调整、合并及拆细等操作[48] 上市与合规 - 公司需在法案制定日期起计6个月内或局长酌情批准之较长期内在指定证券交易所上市或挂牌并维持[5] - 无法遵守相关条文时，可在情况出现起计30天内向局长申请继续享有豁免权[6] 股东与会议 - 股东周年大会于2025年8月28日举行，每年应于财政年度末后6个月内举行[65][132] - 特别、普通、非常决议案分别需由有权投票股东以不少于四分之三、过半数、不少于三分之二多数票通过[106] 股份与权益 - 公司可发行认股权证，向雇员等提供财务资助购买股份，通过普通决议案增加股本等[108][111] - 更改类别股份附带特别权利，需获持有该类别已发行股份面值四分之三持有人书面同意或该类别股东大会特别决议批准[108] 董事会与管理 - 董事会可发行证券、委任职位、设立委员会等，开会法定人数除另有决定外须为两名董事[163][171] - 董事会可决定股息分派、储备使用等事项[187][191] 财务与账目 - 公司可在股东大会上在董事会建议下将储备或未分配溢利拨作资本[184] - 董事会应安排备存公司真实账目，并在股东周年大会提呈规定账目及报告[159][160]

公司基本信息 - 公司为资本策略地产有限公司，于百慕达注册，股份代号497，认股权证股份代号2612[1][2] 董事会信息 - 董事会有6名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[3] - 董事会设执行、审核、薪酬、提名四个委员会[3] 文档日期 - 文档日期为二零二五年八月二十八日[4]

股东周年大会决议 - 2025年8月28日股东周年大会所有决议案均获通过[3][4] - 省览财报等普通决议案赞成票占比超99.999412%[3][4] - 重选董事等赞成票占比超96.1%[3] - 修订公司细则特别决议案赞成票占比超99.999412%[4] 股份数据 - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为12,893,705,532股[5] 人事变动 - 郑毓和于2025年8月28日退任独立非执行董事[7] - 翟迪强自2025年8月28日起获委任为审核委员会主席[11] - 卢永仁自2025年8月28日起调任为薪酬委员会主席[11] - 翟迪强自2025年8月28日起获委任为薪酬委员会成员[12] - 翟迪强、钟宛彤获委任为提名委员会成员[14] 后续安排 - 公司将在郑毓和退任起三个月内物色人选填补独立非执行董事空缺[14] 人员结构 - 公司共有十名董事，三名独立非执行董事，未达规定[14] - 提名委员会有两名执行董事和两名独立非执行董事，未达规定[14] 董事信息 - 公司执行董事为钟楚义、简士民、周厚文、何乐辉、梁景贤及钟宛彤[15] - 公司非执行董事为卢庆雄（叶浩宏为其替任董事）[15] - 公司独立非执行董事为石礼谦、卢永仁及翟迪强[15]

公司信息 - 公司为资本策略地产有限公司，股份代号497，认股权证股份代号2612[2] 认股权证 - 认股权证持有人须在2025年8月20日下午4时30分前办理登记以出席股东大会并投票[3] 公告日期 - 公告日期为2025年8月6日[5] 公司人员 - 执行董事有钟楚义等6人，非执行董事为卢庆雄，独董有郑毓和等4人[5]

股本情况 - 截至2025年7月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，股份312.5亿股，面值0.016港元[1] - 截至2025年7月底，已发行股份（不含库存）128.93705532亿股，库存股份0，总数128.93705532亿股[2] 红利认股权利证 - 上月底面值1.0130768626亿港元，本月变动0，月底面值同数[4] - 本月发行新股和转让库存股份数为0，月底可能发行或转让4.60489483亿股[4] - 认购价0.22港元，到期日2027年4月7日，股东大会通过日2025年3月6日[4] - 证券代号为02612[4] 股份变动 - 本月已发行股份（不含库存）和库存股份增减总额均为0普通股[6]

公告信息 - 公司发布2025年年报及载有股东周年大会通告之通函[3][9] - 公司通讯英、中文版本已上载于公司及联交所网站[3][9] 通讯获取 - 接收网站通讯有困难可发邮件或书面邮寄获取印刷本[4][9] - 非登记股东收取通讯应联络中介公司并提供邮箱[5][10] - 股东需提供有效邮箱，否则或无法收到通知[6][10] 咨询方式 - 对函件疑问可工作日致电股份过户处查询[8][10] 通讯内容 - 公司通讯含董事报告、年度账目等文件[8][11] - 可供行动通讯指要求持有人行使权利或选择的通讯[8][11]

公司通讯发布 - 2025年年报等公司通讯英、中文版本已上载于公司及联交所网站[2][9] - 公司采用电子方式发布通讯，日后将在两网站提供[5][11] 印刷本获取 - 可发要求至指定邮箱或寄至股份过户处免费获取印刷本[3][10] - 印刷本要求有效期为一年，到期需再申请[4][10][14] 邮箱地址相关 - 可扫描二维码或交回回条提供或更新邮箱地址[6][11] - 未提供有效邮箱仅收印刷通知，需查网站[7][11][14] 其他注意事项 - 回条未签名等情况将作废，联名股东须联合签署[14] - 公司可披露股东资料，股东有权申请查阅修改[14]

股东周年大会 - 2025年8月28日上午10时在香港港丽酒店举行[3] - 审议截至2025年3月31日止年度经审核综合财务报表等文件[4] - 重选简士民等4位董事[4] 授权与批准 - 授权董事会厘定董事酬金并续聘德勤为核数师[6] - 批准董事回购股份，不超已发行股份总数10%[7] - 批准董事配、发及处理股份，不超已发行股份总数20%[8] - 待决议案通过后扩大董事授权，不超股份总数10%[11] 细则修订 - 审议批准修订公司现行细则并采纳新细则[14] - 授权董事签署等文件落实新细则[14] 股东相关 - 通告日期公司有6位执行董事等[15] - 有权出席股东可委任代表，两股以上可委任多位[1] - 代表委任表格等文件送达要求[3][4] - 联名登记仅接纳首位股东投票[5] 股份登记 - 2025年8月25日至28日暂停办理股份过户[6] - 确定有权出席投票记录日期为2025年8月28日[6] - 欲符合资格过户表格等8月22日下午4时30分前交回[6]

会议安排 - 公司股东周年大会将于2025年8月28日上午10时在香港金钟道88号太古广场香港港丽酒店七楼宝宏厅举行[3] - 股东大会表决将以投票方式进行，代表委任表格须在大会指定举行时间48小时前交回[33] - 公司股东名册于2025年8月25日至28日暂停办理登记，过户表格及股票最迟8月22日下午4时30分前交回[34] 股份授权 - 拟授予董事一般授权，可发行最多达决议案通过当日已发行股份总数20%的股份，按最后可行日期计算为2,578,741,106股[24] - 拟授予董事购回授权，可购回最多达决议案通过当日已发行股份总数10%的股份，按最后可行日期计算为1,289,370,553股[25] - 最后可行日期公司有12,893,705,532股已发行股份[24] 人员变动 - 2025年6月17日委任卢庆雄先生为非执行董事，翟廸强先生为独立非执行董事[16] - 简士民先生、周厚文先生、郑毓和先生将在股东周年大会结束时轮值退任[17] - 卢庆雄、翟迪强、简士民、周厚文符合资格并愿意重选连任，郑毓和将退任[20] 薪酬情况 - 截至2025年3月31日止年度，公司应付简士民酬金总额为670.4万港元[39] - 截至2025年3月31日止年度，公司应付周厚文酬金总额为517.7万港元[42] - 翟迪强年薪20万港元，初步任期自2025年6月17日起计3年，自动续期1年[45][46] 股权结构 - 最后可行日期，钟楚义先生及其紧密联系人持有8,043,146,314股股份，相当于已发行股份约62.38%，全數购回股份后其股权将增至约69.31%[52] 股价信息 - 2024年7月至2025年7月（直至最后可行日期），股份在联交所买卖最高股价为0.202港元，最低为0.136港元[53] 公司细则修订 - 建议修订公司细则，允许混合及电子股东大会，符合上市规则和百慕达适用法律，拟采纳新公司细则取代现有细则[28][29] - 建议修订及采纳新公司细则须经股东在股东大会以特别决议案批准生效[29] - 公司须于2025年7月1日后首次股东大会前修订组织章程文件，以满足上市规则要求[28] 法定股本变更 - 1992年1月17日公司法定股本由100,000港元增至200,000港元，增1,000,000股每股面值0.10港元股份[110] - 1992年3月23日由200,000港元增至50,000,000港元，增498,000,000股每股面值0.10港元股份[110] - 公司此等公司细则生效当日法定股本为50,000,000.00港元，分31,250,000,000股每股面值0.016港元股份[110]