(於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ) (股份代號：00487) 提名委員會之職權範圍 組成 1. 實德環球有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）議決成立名為提名委員會之董事會轄下之 委員會。 會議 1 目的及角色 成員 秘書 6. 提名委員會秘書須由本公司之公司秘書擔任。 2. 提名委員會負責物色具備資格可出任本公司董事（「董事」）之適當人選。 3. 提名委員會負責確保董事會之架構，人數及組成可配合本公司之企業策略。 4. 提名委員會成員須由董事會不時委任之本公司全體獨立及／或非執行董事以及一名本公司執 行董事組成，當中至少有一名不同性別的成員。大多數提名委員會成員必須為獨立非執行董事 （「獨立非執行董事」）。 5. 提名委員會主席須由董事會委任，並必須為董事會主席或一名獨立非執行董事。 2 12. 提名委員會獲董事會授權履行此等職權範圍內之職責，並向本集團任何董事或僱員索取其所需 之任何資料，以履行其職責。 13. 提名委員會須獲提供足夠資源以履行其職責。 14. 提名委員會獲董事會授權尋求外界諮詢人或顧問之獨立專業意見以履行其職責，有關費用及開 支由本公司承擔。 15. 提名委員會 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公 告全部或任 何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (於百慕達註冊成立之有限公司 ) （股份代號：00487） 於二零二五年六月十二日舉行之 股東週年大會之投票表決結果 董事會欣然宣布，於股東週年大會上，載於股東週年大會通告內之所有決議案均 已獲股東以股數投票表決方式正式通過。 實 德 環 球 有 限公 司 主席 楊海成 | | 普通決議案 | 票數所代表之本公司股份數目 (佔投票總數之概約百分比) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 贊成 | 反對 | | 1. | 省覽及採納截至二零 二 四 年 十 二 月 三十 一 日 | 4,283,116,169 | 0 | | | 止年度之經審核財務報表，以及董事會報告及 獨立核數師報告。 | (100.00%) | (0.00%) | | 2. | (A) 重選馬浩文先生為董事。 | 4,283,116,169 | 0 | | | | (100.00%) | (0.00 ...

52周新高股票表现 - 截至6月10日收盘，共有147只股票创52周新高，其中融太集团(01172)、实德环球(00487)、南顺（香港）(00411)创高率位居前三，分别为90.48%、75.24%、56.25% [1] - 融太集团(01172)收盘价0.055港元，最高价0.080港元，创高率90.48% [1] - 实德环球(00487)收盘价0.144港元，最高价0.184港元，创高率75.24% [1] - 南顺（香港）(00411)收盘价12.980港元，最高价17.000港元，创高率56.25% [1] - 中国稀土(00769)收盘价0.770港元，最高价0.860港元，创高率24.64% [1] - 中国白银集团(00815)收盘价0.600港元，最高价0.630港元，创高率16.67% [1] - ５１信用卡(02051)收盘价0.475港元，最高价0.500港元，创高率16.28% [1] - 映恩生物－Ｂ(09606)收盘价271.400港元，最高价280.000港元，创高率15.13% [1] - 保发集团(03326)收盘价0.235港元，最高价0.250港元，创高率13.12% [1] - 华新手袋国际控股(02683)收盘价0.680港元，最高价0.700港元，创高率12.90% [1] 52周新低股票表现 - 基石金融(08112)收盘价0.096港元，最低价0.096港元，创低率-13.51% [4] - 新矿资源(01231)收盘价0.225港元，最低价0.200港元，创低率-9.09% [4] - 百德国际(02668)收盘价0.084港元，最低价0.084港元，创低率-8.70% [4] - 亚东集团(01795)收盘价0.600港元，最低价0.550港元，创低率-8.33% [4] - 恩典生命科技(02112)收盘价0.073港元，最低价0.071港元，创低率-6.58% [4] - 超人智能(08176)收盘价0.091港元，最低价0.090港元，创低率-6.25% [4] - 文化传信(00343)收盘价0.125港元，最低价0.120港元，创低率-4.76% [4] - 迪信通(06188)收盘价0.305港元，最低价0.305港元，创低率-4.69% [5] - 卓尔智联(02098)收盘价0.198港元，最低价0.191港元，创低率-4.50% [5] - 猫屎咖啡控股(01869)收盘价0.066港元，最低价0.066港元，创低率-4.35% [5] 其他表现突出的股票 - 三生制药(01530)收盘价24.000港元，最高价24.950港元，创高率10.89% [1] - 帝王国际投资(00928)收盘价0.132港元，最高价0.142港元，创高率10.08% [1] - 潼关黄金(00340)收盘价2.720港元，最高价2.800港元，创高率9.80% [1] - 乐普生物－Ｂ(02157)收盘价5.720港元，最高价5.850港元，创高率9.76% [1] - 品创控股(08066)收盘价0.235港元，最高价0.285港元，创高率9.62% [1] - HOME CONTROL(01747)收盘价0.980港元，最高价1.040港元，创高率9.47% [1] - 北森控股(09669)收盘价8.310港元，最高价8.310港元，创高率9.20% [1] - 梧桐国际(00613)收盘价1.890港元，最高价1.980港元，创高率8.79% [1] - 赤子城科技(09911)收盘价11.300港元，最高价11.360港元，创高率8.60% [1] - 凯莱英(06821)收盘价79.500港元，最高价83.500港元，创高率7.74% [1]

港股市场表现 - 恒生指数上涨0 33%至24261点，恒生科技指数下跌0 33%，早盘成交额达1270亿港元 [1] - 内银股延续涨势，民生银行(01988)涨3 47%，中国光大银行(06818)涨1 86%，工商银行(01398)涨1 68%，机构认为港股银行估值修复空间较大 [1] - 航空股集体上涨，中国国航(00753)涨4 5%，东方航空(00670)涨4 42%，南方航空(01055)涨4 18%，中银航空租赁(02588)涨3 42%，受益于油价下行及人民币升值 [1] 医药生物行业 - 三生制药(01530)涨超11%创新高，与辉瑞达成707重磅授权，ASCO数据表现亮眼 [1] - 信达生物(01801)再涨3 42%，年内累计涨幅逾1 2倍，小摩预期临床催化剂将推动股价 [1] - 映恩生物-B(09606)涨13%，DB-1310临床数据吸引国际医药巨头关注 [1] 其他行业及个股 - 中国稀土(00769)再涨17%，昨日飙升60%，稀土出口或迎积极信号 [1] - 泡泡玛特(09992)涨2 47%创新高，旗下Labubu产品全球热销 [1] - 赤子城科技(09911)涨7%逼近历史前高，将在香港设立全球总部，机构看好利润率提升 [2] - 德康农牧(02419)涨4 97%创新高，5月销售生猪86 94万头，市场关注产能调控 [2] - 实德环球(00487)一度涨近140%，澳博有意收购十六浦娱乐场物业 [2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00487） 自願性公告 本公告由實德環球有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）自願發出。 本公告旨在向本公司之股東及有意投資者提供本集團投資之最新資料。 本公司董事會（「董事會」）留意到由澳門博彩控股有限公司（其已發行股份於香港聯 合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市之公司，股份代號：880）（「澳博」）於二零 二五年六月九日發出之內幕消息公告，據此，澳博表示（其中包括）有意收購十六浦 娛樂場的所在物業（「澳博建議收購事項」）。十六浦娛樂場乃一所位於中華人民共和 國澳門特別行政區（「澳門」）一個物業內之娛樂場，屬「十六浦」項目一部份。十六浦 乃一個世界級綜合娛樂場度假村，包含十六浦娛樂場、一間五星級豪華酒店、一個 購物商場、多項餐飲設施及多項娛樂設施，由十六浦物業發展股份有限公司（一間於 澳門註冊成立之公司，並為本集團之聯營公司，由本公司一間 ...

(Incorporated in Bermuda with limited liability) （於百慕達註冊成立之有限公司） （Stock Code 股份代號：00487） NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 April 2025 Dear Non-registered Shareholder 1 , Success Universe Group Limited (the "Company") – Notice of publication of Annual Report 2024 and Circular dated 30 April 2025 containing Notice of Annual General Meeting (collectively the "Current Corporate Communications") The English and Chinese versions of the Current Corporate Communications are now available on the Company's website at www.s ...

资料发布 - 2024年年报等已上载于公司网站和“披露易”网站[2][5] 资料获取 - 建议查阅网站版本，可选印刷本[2][5] - 难接收电邮或访问网站可申请免费印刷本[3][6] 电邮地址 - 登记股东需提供有效电邮地址[4][6] 甲部指示 - 适用于日后公司通讯，有效期至2026年12月31日或书面更改[12]

（於百慕達註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 – 2 – (A) 「動議： (a) 一般地及無條件地批准本公司董事於有關期間（定義見下文）內，在本 決議案(b)段之規限下及根據一切適用之法例及香港聯合交易所有限 公司《證券上市規則》之規定行使本公司一切權力，以於香港聯合交易 所有限公司購回本公司之股份； (b) 本公司根據本決議案(a)段所述之批准於有關期間（定義見下文）內可 購回之本公司股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日本公司已 發行股份（不包括庫存股份，如適用）總數之10%，及所述之批准須受 此數額限制；及 (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起計直至下 列三者中最早日期為止之期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東 週年大會期限屆滿之日；及 (iii) 本決議案所授予之權力經本公司股東在股東大會上通過普通決 議案 ...

会议信息 - 公司将于2025年6月12日下午2时30分在香港举行股东周年大会[4][8][14][44] - 若大会当日特定时间内8号或更高热带气旋警告信号等生效，大会将延期[49] - 代表委任表格最迟须于股东周年大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回[4] 股份信息 - 公司股份面值为每股港币0.01元[11] - 截至最后实际可行日期（2025年4月24日），已发行股份为4,926,491,196股，无库存股份[21][34] - 2024年4月至2025年4月股份每月最高及最低价格有波动[38] - 最后实际可行日期前6个月内，公司未购回股份[39] 授权信息 - 购回授权可购回不超决议案获通过当日已发行股份总数10%的股份[11][21][34][47] - 股份发行授权可配、发行及处理不超决议案获通过当日已发行股份总数20%的额外股份[11][22][47] - 上届股东周年大会授予的购回授权和股份发行授权将于本次大会结束时失效[20][22] 董事信息 - 退任董事为马浩文先生及杨慕嫦女士，将重选[11][45] - 杨慕嫦女士已服务公司超9年[8] - 马先生每月薪金为港币57,600元[29] - 杨慕嫦女士每年董事袍金为港币144,000元[30] 股权结构 - 最后实际可行日期，劭富持有3,527,994,987股股份，占已发行股份总数约71.61%[42] - 假设董事全面行使购回授权后，劭富持股量将增至约79.57%[42] 其他信息 - 公司于百慕达注册成立，股份代号为00487[3][8][13] - 董事会女性代表比例约33.3%[16] - 2025年6月9日至12日暂停办理股份过户登记手续[25][49] - 股份过户文件及股票须不迟于2025年6月6日下午4时30分送抵指定地点办理登记[25][49]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2024年公司总收益为5140万港元，毛利为1730万港元[16] - 公司股东应占溢利减少至9340万港元，主要因投资物业公平值亏损及物业存货撇减合共3970万港元[16] - 公司收入约5140万港元，同比大幅下降50.0%（2023年：约1.019亿港元）[49][51] - 毛利约1730万港元，同比增长约3%（2023年：约1680万港元）[49][51] - 出售上市证券收益约3110万港元（2023年：无）[49][51] - 上市股本证券公平值收益约8920万港元（2023年：约9540万港元）[49][51] - 应占联营公司溢利约1.12亿港元（2023年：约1.437亿港元）[49][51] - 投资物业公平值亏损及物业存货撇减合计约3970万港元（2023年：约1900万港元）[50][52] - 租赁土地及楼宇减值亏损约3610万港元（2023年：无）[50][52] - 公司应占联营公司溢利约为1.12亿港元，2023年约为1.437亿港元[95] - 公司应占联营公司溢利2024年约为1.12亿港元，较2023年的1.437亿港元下降22.1%[98] - 公司出售23,500股特斯拉股份，总现金对价约980万美元（约7,660万港元），确认年度收益约3,110万港元[107] - 公司确认截至2024年12月31日年度公平值收益约8,920万港元（2023年：约9,540万港元）[108] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 投资物业公平值亏损及物业存货撇减合计约3970万港元（2023年：约1900万港元）[80][81] 各条业务线表现：旅游业务 - 旅游业务收益减少至4870万港元，毛利率上升至30.0%[16] - 旅游业务分部溢利为50万港元[16] - 旅游业务收益大幅下降50.9%至约4870万港元（2023年：约9920万港元）[67][68] - 旅游业务毛利率从14.2%提升至30.0%[67][68] - 旅游业务分部溢利约为50万港元（2023年：约430万港元，含无形资产减值损失拨回约200万港元）[67][68] - 子公司Jade Travel作为加拿大大型旅行社，积极拓展在线旅游门户和航空公司合作[35] 各条业务线表现：物业投资业务 - 物业投资业务收益为270万港元，分部亏损3490万港元[16] - 物业投资业务收益保持稳定约为270万港元（2023年：约270万港元）[80][81] - 物业投资分部亏损扩大至约3490万港元（2023年：约1420万港元）[80][81] 各条业务线表现：联营公司（十六浦项目） - 应占联营公司（十六浦项目）溢利为1.12亿港元[16] - 十六浦作为公司旗舰投资项目，致力于提升博彩、酒店及娱乐服务[29] - 十六浦赌场运营109张赌桌，包括103张中场桌和6张贵宾桌[95] - 索菲特酒店2024年平均入住率约88%，2023年约为83%[95] - 十六浦娱乐场于2024年12月31日维持运营109张赌桌，包括103张中场赌桌和6张高注码赌桌[98] - 澳门十六浦索菲特大酒店2024年平均入住率约达88%，较2023年的83%上升5个百分点[98] - 十六浦酒店入住率在假日期间表现强劲[133] 各地区表现：澳门市场 - 澳门2024年博彩毛收入达2,268亿澳门元，同比增长23.9%[29] - 澳门2024年入境旅客达3,490万人次，同比增长23.8%[29] - 澳门博彩毛收入（GGR）同比增长23.9%，旅客人数增长23.8%[44][47] - 澳门2024年游客量达3490万人次，同比增长23.8%，其中内地游客增长28.6%至2450万人次[84] - 澳门2024年接待旅客约3490万人次，同比增长23.8%[85] - 中国内地旅客达2450万人次，同比增长28.6%[85] - 澳门博彩毛收入达2268亿澳门元，同比增长近24%，超出官方目标2160亿澳门元[87][89] - 中场博彩收入约1379亿澳门元，占总收入60.8%，同比增长24.8%[87][89] - 中场博彩收入较2019年增长14.2%[87][89] - 国际旅客达240万人次，同比增长66%[85] - 2025年春节澳门内地游客单日峰值超21.9万人次，国际游客5.8万人次（同比增10.2%）[131] - 2025年农历新年假期期间中国内地入境旅客超过100万人次，平均每日达125,000人次[133] - 农历年初三单日入境人次达高峰超过219,000人次，创历年单日第二高纪录[133] - 国际入境旅客达58,000人次，按年增长10.2%[133] 各地区表现：全球及中国宏观经济 - 中国2024年GDP增长5.0%，符合政府目标[26] - 全球旅游业2024年恢复至疫情前99%水平，国际旅客达14亿人次[35] - 全球旅游业2024年显著复苏，国际旅客达14亿人次，恢复至疫情前99%水平[37] - 中国2024年GDP增长5.0%，符合政府年度目标[44][47] - 2024年全球国际旅游人次达14亿，同比增长33%，增加7800万人次[62][63] - 亚太地区旅游复苏强劲，入境旅客达疫情前水平的87%（2023年底：66%）[62][63] - 中国年客运量同比增长12.3%，载客率创历史新高[62][63] - 国际货币基金组织预测2025年全球经济增长3.3%（2024年估计为3.2%）[124][126] - 中国设定2025年经济增长目标约5%[124][126] - 中国民航局数据显示冬春航周航班量约11.8万班，同比增长1.2%[127][128] 投资和资产表现 - 出售海外上市股本证券录得收益3110万港元[16] - 投资物业公平值变动收益为8916万港元[19] - 2024年按公平值计入损益之财务资产收益为8916万港元，2023年为9539万港元[19] - 2024年应占联营公司业绩为1.12亿港元，2023年为1.44亿港元[19] - 公司总资产从2023年的1,388,555千港元增长至2024年的1,454,088千港元，增幅4.7%[21] - 公司总负债从2023年的501,191千港元下降至2024年的476,700千港元，降幅4.9%[21] - 公司净资产从2023年的887,364千港元增长至2024年的977,388千港元，增幅10.1%[21] - 持有Tesla股票73,250股，占持股量约0.002%，投资成本3500万港元，公平值2.31亿港元[101] - Tesla投资公平值占公司总资产约16%，较2023年的14%上升2个百分点[101] - Tesla 2024年总收益约977亿美元（约7613亿港元），较2023年968亿美元（约7586亿港元）增长0.9%[102][103] - Tesla 2024年普通股股东应占净收入约71亿美元（约553亿港元），较2023年150亿美元（约1176亿港元）下降52.7%[102][103] - 2023年Tesla净收入包含65亿美元（约510亿港元）递延税项资产估值拨备回拨[102][103] - Tesla面临通胀压力、利率上升和行业周期性等宏观经济挑战[104][105] - Tesla通过成本削减措施和新产品开发应对市场竞争压力[104][105] - 公司2024年末净流动资产约1.084亿港元（2023年：2,310万港元），净资产约9.774亿港元（2023年：8.874亿港元）[111] 债务和融资状况 - 公司欠控股股东杨海成先生贷款余额1.851亿港元（2023年：1.73亿港元），贷款总额最高2.9亿港元[112] - 公司有抵押银行融资约2.913亿港元（2023年：3.069亿港元），利率为HIBOR加年利率1.7%-2.0%[115] - 公司未偿还银行贷款2.615亿港元（2023年：3.065亿港元）[115] - 公司当前及非当前租赁负债各约70万港元（2023年：各约30万港元）[116] - 公司净负债比率（计息借贷净额/股东权益）为38%（2023年：48%）[117] - 公司为银行贷款提供企业担保，最高担保金额4.9亿港元[120] - 公司担保项下未偿还贷款约4.051亿港元（2023年：1.8亿港元）[120] - 集团抵押投资物业、物业存货及租赁土地与楼宇，账面价值约3.293亿港元（2023年：约4.103亿港元），以担保贷款融资约2.913亿港元及200万加元备用信用证，合计约3.023亿港元（2023年：约3.069亿港元及200万加元，合计约3.189亿港元）[122] - 集团抵押150万加元（约820万港元）定期存款（2023年：无）以支持备用信用证及透支融资[122] 公司治理和董事会结构 - 公司董事会由6名成员组成，包括2名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[137] - 独立非执行董事占比达50%（3/6）[145] - 独立非执行董事钱永乐拥有超过38年审计、会计及税务经验[137] - 董事会建立了确保独立意见的四大机制：董事会及委员会组成、独立性评估、薪酬及董事会决策[145] - 提名委员会严格遵循上市规则第3.13条的独立性评估指引[146] - 所有董事须每三年在股东周年大会上退任及重选一次[141] - 董事会由3名独立非执行董事组成，占董事会总人数50%[148] - 年度内举行4次董事会常规会议和4次董事会非常规会议，总计8次会议[158][159] - 所有执行董事和非执行董事出席率100%，共出席8/8次会议[159] - 独立非执行董事杨慕嫦和钱永乐出席率100%，共出席8/8次会议[159] - 新任独立非执行董事韩劻燐（2024年4月1日委任）出席6/6次会议[159] - 离任独立非执行董事庄名裕（2024年4月1日辞任）出席2/2次会议[159] - 2024年股东周年大会董事出席率为100%（1/1）[160][161] - 董事会会议通知期至少14天，会议文件提前至少3天发送[157] - 独立非执行董事不获授任何与绩效挂钩的股权激励薪酬[150][156] - 主席与独立非执行董事举行年度单独会议以听取独立意见[152][154] - 韩劻燐女士于2024年4月1日被任命为独立非执行董事[164][165] - 韩劻燐女士于2024年3月19日获得法律意见并确认理解董事责任[164][165] - 所有6位现任董事均接受了关于董事职责、合规、企业管治及风险管理的培训[166][168] - 董事会下设4个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及执行委员会[167][169] - 审核委员会由1名非执行董事和3名独立非执行董事共4人组成[170][172] - 审核委员会在报告年度内举行了3次会议[174] - 审核委员会成员钱永乐、蔡健培、杨慕嫦均出席了全部3次会议[175] - 审核委员会审阅了截至2023年12月31日止年度的年报及账目[176] - 审核委员会审阅了截至2024年6月30日止六个月的中期报告及账目[176] - 审核委员会审议了外聘核数师的重新委任及委聘条款[176] - 公司委聘外部独立顾问提供2024年度内部审计功能，包括企业风险评估和内部控制系统审查[178] - 公司审查风险管理及内部控制系统成效，涵盖会计、内部审计、财务汇报及ESG相关资源充足性[178] - 薪酬委员会年内举行2次会议，所有成员全勤出席（杨慕嫦2/2、杨海成2/2、蔡健培2/2、钱永乐2/2）[184] - 薪酬委员会审查新委任独立非执行董事薪酬待遇及全体执行董事服务合约条款[184] - 薪酬委员会确定执行董事及高级管理人员薪酬时参考同业公司薪资水平及职务投入时间[181] - 提名委员会审查董事会结构规模及成员构成（技能/知识/经验/多元化视角）[186] - 公司采纳董事会多元化政策，考量性别/年龄/教育背景/专业经验等可衡量目标[187] - 提名委员会定期根据业务模式审查董事会多元化政策可衡量目标[187] - 公司检举政策允许员工对集团相关不当行为进行保密举报[178] - 薪酬委员会由1名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成（共5人）[179] - 董事会女性代表比例从16.7%提升至33.3%[192] - 董事会总人数为6人（执行董事2人/非执行董事1人/独立非执行董事3人）[191] - 员工性别比例男女比为1:1.79（含高级管理人员，不含执行董事）[193] - 管理层性别比例男女比为1:0.9（不含执行董事）[193] - 年龄分布：46-55岁1人/56-65岁3人/≥66岁2人[191] - 具备商业管理经验董事5人[191] - 具备战略规划及风险管理经验董事5人[191] - 具备相关行业知识董事3人[191] - 具备其他上市董事会角色经验董事3人[191] - 专业背景：会计1人/法律1人[191] 其他重要内容：员工和运营 - 截至2024年12月31日，集团员工总数为80人[123][125] 其他重要内容：市场展望和风险 - 香港商业地产市场预计出现初步稳定迹象，公司保持审慎乐观态度[36] - 2024年香港商用物业空置率达14.8%，对比伦敦10%、悉尼12%、纽约28%[129][130] - OLA平台拥有约260个商户伙伴，覆盖近300个网点，服务约44000名注册会员[88][90]