会议安排 - 公司将于2025年3月26日举行董事会会议[3] - 会议将批准刊发2024年末期业绩公告[3] - 会议将考虑派发末期股息建议（如适用）[3] 董事会构成 - 公告日期董事会有7名执行董事[3] - 公告日期董事会有1名非执行董事[3] - 公告日期董事会有5名独立非执行董事[3]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產 生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1 持續關連交易 修訂有關提供存款服務的年度上限 謹此提述本公司日期為二零二三年十二月二十日及二零二四年一月三日的該等公 告，有關(其中包括) 2024年存款服務主協議之持續關連交易。除非另有界定，否則 本公告所用詞彙具有該等公告所賦予的相同涵義。 於二零二五年二月十八日，本公司與北控集團財務訂立2025年補充協議，據此，本 公司與北控集團財務同意修訂2024年存款服務主協議餘下期內提供存款服務的現有 年度上限。 於本公告日期，北控集團及北京控股各自為本公司的控股股東，因此，根據上市規 則，各自均屬本公司的關連人士。由於北控集團及北京控股各自持有北控集團財務 不少於30%股本權益，故北控集團財務是北控集團及北京控股各自的聯繫人，因 此，根據上市規則第14A章，存款服務構成本公司的持續關連交易。 由於經修訂年度上限之適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)(不包括盈利比率) 均超過0.1%但低於5%， ...

發行2025年度第一期中期票據募集資金用於償還有息債務本息。 公告 完成發行2025年度第一期中期票據 茲提述本公司日期為二零二五年一月七日就本公司發行2025年度第一期中期票據的 公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所用者具有相同涵 義。 本公司董事會謹此公佈，本公司已於二零二五年一月九日完成向合資格投資者發行 2025年度第一期中期票據。根據簿記建檔結果，2025年度第一期中期票據發行總金 額為人民幣10億元，分別為品種一發行金額為人民幣6億元，期限為五年，於二零 三零年一月到期，票面利率為每年1.80%，以及品種二發行金額為人民幣4億元， 期限為十年，於二零三五年一月到期，票面利率為每年2.20%。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 2025 年 度 第 一 期 中 期 票 據 發 行 情 況 的 有 關 公 佈 已 載 於 中 國 貨 幣 網 (www.chinamoney.com.cn)和上海清算所網站(w ...

中期票据发行情况 - 境内注册中期票据总金额不超80亿元[4] - 2023年3月23日完成2023年度第一期15亿元中期票据发行[4] - 2023年6月2日完成2023年度第三期10亿元中期票据发行[4] - 2024年3月12日完成2024年度第一期10亿元中期票据发行[4] - 2024年7月4日完成2024年度第三期10亿元中期票据发行[4] - 拟发行2025年度第一期不超10亿元中期票据[4] - 2025年度第一期中期票据品种一期限5年、品种二期限10年[4] - 2025年度第一期中期票据募集资金用于偿还债务本息[4] 其他信息 - 控制权变更指北控集团直接或间接拥有或控制公司已发行股本低于35%投票权等情况[10] - 公告日期董事会由7名执行董事、1名非执行董事和5名独立非执行董事组成[9]

(「本公司」) 董事名單與其角色和職能 本公司董事會(「董事會」)成員載列如下:- 執行董事 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:- 審核委員會 佘俊樂先生 ( 主席 郭 銳先生 周安達源先生 提名委員會 熊 斌先生 (主席) 郭 銳先生 佘俊樂先生 薪酬委員會 熊 斌先生 (主席) 周 敏先生 ( 行政總裁 ) 李海楓先生 沙 寧女士 張文江先生 董渙樟先生 李 力先生 ( 執行總裁 ) 非執行董事 袁建偉先生 獨立非執行董事 佘俊樂先生 郭 銳先生 周安達源先生 戴曉虎先生 陳肇始女士 ) 郭 銳先生 ( 主席 ) 董渙樟先生 佘俊樂先生 香港，二零二五年一月六日 ...

執行董事辭任 執行董事辭任 北控水務集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，姜新浩先生(「姜 先生」) 因已屆退休年齡，提呈辭任為本公司之執行董事，自二零二五年一月六 日起生效。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 北控水務集團有限公司 主席 熊斌 香港，二零二五年一月六日 於本公告日期及緊接姜先生辭任後，本公司董事會由七名執行董事包括熊斌先生 ( 主 席 ) 、周敏先生 ( 行政總裁 ) 、李海楓先生、沙寧女士、張文江先生、董渙樟先生及李力 先生，一名非執行董事袁建偉先生，以及五名獨立非執行董事包括佘俊樂先生、郭銳 先生、周安達源先生、戴曉虎先生及陳肇始女士組成。 姜先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何彼之辭任有關的其他事項敦 請本公司證券持有人及香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會藉此機會衷心感謝姜先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。 承董事會命 ...

融资情况 - 获证监会批准发行不超50亿元可续期公司债券[3] - 发行第一期可续期公司债券10亿元[3] - 发行第二期可续期公司债券15亿元[3] 公司公告 - 已上传审计机构变更公告[4] - 公告日董事会由8名执行董事、1名非执行董事和5名独董组成[4]

袁建偉先生 (「本公司」) 董事名單與其角色和職能 本公司董事會(「董事會」)成員載列如下:- 執行董事 熊 斌先生 (主席) 姜新浩先生 周 敏先生 ( 行政總裁 ) 李海楓先生 沙 寧女士 張文江先生 董渙樟先生 李 力先生 ( 執行總裁 ) 非執行董事 獨立非執行董事 佘俊樂先生 郭 銳先生 周安達源先生 戴曉虎先生 陳肇始女士 董事會設立三個委員會。各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下:- 審核委員會 佘俊樂先生 ( 主席 ) 郭 銳先生 周安達源先生 提名委員會 熊 斌先生 (主席) 郭 銳先生 佘俊樂先生 薪酬委員會 郭 銳先生 ( 主席 ) 董渙樟先生 佘俊樂先生 香港，二零二四年十二月六日 ...

人事变动 - 李天智因职务调动辞任非执行董事，2024年12月6日生效[3] - 袁建伟获委任为非执行董事，填补空缺，同日生效[6] 新董事信息 - 袁建伟53岁，为长江生态环保集团副总经理[6] - 任期三年，年度董事袍金24万港元，或有花红[7] 董事会构成 - 变更后董事会由8名执行董事、1名非执行董事、5名独董组成[11]

海外監管公告 本公司全資附屬公司 北控水務（中國）投資有限公司 公開發行 2024 年可續期公司債券 本海外監管公告乃由北控水務集團有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所 有限公司證券上市規則第 13.10B 條刊發。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 1. 北控水務（中國）投資有限公司2024年面向專業投資者公開發行科技創新可 續期公司債券（第二期）募集說明書。詳細內容，請參閱發行人於上交所網 站刊發的公告，網址如下： 謹此提述本公司日期為二零二四年八月十九日就有關中國證券監督管理委員會批 准本公司全資附屬公司北控水務（中國）投資有限公司公開發行面值總額不超過 人民幣50億元的可續期公司債券的公告（「該公告」）。除另有界定者外，本公 告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。 公司債券將分期發行，當中首期可續期公司債券人民幣10億元已在上交所上市。 發行人計劃第二期發行規模不超過人民幣15億元，發行人將根據發行時資金需求 及市場情況等因 ...