财务表现 - 本集团中期期间录得營业额约为676,548,000港元，较上年同期增长约276.7%[4] - 本公司擁有人應佔溢利约为13,930,000港元，较上年同期减少约48.1%[5] - 行政及其他开支约为22,669,000港元，较上年同期减少约5.3%[6] - 本集团黄金开采业务營业额约为192,423,000港元，较上年同期增长约7.1%[7] - 黄金开采业务毛利约为48,981,000港元，毛利率为25.5%[8] - 公司预计在疫情结束后，仍能实现收益同比增长约277%，主要得益于黄金回收业务的扩展[31] - 公司整体净利润同比下跌约47%，主要由于黄金开采业务的净利下降[32] 资产负债情况 - 本集团资产总值约为3,508,096,000港元，较上年底减少约142,061,000港元[19] - 本集团银行结余及现金约为73,792,000港元，较上年底减少约69,313,000港元[20] - 公司于2023年6月30日的银行及其他借贷总额约为154,262,000港元，较2022年12月31日略有下降[21] - 资产负债比率约为8.3%，较2022年底略有下降[21] - 公司拥有承兑票据约66,104,000港元，其中80,000,000港元的承兑票据为零息[21] 公司治理 - 公司董事会认为良好的企业治理对提升公司表现和保障股东利益至关重要[95] - 公司已遵守上市规则附录14所载企业治理守则的规定[96] - 公司董事会将持续定期检讨和监督企业治理常规，确保遵守上市规则的相关规定[101] 股权情况 - 本公司已发行3,392,272,221股普通股，股东资金总额约为339,227,000港元[23] - 每股基本盈利为13,930,000港元，已发行普通股加权平均数为3,392,272,000股[73] - 每股攤薄盈利等于每股基本盈利，因为没有已发行潜在攤薄普通股[74]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年营业额为676,548千港元，2022年同期为179,593千港元[19] - 2023年上半年销售成本为626,983千港元，2022年同期为116,008千港元[19] - 2023年上半年毛利为49,565千港元，2022年同期为63,585千港元[19] - 2023年上半年除税前溢利为22,720千港元，2022年同期为35,331千港元[19] - 2023年上半年所得税开支为6,640千港元，2022年同期为5,074千港元[19] - 2023年上半年本期间溢利为16,080千港元，2022年同期为30,257千港元[1][22] - 2023年上半年本期间全面开支总额为50,373千港元，2022年同期为72,129千港元[21][23] - 2023年6月30日资产净值为1,982,983千港元，2022年12月31日为2,033,356千港元[27] - 2023年上半年每股盈利基本及摊薄为0.41港仙，2022年同期为0.79港仙[6] - 截至2023年6月30日止六个月，可呈報分部業績49,565千港元，2022年同期为63,585千港元；本期間溢利16,080千港元，2022年同期为30,257千港元[39] - 截至2023年6月30日止六个月，除稅前溢利22,720千港元，所得税开支6,640千港元；2022年同期除稅前溢利35,331千港元，所得税开支5,074千港元[39] - 2023年即期稅項（中国企业所得税）本期間撥備3,795千港元，过往年度撥備不足168千港元；2022年本期間撥備5,321千港元，过往年度撥備不足248千港元[50] - 2023年6月30日其他应收账款2,834千港元，拨备490千港元，净额2,344千港元；2022年12月31日其他应收账款2,867千港元，拨备490千港元，净额2,377千港元[53] - 2023年6月30日按金及预付款项20,231千港元，可收回增值税244千港元，总计22,819千港元；2022年12月31日按金及预付款项38,156千港元，可收回增值税252千港元，总计40,785千港元[53] - 2023年无抵押银行及其他借贷之利息7,791千港元，资本化金额(6,039)千港元；2022年无抵押银行及其他借贷之利息12,007千港元，资本化金额(9,202)千港元[62] - 2023年租赁负债之利息开支399千港元，按摊销成本计量之应付承兑票据利息2,923千港元；2022年租赁负债之利息开支38千港元，按摊销成本计量之应付承兑票据利息2,670千港元[62] - 期内已资本化借贷成本资本化率为9.30%，2022年同期为11.90%[65] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利约1393万港元，2022年同期约2683.2万港元[72][80] - 2023年6月30日，集团资产总值约35.08096亿港元，资产净值约19.82983亿港元，流动比率约为0.17[83] - 2023年6月30日，集团银行及其他借贷总额约1.54262亿港元，资产负债比率约为8.3%[84] - 2023年上半年员工成本约917.1万港元，2022年同期约1134.3万港元[89] - 集团收益同比增长约277%，主要因2022年下半年起黄金业务扩展至黄金回收业务[91] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额约为6.76548亿港元，较2022年同期约1.79593亿港元增加，黄金回收业务贡献约4.84125亿港元[107] - 行政及其他开支约为2266.9万港元，较2022年同期约2395万港元减少约5.3%[108] - 2023年6月30日，集团银行结余及现金约为7379.2万港元，2022年12月31日约为1.43105亿港元[113] - 2023年6月30日，集团拥有承兑票据约6610.4万港元，2022年12月31日约为6318.1万港元，本金8000万港元承兑票据零息，2025年10月9日到期[114] - 2023年6月30日，公司已发行33.92272221亿股普通股，集团股东资金总额约为3.39227亿港元[116] - 整体纯利同比下跌约47%，主因2023年开采的每吨平均矿石金品位下降[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，黄金开采业务营业额192,423千港元，销售成本(143,442)千港元，分部业绩48,981千港元；黄金回收业务营业额484,125千港元，销售成本(483,541)千港元，分部业绩584千港元[57] - 截至2023年6月30日止六个月，已確認為開支的存貨成本中，採礦及加工成本约110,844,000港元，2022年同期约78,456,000港元；运输成本约701,000港元，2022年同期约960,000港元；摊销及折旧开支约17,490,000港元，2022年同期约20,810,000港元；旧黄金采购成本约483,347,000港元，2022年同期无[47] - 2023年上半年黄金开采业务营业额约1.92423亿港元，较2022年同期增加约7.1%[81] - 2023年上半年黄金回收业务营业额约4.84125亿港元，销售成本约4.83541亿港元，毛利约58.4万港元[83] - 黄金开采业务销售成本约为1.43442亿港元，较2022年同期约1.16008亿港元增加约23.6%；毛利约为4898.1万港元（毛利率为25.5%），较2022年同期约6358.5万港元（毛利率为35.4%）减少约23.0%[110] 客户相关营业额数据变化 - 截至2023年6月30日止六个月，客户A营业额72,112千港元，客户C营业额90,065千港元，客户D营业额206,692千港元，客户E营业额277,433千港元；2022年客户A营业额146,785千港元，客户B营业额32,808千港元[60] - 截至2022年6月30日止六个月，客户相关营业额为零[63] 企业收购事项 - 2023年7月21日，公司完成收购宏勇投资有限公司及其附属公司100%股权，代价为3.39亿港元，以发行6.78亿股股份偿付[106] - 2023年7月21日公司成功收购宏勇投资有限公司及其附属公司，宏勇集团拥有超16吨黄金储量[141] 企业担保事项 - 截至2020年12月31日，集团一间附属公司为银行向第三方提供2亿人民币（约2.3764亿港元）银行融资担保，担保期3年，2023年6月30日已到期[105] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月公司无赎回、购买或出售任何上市证券[131] 股息分配情况 - 董事会不建议就截至2023年6月30日止六个月派发现金中期股息[133] 企业管治相关 - 执行董事杨国权被推选为2023年6月2日举行的股东周年大会主席[127] - 董事会将持续定期检讨及监督公司企业管治常规，确保遵守上市规则相关规定[128] - 全体董事确认截至2023年6月30日止六个月已遵守标准守则所载必守准则[129] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责确保内部监控质量及完整性等工作[130] 财务报表审阅情况 - 公司截至2023年6月30日止六个月的简明综合中期财务报表已由先机会计师行有限公司审阅[132] 公司架构情况 - 公司目前无主席和行政总裁，公司秘书自2016年6月1日起向执行董事汇报[144][146] 企业人员情况 - 2023年6月30日，集团分别在香港和中国聘用约8名及191名雇员[119] 税收政策情况 - 中国附属公司企业所得税率为25%[67] - 符合条件的西部地区企业可申请税收优惠，获批后享受15%优惠企业所得税税率（法定为25%）[93]

财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，集团其他净亏损约116.1万港元，2021年为其他净收益约698万港元[85] - 集团每股资产净值由2021年64.0港仙减少至2022年59.9港仙[86] - 截至2022年12月31日止年度，集团销售成本约11.05369亿港元，较2021年增加约148%[91] - 截至2022年12月31日止年度，集团行政及其他开支较2021年增加约156.7万港元[92] - 截至2022年12月31日止年度，集团公司拥有人应占年内溢利约5034万港元，较2021年减少约64%[93] - 2022年12月31日，公司银行结余及现金约1.43105亿港元，2021年为1.577亿港元[105] - 2022年销售成本约2.68057亿港元，较2021年约4.44857亿港元减少约40%；毛利约1.38385亿港元（毛利率34.0%），较2021年约2.36864亿港元（毛利率34.7%）减少约42%[106] - 2022年12月31日，公司资产总值约36.50157亿港元（2021年：38.97027亿港元），资产净值约20.33356亿港元（2021年：21.72375亿港元），流动比率为0.28（2021年：0.31）[117] - 2022年12月31日，公司拥有承兑票据约6318.1万港元（2021年：5771.6万港元），本金8000万港元承兑票据零利息，2025年10月9日到期[118] - 2022年12月31日，集团银行及其他贷款约为1.60905亿港元，2021年为1.77019亿港元；定息借贷年固定利率为12%；浮息借贷利率为每年贷款最优惠利率加不同百分比；资产负债比率为8.5%，2021年为8.8%[142] - 截至2022年12月31日止年度，集团员工成本约为2387.3万港元，2021年为2435.1万港元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止财政年度，集团黄金开采业务营业额约4.06442亿港元，较2021年减少约40%[94] - 2022年金锭销售量约2.05吨，黄金回收业务营业额约8.38422亿港元，销售成本约8.37312亿港元，毛利约111万港元[104] - 2022年祥顺矿业等公司完成坑探工程约7970米、坑内钻探工程约11619米、地表钻探工程约800米[110] - 2022年祥顺矿业及德兴矿业地下采矿产量192.71千吨，平均金品位5.15克/吨；精矿产量黄金平均金品位61.85克/吨，精矿中金属14.7891392吨[110] - 2022年勘探及开发工程费用4.4913亿千港元，开采矿石费用16.2313亿千港元，总计20.7226亿千港元[112] - 2022年下半年公司在中国内地扩展黄金回收业务，虽利润率低但可拓宽收入来源等[133] 雇员相关数据 - 2022财年男性雇员165人，女性雇员41人，总计206人[23] - 2022财年高级雇员、经理及高级经理共24人，董事及管理层共11人，一般员工171人[23] - 2022财年公司雇员总数205人，其中男性171人，女性34人；全职206人，兼职0人；中国201人，香港5人[47][48] - 2021财年公司雇员总数205人，其中全职205人，兼职0人[47] - 2022财年中国雇员流失30人，流失率14.9%；香港雇员流失3人，流失率60.0%；总计流失33人，流失率16.0%[61] - 2021财年中国雇员流失37人，流失率18.5%；香港雇员流失0人，流失率0.0%；总计流失37人，流失率18.0%[61] - 2021财年公司雇员总数205人，其中中国200人，香港5人[73][74] - 2022财年男性雇员总数30人，流失率18.2%；女性雇员总数3人，流失率7.3%；总雇员流失率16.0%[78] - 2022财年另一统计维度男性雇员总数29人，流失率17.0%；女性雇员总数8人，流失率23.5%；总雇员流失率18.0%[78] - 2022年12月31日，公司分别在香港及中国内地聘用约5名及201名雇员[124] 气候与环境相关 - 公司计划截至2025年将运营采购电力的温室气体排放减少[6][7] - 2022财年公司每年温室气体排放量范围二为12.5%[20] - 董事会与管理层将举行季度会议讨论潜在气候风险并提出缓解措施及追踪计划[19] - 公司采用政府间气候变化专门委员会两种排放情景及国际能源署两种情景评估业务运营[17] - 2022财年总金精矿重量减少7452.6吨，叉车柴油使用量减少[1] - 公司制定“停转停工，复转复工”政策，就电力管理建立赏罚制度[1] 公司治理与会议相关 - 薪酬委员会年内举行一次会议，批准执行董事及高级管理人员酌情花红付款等事项[32] - 年内共举行七次董事会会议，包括四次定期会议[50] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事确认全面遵守规定标准[36] - 截至2022年12月31日止年度，公司应用联交所上市规则附录14所载企业管治守则原则及守则条文及相关上市规则[164] - 自2014年1月31日游宪生辞任后，公司未委任新主席，2022年主席未与独立非执行董事举行无其他董事出席的会议[165] - 截至2022年12月31日止年度内，董事会最少有三名独立非执行董事及最少一名具备合适专业资历或会计等专业知识[194] - 独立非执行董事占董事会三分之一以上[195] - 杨国权先生被推选为2022年6月10日举行的公司股东周年大会主席[189] - 公司全体董事年内参与持续专业发展并提供培训记录[200] - 董事杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、梁绪树、梁家和出席董事会会议次数为7/7[198] 人力资源政策相关 - 公司员工有权享受法定假日、婚假、丧假、产假、哺乳假、病假、事假、探亲假及年假等假期福利[37] - 公司作为平等机会雇主，在人力资源及就业决策中促进反歧视和平等机会，对职场歧视等行为零容忍[38] - 2022财年公司人力资源政策遵守香港及中国适用雇佣法律法规，包括香港法例第57章雇佣条例等多项法规[63] - 公司采取透明清晰的年度招聘程序，确保招聘符合“公开、公平、透明、规范”原则[64] - 公司参考员工晋升市场基准，为表现优异和有潜力的合格雇员提供平等晋升机会[64] 矿产资源相关 - 截至2022年12月31日止年度，控制类JORC矿产资源矿石量3962.1千吨，金品位7.42克/吨，金金属含量29.4吨；推断类矿石量1019.7千吨，金品位6.96克/吨，金金属含量7.1吨[100] - 矿产储量采用3.5克/吨之边界金品位，矿产资源采用1.0克/吨之边界金品位[139] 公司人员履历相关 - 杨国权49岁，2014年12月1日获委任为公司执行董事，亦为财务总监等[137] - 师胜利59岁，2017年6月14日获委任为公司执行董事，亦为附属公司总工程师[157] - 朱耿南66岁，2007年5月16日获委任为公司独立非执行董事[159] - 梁绪树在金矿采矿行业拥有逾20年管理及运营经验，目前为中国职业安全健康协会副秘书长等[160] - 史兴智是国土资源部认可的高级地质工程师，曾担任多项职务，后成为公司执行董事[156] - 梁家和49岁，2017年8月25日获委任为公司独立非执行董事[161] - 梁丽明46岁，2007年7月加入公司，处理会计事宜有20年经验[163] - 杨先生从事会计及财务工作逾20年，2007年1月17日至2014年2月28日曾任公司执行董事等职[177] - 史兴智67岁，2017年2月21日获委任为公司执行董事[178] - 师先生是高级地质工程师，有丰富地质工作经验，曾在多家公司任职[179] - 朱先生在经济及贸易方面累积逾20年管理及营运经验[180] - 游宪生博士2014年1月31日辞任公司主席及执行董事后，公司未委任新主席[187] - 王辉先生2016年6月1日辞任公司行政总裁后，公司未委任新行政总裁[187] - 公司秘书自2016年6月1日起向公司执行董事汇报[191] 黄金市场相关 - 2022年大部分时间黄金价格因利率上升及美元强势面临阻力但维持稳定，2022年是十年内黄金需求最旺盛的一年[173] - 通胀持续缓解、美元转弱、经济衰退及地缘政治风险升高将支撑2023年黄金价格，公司预期黄金需求及价格可能上升[173] 生产影响相关 - 2022年因疫情等因素，中国政府实施防控措施致金精矿停产，公司产量及销量下降，2023年将努力恢复正常生产[151]

财务表现 - 2022年除税前溢利为70,497千港元，相比2021年的178,451千港元有所下降[1] - 2022年所得税开支为13,491千港元，相比2021年的23,151千港元有所减少[1] - 2022年本公司拥有人应占溢利为50,340千港元，相比2021年的138,677千港元大幅下降[4] - 2022年资产总值减流动负债为2,907,784千港元，相比2021年的3,234,701千港元有所减少[5] - 2022年销售金精矿及相关产品的营业额为406,442千港元，相比2021年的681,721千港元有所下降[15] - 2022年销售金锭的营业额为838,422千港元，2021年为0[15] - 公司2022年营业额为1,244,864千港元，同比增长82.6%[44] - 公司2022年毛利为139,495千港元，同比下降41.1%[44] - 公司2022年除税前溢利为70,497千港元，同比下降60.5%[44] - 公司2022年年度溢利为57,006千港元，同比下降63.3%[44] - 公司2022年每股盈利为1.48港仙，同比下降63.8%[48] - 公司2022年黄金开采业务营业额为406,442千港元，黄金回收营业额为838,422千港元[42] - 公司2022年黄金开采业务分部业绩为138,385千港元，黄金回收分部业绩为1,110千港元[42] - 公司2022年销售成本为1,105,369千港元，同比增长148.5%[44] - 公司2022年财务成本为9,353千港元，同比增长40.3%[44] - 公司2022年全面开支收益总额为-139,019千港元，同比下降162.3%[46] - 2022年可呈报分部业绩为139,495千港元，较2021年的236,864千港元下降41.1%[62] - 2022年除税前溢利为70,497千港元，较2021年的178,451千港元下降60.5%[62] - 2022年本年度溢利为57,006千港元，较2021年的155,300千港元下降63.3%[62] - 公司截至2022年12月31日止年度的营业额为681,721千港元，销售成本为444,857千港元[82] - 公司黄金开采业务分部的客户A在2022年的销售额为319,276千港元，较2021年的660,728千港元大幅减少[84] - 公司黄金回收业务分部的客户B在2022年的销售额为792,140千港元，2021年为零[84] - 公司2022年的毛利约为139,495千港元，较2021年的236,864千港元减少约41%[108] - 公司2022年的其他收入较2021年增加约1,807千港元，主要由于租赁收入增加[109] - 公司2022年的其他净亏损约为1,161千港元，而2021年为其他净收益约6,980千港元[110] - 公司2022年的行政及其他开支较2021年增加约1,567千港元，主要由于一次性开支的增加[111] - 公司2022年的财务成本较2021年增加约2,684千港元，主要由于应付承兑票据的利息增加[112] - 公司2022年的所得税开支较2021年减少约9,660千港元，与毛利减少一致[113] - 公司2022年的黄金开采业务营业额约为406,442千港元，较2021年的681,721千港元减少约40%[115] - 公司2022年销售成本为1,105,369,000港元，较2021年的444,857,000港元增加约148%[133] - 公司2022年黄金回收业务产生销售成本约837,312,000港元[133] - 公司2022年本公司拥有人应占年内溢利为50,340,000港元，较2021年的138,677,000港元减少约64%[139] - 公司2022年每股资产净值由2021年的64.0港仙减少至59.9港仙[140] - 公司2022年资产负债比率为8.5%，较2021年的8.8%略有下降[144] - 公司2022年销售成本约为268,057,000港元，较2021年减少约40%[166] - 毛利约为138,385,000港元，毛利率为34.0%，较2021年减少约42%[166] - 银行结余及现金约为143,105,000港元，较2021年减少约9%[168] - 已发行普通股为3,392,272,221股，股东资金总额约为339,227,000港元[170] - 员工成本约为23,873,000港元，较2021年略有减少[173] - 公司2022年度营业额约为1,244,864,000港元，较2021年度的681,721,000港元增加约83%[193] - 黄金回收新业务分部在2022年贡献营业额约838,422,000港元[193] - 黄金回收新业务分部的贡献部分抵销了黄金开采业务营业额的减少[193] 负债与借贷 - 2022年流动负债中的其他应付款为419,163千港元，相比2021年的412,233千港元有所增加[11] - 2022年流动负债中的银行及其他借贷为130,119千港元，相比2021年的61,155千港元大幅增加[11] - 2022年非流动负债中的银行及其他借贷为30,786千港元，相比2021年的115,864千港元大幅减少[30] - 公司于2022年12月31日的其他应收账款结余为608,000港元，较2021年的1,802,000港元减少[124] - 公司于2022年12月31日的银行及其他贷款总额为160,905,000港元，较2021年的177,019,000港元减少[144] 资产与设备 - 2022年非流动资产中的物产、厂房及设备为1,391,712千港元，相比2021年的1,396,068千港元略有下降[29] 其他收入与成本 - 2022年其他收入为3,115千港元，较2021年的1,308千港元增长138.1%[66] - 2022年政府补贴为290千港元，较2021年的121千港元增长139.7%[66] - 2022年银行存款之利息为1,195千港元，较2021年的959千港元增长24.6%[66] - 2022年租赁收入为1,506千港元，2021年为0[66] - 2022年财务成本为9,353千港元，较2021年的6,669千港元增长40.3%[68] - 2022年即期税项－中国企业所得税为12,111千港元，较2021年的24,652千港元下降51.0%[71] - 2022年递延税项为1,380千港元，2021年为-1,501千港元[71] 业务扩展与策略 - 公司2022年下半年扩展了在中国内地的黄金回收业务[151] - 公司2022年实施了一系列防控措施，导致金精矿停产，产量及销量下降[150] - 黄金价格在2022年维持稳定，预计2023年需求及价格可能上升[176] - 公司将密切监视商品价格的市场趋势并采取必要行动以控制潜在风险[176] - 公司将积极探索其他投资机会以扩大现有黄金开采组合[177] - 公司并无赎回任何上市证券，也未购买或出售任何上市证券[178] 公司治理与员工 - 公司董事会成员包括执行董事和独立非执行董事[191] - 公司于2022年12月31日在中国内地聘用约191名员工[148]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司拥有人应占未经审核溢利约为2683.2万港元，较2021年同期约6714.1万港元减少约4030.9万港元[5] - 2022年上半年营业额为179,593千港元，2021年同期为280,143千港元[39] - 2022年上半年毛利为63,585千港元，2021年同期为100,006千港元[39] - 2022年上半年除税前溢利为35,331千港元，2021年同期为77,893千港元[39] - 2022年上半年本公司拥有人应占本期溢利为26,832千港元，2021年同期为67,141千港元[41] - 2022年上半年每股盈利（基本及摊薄）为0.79港仙，2021年同期为1.98港仙[41] - 2022年6月30日物业、厂房及设备为1,355,811千港元，2021年12月31日为1,396,068千港元[43] - 2022年6月30日存货为11,816千港元，2021年12月31日为7,287千港元[43] - 2022年6月30日流动负债净额为(490,966)千港元，2021年12月31日为(454,759)千港元[43] - 2022年6月30日资产净值为2,100,246千港元，2021年12月31日为2,172,375千港元[45] - 2022年上半年本公司拥有人应占全面（开支）收益总额为(62,909)千港元，2021年同期为88,098千港元[41] - 截至2022年6月30日，公司流动负债净额约4.90966亿港元[58] - 2022年上半年经营业务现金净额为 -1.2431千万港元，2021年为5.1296千万港元[54] - 2022年上半年投资活动现金净额为 -3.7207千万港元，2021年为 -3.9645千万港元[54] - 2022年上半年融资活动现金净额为2.7544千万港元，2021年为 -7.6194千万港元[54] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为 -2.2094千万港元，2021年为 -6.4543千万港元[54] - 2022年1月1日现金及现金等价物为1.577亿港元，2021年为1.30293亿港元[54] - 2022年6月30日现金及现金等价物为1.30285亿港元，2021年为0.68423亿港元[54] - 2022年上半年全面（开支）收益总额为 -7.2129千万港元[51] - 2022年上半年股本投资公平值提款为 -0.4256千万港元[51] - 2022年上半年换算滑外景热视器搜索查生之外围外暂投公平值时人其他全面开支为 -5.813千万港元[51] - 2022年财务成本为5,513千港元，2021年为4,226千港元，2022年期内已资本化借贷成本资本化率为11.9%，2021年为5.8%[72] - 2022年除税前溢利扣除的总员工成本为11,343千港元，2021年为11,067千港元[74] - 2022年已确认为开支的存货成本为110,689千港元，2021年为141,787千港元，其中2022年采矿成本约78,456,000港元，2021年约103,531,000港元[74][75] - 2022年所得税开支为5,074千港元，2021年为2,863千港元[80] - 2022年每股基本盈利根据公司拥有人应占溢利约26,832,000港元及已发行普通股加权平均数约3,392,272,000股计算，2021年对应数据分别约为67,141,000港元和约3,392,272,000股[82] - 2022年6月30日使用权资产账面值为31,883千港元，较2021年12月31日的34,813千港元有所下降[86] - 2022年6月30日厂房及设备账面值为1,355,811千港元，较2021年12月31日的1,396,068千港元有所下降[86] - 2022年6月30日评估资产账面值为1,409,422千港元，较2021年12月31日的1,467,151千港元有所下降[86] - 2022年6月30日商誉账面值为626,013千港元，较2021年12月31日的654,817千港元有所下降[86] - 2022年6月30日无形资产账面值为108,364千港元，较2021年12月31日的119,355千港元有所下降[86] - 2022年6月30日海外证券交易所上市之股本投资为13,636千港元，较2021年12月31日的9,322千港元有所上升[89] - 2022年6月30日其他应收账款为1,710千港元，较2021年12月31日的2,505千港元有所下降[97] - 2022年6月30日其他应付账款及应计费用为400,383千港元，较2021年12月31日的446,924千港元有所下降[101] - 2022年6月30日应付关联方账款为465,042千港元，较2021年12月31日的497,296千港元有所下降[101] - 截至2022年6月30日，银行及其他借贷流动部分为144,093千港元，2021年12月31日为61,155千港元；非流动部分为55,542千港元，2021年12月31日为115,864千港元[104] - 集团其他借贷实际利率包括6%及12%固定年利率（2021年12月31日为12%），银行借贷实际利率包括浮动市场利率[106] - 截至2022年6月30日止六个月，祥顺矿业须就应付票据维持现金存款约7,016,000港元，2021年12月31日约为12,231,000港元[107] - 法定普通股数目截至2022年6月30日为46,223,810千股，金额为4,622,381千港元；已发行及缴足普通股数目为3,392,272千股，金额为339,227千港元[116][121] - 2022年6月30日资本承担为13,184千港元，2021年12月31日为42,790千港元[124] - 2022年6月30日按公平值计入其他全面收益之上市股本投资为9,322千港元，2021年12月31日为13,636千港元[129] - 截至2022年6月30日，集团作担保授予借款人之银行融资已动用约23,386,000港元，2021年12月31日约为48,924,000港元[132] 黄金开采业务线数据关键指标变化 - 黄金开采业务营业额约为1.79593亿港元，较2021年同期约2.80143亿港元减少约35.9%[6] - 黄金开采业务销售成本约为1.16008亿港元，较2021年同期约1.80137亿港元减少约35.6%[6] - 黄金开采业务经营毛利约为6358.5万港元，毛利率35.4%，较2021年同期约1.00006亿港元（毛利率35.7%）减少约36.4%[6] - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，公司营业额均来自黄金开采业务，2022年为179,593千港元，2021年为280,143千港元[65][67] - 2022年和2021年同期，客户A营业额分别为146,785千港元和280,143千港元，客户B分别为32,808千港元和0千港元[70] 公司业务运营情况 - 祥顺矿业、潼鑫矿业、德兴矿业及潼金矿业完成坑探工程约2448米，坑内钻探工程约5288米[9] - 截至2022年6月30日止六个月，祥顺矿业及德兴矿业地下采矿产量78.17千吨，平均金品位5.05克/吨，精矿中金属（黄金）404.98千克[11] - 2022年上半年集团因疫情防控政策不同时期停产，产量和销量下降，预计下半年业务整体表现将改善[29] - 2022年下半年集团扩展中国黄金相关业务，新业务毛利预期低于现有业务，但可拓宽收入来源[31] 公司资产负债情况 - 2022年6月30日，集团资产总值约为37.60921亿港元，资产净值约为21.00246亿港元，流动比率为0.31[17] - 2022年6月30日，集团银行及其他借贷总额约1.99635亿港元，资产负债比率为10.2%[18] - 2022年6月30日，集团拥有承兑票据约6038.6万港元，本金8000万港元的承兑票据零息，2025年10月9日到期[20] - 2022年6月30日，集团并无抵押任何资产以取得银行及其他借贷[23] - 2022年6月30日，集团有一项或然负债[24] 公司员工情况 - 2022年6月30日，集团分别在香港及中国聘用约9名及196名雇员[26] - 中期内，集团员工成本约为1134.3万港元，2021年同期约为1106.7万港元[26] 公司税务情况 - 中国附属公司企业所得税率为25%，潼关县祥顺矿业发展有限公司及潼关县德兴矿业有限责任公司获优惠企业所得税率15%[77][78] 公司股息情况 - 截至2022年和2021年6月30日止六个月，公司均无派付或建议派付股息[81] - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派中期股息[174] 公司企业管治情况 - 公司致力符合企业管治最佳常规，按联交所上市规则附录14所载企业管治守则行事[134] - 公司截至2022年6月30日止六个月遵守上市规则附录14所载企管守则之守则条文，但存在若干偏离情况[135] - 自游宪生博士2014年1月31日辞任后未委任新董事会主席，自王辉先生2016年6月1日辞任后未委任新行政总裁[135] - 2022年6月10日杨国权被推选为公司股东周年大会主席[137] - 公司秘书自2016年6月1日起向执行董事汇报[137] - 截至2022年6月30日止六个月全体董事遵守证券交易标准守则[138] 公司股权及购股计划情况 - 2022年6月30日杨国权等6位董事拥有公司相关股份购股权，杨国权1000万股占0.29%，史兴智和师胜利各1200万股占0.35%，朱耿南、梁绪树、梁家和各100万股占0.03%[145] - 2022年6月30日黄爱东等5位主要股东拥有公司股份好仓，黄爱东5.08334亿股占14.99%，胡建中4.7亿股占13.86%，林长栋和何平各3.3亿股占9.73%，林玉华1.8525亿股占5.46%[148] - 公司旧购股计划于2022年5月24日届满，已授出购股权继续有效[155] - 公司于2022年6月13日采纳新购股计划[158] - 2022年8月29日，根据新购股权计划可发行的公司每股面值0.1港元普通股总数为339,227,222股，占公司已发行普通股股本约10%[160] - 任何12个月期间内，因新购股计划授予每名参与者购股权获行使已发行及可能发行股份总数，不得超公司已发行普通股股本1%，主要股东、独立非执行董事或其联系人不得超0.1%[162] - 参与者可在建议授出购股日期起30日内接纳购股，并支付1.00港元股款作为代价[162] - 新购股计划自2022年6月13日起10年内有效[163] - 截至2022年6月30日止六个月，无根据新购股计划授出购股[164] - 董事杨国权、史兴智、师胜利分别持有旧购股计划购股10,000,000股、12,000,000股、12,000,000股，行使价0.52港元，行使后价0.51港元[166] - 朱耿南、梁绪树、梁家和分别持有旧购股计划购股1,000,000股、1,000,000股、1,000,000股和37,000,000股，行使价0.52港元，行使后价0.51港元[166] - 前任董事持有旧购股计划购股4,000,000股，行使价0.52港元，行使后价0.51港元[166] - 雇员总数持有旧购股计划购股9,000,000股，行使价0.52港元，行使后价0.51港元[166] 公司其他情况 - 集团部分资产

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止财政年度，公司年内溢利1.553亿港元，2020年亏损151.3万港元，溢利增加1.56813亿港元[8] - 2021年行政及其他开支约6003.2万港元，较2020年约6676.1万港元降低约10%，因新选矿厂前期开支减少[11] - 2021年销售成本4.44857亿港元，较2020年约2.55198亿港元增加约74%[13] - 2021年经营业务毛利约2.36864亿港元，较2020年约7251.2万港元增加227%[13] - 2021年每股资产净值64.0港仙，2020年为57.5港仙，因毛利率增加而上升[10][11] - 2021年底集团资产总值约3,897,027,000港元（2020年：3,777,831,000港元），资产净值约2,172,375,000港元（2020年：1,949,138,000港元），流动比率为0.31（2020年：0.3）[34] - 2021年底集团银行结余及现金约157,700,000港元（2020年：130,293,000港元），银行及其他贷款约177,019,000港元（2020年：239,696,000港元），资产负债率为8.8%（2020年：13.2%），拥有承兑票据约57,716,000港元（2020年：64,288,000港元）[34][35] - 2021年底集团在香港及中国内地分别聘用约11名及194名雇员，员工成本约为24,351,000港元（2020年：21,784,000港元）[41] - 2021年慈善捐款为36.1万港元，2020年为零港元[139] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约3.20239亿港元，2020年为3.19862亿港元[141] 黄金开采业务线数据关键指标变化 - 2021年黄金开采业务营业额6.81721亿港元，较2020年3.2771亿港元增加约108%[10][13] - 2021年黄金开采业务毛利率35%，2020年为22%，增加主要因开采矿石品位上升[10][11] - 2021年平均矿石品位由2020年同期3.23克/吨增加至4.87克/吨[13] - 2021年地下采矿产量300.15千吨[19] - 2021年精矿产量（黄金）22.23千吨，精矿中金金属1410.11公斤[22] - 2021年金辉矿业、潼鑫矿业及潼金矿業无任何采矿活动[24] - 2021年集团勘探、开发及采矿活动开支总计269,351千港元，其中勘探及开发工程38,310千港元，开采矿石231,041千港元[25] - 2021年底集团金矿控制类JORC矿产资源矿石量4,022.4千吨，金品位7.31克/吨，金金属含量29.4吨（1,038千盎司）；推断类矿石量1,007.7千吨，金品位6.89克/吨，金金属含量7.0吨（248千盎司）[25] - 矿产储量开采损失率为13.8%，贫化率为5.5%，采用3.5克/吨边界金品位，矿产资源采用1.0克/吨边界金品位，金价为每盎司1,307.8美元[28][29][30][32] 公司人员及股权相关情况 - 杨国权48岁，2014年12月1日获委任为执行董事，从事会计及财务工作逾20年[56][57] - 史兴智66岁，2017年2月21日获委任为执行董事，是国土资源部认可的高级地质工程师[58] - 师胜利58岁，2017年6月14日获委任为执行董事，是陕西省政府认可的高级地质工程师[59] - 朱耿南65岁，2007年5月16日获委任为独立非执行董事，在经济及贸易方面有逾20年管理及运营经验[61] - 公司董事会成员包括3名独立非执行董事（朱耿南、梁绪树、梁家和）和3名执行董事（杨国权、史兴智、师胜利）[74] - 截至2021年12月31日，董事会最少有3名独立非执行董事，且最少1名具备合适专业资历或会计或相关财务管理专业知识[77] - 年内共举行7次董事会会议（包括4次定期会议），杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、梁绪树出席率为100%，梁家和出席率约为85.7%[79][80] - 年内举行1次公司股东大会，全体董事出席率为100%[82] - 公司全体独立非执行董事初步委任年期为一年，董事最少每三年轮值退任一次[86][95] - 截至2021年12月31日，集团1名高级管理人员酬金范围在0 - 100万港元[91] - 杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、梁绪树、梁家和分别拥有购股权1000万、1200万、1200万、100万、100万、100万，占已发行普通股总额百分比分别为0.29%、0.35%、0.35%、0.03%、0.03%、0.03%[147] - 黄爱东、胡建中、林长栋、林玉华、何平分别持有普通股5.08334亿、4.7亿、3.3亿、1.8525亿、3.3亿，占已发行普通股总额百分比分别为14.99%、13.86%、9.73%、5.46%、9.73%[149] - 2022年3月28日，根据新购股权计划可发行股份总数为3.39227222亿股，占已发行普通股股本约10%[157] - 任何12个月期间内，普通参与者因购股权获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行普通股本1%，主要股东、独立非执行董事及其联系人不得超0.1%[158] - 杨国权和史兴智将在应届股东周年大会上轮值退任，且符合资格并愿意重选连任[145] - 公司董事无不可在一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的未到期服务合约[146] - 新购股计划自2012年5月25日起10年内有效[160] - 2021年末，2018年授出的购股权中，董事年初与年末未行使购股数均为3700万份，前任董事均为400万份，雇员总数均为900万份，每股行使价均为0.52港元，授出时每股市值均为0.51港元[162] 公司治理相关情况 - 截至2021年12月31日，公司应用联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则及相关上市规则，除若干偏离情况外遵守守则条文[67] - 自2014年1月31日游宪生博士辞任后，公司未委任新主席；自2016年6月1日王辉先生辞任后，公司未委任新行政总裁[68] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认已全面遵守[73] - 公司于2005年设立薪酬委员会，年内举行两次会议，成员出席率均为100%[87][89][90] - 公司于2012年3月设立提名委员会，年内举行两次会议，成员出席率均为100%[92][93][95] - 薪酬委员会负责公司董事及高级管理人员薪酬政策等多项职务[88][89] - 提名委员会负责检讨董事会架构等多项职务[93] - 公司董事参与持续专业发展，费用由公司承担[83] - 主席及行政总裁角色按书面职权范围清晰界定，彼此独立无关联[84] - 提名委员会将讨论落实董事会多元化可计量目标并报告董事会组成[97][98] - 董事会于2012年3月采纳符合守则的企业管治相关职权范围[100] - 公司于1998年设立审核委员会，现任成员包括梁家和、朱耿南、梁绪树[104] - 审核委员会年内举行四次会议[108] - 截至2021年12月31日，审核委员会各成员出席会议次数为4/4[109] - 2021年度，集团委聘中正天恒及立信德豪提供核数服务，费用分别为1380千港元和61千港元，总计1441千港元[111] - 梁丽明于2007年7月16日获委任为公司秘书[112] - 截至2021年12月31日，梁丽明参与不少于15小时的相关专业培训[113] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应于要求送达后两个月内举行[115] - 公司股息政策目标年度股息支付率约为股东应占净利润的20%，任何财政年度股息总额不得超净利润总额30%[124] - 截至2021年12月31日止年度，公司宪章文件无变动[121] - 公司无风险委员会，风险管理及内部监控系统由董事会负责[128] - 董事会认为截至2021年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效恰当[129] - 公司无内部审核部，公司秘书在该年度履行内部审核职能[129] - 审核委员会认为截至2021年12月31日止年度内部审核职能及风险管理等有效足够[129] - 公司董事负责按规定编制账目，外聘核数师就综合财务报表发表独立意见[131] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注40[133] - 本财政年度集团主要业务及营运地点分析载于综合财务报表附注6[135] - 截至2021年12月31日止年度集团业绩及业务状况载于第93至167页综合财务报表[136] - 公司不建议就2021年度派发股息[137] 公司业务运营及市场相关情况 - 2021财年集团盈利能力提升，展现稳定增长势头及业务发展韧性[52] - 新选矿厂一期工程于2021年全面投入运营，每日最高处理量可达1500吨[52] - 2021年因高品位矿石使用增加及新选矿厂规模经济，盈利能力大幅提升[52] - 展望2022年，中美关系紧张及美国货币政策将加剧市场波动，全球经济复苏艰难[53] - 公司认为黄金作为避险及保值工具作用将增强，国际金价格走势利好公司[53] - 截至2021年12月31日止年度，集团与客户无严重重大争议，与客户及供应商维持良好合作关系[50] - 2021年无附属公司、联营公司或合营企业重大收购或出售事项[39] - 2021年底集团有一项或然负债[40] - 2021年度，公司无赎回、购买或出售其上市证券的情况[171] - 截至2021年12月31日，综合财务报表附注43披露的“关连方交易”不构成须披露的不获豁免关连交易或不获豁免持续关连交易，公司遵守上市规则第14A章有关规定[172][173] - 财政年度内，最大客户占集团销售额的97%，五大客户总额占100%，最大供应商占采购额的44%，五大供应商总额占66%[175] - 2021年，公司为董事及集团行政人员安排了合适的董事及行政人员责任保险[169] - 公司董事或其紧密联系人无在与集团业务竞争或可能竞争的业务中拥有权益[177] - 公司细则或百慕达法例中无优先购买权规定[178] - 公司不知悉股东因持有公司证券可获任何税项宽减[179] - 年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[180] - 集团2021年12月31日的银行贷款及其他借款详情载于综合财务报表附注26[181] - 公司已收到全体独立非执行董事的年度独立身份确认书，认为他们均为独立人士[184] - 中正天恒于2022年1月21日获委任为公司2021财年核数师，将退任并符合资格膺聘连任[186] 公司可持续发展相关情况 - 2021年3月中国出台十四五规划及2035远景目标纲要，强调可持续发展战略[189] - 公司呈列第七份环境、社会及管治报告，报告期为2021年1月1日至12月31日[190] - 环境、社会及管治报告根据重要性、量化、平衡及一致性原则编制[193] - 公司在2021财年与主要持份者代表进行年度调查，选择重要性主题[194] - 公司根据环境、社会及管治指引量化温室气体排放、资源使用等表现[195] - 公司以透明公正方式展示可持续发展成就及潜在风险[196] - 公司采用连贯方法进行环境、社会及管治表现报告工作[197] - 公司可持续发展愿景以创造长期价值为目标，纳入环境、社会及经济因素[200]

公司整体财务关键指标变化 - 2021年中期公司拥有人应占未经审核溢利为6714.1万港元，2020年同期亏损580.4万港元，经营业务溢利增加7294.5万港元[6] - 截至2021年6月30日止六个月，营业额为2.80143亿港元，2020年同期为8672.8万港元；毛利为1.00006亿港元，2020年同期为2238.8万港元[33] - 截至2021年6月30日止六个月，除税前溢利为7789.3万港元，2020年同期亏损553.7万港元；本期溢利为7503万港元，2020年同期亏损484.2万港元[33] - 截至2021年6月30日止六个月，本公司拥有人应占本期溢利为6714.1万港元，2020年同期亏损580.4万港元；非控股权益应占本期溢利为788.9万港元，2020年同期为96.2万港元[35] - 截至2021年6月30日止六个月，每股盈利为1.98港仙，2020年同期亏损0.17港仙[35] - 2021年6月30日，集团资产总值为37.6439亿港元，资产净值为20.4881亿港元，流动比率为0.22[17] - 2021年6月30日，集团银行及其他贷款约1.80546亿港元，资产负债比率为9.5%[18] - 2021年6月30日，集团拥有承兑票据约5516.4万港元[20] - 2021年6月30日，公司已发行3,392,272,221股普通股，集团股东资金总额约为3.39227亿港元[22] - 2021年6月30日，集团分别在香港及中国内地聘用约10名及195名雇员，中期员工成本约为1106.7万港元，2020年同期为735.4万港元[27] - 2021年6月30日，非流动资产中物业、厂房及设备为13.48998亿港元，2020年12月31日为13.03782亿港元[37] - 2021年6月30日，流动资产中存货为2495.7万港元，2020年12月31日为6167.4万港元；其他应收账款为5623.2万港元，2020年12月31日为4291.2万港元[37] - 2021年6月30日，流动负债为6.76536亿港元，2020年12月31日为7.90648亿港元；流动负债净额为 - 5.25124亿港元，2020年12月31日为 - 5.5399亿港元[37] - 2021年6月30日，总资产减流动负债为30.87854亿港元，2020年12月31日为29.87183亿港元[37] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债为1039044千港元，较2020年12月31日的1038045千港元略有增加[39] - 2021年6月30日公司资产净值为2048810千港元，较2020年12月31日的1949138千港元增长约5.11%[39] - 2021年上半年公司经营业务产生的现金净额为51296千港元，2020年为34283千港元[48] - 2021年上半年用于投资活动的现金净额为 - 39645千港元，2020年为 - 52692千港元[48] - 2021年上半年（用于）╱产生自融资活动的现金净额为 - 76194千港元，2020年为42021千港元[48] - 2021年上半年现金及现金等价物的（减少）╱增加净额为 - 64543千港元，2020年为23612千港元[48] - 2021年6月30日现金及现金等价物为68423千港元，2020年为111472千港元[48] - 2021年上半年公司本期溢利为67141千港元，非控股权益溢利为7889千港元，全面收益总额为99672千港元[44] - 2021年上半年换算产生的其他全面收益为15919千港元，非控股权益为3685千港元[44] - 截至2021年6月30日，公司股本为339227千港元，与2020年12月31日持平[39][44] - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业额为280,143千港元，2020年同期为86,728千港元[61][62][64] - 截至2021年6月30日止六个月，银行及其他借贷之无抵押利息为10,918千港元，2020年同期为7,335千港元[68] - 截至2021年6月30日止六个月，银行借贷之有抵押利息为1,758千港元，2020年同期为751千港元[69] - 截至2021年6月30日止六个月，资本化金额为8,504千港元，2020年同期为6,273千港元[70] - 截至2021年6月30日止六个月，租赁负债之利息开支为54千港元，2020年同期为104千港元[71] - 2021年期内已资本化借贷成本自一般借贷及特定借贷产生，资本化率分别为5.8%及无，2020年同期分别为4.77%及1.98%[73] - 截至2021年6月30日止六个月，董事酬金为270千港元，2020年同期为345千港元[76] - 截至2021年6月30日止六个月，总员工成本为11,067千港元，2020年同期为7,354千港元[76] - 截至2021年6月30日止六个月，已确认为开支的存货成本为141,787千港元，2020年同期为49,149千港元[76] - 2021年即期税项（中国企业所得税）为3233千港元，递延税项为 - 370千港元；2020年递延税项为 - 695千港元[82] - 截至2021年6月30日止六个月无派付或建议派付股息予普通股股东，2020年同期亦无[83] - 2021年上半年公司拥有人应占溢利约6714.1万港元，2020年同期亏损580.4万港元；加权平均已发行普通股数均约为33.92亿股[84] - 2021年6月30日物业成本为48568千港元，厂房及设备成本为1474465千港元等多项资产数据有变动[92] - 2021年6月30日海外证券交易所上市股本证券（按公平值计入其他全面收益）为12473千港元，2020年12月31日为6989千港元[95] - 2021年6月30日分占联营公司资产净值为3557千港元，应收联营公司款项净额为1800千港元[96] - 2021年6月30日其他应收账款为8860千港元，减拨备后为8350千港元等多项其他应收账款数据[104] - 2021年6月30日其他应付账款及应计费用为519582千港元，应付关连方账款为475175千港元[121] - 截至2021年6月30日，流动借贷为83,525千港元，2020年12月31日为121,791千港元；非流动借贷为97,021千港元，2020年12月31日为117,905千港元[123] - 截至2021年6月30日，祥顺矿业须就应付票据维持现金存款12,018,000港元，2020年12月31日为23,764,000港元[126] - 法定普通股数目截至2021年6月30日为46,223,810千股，对应金额为4,622,381千港元；已发行及缴足普通股数目为3,392,272千股，对应金额为339,227千港元[135][140] - 截至2021年6月30日，就收购物业、厂房及设备等资本开支为59,430千港元，2020年12月31日为64,665千港元[143] - 截至2021年6月30日，按公平值计入其他全面收益之上市股本证券为12,473千港元，2020年12月31日为6,989千港元[148] - 截至2020年12月31日，应付或然代价于1月1日为51,214千港元，公平值变动中计入损益为13,074千港元，终止确认按公平值计入损益之金融负债为 - 64,288千港元[152] - 截至2021年6月30日，集团作担保授予借款人之银行融资已动用48,000,000港元，2020年12月31日为104,561,000港元[154] 黄金开采业务线数据关键指标变化 - 2021年黄金开采业务营业额约为2.80143亿港元，较2020年同期增加约223%，销售成本为1.80137亿港元，较2020年同期增加约180%，毛利增加347%，平均毛利率为36%，较2020年同期增加10个百分点[7] - 2021年黄金价格由2020年同期343元/克升至370元/克，平均矿石品位由2020年同期3.46克/吨增加至4.81克/吨[7] - 2021年中期祥顺矿业、潼鑫矿业、德兴矿业及潼金矿业完成坑探工程约3584.6米，坑内钻探工程约4615.2米[12] - 截至2021年6月30日止六个月，祥顺矿业及德兴矿业地下采矿产量为129.13千吨，精矿中之金属（黄金）为503.09千克[14] 公司运营成本相关指标变化 - 2021年行政及其他开支约为2769.6万港元，较2020年同期增加约26%[6] - 2021年中期集团勘探、开发及采矿活动开支总计1.20746亿港元[17] 公司股权及购股权相关情况 - 2021年6月30日，杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、梁绪树、梁家分别拥有公司购股权1000万、1200万、1200万、100万、100万、100万，占已发行普通股总额的0.29%、0.35%、0.35%、0.03%、0.03%、0.03%[167] - 2021年6月30日，黄爱东、胡建中、林长栋、林玉华、何平分别持有公司普通股5.08334亿、4.7亿、3.3亿、1.8525亿、3.3亿，占已发行股本总额的14.99%、13.86%、9.73%、5.46%、9.73%[171] - 有关百分比按公司2021年6月30日已发行普通股总数33.92272221亿股计算[173] - 2021年8月25日，根据新购股权计划可发行的公司每股面值0.1港元普通股总数为339,227,222股，占公司已发行普通股股本约10%[181] - 任何12个月期间内，因新购股计划授予每名参与者购股权获行使已发行及可能发行股份总数，不得超公司已发行普通股股本1%，主要股东、独立非执行董事或其联系人不得超0.1%[182] - 参与者可在建议授出购股日期起30日内接纳购股，并支付1.00港元股款作为代价[184] - 截至2021年6月30日止六个月，董事杨国权等持有购股数量分别为10,000,000股等，行使价0.52港元，加权平均行使价0.51港元[187] - 截至2021年6月30日止六个月，雇员总数持有购股数量为9,000,000股，行使价0.52港元，加权平均行使价0.51港元[187] - 新购股计划自2012年5月25日起10年期内有效[185] 公司合规及治理相关情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司一直遵守联交所上市规则附录14所载企管守则，但存在若干偏离合理解释情况[157] - 2021年5月28日举行的股东周年大会，执行董事杨国权先生被推选为主席[159] - 公司公司秘书自2016年6月1日起向执行董事汇报[159] - 全体董事确认，截至2021年6月30日止六个月已遵守标准守则所载必守准则[160] - 公司审核委员会与管理层审阅集团会计原则政策及截至2021年6月30日止六个月未经审核简明综合中期财务报表[194] - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月派中期股息[195] - 独立非执行董事梁家和获委任为烨星集团控股有限公司独立非执行董事，2021年7月7日起生效[197] 公司税务相关情况 - 中国附属公司企业所得税率为25%，符合条件企业可申请优惠税率15%，祥顺矿业获优惠税率15%[78] 公司证券交易相关情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司未赎回任何上市证券，公司或附属公司未买卖公司上市证券[193] 公司借贷利率及担保情况 - 集团其他借贷实际利率为12%固定年利率，银行借贷实际利率范围为贷款最优惠利率+0.95%、+2.025%及+2.088%，有抵押其他借贷实际利率为6%固定年利率[125] - 集团已质押机器55,217,000港元作为其他借贷担保，2020年12月31日同样为55,217,0

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司拥有人应占亏损633万港元，2019年为2107.1万港元[9] - 2020年经营业务亏损约151.3万港元，较2019年减少2023.9万港元[9] - 2020年每股资产净值为57.5港仙，2019年为54.1港仙[10][11] - 2020年行政及其他开支约6676.1万港元，较2019年增加约0.17%[11] - 2020年底集团资产总值约3,777,831,000港元（2019年：3,365,977,000港元），资产净值约1,949,138,000港元（2019年：1,835,105,000港元），流动比率为0.3（2019年：0.28）[35] - 2020年底集团银行结余及现金约130,293,000港元（2019年：90,277,000港元），银行及其他贷款约239,696,000港元（2019年：161,339,000港元），固定年利率介乎6%至12%（2019年：12%），资产负债比率为13.2%（2019年：9.4%）[35] - 2020年底集团拥有承兑票据约64,288,000港元（2019年：51,214,000港元），本金80,000,000港元承兑票据按零利息计息，2023年10月9日到期[36] - 2020年底公司已发行3,392,272,221股普通股，集团股东资金总额约339,227,000港元[39] - 2020年底集团分别在香港和中国内地聘用约10名及194名雇员，员工成本约21,784,000港元（2019年：19,623,000港元）[42] - 2020年底集团有一项或然负债，2019年无[41] - 2020年度集团无附属公司、联营公司或合营企业重大收购或出售事项[40] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东之储备约3.19862亿港元，2019年为3.38837亿港元[142] - 截至2020年12月31日年度，公司未赎回、购买或出售上市证券[171] 黄金开采业务数据关键指标变化 - 2020年黄金开采业务营业额约3.2771亿港元，较2019年增加约71%[10][13] - 2020年黄金开采业务毛利率为22%，2019年为12%[10] - 2020年黄金开采业务销售成本为2.55198亿港元，较2019年增加约51%[13] - 2020年黄金开采业务毛利约7251.2万港元，较2019年增加约223%[13] 黄金开采业务产量及资源数据 - 2020年坑探工程约13667米，坑内钻探工程约16896米[20] - 2020年总采矿产量269.24千吨，精矿产量（黄金）13.66千吨，精矿中金金属926.83公斤[23] - 2020年底金矿控制资源矿石量4,071.5千吨，金品位7.27克/吨，金金属含量29.6吨（1,044千盎司）；推断资源矿石量1,054.7千吨，金品位6.89克/吨，金金属含量7.3吨（256千盎司）[26] - 矿产储量开采损失率为13.8%，贫化率为5.5%，采用3.5克/吨边界金品位，矿产资源采用1.0克/吨边界金品位，金价为每盎司1,307.8美元[29][30][31][33] 公司运营及发展情况 - 2020财年公司取得强韧表现，4月初在中国经济复苏时恢复运营，新选矿厂投产使产量显著提高[54] - 2020年7月新选矿厂开始第一阶段试运，每日最高产量可达1500吨[54] - 2020年因试产期间使用低品位矿石，盈利能力受影响，试产后将用更多高品位矿石提高来年盈利能力[54] - 展望2021年，鉴于多种利好因素，黄金价格虽有波动但仍有望继续上升[55] 公司管理层信息 - 杨国权47岁，从事会计及财务工作逾20年，2014年12月1日获委任为公司执行董事[59] - 史兴智65岁，是国土资源部认可的高级地质工程师，2017年2月21日获委任为公司执行董事[60] - 师胜利57岁，是陕西省人民政府高级专业技术任职资格认可的高级地质工程师，2017年6月14日获委任为公司执行董事[61] - 朱耿南64岁，在经济及贸易方面累积逾20年管理及营运经验，2007年5月16日获委任为公司独立非执行董事[63] - 梁绪树54岁，在金矿采矿行业拥有逾20年管理及运营经验，2017年6月14日获委任为公司独立非执行董事[64] - 梁家和47岁，2017年8月25日获委任为公司独立非执行董事[65] - 梁丽明44岁，2007年7月加入公司，有20年会计事宜处理经验[67] - 公司执行董事为杨国权、史兴智、师胜利，独立非执行董事为朱耿南、梁绪树、梁家和，魏世存于2020年5月29日退任[76] 公司治理相关情况 - 截至2020年12月31日，公司应用联交所上市规则附录14所载企业管治守则及报告原则和规则[69] - 自2014年1月31日游宪生辞任后未委任新主席，自2016年6月1日王辉辞任后未委任新行政总裁[70] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认全面遵守[75] - 截至2020年12月31日，董事会最少有三名独立非执行董事，且最少一名具备合适专业资历或会计等专业知识[79] - 年内共举行六次董事会会议（包括四次定期会议），杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、梁绪树出席率为100%，梁家和出席率约为83.3%，魏世存出席率为100%[81][82] - 年内举行了一次公司股东大会[84] - 公司已采纳书面职权范围，注明董事会与管理层各自负责事务[80] - 游宪生博士2014年1月31日辞任主席后公司未委任新主席，王辉先生2016年6月1日辞任行政总裁后公司未委任新行政总裁[87] - 公司全体独立非执行董事初步委任年期均为1年，董事须最少每三年轮值退任一次[89][99] - 公司2005年设立薪酬委员会，年内举行1次会议[90][92] - 截至2020年12月31日，薪酬委员会成员出席会议次数均为1/1[93] - 截至2020年12月31日，集团7名高级管理人员酬金在0 - 100万港元，1名在100.0001 - 200万港元[94] - 公司2012年3月设立提名委员会，年内举行2次会议[95][96] - 截至2020年12月31日，提名委员会成员朱耿南、梁绪树、梁家和出席会议次数为2/2，魏世存为1/1[98] - 年内委任的董事须在获委任后下一届股东大会上由股东重选连任[89][99] - 无公司董事参与决定个人委任条款及提名，无独立非执行董事参与评估个人独立性[100] - 公司董事参与持续专业发展，费用由公司承担[86] - 董事会于2012年3月采纳符合守则的企业管治相关职权范围[104] - 公司于1998年设立审核委员会，现任成员包括梁家和、朱耿南、魏世存（2020年5月29日辞任）、梁绪树[107] - 审核委员会年内举行4次会议，以审阅集团财务报表等事项[111] - 截至2020年12月31日，审核委员会成员梁家和、朱耿南、梁绪树出席会议次数均为4/4，魏世存为1/1[112] - 截至2020年12月31日年度，集团委聘核数师香港立信德豪会计师事务所有限公司提供核数服务，费用总计1870千港元，其中全年业绩核数服务1450千港元，审阅中期业绩300千港元，其他支出120千港元[114] - 梁丽明女士于2007年7月16日获委任为公司秘书[115] - 截至2020年12月31日年度，梁丽明女士已参与不少于15小时的相关专业培训[116] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应在要求送达后两个月内举行[118] - 股东可将决议案提交董事会或董事会公司秘书以在股东特别大会上提出议案[119] - 公司股东提名人选参选公司董事的程序可在公司网站查阅[120] - 公司股息政策目标年度股息支付率约为股东应占净利润的20%，股息总额不得超过股东应占净利润总额的30%[126] - 董事会检讨截至2020年12月31日止年度风险管理及内部监控系统效能，认为有效恰当[131] - 公司无内部审核部，2020年公司秘书负责履行内部审核职能，公司将不时审阅该安排[131] - 董事会批准并采纳内幕消息政策及程序，确保内幕消息按法规向公众发布[131] - 公司董事负责按规定编制账目，外聘核数师就综合财务报表发表独立意见[133] - 公司董事提呈2020年年报及截至2020年12月31日止年度的经审核综合财务报表[135] - 公司董事不建议就截至2020年12月31日止年度派發股息[139] 公司股权及购股权情况 - 2020年12月31日，杨国权、史兴智、师胜利分别拥有公司购股权1000万股、1200万股、1200万股，占已发行普通股总额百分比分别为0.29%、0.35%、0.35%；朱耿南、梁绪树、梁家和分别拥有100万股，占比均为0.03%[147] - 2020年12月31日，黄爱东、胡建中、林长栋、林玉华、何平分别持有公司普通股5.08334亿股、4.7亿股、3.3亿股、1.8525亿股、3.3亿股，占已发行股本总额百分比分别为14.99%、13.86%、9.73%、5.46%、9.73%[149] - 2021年3月24日，根据新购股权计划可予发行之公司普通股总数为3.39227222亿股，占已发行普通股股本约10%[157] - 新购股权计划有效期为2012年5月25日起10年[160] - 参与者需在建议授出购股权日期起30日内接纳并支付1.00港元[159] - 杨国权等董事年初及年末未行使购股数均为10000000，每股行使价0.52港元[162] - 2018年12月7日授予方益全3000000份购股，魏世存1000000份购股[163] - 12个月内，因新购股计划授予每人购股行使发行股份不得超已发行普通股1%，主要股东等不得超0.1%[158] - 购股可在通知期间行使，授出日期10年后不得行使[158] - 购股认购价不得低于授出日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值最高者[159] 公司客户及供应商情况 - 最大客户销售额占集团总额71%，五大客户总额占100%[175] - 最大供应商采购额占集团总额37%，五大供应商总额占63%[175] 公司其他信息 - 公司过去五个财政年度业绩及资产与负债摘要载于年报第150页[183] - 2018 - 2020年香港立信德豪会计师事务所有限公司担任公司核数师，其将退任并符合资格在应届股东周年大会上膺聘连任[187] 公司环境、社会及管治报告情况 - 公司呈列第七份环境、社会及管治报告，阐述2020财年可持续发展措施、计划及表现[190] - 环境、社会及管治报告范围涵盖中国及香港黄金开采业务及办公室运作，报告期为2020年1月1日至12月31日[191] - 公司编制环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、平衡及一致性四项原则[193] - 公司通过重要性评估确定“固体废物处理”“职业健康与安全”“与供应商的顺畅沟通及良好关系”为环境、社会及管治管理重要议题[194] - 量化报告原则用于环境、社会及管治报告环境节，废气及温室气体排放和资源消耗数据按标准化方法计算整理[195] - 环境、社会及管治报告以中肯方式呈现公司表现，涵盖成就及需改善内容[196] - 公司以标准方法呈列环境、社会及管治表现等，采用连贯报告框架[197] - 环境、社会及管治报告资料通过多种渠道收集，以英文及中文编写，有抵触以英文版本为准[198] - 公司可持续发展愿景是为所有持份者创造长期价值[200] - 公司已制定并自上而下实施环境、社会及管治方针[200] - 董事会领导及监督公司环境、社会及管治事宜执行情况[200] - 董事会承担确保公司环境、社会及管治政策和报告有效实施的最终责任[200] - 管理团队负责评估、处理运营产生的环境、社会及管治相关风险[200] - 管理团队建立环境、社会及管治风险管理框架和内部监控系统[200] - 管理团队在维持董事会与业务单位沟通等方面作用重大[200] - 环境、社会及管治专责团队管理各业务部门日常环境、社会及管治事宜[200] - 专责团队按国际标准监控、收集及整理环境、社会及管治定性及定量数据[200] - 专责团队协调及监督相关环境、社会及管治政策实施[200]

公司整体财务亏损情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司拥有人应占未经审核亏损为580.4万港元，较2019年同期的647.7万港元减少67.3万港元[7] - 2020年上半年除税前亏损为553.7万港元，2019年同期为700万港元[40] - 2020年上半年本期亏损为484.2万港元，2019年同期为601.8万港元[40] - 2020年上半年全面收益总额为 - 3038.8万港元，2019年同期为 - 827.1万港元[40] - 2020年上半年公司拥有人应占本期亏损为5804千港元，2019年为6477千港元；非控股权益应占溢利为962千港元，2019年为459千港元[42] - 2020年上半年每股亏损（基本及摊薄）为0.17港仙，2019年为0.19港仙[42] - 2020年上半年公司拥有人应占全面收益总额为 - 26681千港元，非控股权益为 - 3707千港元；2019年分别为 - 7499千港元和 - 772千港元[42] - 2020年上半年全面收益总额亏损率为4.84%[51] 公司成本及开支变化 - 行政及其他开支约为2205.8万港元，较2019年同期约3118.7万港元减少约29%[7] - 中期集团员工成本约为735.4万港元，2019年同期为791.4万港元[26] - 2020年上半年财务成本为1,917千港元，2019年为102千港元，期内已资本化借贷成本按4.77%及1.98%计算（2019年为5.28%及零）[74] - 2020年上半年除税前亏损扣除项目中，总员工成本为7,354千港元，2019年为7,914千港元[76] - 2020年上半年已确认为开支的存货成本为49,149千港元，2019年为72,955千港元，其中采矿成本等有具体金额变化[76] 黄金开采业务数据 - 黄金开采业务营业额约为8672.8万港元，较2019年同期约10008.3万港元减少约13%[8] - 黄金开采业务销售成本为6434万港元，较2019年同期约7868.7万港元减少约18%[8] - 来自持续经营业务之毛利约为2238.8万港元，较2019年同期约2139.6万港元增加5%[8] - 本期平均毛利率为26%，较2019年同期平均毛利率21%增加5个百分点[8] - 2020年和2019年上半年公司营业额均来自黄金开采业务，2020年为86,728千港元，2019年为100,083千港元[65][67] - 2020年和2019年上半年客户A占公司总营业额超10%，2020年为86,728千港元，2019年为81,708千港元[71][72] 公司资产及负债情况 - 截至2020年6月30日，公司总资产及资产净额分别为34.03507亿港元及18.04717亿港元[19] - 截至2020年6月30日，公司银行及其他贷款约20990.6万港元，资产负债比率为12.4%[20] - 截至2020年6月30日，公司已发行33.92272221亿股普通股，股东资金总额约为33922.7万港元[23] - 截至2020年6月30日，公司已抵押5087.7万港元的机器作为抵押品[24] - 2020年6月30日集团无重大或然负债，2019年12月31日为零港元[25] - 截至2020年6月30日，物业、厂房及设备为1176266千港元，2019年12月31日为1164103千港元[44] - 截至2020年6月30日，存货为8867千港元，2019年12月31日为16301千港元[44] - 截至2020年6月30日，银行及其他借贷（流动负债）为111122千港元，2019年12月31日为48894千港元[44] - 截至2020年6月30日，流动负债净额为 - 483054千港元，2019年12月31日为 - 430034千港元[44] - 截至2020年6月30日，银行及其他借贷（非流动负债）为98784千港元，2019年12月31日为112445千港元[46] - 截至2020年6月30日，资产净额为1804717千港元，2019年12月31日为1835105千港元[46] - 2020年6月30日无形资产成本为40,821、1,255,245、1,251,312、646,349、194,982千港元，2020年1月1日为40,846、1,236,581、1,270,375、646,349、159,884千港元[90] - 2020年6月30日无形资产累计折旧、摊销及减值为7,575、78,979、48,711、43,501千港元，2020年1月1日为5,339、72,478、48,711、40,128千港元[90] - 2020年6月30日无形资产账面价值为33,246、1,176,266、1,251,312、597,638、151,481千港元，2019年12月31日为35,507、1,164,103、1,270,375、597,638、119,756千港元[90] - 2020年6月30日海外证券交易所上市之股本证券（按公平值计入其他全面收益）为6,961千港元，2019年12月31日为6,872千港元[92] - 2020年6月30日分占联营公司资产净值为3,240千港元，2019年12月31日为3,304千港元[93] - 2020年6月30日应收联营公司款项（减拨备）为1,639千港元，2019年12月31日为1,671千港元[93] - 2020年6月30日其他应收账款减值亏损为403千港元，2019年12月31日为104千港元[105] - 2020年6月30日其他应付账款及应计费用为377,894千港元，2019年12月31日为362,355千港元[107] - 2020年6月30日应付关连方账款为453,103千港元，2019年12月31日为462,657千港元[107] - 截至2020年6月30日，银行及其他借贷流动部分为111,122千港元，2019年12月31日为48,894千港元；非流动部分为98,784千港元，2019年12月31日为112,445千港元[110] - 截至2020年6月30日，应付或然代价为55,355千港元，2019年12月31日为51,214千港元[114] - 2020年6月30日，普通股每股面值0.1港元，已发行及缴足股份为3,392,272千股，对应339,227千港元[118][126] - 截至2020年6月30日，资本承担总计75,510千港元，2019年12月31日为26,017千港元[129] - 2020年6月30日，按公平值计入其他全面收益的上市股本证券为6,961千港元，2019年12月31日为6,872千港元[137][144] - 应付或然代价公平值2020年6月30日较年初增加4,141千港元，2019年较年初减少16,947千港元[154][156] - 应付或然代价估值使用贴现现金流量方法，2020年6月30日贴现率为11.19%，2019年为11.89%[148][170] 公司现金流量情况 - 2020年上半年经营业务产生的现金净额为34,283千港元，2019年为3,222千港元[54] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为(52,692)千港元，2019年为(51,803)千港元[54] - 2020年上半年融资活动产生的现金净额为42,021千港元，2019年为28,906千港元[54] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为23,612千港元，2019年减少净额为(19,675)千港元[54] - 2020年1月1日现金及现金等价物为90,277千港元，2019年为109,550千港元[54] - 2020年6月30日现金及现金等价物（银行结余及现金）为111,472千港元，2019年为93,382千港元[54] 公司财务报表编制及准则影响 - 公司简明综合财务报表按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号中期财务报告及上市规则适用披露条文编制[56] - 香港会计师公会颁布的多项新订香港财务报告准则及修订于本会计期间首次生效，对公司中期财务报告呈列及披露无重大影响[59] 疫情对公司的影响 - 自2020年初疫情爆发，对公司运营及财务状况造成影响，采矿分部附属公司3月停产，4月逐步恢复生产[61] - 2019冠状病毒病疫情使未来应收款项信贷亏损、存货撇减等资产减值可能性加大[63] 公司税务情况 - 中国附属公司企业所得税率为25%，符合条件企业可享15%优惠税率，祥顺矿业获此优惠[78] - 2020年上半年税项金额为 - 695千港元，2019年为 - 982千港元[80] 公司股息及每股亏损计算 - 2020年上半年未派付或建议派付股息，2019年同期也无[81] - 2020年上半年每股基本亏损根据约5,804,000港元亏损及约3,392,272,000股计算，2019年对应数据为6,477,000港元和3,392,272,000股[82] - 2020年和2019年上半年无已发行潜在摊薄普通股，每股摊薄亏损与基本亏损相同[82] 公司股权及购股计划 - 截至2020年6月30日，杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、梁绪树、梁家分别拥有公司相关股份购股权占已发行普通股股份总额的0.29%、0.35%、0.35%、0.03%、0.03%、0.03%，对应购股数目分别为10,000,000、12,000,000、12,000,000、1,000,000、1,000,000、1,000,000[186] - 截至2020年6月30日，黄爱东、胡建中、林长栋、林玉华、何平分别持有公司普通股份508,334,000、470,000,000、330,000,000、185,250,000、330,000,000，占相关股份类别全部已发行股本的百分比分别为14.99%、13.86%、9.73%、5.46%、9.73%[189] - 公司于2012年5月25日采纳新购股计划[196] - 新购股计划目的是奖励选定参与者对集团的贡献[197] - 新购股计划参与者包括集团相关实体的董事、雇员等及相关全权信托和法人团体[199] - 2020年8月26日，根据新购股计划可发行的每股面值0.1港元普通股总数为339,227,222股，占已发行普通股本约10%[199] - 任何十二个月内，普通参与者因购股计划行使购股权已发行及可能发行股份总数不超已发行普通股本1%，主要股东、独立非执行董事及其联系人不超0.1%[199] - 购股可在董事会通知期间按条款行使，授出日期10年后不可行使[200] 公司治理情况 - 公司于截至2020年6月30日止六个月一直遵守联交所上市规则附录14所载企管守则的守则条文，但在主席及行政总裁角色区分、主席出席股东大会、公司秘书汇报对象方面存在偏离情况[176] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责确保内部监控质量及完整性等工作[182] - 薪酬委员会由一名执行董事及三名独立非执行董事组成，负责就整体薪酬政策等向董事会作建议[183] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，负责领导董事会成员委任过程等工作[184] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则，全体董事在截至2020年6月30日止六个月已遵守该守则必守准则[179] - 公司董事会负责制订集团业务策略及管理目标，书面订明了与管理层的职权范围[180] - 自2014年1月31日游宪生博士辞任主席后公司未委任新主席，自2016年6月1日王辉先生辞任行政总裁后公司未委任新行政总裁[176] - 2020年5月29日举行的股东周年大会主席由执行董事杨国权先生担任[178] - 2020年6月30日，除盛金投资、丰慧企业、卓成集团外，无其他人士知会公司其

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司拥有人应占亏损为2107.1万港元，2018年为溢利5752.6万港元[9] - 来自持续经营业务的亏损由2018年约5468.5万港元减少3293.3万港元至2019年约2175.2万港元[9] - 公司每股资产净值由2018年56.7港仙减少至2019年54.1港仙[10][12] - 行政及其他开支约为6665.1万港元，较2018年约6469.7万港元增加约3%[12] - 2019年来自持续经营业务的毛利约为2241.9万港元，较2018年约390.2万港元增加8%[14] - 2019年末集团资产总值约33.66亿港元，资产净值约18.35亿港元，流动比率0.28；银行结余及现金约9027.7万港元；银行及其他贷款约1.61亿港元，资产负债率9.4%[36] - 2019年末集团拥有承兑票据约5121.4万港元[37] - 2019年末公司已发行33.92亿股普通股，集团股东资金总额约3.39亿港元[40] - 2019年末集团在香港及内地分别聘用约9名及157名雇员，员工成本约1962.3万港元[43] - 2019年公司慈善捐款为340,000港元，2018年为零港元[142] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约338,837,000港元，2018年为324,589,000港元[144] 黄金开采业务数据关键指标变化 - 2019年黄金开采业务营业额约为1.91436亿港元，较2018年约1.05975亿港元增加约81%[10][14] - 2019年黄金开采业务毛利率为12%，2018年为4%；整体毛利率2019年为12%，2018年为6%[10] - 2019年黄金开采业务销售成本为1.69017亿港元，较2018年约1.02073亿港元增加约66%[14] - 2019年地下采矿产量为149.71千吨，平均金品位4.35克/吨，精矿产量（黄金）9.415千吨，平均金品位58.27克/吨，精矿中金金属548.60千克[20][23] 茶叶业务数据关键指标 - 2018年茶叶业务已出售，2018年营业额为2593.3万港元，毛利率为16%[10][12] 勘探、开发及开采活动情况 - 2019年多家子公司开展勘探、开发及开采活动，如祥顺矿业采用坑内钻探及坑道探矿结合等方式勘探[15] - 2019年祥顺、潼鑫、德兴及潼金矿业完成地表钻探约4645米、坑探约10654米、坑内钻探约10997米[20] - 2019年集团勘探、开发及采矿活动开支总计147267千港元，其中开发82951千港元，开采矿石64316千港元[26] - 2019年末集团金矿控制资源矿石量4132.9千吨，金品位7.32克/吨，金金属含量30.3吨；推断资源矿石量1239.9千吨，金品位6.78克/吨，金金属含量8.4吨；概略储量矿石量10.6千吨，金品位3.61克/吨，金金属含量38公斤[27] 公司管理层及人员情况 - 杨国权46岁，2014年12月1日获委任为执行董事，从事会计及财务工作逾20年[59] - 史兴智64岁，2017年2月21日获委任为执行董事，是国土资源部认可的高级地质工程师[60] - 师胜利56岁，2017年6月14日获委任为执行董事，是陕西省人民政府认可的高级地质工程师[61] - 朱耿南63岁，2007年5月16日获委任为独立非执行董事，在经济及贸易方面有逾20年管理及营运经验[63] - 魏世存69岁，2014年3月1日获委任为公司独立非执行董事[64] - 梁绪树53岁，2017年6月14日获委任为公司独立非执行董事，在金矿采矿行业拥有逾20年管理及运营经验[65] - 梁家和46岁，2017年8月25日获委任为公司独立非执行董事，现为华夏天信工业物联网控股（香港）有限公司之董事兼首席财务总监[67] - 梁丽明43岁，为公司之公司秘书及高级会计经理，于2007年7月加入公司，处理会计事宜方面拥有20年经验[68] 公司治理相关情况 - 截至2019年12月31日止年度，公司已应用联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则及企业管治报告之原则及相关上市规则[70] - 自2014年1月31日游宪生博士辞任公司主席及执行董事后，公司未委任新主席；自2016年6月1日王辉先生辞任公司行政总裁后，公司未委任新行政总裁[71] - 因未委任新主席，截至2019年12月31日止年度，主席未与公司独立非执行董事举行无其他董事出席之会议[73] - 因未委任新主席，公司执行董事杨国权先生于2019年5月17日举行之股东周年大会被推选为主席[73] - 因未委任新主席及行政总裁，公司之公司秘书自2016年6月1日起向公司执行董事汇报[75] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认已全面遵守[76] - 2019年举行七次董事会会议（含四次定期会议）[82] - 2019年举行一次公司股东大会[85] - 公司全体独立非执行董事初步委任年期均为一年，董事须最少每三年轮值退任一次[90] - 公司于2005年设立薪酬委员会，年内举行两次会议[91][93] - 截至2019年12月31日，薪酬委员会成员朱耿南、魏世存、梁绪树、梁家和出席会议次数为2/2，方益全为1/1，杨国权为0/0[94] - 截至2019年12月31日，集团高级管理人员酬金在0 - 100万港元的有8人，100.0001 - 200万港元的有1人[95] - 公司于2012年3月设立提名委员会[97] - 董事会年内最少有三名独立非执行董事，且最少一名具备合适专业资历或会计等专业知识[80] - 提名委员会年内举行三次会议，负责检讨董事会架构等多项职务[98] - 提名委员会成员出席会议率均为100%（3/3）[100] - 公司董事获委任后需在下一届股东周年大会重选连任，且最少每三年轮值退任一次[101] - 公司无董事参与决定个人委任条款及提名，无独立非执行董事参与评估个人独立性[102] - 董事会多元化政策旨在建立多元化董事会，提名委员会将讨论可计量目标并提建议[103] - 提名委员会将从多元化角度每年报告董事会组成并监察政策执行[104] - 公司无企业管治委员会，董事会负责履行企业管治职能[105] - 董事会于2012年3月采纳符合守则的企业管治相关职权范围[106] - 公司于1998年设立审核委员会，现任成员包括梁家和等四人[109] - 审核委员会负责外聘核数师相关事宜及监察财务报表等职务[110] - 审核委员会年内举行四次会议，成员出席率均为100%[113][114] - 集团委聘核数师提供服务，全年核数服务费用1400千港元，中期业绩审阅费用300千港元，其他支出106千港元，总计1806千港元[115] - 公司秘书梁丽明于2007年7月16日获委任，2019年参与不少于15小时相关专业培训[116][117] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应在要求送达后两个月内举行[119] - 公司资料通过网站刊登年报、中期报告等途径送达股东，股东可在网站查阅最新资料[123] - 公司股东大会为董事会与股东提供沟通场合，董事会成员或其授权代表会解答提问[124] - 2019年公司宪章文件无变动，股东可向指定地址或邮箱发送查询或意见[125] - 公司股息政策目标年度股息支付率约为股东应占净利润的20%，股息总额不得超净利润总额30%，由董事会决定[127] - 公司董事不建议就2019年度派付股息[140] - 公司无内部审核部，2019年度由公司秘书履行内部审核职能[132] - 公司无风险委员会，风险管理及内部监控系统由董事会负责[131] - 师胜利、魏世存及梁家和将在应届股东周年大会轮值退任，师胜利及梁家和愿重选连任，魏世存不重选连任[147] - 公司董事无不可由公司或附属公司一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的未到期服务合约[148] - 董事会已检讨2019年度风险管理及内部监控系统效能，认为有效恰当[131] - 审核委员会认为2019年度公司内部审核职能及风险管理及内部监控系统有效足够[132] - 董事会已批准及采纳内幕消息政策及程序[132] 股权及购股计划情况 - 2019年12月31日，杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、魏世存、梁绪树、梁家有的购股权数目分别为10000000、12000000、12000000、1000000、1000000、1000000、1000000，占公司已发行普通股股份总额的百分比分别为0.29%、0.35%、0.35%、0.03%、0.03%、0.03%、0.03%[149] - 2019年12月31日，黄爱东、胡建中、林长栋、林玉华、何平持有的公司普通股数目分别为508334000、470000000、330000000、185250000、330000000，占相关股份类别已发行股本总额的百分比分别为14.99%、13.86%、9.73%、5.46%、9.73%[151] - 2019年12月31日，公司已发行普通股总数为3392272221股[151] - 公司于2012年5月25日通过普通决议案，采纳新购股计划[157] - 2020年3月25日，根据新购股计划可发行的公司每股面值0.1港元普通股总数为339227222股，占公司已发行普通股本约10%[159] - 除非获公司股东批准，任何12个月内，因新购股计划授予每名参与人士的购股权获行使已发行及将发行的股份总数，不得超公司已发行普通股本的1%，主要股东等不得超0.1%[160] - 购股可在董事会通知的期间内按新购股计划条款全面或部分行使，且不得在授出日期10年后行使[160] - 参与者可在建议授出购股日期起30日内接纳购股并支付1港元作为代价[161] - 新购股计划下股份的认购价不得低于授出日期收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[161] - 新购股计划自2012年5月25日起10年内有效[162] - 截至2019年12月31日，2018年授出的购股权利益中，董事年初未行使购股数共3800万份，年末未行使3800万份；前任董事年初未行使300万份，年末未行使300万份；雇员年初未行使900万份，年末未行使900万份，每股行使价均为0.52港元，授出时每股市值0.51港元[164] - 2019年11月22日，方益全先生辞任公司董事，其持有的300万份购股期权于2018年12月7日授予[165] 公司业务及合规情况 - 2019年集团无附属公司、联营公司或合营企业重大收购或出售事项[41] - 2019年末集团无或然负债[42] - 截至2019年12月31日止年度，集团无违反法律法规的索偿或越权事实[52] - 截至2019年12月31日止年度，集团与客户无严重重大分歧，与客户及供应商维持良好合作关系[53] - 公司于截至2019年12月31日止年度内未赎回任何上市证券，公司或附属公司年内未购买或出售公司任何上市证券[172] - 截至2019年12月31日止年度，综合财务报表附注49所披露的“关连方交易”不构成须披露的不获豁免关连交易或不获豁免持续关连交易[173] - 财政年度内，最大客户销售额占集团总额91%，五大客户销售总额占100%；最大供应商采购额占集团总额25%，五大供应商采购总额占49%[176] - 公司已为董事及集团行政人员安排合适的董事及行政人员责任保险[170] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条发出的年度独立身份确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士[186] - 公司本年度未就全盘或重大部分业务订立或存有管理及/或行政合约[169] - 公司维持上市规则规定的公众持股量[181] - 公司不知悉股东因持有公司证券可获得任何税项宽减[180] - 2017 - 2019年香港立信德豪会计师事务所有限公司担任公司核数师，2019年综合财务报表已由其审核，其将退任并符合膺聘连任资格，续聘决议案将在应届股东周年大会提出[188] 环境、社会及管治报告情况 - 公司呈列第六份环境、社会及管治报告，阐述2019财年可持续发展方针及表现[191] - 环境、社会及管治报告主要涵盖集团黄金开采业务表现及管理政策，报告期为2019年1月1日至12月31日[192] - 集团编制环境、社会及管治报告遵循重要性、量化、平衡及一致性原则[194] - 量化报告原则主要用于环境、社会及管治报告环境一节，废气及温室气体排放以及资源消耗数据按标准化方法计算整理[196] - 环境、社会及管治报告展示表现改进方面并提供过往年度比较数据[