本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券之邀請或要約。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （ 於 百 慕 達 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：00340） 股份交易 涉及根據一般授權發行代價股份 以收購目標公司100%股權 茲提述潼關黃金集團有限公司（「本公司」）日期為二零二五年十二月十九日之公佈（「該公 佈」），內容有關收購事項。 除非另有界定，否則本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。本公司謹就以下 事項提供進一步資料：(i)目標公司的估值及收購事項代價的基準；及(ii)目標集團的資料。 估值及代價基準 目標公司、香港附屬公司及外商獨資企業乃專為直接或間接持有直接控股公司股權而成立。 根據本公司取得的中國法律意見，外商獨資企業目前進行的業務不受相關中國法律及法 規的外商投資限制所限，且進行業務時並無採用合約安排。誠如該公佈所披露，該等實 體除各自於下游實體的股權外，並無其他業務營運，亦不持有任何重大 ...

港股黄金股市场表现 - 港股黄金板块呈现普涨行情，多只个股涨幅显著[1] - 山东黄金股价上涨超过4%，为领涨个股之一[1] - 招金矿业股价上涨3.9%[1] - 灵宝黄金股价上涨3%[1] - 赤峰黄金、紫金黄金国际、珠峰黄金股价均上涨超过2%[1] - 中国黄金国际、潼关黄金股价上涨1.7%[1]

港股黄金股市场表现 - 港股黄金板块延续上涨行情，多只个股录得显著涨幅，其中山东黄金涨超4%，招金矿业涨3.9%，灵宝黄金涨3%，赤峰黄金、紫金黄金国际、珠峰黄金涨超2%，中国黄金国际、潼关黄金涨1.7% [1] - 具体股价数据显示，山东黄金最新价37.760港元，涨幅4.37%，招金矿业最新价33.540港元，涨幅3.90%，灵宝黄金最新价19.460港元，涨幅2.96% [2] 黄金价格走势与驱动因素 - 现货黄金价格加速上涨，亚洲早盘涨超1%，最高至4490.88美元/盎司，续创历史新高，年内累计涨幅超过71% [1] - 金价上涨的驱动因素包括：交易员押注美联储将在2026年降息两次，以及美国总统特朗普主张较宽松的货币政策，利率下行预期为不支付利息的贵金属提供支撑 [1] - 地缘政治风险强化了黄金和白银的避险属性，进一步推动价格上涨 [1] 机构观点与市场展望 - 高盛集团等多家银行预计金价将在2026年继续走高，其基准情景预测为每盎司4900美元，并指出上行风险更大 [1] - 高盛指出，ETF投资者正开始与各国央行争夺有限的实物供应，这构成了市场的一个关键动态 [1]

公司股价与交易表现 - 潼关黄金(00340)股价午前上涨超过6%，截至发稿时涨幅为6.55%，报2.93港元 [1] - 成交额为3903.51万港元 [1] 重大资产收购事项 - 公司于2025年12月19日公告，拟收购陇鑫建设发展有限公司100%股权 [1] - 收购总代价为人民币2.6亿元 [1] - 代价支付方式为按每股2.6港元的发行价，发行合共1.1亿股代价股份 [1] 收购标的与战略协同 - 目标公司陇鑫建设发展有限公司主要从事矿山工程及建设业务 [1] - 该公司是潼关黄金现有的服务供应商 [1] - 收购旨在为集团的黄金开采业务带来协同效益，提高成本节约及营运效率 [1] - 收购将加强对矿山安全生产各方面的控制 [1]

公司股价表现 - 潼关黄金(00340)股价午前大幅上涨，截至发稿时涨幅达6.55%，报2.93港元 [1] - 成交额活跃，达到3903.51万港元 [1] 重大资产收购 - 公司于2025年12月19日发布公告，拟收购陇鑫建设发展有限公司100%股权 [1] - 收购总代价为人民币2.6亿元 [1] - 收购对价将通过发行代价股份支付，发行价为每股2.6港元，共计发行1.1亿股 [1] 收购标的与战略协同 - 目标公司陇鑫建设发展有限公司主要从事矿山工程及建设业务 [1] - 该公司是潼关黄金现有的服务供应商 [1] - 此次收购旨在为集团的黄金开采业务带来协同效益，预期将提高成本节约及营运效率 [1] - 收购将加强对矿山安全生产各方面的控制 [1]

公司股价与交易动态 - 潼关黄金(00340)股价午前上涨超过6%，截至发稿时涨幅为6.55%，报2.93港元，成交额为3903.51万港元 [1] 重大资产收购事项 - 公司于2025年12月19日公告，拟收购陇鑫建设发展有限公司100%股权 [1] - 收购总代价为人民币2.6亿元 [1] - 代价支付方式为按每股2.6港元的发行价，发行共计1.1亿股代价股份 [1] 收购标的与战略协同 - 目标公司陇鑫建设发展有限公司主要从事矿山工程及建设业务 [1] - 目标公司是公司现有的服务供应商 [1] - 收购旨在为集团的黄金开采业务带来协同效益，具体包括提高成本节约、提升营运效率，并加强对矿山安全生产各方面的控制 [1]

港股黄金白银股市场表现 - 港股黄金白银板块集体拉升走强，中国白银集团领涨近6% [1] - 中国黄金国际、珠峰黄金涨超4%，赤峰黄金、招金矿业、紫金矿业涨近3% [1] - 山东黄金、紫金黄金国际涨2% [1] 贵金属价格动态 - 亚洲早盘现货白银涨破68美元/盎司，刷新历史高点，日内涨超1.4% [1] - 现货白银年内累计上涨约1.36倍 [1] - 现货黄金日内涨超1%，突破4380美元/盎司，再创历史新高 [1] 价格上涨驱动因素 - 美国11月CPI超预期降温，令市场对美联储2026年降息幅度有所上修，推动贵金属价格走强 [1] - 充裕的流动性与供给的强约束，共同推动商品价格不断挑战阶段性高点 [1] - 基础原材料重要性提升，相关国家甚至启用关税手段，加剧区域性缺口并进一步推高价格 [1] 相关个股具体行情 - 中国白银集团最新价0.730港元，涨跌幅5.80% [2] - 珠峰黄金最新价2.380港元，涨跌幅4.39% [2] - 中国黄金国际最新价157.700港元，涨跌幅4.02% [2] - 赤峰黄金最新价31.300港元，涨跌幅2.89% [2] - 招金矿业最新价31.260港元，涨跌幅2.69% [2] - 山东黄金最新价34.980港元，涨跌幅1.98% [2]

公司治理变动 - 潼关黄金执行董事冯芳卿获委任为董事会提名委员会成员 任命自2025年12月19日起生效 [1] - 变动后提名委员会由五名成员组成 包括三名独立非执行董事及两名执行董事 [1] - 提名委员会成员具体为 朱耿南（主席） 梁绪树 梁家和 蒋智勇及冯芳卿 [1]

融资方案 - 公司通过一般授权以“配售代价股份”方式进行融资 [1] - 发行110,000,000股（约1.1亿股）股份，募集资金约2.9亿港元 [1] - 配售价为每股2.60港元，较前一交易日收市价2.75港元折让约5.5%，较前五个交易日平均收市价折让约6.5% [1] 股权影响 - 本次配售股份占公司现有已发行股本约2.12% [1] - 配售完成后，该批股份占公司扩大后股本约2.07% [1] 资金用途 - 募集所得款项将用于收购一家从事矿山工程及建设的目标公司 [1] - 收购旨在提升黄金开采业务的协同效应、提高运营效率及加强矿山安全生产控制 [1] 公司业务 - 公司主要在中国从事黄金勘探、开采、加工、冶炼及销售业务 [1]

公司治理变动 - 潼关黄金(00340.HK)执行董事冯芳卿获委任为董事会提名委员会成员 [1] - 此项任命自2025年12月19日起生效 [1]