潼关黄金(00340)发布公告，执行董事冯芳卿女士获委任为董事会提名委员会成员，自2025年12月19日 起生效。在上述变动后，提名委员会将包括三名独立非执行董事及两名执行董事，即朱耿南先生(提名 委员会主席)、梁绪树先生、梁家和先生、蒋智勇先生及冯女士。 ...

潼关黄金主要在中国从事黄金勘探、开采、加工、冶炼及销售业务。所得款项将用于收购从事矿山工程 及建设的目标公司，以提升黄金开采业务协同效应、提高运营效率及加强矿山安全生产控制。本次发行 根据股东大会授予的一般授权实施。 点击查看公告原文>> 声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信 息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成 个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验， 因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联 系biz@staff.sina.com.cn。 来源：新浪港股-好仓工作室 2025年12月19日，潼关黄金（股份代号：00340）公告称，通过一般授权以"配售代价股份"方式融资， 其中配售代价股份发行110,000,000股（约1.1亿股），募集约2.9亿港元。 配售代价股份配售价2.60港元较前一交易日收市价2.75港元折让约5.5%，较前五个交易日平均收市价折 让约6.5%。配售股份占现有已发行股本约2. ...

格隆汇12月19日丨潼关黄金(00340.HK)公布，执行董事冯芳卿获委任为董事会提名委员会成员，自2025 年12月19日起生效。 ...

( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) 三、會員次數及程序 1. 委員會應至少每年開會一次，並應在有需要時召開。 1 (股份代號: 00340) 潼 關 黃 金 集 團有 限公 司 ( 「本 公 司 」) 香港交易所上巿公司股份代碼 提名委員會 職權範圍書 一、總則 二、成員 1. 本公司提名委員會「委員會」 ( )的宗旨是物色、考慮及向公司董事會「董( 事會」)推薦合適人選擔任本公司董事、監管評估董事會表現的流程、 制訂及向董事會建議提名指引及本公司董事會多元化政策(「董事會多 元化政策」)，惟須符合任何適用法律、法規及上市準則。 2. 本公司應向委員會提供充足資源以履行其職責。委員會履行職責時如有 需要，應尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。 1. 委員會成員由董事會委任，成員人數應不少於三位，大多數成員應為獨 立非執行董事，且至少有一名不同性別的成員。 2. 委員會主席由董事會委任，此主席應為董事會主席，或委員會成員中的 其中一位獨立非執行董事。 2. 委員會會議的法定人數應為兩人。正式召開而達到法定人數的委員會會 議有權履行委員會賦予的一切或任何授權、權力和酌情權。 四、秘書 1. 委員會秘書為本公司秘書 ...

智通财经APP讯，潼关黄金(00340)发布公告，执行董事冯芳卿女士获委任为董事会提名委员会成员，自 2025年12月19日起生效。 在上述变动后，提名委员会将包括三名独立非执行董事及两名执行董事，即 朱耿南先生(提名委员会主席)、梁绪树先生、梁家和先生、蒋智勇先生及冯女士。 ...

朱耿南先生 梁緒樹先生 梁家和先生 董事會設立四個委員會，各委員會的成員資料載列如下。 審核委員會 梁家和先生 （主席） 朱耿南先生 梁緒樹先生 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 00340) 董事名單與其角色和職能 香港交易所上巿公司股份代碼 潼關黃金集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。 執行董事 蔣智勇先生 （主席） 史興智先生 師勝利先生 楊國權先生 （財務總監） 馮芳卿女士 獨立非執行董事 提名委員會 朱耿南先生 （主席） 梁緒樹先生 梁家和先生 蔣智勇先生 馮芳卿女士 : 00340 執行委員會 史興智先生 楊國權先生 香港，二零二五年十二月十九日 薪酬委員會 朱耿南先生 （主席） 梁緒樹先生 梁家和先生 蔣智勇先生 楊國權先生 ...

集团从事现有业务，而目标集团的主要业务包括矿山工程及建设。董事相信，收购事项(倘落实)将为公 司及其股东带来重大利益。具体而言，董事预期：(i)收购事项将为现有业务带来协同效应，提高成本节 省、促进合作，并支持集团在不同市场的业务可持续及多元化发展；(ii)收购事项将提高集团管理及控 制矿山安全生产各方面的可行性；及(iii)由于项目公司为集团现有服务供应商，故收购事项将提升集团 的营运效率。此项改进将确保安全生产风险有效可控，从而提升营运效率。收购事项预期将提升集团在 黄金开采行业的声誉，并有助于提高集团的盈利能力，为股东及利益相关者创造价值。 此外，代价将透过发行代价股份的方式支付，因此不会导致集团即时现金流出。 目标公司为一间于塞舌尔共和国注册成立有限公司，并为一间投资控股公司。于本公布日期，其直接持 有香港附属公司100%权益。香港附属公司为一间于香港注册成立有限公司，并为一间投资控股公司。 于本公布日期，其由目标公司全资拥有。外商独资企业为一间于中国注册成立有限公司，其全部股权由 香港附属公司拥有。于本公布日期，外商独资企业为一间投资控股公司，持有直接控股公司全部股权。 直接控股公司为一间于中国注册 ...

提名委員會組成之變動 潼 關 黃 金 集 團 有 限 公 司 （「 本公司 」） 董 事 （「 董 事 」） 會 （「 董事會 」） 謹 此公佈，執行 董事 馮芳卿女 士（「 馮女士 」）獲委 任為 董事會提 名委 員 會（「 提 名 委員會 」）成員 ，自二零 二五年 十 二月 十九 日起生效 。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ( 於百慕達註冊成立之有限公司 ) (股份代號: 00340) 在 上述變動 後，提名 委員會將 包括三名 獨立非執 行董事及 兩名執行 董 事，即朱耿 南先生（ 提名委員 會主席）、梁 緒樹先 生、梁家 和先生、蔣 智 勇先生及 馮女士。 於 本公佈日 期，本公 司董事會 成員包括 執行董事 蔣智勇先 生、史興 智 先 生、師勝 利先生、楊 國權先 生及馮芳 卿女士，以 及獨立 非執行董 事 朱 耿南先生 、梁緒樹 先生及梁 家和先生 。 香港交易所上巿公司股份代碼 : 00340 上 述 委 任 乃 回 ...

公告称，项目公司主要从事矿山工程及建设，并为公司现有服务供应商。收购事项将为集团的黄金开採 业务带来协同效益，提高成本节约及营运效率，并加强对矿山安全生产各方面的控制。 潼关黄金(00340)公布，于2025年12月19日，该公司拟收购陇鑫建设发展有限公司100%股权，总代价为 人民币2.6亿元，代价将由公司按每股发行价2.6港元发行合共1.1亿股代价股份支付。 ...

智通财经APP讯，潼关黄金(00340)公布，于2025年12月19日，该公司拟收购陇鑫建设发展有限公司 100%股权，总代价为人民币2.6亿元，代价将由公司按每股发行价2.6港元发行合共1.1亿股代价股份支 付。 公告称，项目公司主要从事矿山工程及建设，并为公司现有服务供应商。收购事项将为集团的黄金开採 业务带来协同效益，提高成本节约及营运效率，并加强对矿山安全生产各方面的控制。 ...