公司信息 - 公司为香港中旅国际投资有限公司，股份代号308[1] 人员信息 - 执行董事有吴强（主席）、冯刚（总经理）、李鹏宇[2] - 非执行董事有曾伟雄、郑江、范志识[2] - 独立非执行董事有宋大伟、方璇、钱建农[2] 委员会信息 - 吴强担任提名委员会主席[2] - 宋大伟是审核、薪酬、提名委员会成员[2] - 方璇是审核、薪酬委员会主席，提名委员会成员[2] - 钱建农是审核、薪酬、提名委员会成员[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：308） 董事變更 及 董事會委員會組成變更 董事局宣佈，董事局及董事會委員會組成自二零二五年八月二十日起生效之變動如下︰ (1) 謝祖墀先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員； (2) 張小可先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員； (3) 黃輝先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員； (4) 陳志宏先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員； 1 (5) 陶曉斌先生已辭任非執行董事； (6) 方璇女士（為現任獨立非執行董事，及現任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員）已獲 調任為審核委員會主席及薪酬委員會主席；及 (7) 錢建農先生已獲委任獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成 員。 董事變更 董事辭任 ...

公司董事会安排 - 香港中旅将于2025年8月28日举行董事局会议 [1] - 会议目的包括批准刊发截至2025年6月30日止六个月的中期业绩公告 [1] - 会议将考虑派发中期股息（如有） [1]

会议安排 - 公司将于2025年8月28日举行董事局会议[3] - 会议将批准刊发截至2025年6月30日止六个月中期业绩公告[3] - 会议将考虑派发中期股息（如有）[3] 董事局构成 - 公告日期董事局有三名执行董事[4] - 公告日期董事局有四名非执行董事[4] - 公告日期董事局有六名独立非执行董事[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 香港中旅國際投資有限公司 呈交日期: 2025年8月6日 I. 法定/註冊股本變動 不適用 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00308 | 說明 | 股份 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 5,536,633,709 | | 0 | | 5,536,633,709 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 5,536,633,709 | | 0 | | 5,536,633,709 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1. ...

港股市场表现 - 东岳集团(00189)涨超1%，制冷剂R32价格或延续高位偏强运行，R134a年度配额持续消化，9-10月份出口需求逐步增量[1] - 港股内银股拉升，农业银行(01288)涨超2%，工商银行(01398)、招商银行(03968)等多股涨超1%，行业拨备释放利润能力仍强，预计行业利润维持正增[1] - 英诺赛科(02577)涨超8%，与英伟达合作推动800VDC电源架构在AI数据中心规模化落地[2] - 德翔海运(02510)盈喜后涨超4%，预期2025年上半年股东应占溢利1.80亿至2亿美元，同比增220%至255%[2] - 香港中旅(00308)盈警后跌超6%，预期2025年上半年股东应占亏损超0.70亿港元[2] - 黄金股集体走高，灵宝黄金(03330)涨超3%，赤峰黄金(06693)涨超9%，美国7月非农新增就业7.3万个，远低于预期11万个，降息预期升温[3] - 中国东方教育(00667)早盘涨超4%，预期上半年纯利同比增45%至50%，新生注册及新客户注册数量增约7%，收入增约10%[3] - 芯片股涨幅居前，华虹半导体(01347)涨超5%，上海复旦(01385)涨超6%，英伟达算力芯片被曝存在严重安全问题[4] - 优必选(09880)早盘涨超5%，完成配售3015.545万股，募集24.1亿港元，超10亿港元用于支付供应商款项[4] 美股市场表现 - 亚马逊(AMZN.US)盘后跌8.27%，第二季度营收与每股收益均超预期，但第三季度利润指引不及预期[5] - Coinbase(COIN.US)夜盘跌16.7%，第二季度总收入15亿美元，低于预期的15.9亿美元，利润激增至14亿美元[5] - 中通快递(ZTO.US)涨2.74%，快递价格回稳，9月旺季到来有望价格企稳回升[5] - 特斯拉(TSLA.US)跌1.83%，7月在法国和丹麦汽车销量连续第七个月下滑[6] - Reddit(RDDT.US)大涨17.47%，第二季度营收5亿美元，同比增78%，净利润8900万美元[6] - 台积电(TSM.US)跌2.65%，7月台积电ADR较台股平均溢价24%，创2009年4月以来最高水平[6] - 网易(NTES.US)续跌2.29%，摩根大通认为盈利上升空间有限，未来1至2年行销费用将增加[6] - 好未来(TAL.US)跌2.74%，2026财年第一季度营收5.75亿美元，同比增38.8%，净利润3130万美元[7] - Moderna(MRNA.US)盘中一度跌超10%，下调2025年收入预期上限至22亿美元[7] - Figma(FIG.US)续涨5.63%，第二季度营收2.47亿至2.5亿美元，同比增约40%[8] - Rocket(RKT.US)涨11.98%，第二季度每股盈利0.04美元，超预期33.33%，收入1.36亿美元[8]

股价表现 - 香港中旅股价下跌4.52%至1.69港元 成交额达1219.67万港元[1] 业绩预告 - 2025年上半年预计股东应占亏损超0.70亿港元 较2024年同期0.63亿港元盈利转为亏损[1] - 业绩转亏主因投资性物业公允价值随市场波动下降[1] - 附属公司港中旅(珠海)海泉湾及中旅(咸阳)海泉湾计提减值[1]

股价表现 - 8月4日盘中下跌5.08%至1.68港元/股 [1] - 当日成交额达1237.48万元 [1] 财务数据 - 2024年营业总收入42.85亿元 [2] - 2024年净利润9813.43万元 [2] 企业规模 - 总资产规模超2000亿元 [1] - 员工总数超过4.3万人 [1] - 全资或控股子企业超过600户 [1] - 年接待游客量超8000万人次 [1] 业务范围 - 业务涵盖旅行社、景区、酒店、免税、旅游交通、证件业务、邮轮及地产 [1] - 经营网络覆盖内地、港澳和海外30多个国家和地区 [1]

公司业绩变动 - 香港中旅(00308)股价下跌4.52%，报1.69港元，成交额1219.67万港元 [1] - 公司预期2025年上半年股东应占亏损超过0.70亿港元，而2024年上半年股东应占利润为0.63亿港元 [1] - 由盈转亏主要由于投资性物业公允价值下降及附属公司计提减值 [1] 财务影响因素 - 投资性物业公允价值随市场波动下降导致亏损 [1] - 附属公司港中旅(珠海)海泉湾有限公司及中旅(咸阳)海泉湾有限公司计提减值 [1]

股价表现 - 香港中旅股价下跌4.52%至1.69港元 成交额达1219.67万港元 [1] 财务表现变化 - 2024年上半年股东应占利润为0.63亿港元 2025年上半年预计股东应占亏损超过0.70亿港元 [1] - 业绩由盈转亏主要因投资性物业公允价值随市场波动下降 [1] 减值计提情况 - 附属公司港中旅(珠海)海泉湾有限公司及中旅(咸阳)海泉湾有限公司计提减值 [1]