股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 冠忠巴士集團有限公司 呈交日期: 2025年10月2日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00306 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 600,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 60,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | 0 | | 本月底結存 | | | 600,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 60,000,000 | 本月底法定/註冊股本總 ...

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为6000万港元，股份6亿股，每股面值0.1港元，较上月无增减[1] 股份发行 - 本月底已发行股份（不含库存）476,776,842股，库存股份为0，较上月无增减[2] 股份期权 - 行使价4.3港元和1.86港元的股份期权本月无变动[3] - 本月因行使期期权所得资金总额为0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减总额均为0普通股[5]

公司治理变动 - 独立非执行董事陈炳焕在股东周年大会不寻求连任并退任 其不再担任审核委员会主席 薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1] - 陈方刚获委任为审核委员会主席 方文杰获委任为薪酬委员会主席 自股东周年大会结束后生效 [1]

董事会调整 - 冠忠巴士集团董事会成员调整2025年8月29日生效[2] 人员构成 - 执行董事为黄良柏、黄焯安、卢文波[2] - 独立非执行董事为方文杰、陈方刚、张嘉尹[2] 委员会设置 - 董事会设3个委员会[2] 人员任职 - 黄良柏任提名委员会成员、薪酬委员会主席[2] - 方文杰任审核、提名委员会成员及薪酬委员会主席[2] - 陈方刚任审核委员会主席等多职[2] - 张嘉尹任审核等委员会成员[2]

公司治理变动 - 陈炳焕先生于股东周年大会不寻求膺选连任独立非执行董事并退任 [1] - 陈炳焕先生退任后不再担任审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会成员 [1] - 陈方刚先生获委任为审核委员会主席 方文杰先生获委任为薪酬委员会主席 自股东周年大会结束后生效 [1]

公司治理变动 - 陈炳焕在股东周年大会后不再担任独立非执行董事 [1] - 陈炳焕同时退任审核委员会主席、薪酬委员会主席及提名委员会成员职务 [1] - 陈方刚接任审核委员会主席 方文杰接任薪酬委员会主席 自股东周年大会结束后生效 [1]

会议决议 - 2025年8月29日股东周年大会上建议普通决议案全获通过[3][5] - 多项议案赞成票数244,768,439，占比100%[5] 财务相关 - 宣派截至2025年3月31日止年度末期股息每股4港仙[5] - 股东周年大会当日公司已发行股份总数为476,776,842股[7] 人员变动 - 陈炳焕先生于股东周年大会结束后退任独立非执行董事[9] - 陈方刚、方文杰分别获委任为审核、薪酬委员会主席[10] 股份授权 - 授予董事回购不超已发行股份总数10%股份的一般授权，赞成占比99.99%[6] - 授予董事配发等不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权，赞成占比99.97%[6] - 扩大公司董事配发、发行及处理股份授权，赞成占比99.97%[6]

股本情况 - 本月底法定/注册股本总额为6000万港元，股份6亿股，每股面值0.1港元[1] - 上月底和本月底已发行股份4.76776842亿股，库存股份0股[2] 股份期权 - 行使价4.3港元和1.86港元期权，上月底和本月底结存分别为1350万和2850万股，本月无变动[3] - 行使价1.86港元期权本月底可能发行或转让2850万股，总数567.7684万股[3] - 本月因行使期权所得资金0港元[3] 股份变动 - 本月已发行股份和库存股份增减均为0普通股[5]

报告发布 - 2024/25年年报等报告已发布，有中英文版，可在港交所和公司网站查看[1][8] - 2024/25年环境、社会及管治报告仅电子发布，可在公司和港交所披露易网站查看[2][9] 通讯方式 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3][10] - 未来通讯中英文版将在公司和披露易网站提供，取代印刷本[4][10] 股东通讯 - 非登记股东收通讯需联络中介提供邮箱[5][10][13] - 收印刷本可填回条交过户处或发邮件申请[7][11][13] - 回条填错或有额外指示则作废[13]

公司通讯发布 - 2024/25年年报等公司通讯文件已发布，有中英文版，可在港交所和公司网站查看[2][10] - 2024/25年环境、社会及管治报告仅以电子形式发布，可书面申请印刷本[3][11] - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯，未来提供电子版替代印刷本[4][5][12] 股东接收方式 - 建议股东扫描二维码或提供邮箱地址接收公司通讯[6][12] - 未提供有效邮箱需主动查看网站，可行动通讯发印刷本[7][13] - 想收印刷本需填回条或发邮件说明，指示有效期一年[8][13]