公司治理安排 - 将于2025年9月29日上午十点在香港中环雪厂街16号西洋会所大厦5楼举行股东周年大会 [1] - 会议首要议程为审议及采纳截至2025年3月31日止年度的经审核财务报表及董事会报告与核数师报告 [1] - 将重选三名董事并授权董事会厘定其酬金 包括郑志刚博士（非执行董事） 李楚楚女士（执行董事）及彭倩教授（独立非执行董事） [1] 审计机构安排 - 提议续聘国富浩华(香港)会计师事务所有限公司为公司核数师 [1] - 授权董事会厘定核数师酬金 [1]

公司信息 - 公司英文名为ARTA TECHFIN CORPORATION LIMITED，中文名为裕承科金有限公司，股份代号为279[1][10] 通讯发布 - 公司通讯中、英文版本已上载于香港交易所网站及公司网站[2][11] - 扩大无纸化制度及电子发布公司通讯规定自2023年12月31日起生效[3][12] - 未来公司通讯将在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[3][4][12] 股东通讯 - 非登记股东若有意收取公司通讯，应联络中介公司并提供电子邮箱地址[5][12][14] - 若未收到非登记股东有效电子邮箱地址，股东需主动查看网站[6][13] - 想收取公司通讯印刷本，可填妥回条交回股份过户处或发邮件提出要求[7][13] 咨询方式 - 对函件有疑问，可于工作日9:00 - 18:00致电股份过户处(852)2862 8688查询[8][13] 通讯内容 - 公司通讯包括董事报告、年度帐目、年报、中期报告等多种文件[9][13][14] 回条规定 - 回条适用于股份存放于中央结算及交收系统且通知公司欲收取通讯的非登记股东[14] - 回条未划勾、未签署或填写不正确将作废[14] - 公司不处理回条上的额外指示[14] 资料使用 - 回条提供的个人资料用于公司电子发布通讯事宜[14] - 公司可将个人资料披露或转移给附属公司等[14] - 个人有权按规定书面申请查阅或修改个人资料[14] - 申请查阅或修改个人资料可邮寄或发邮件至指定地址[14]

公司通讯 - 自2023年12月31日起采用电子方式发布公司通讯[3] - 未来中英文版在公司网站和披露易网站提供，替代印刷本[3] - 建议股东扫描回条专属二维码或签署回条交回提供邮箱地址[4] 股东操作 - 未收到有效邮箱地址，可能无法收到通知，需主动查网站[5] - 希望收取印刷本，需填妥回条交股份过户处或发邮件说明[6] 其他信息 - 公司股票代码为279[2] - 于2025年9月8日发出通知[2] - 香港股份过户处为香港中央证券登记有限公司[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年9月29日上午10时在香港中环举行股东周年大会[1] 会议审议事项 - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度相关报告[3] - 重选郑志刚等三人为公司董事并厘定酬金[3] - 续聘国富浩华（香港）为核数师并厘定酬金[3] 授权事项 - 拟授予董事配发、发行及处置不超20%新股份授权[3] - 拟授予董事购回不超10%股份授权[3] - 拟扩大董事相关一般授权[3] 投票规定 - 代表委任表格须提前48小时送交[5] - 联名首位持有人投票后其他不得投票[5] - 交表后股东仍可亲自出席投票[5]

股东周年大会 - 2025年9月29日上午10时在香港中环举行[3] - 考虑采纳截至2025年3月31日止年度经审核财务报表[4] - 重选3位董事，授权董事会厘定董事酬金[4] - 续聘核数师，授权董事会厘定其酬金[4] 股份相关 - 董事获批准配发额外股份，不超已发行股份总数20%[5] - 董事获批准购回已发行股份，不超已发行股份总数10%[8] - 待决议案通过后扩大配发股份授权[8] 其他 - 委任受委代表文据签署及送达要求[1][3] - 2025年9月24 - 29日暂停办理股份过户登记[4] - 股份过户截止时间及投票资格要求[4] - 联名登记持有人投票规则[5] - 若8号或以上热带气旋警告信号生效，大会自动延期[7]

股份相关数据 - 最后实际可行日期（2025年9月5日）已发行股份总数为1,081,097,300股[10][17] - 待股东批准发行授权后，可发行最多216,219,460股股份[17] - 获批相关决议案后可购回最多108,109,730股，不超已发行股份的10%[31] - 郑志刚博士持有809,504,180股股份，约占公司已发行股份总数的74.87%[44] 股东周年大会信息 - 股东周年大会定于2025年9月29日上午10时在香港中环雪厂街16号西洋会所大厦5楼举行[5][52] - 代表委任表格须不迟于大会指定举行时间48小时前交回[5] - 大会普通事务包括采纳2025年3月31日止年度经审核财务报表等[53] 人员相关信息 - 郑志刚博士为公司主席兼非执行董事，年度酬金100,000港元[44] - 李楚楚女士为公司执行董事，月薪236,065港元，另加酌情花红[46] - 彭倩教授任独立非执行董事，年度酬金200,000港元[49] 授权相关信息 - 发行及购回股份的现有一般授权将在应届股东周年大会结束时届满，董事拟提呈普通决议案更新[17] - 一般及无条件批准公司董事行使权力配发、发行及处理额外股份，总数不超已发行股份总数20%[55] - 一般及无条件批准公司董事行使权力购回已发行股份或可认购股份权利[58]

股份信息 - 截至2025年8月底，公司法定股本50亿港元，股份250亿股，每股面值0.2港元[1] - 截至2025年8月底，已发行股份10.810973亿股，库存股份0股[2] 期权情况 - 2022购股计划上月底及本月底股份期权数目均为0[3] 合规确认 - 本月证券发行或库存股份出售或转让合规[6]

配售协议核心条款 - 公司与华通证券国际签订配售协议 按每股0 69港元配售最多1 91亿股新股 [1] - 配售股份占公司现有已发行股本约17 71% 占扩大后股本约15 04% [1] - 配售价较8月29日收市价0 85港元折让18 8% [1] 资金募集与分配 - 配售事项最高所得款项总额约为1 321亿港元 净额约1 307亿港元 [2] - 53 5%资金用于偿还股东贷款及相关成本 [2] - 26 8%资金用于业务发展及扩充 包括提升产品多样性、分销渠道、人才招聘及IT系统升级 [2] - 11 5%资金用于策略性收购及投资 重点拓展人工智能、Web3 0生态系统、虚拟资产领域及金融科技项目 [2] - 8 2%资金用作一般营运资金及企业用途 [2]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年8月29日交易时段后订立配售协议 通过配售代理以尽力基准向不少于六名承配人配售最多1.91亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.690港元 较协议日期联交所收市价0.850港元折让约18.8% [1] - 配售股份数量占公司已发行股本比例需结合总股本数据计算（原文未提供总股本） [1] 资金募集情况 - 配售事项所得款项净额估计约为1.307亿港元 将用于集团一般营运资金及业务发展（具体用途未明确说明） [1]

配售协议 - 公司与配售代理于2025年8月29日交易时段后订立配售协议 [1] - 公司同意通过配售代理以尽力基准向不少于六名承配人配售最多1.91亿股股份 [1] - 配售价定为每股0.690港元 [1] 价格与折让 - 配售价较2025年8月29日联交所收市价每股0.850港元折让约18.8% [1] 资金募集 - 配售事项所得款项净额估计约为1.307亿港元 [1]