公司申请撤销其他风险警示 - 公司股票申请撤销其他风险警示 因内部控制缺陷已完成整改且满足撤销条件 [1] - 2023年度公司被天健会计师事务所出具否定意见的《内部控制审计报告》 导致被实施其他风险警示 [3] - 2024年度公司围绕"摘帽扭亏"核心任务开展内控整改及质量专项提升 2024年12月31日已保持有效财务报告内部控制 [3] - 公司聘请贵州北斗星律师事务所出具《专项核查意见》 确认否定意见涉及事项影响已消除且无新增风险警示情形 [4] 公司经营与财务表现 - 2024年公司实现营业收入38.25亿元 净利润3362.19万元 实现扭亏为盈 [4] - 公司主营苗药研发、生产、销售 核心产品包括银丹心脑通软胶囊、咳速停糖浆及胶囊等 在心脑血管、咳嗽、感冒类市场占一定份额 [4] - 公司积极开拓糖宁通络为核心的苗医药一体化项目 扩大推广范围 [4] 公司战略与运营措施 - 2024年公司围绕"十四五"规划战略 打造规模化制造、全渠道营销、大品种创新、产业链整合四大平台 [4] - 公司克服"四类药"社会库存大等困难 优化组织架构 推进内控合规建设 加快创新研发进度 [4]

何超瓊女士 (集團行政主席兼董事總經理) 何超鳳女士 (副董事總經理) 何超蕸女士 岑康權先生 尹顥璠先生 獨立非執行董事 SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 (於香港註冊成立之有限公司) (股份代號：242) 網址: http://www.shuntakgroup.com 董事名單及其角色與職能 信德集團有限公司董事會現由八位董事組成。每位董事的姓名、角色及職能載列如下： (一) 董事會 執行董事 薪酬委員會 吳志文先生 (主席) 何厚鏘先生 葉家祺先生 何超瓊女士 何超鳳女士 提名委員會 何超瓊女士 (主席) 何厚鏘先生 吳志文先生 葉家祺先生 何超鳳女士 何厚鏘先生 吳志文先生 葉家祺先生 1 (二) 董事委員會 審核及風險管理委員會 何厚鏘先生 (主席) 吳志文先生 葉家祺先生 執行委員會 何超瓊女士 (主席) 何超鳳女士 何超蕸女士 岑康權先生 尹顥璠先生 香港，二零二五年六月十六日 2 ...

人员变动 - 信德集团独立非执行董事何柱国先生于2025年6月11日离世[3] 公司架构 - 公告日期2025年6月16日，公司执行董事有何超琼等5人[4] - 公告日期公司独立非执行董事为何厚鏘等3人[4]

决议案结果 - 2025年6月11日公司股东周年常会所有提呈决议案均表决通过[3] - 省览及接纳2024年度财报等决议案赞成票1,991,239,806(99.994878%)[3] - 重聘罗兵咸永道为核数师决议案赞成票1,991,235,177(99.994645%)[3] 人员重选 - 重选何柱国等人为执行董事或独立非执行董事[3] 股份相关 - 股东周年常会当日公司已发行股份3,017,661,785股[4] - 授予董事会回购已发行股份一般性授权决议案赞成票1,991,311,177(99.998462%)[4]

信息发布 - 2024年年报等报告已发布，可在联交所及公司网站浏览[2] 会议安排 - 股东周年常会将于2025年6月11日在香港雅辰会举行[2] 通讯方式 - 采用电子方式发布通讯，在两网站提供，替代印刷本[4] 非登记股东 - 有意收通讯需提供邮箱，可申请印刷本[5] - 公司可披露其资料，其有权查核修改[7]

SHUN TAK HOLDINGS LIMITED 信 德 集 團 有 限 公 司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) ( 於香港註冊成立的有限公司 ) (Stock Code 股份代號： 242) N O T I F I C AT I O N L E T T E R 通 知 信 函 各位登記股東： 信德集團有限公司（「本公司」） – 2024 年年報、通函、股東週年常會通告及代表委任表格（「本次公司通訊」） 及 2024 年可持續發展報告（「可持續發展報告」）之發佈通知____________________________________________ 本公司之股東週年常會將於二零二五年六月十一日（星期三）下午二時三十分假座香港干諾道中二百號信德中心四樓四零一 A 雅辰會舉行。本公司的本次公司通訊備有英文及中文版本，並已上載於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.shuntakgroup.com，歡迎瀏覽。 閣下若因任何理由以致在收取或接收載於本公司網站 上的本次公司通訊出現困難， ...

信德集團 SHUN TAK HOLDINGS Stock Code 股份代號：242 Sustainability Report 可 持 續 發 展 報 告 11974 綠磚路 | 守正創新·可持續發展 可持續發展是一場不斷演進的旅程，正如集團所經歷六十餘載的蜕變，從跨境海上 客運業務發展成為一家綜合文旅企業。 The Green Brick Road Upholding Integrity and Innovating for Sustainable Development Sustainability is an ever-evolving journey, much like the Group's transformative path from over six decades of cross border maritime passenger service operation to an integrated cultural tourism conglomerate. The creative concept of this year's report captures the Group' ...

会议安排 - 公司拟于2025年6月11日召开股东周年常会[3] - 会议将省览及接纳2024年财报及相关报告[4] - 会议将重选何柱国等4人为公司董事[4] 财务相关 - 2025年度独立非执行董事袍金50万港元，其他董事5万港元[4] - 公司拟重聘罗兵咸永道为核数师[5] 股份相关 - 董事获授权回购不超已发行股份总数10%[7] - 董事获授权配发等不超已发行股份总数20%[9] - 通过决议可扩大配发股份总数，增不超10%[10] - 现有回购、发行股份授权到期，拟延续[12] 其他 - 委任文件须提前48小时送回才有效[12] - 6月5 - 11日暂停办理股份过户[12] - 6月4日下午4时30分前完成过户获参会投票权[12] - 决议案均投票表决[12] - 恶劣天气参考港交所及公司网站公告[12]

会议安排 - 公司拟于2025年6月11日下午2时30分在香港信德中心举行股东周年常会[4][26][54] - 适用于股东周年常会的代表委任表格需不迟于会议指定时间48小时前交回公司注册办事处[28] - 股东周年常会上所有决议案将以投票方式表决，会后将按规则刊发投票结果公告[26][66] - 公司将从2025年6月5日至6月11日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件及股票须在2025年6月4日下午4时30分前送达[64] 股份授权 - 建议授予董事回购股份一般性及无条件授权，可回购最多不超决议案通过当日已发行股份总数10%的股份[9] - 建议授予董事发行股份一般性及无条件授权，可发行最多不超决议案通过当日已发行股份总数20%的新股份，假设无进一步变更，将相当于最多可发行603,532,357股股份[10] - 第七项普通决议案将扩大发行授权，加入公司根据回购授权回购的股份总数[18] - 公司现有的回购和发行股份一般性授权将在股东周年常会结束时失效，拟寻求股东批准延续该授权[66] 董事相关 - 何柱国先生、叶家祺先生、何超凤女士及岑康权先生将在股东周年常会上轮值退任，均符合资格并愿膺选连任[19] - 截至最后实际可行日期，何厚鏘任期20年7个月、何柱国18年5个月、吴志文12年4个月、叶家祺9年6个月[25] - 2024年何柱国、叶家祺出任独立非执行董事袍金500,000港元，何超凤、岑康权出任董事袍金50,000港元，何超凤另收取其他酬金6,460,105港元，岑康权另收取其他酬金3,555,196港元[42][45][50][52] - 截至2025年12月31日止年度，独立非执行董事每位董事袍金为50万港元，其他董事为5万港元[55] 股份数据 - 最后实际可行日期为2025年4月22日，已发行股份总数为3,017,661,785股，公司根据回购授权最多可回购301,766,178股，占股东周年常会日期已发行股份总数的10%[10][32] - 2024年4月至2025年4月各月股份在联交所成交价格有波动，如2024年10月最高0.970港元，最低0.660港元；2025年4月最高0.600港元，最低0.485港元[35] - 最后实际可行日期，Renita Investments Limited等合共实益拥有已发行股份总数约59.6%的权益，若全面行使回购授权，持股量将增至约66.2%[37] - 何超凤女士持有93,013,044股股份个人权益，199,543,471股股份及148,883,374股未发行股份公司权益，岑康权先生持有5,660,377股股份个人权益[49][51] 其他 - 董事认为授出回购授权、授出及扩大发行授权、重选董事建议符合公司及股东利益，建议股东投票赞成[29] - 董事认为回购授权带来的灵活性对公司及股东整体有利，可支持股价，但全面行使可能对公司营运资金或资本负债状况构成重大不利影响[33][34] - 公司于紧接最后实际可行日期前六个月内未回购任何股份[39] - 若股东周年常会受恶劣天气等影响，可查看港交所及公司网站相关公告[66]

财务数据关键指标变化 - 公司2024年收益为45.46亿港元，较2023年的40.68亿港元增长11.7%[58] - 公司2024年拥有人应占亏损为8.24亿港元，较2023年的6.77亿港元亏损扩大21.8%[58] - 公司权益总值从2023年的340.66亿港元下降至2024年的327.32亿港元，降幅为3.9%[58] - 公司2024年每股基本亏损为27.3港仙，较2023年的22.4港仙增加21.9%[58] - 公司每股资产净值为10.8港元，较2023年的11.3港元下降4.4%[58] - 公司已发行股份加权平均数为3,017,661,785股，较2023年减少0.1%[58] - 公司股东应占亏损为港币8.24亿元，每股基本亏损为27.3港仙[83] - 公司未就截至2024年12月31日止年度派发任何末期股息[83] - 公司2024年及2023年均未派发股息[58] 地产业务表现 - 集团在澳门氹仔的濠尚项目住宅部分总楼面面积超过65.5万平方英尺[15] - 北京通州综合发展项目首期工程预计2026年竣工，服务式住宅已于2024年9月获得预售许可[16] - 北京信德京汇中心占地面积6.3万平方英尺，包含办公大楼及旅游休闲空间[16] - 澳门濠庭都会是当地最大型豪华住宅发展项目之一[15] - 北京通州项目位于京杭大运河旁优越地段，将发展零售、办公及服务式住宅综合项目[16] - 集团与香港置地共同发展澳门壹号广塲项目，包含7座豪华住宅大楼及五星级文华东方酒店[14] - 天津南高铁站综合发展项目于2024年12月竣工，长者护理设施及酒店部分已投入运营[19] - 上海前滩31项目总建筑面积达13.92万平方米，包含202间客房的五星级酒店及容纳4000名观众的文化演艺中心[19] - 上海苏河湾综合发展项目总建筑面积约32.12万平方米，公司持有50%权益[20] - 横琴综合发展项目零售商场预计2025年下半年开幕，公司持有100%权益[20] - 索美塞路111号商业项目建筑面积约76.66万平方英尺，包含办公室、医疗中心及零售商场[21] - 地产业务部门录得溢利港币9.18亿元，较2023年港币8.82亿元增长[94] - 澳门濠尚项目年内录得90个单位成交，68个住宅单位已确认收入[94][98] - 澳门濠珀项目累计售出单位比率达98%[97] - 澳门濠尚项目累计售出93%的住宅单位[98] - 上海苏河湾项目商场出租率达94%，写字楼租用率为58%[102] - 新加坡兰心居项目全数14个单位已售出[103] - 新加坡柏皓项目累计售出89%的单位[105] - 横琴综合发展项目与SJM签订谅解备忘录计划出售办公大楼部分楼层及商铺单位[101] - 上海苏河湾项目总可出租楼面面积超过14万平方米[102] - 索美塞路111号总楼面面积约766,550平方英尺，截至2024年12月31日落实租用率达95%[106][107] - 昆明南高铁站综合发展项目总楼面面积约552,000平方米，预计2025年分阶段投入运营[109] - 天津南高铁站综合发展项目总建筑面积325,000平方米，养老设施及酒店已投入运营[110] - 北京通州综合发展项目涵盖零售空间127,000平方米、写字楼119,000平方米及服务式住宅50,000平方米[111] - 昇悦商场截至2024年12月31日出租率达100%[114] - 西宝城截至2024年12月31日出租率达87%[115] - 昇御商场截至2024年12月31日出租率为44%[116] - 信德中心持有零售面积213,786平方英尺及办公室面积13,827平方英尺，商场出租率71%[117] - 信德堡面积28,000平方英尺，截至2024年12月31日出租率维持100%[120] - 濠尚购物商场－星皓广场截至2024年12月31日出租率为82%[123] - 北京信德京滙中心办公室出租率达79%[124] - 广州信德商务大厦平均出租率为62%[125] - 上海前滩31零售空间出租率达87%且办公楼出租率达70%[126] - 上海前滩31项目总建筑面积达139,200平方米[126] - 物业部门管理物业总楼面面积逾1,400万平方呎[127] - 2024年下半年澳门濠尚售出25个住宅单位，全年共售出90个单位[199] - 新加坡柏皓顶層公寓于2025年1月创下每平方呎价第二高记录[199] - 天津南高铁站综合发展项目已经竣工，将分阶段推出市场[199] - 北京通州综合发展项目获得政府预售许可[199] 酒店及消闲业务表现 - 雅辰酒店集团在17个城市运营17个项目，客房总数超过2000间[23] - 香港海洋公园历险主题区占地12万平方米，预计2028年竣工[23] - 新加坡雅辰酒店于2023年12月开业，拥有142间客房[27] - 珠海横琴雅辰悦居酒店于2024年3月开业，提供230间客房[28] - 上海虹桥雅辰缇酒店提供303间客房，位于上海万象城综合商业区[24] - 酒店及消闲部门录得亏损港币1.8亿元[133] - 香港天际万豪酒店平均入住率上升至75%[136] - 澳门文华东方酒店平均房价同比增8%且入住率升至71%[137] - 澳门文华东方酒店总收益同比增加17%[137] - 香港海洋公园历险主题区占地约120,000平方米[138] - 珠海横琴雅辰悦居酒店开业，拥有230间客房[143][145] - 上海虹桥雅辰悦居酒店2024年入住率为61%[146] - 北京东直门雅辰悦居酒店2024年入住率约为74%[148] - 上海前滩31雅辰酒店2024年入住率达50%，拥有202间客房[149] - 鹭环海天度假酒店2024年入住率提升至67%，拥有208间客房[150] - 苏州雅辰悦居酒店2024年入住率为66%，拥有160间客房[151] - 天津新酒店计划2025年底开业，拥有982间客房[140] - 昆明新酒店计划2025年底开业，拥有1118间客房[140] - 新加坡雅辰酒店拥有142间客房，2025年预期表现更好[144] - 重庆雅辰悦居酒店开业，拥有378间客房[153] - 临港雅辰酒店拥有305间客房[155] - 临港雅辰悦居酒店提供364间客房[155] - 临港东缦国际公寓提供128间客房[155] - 上海前滩雅辰悦居酒店提供246间客房[156] - 雅辰尚酒店拥有210间客房[156] - 上海桃浦雅辰悦居酒店提供212间客房[157] - 雅辰会拥有518名会员[159] - 与AJ Hackett International合作在香港海洋公园打造占地120,000平方米的历险主题区[86] - 历险主题区项目预期于2028年内竣工[86] - 2024年新开设珠海横琴雅辰悦居酒店和重庆雅辰悦居酒店，分别于3月及5月投入运营[197] - 西安旗舰酒店项目预计2028年第一季度揭幕[197] - 香港海洋公园历险主题区项目占地约120,000平方米，预计2028年竣工[196] 运输业务表现 - 运输部门于年内购入7辆旅游巴士以扩展车队[33] - 喷射飞航机场航线于2003年推出[30] - 公司与香港中旅于1999年合并船务业务创立喷射飞航品牌[30] - 运输部门于2024年录得分担亏损港币800万元[166] - 运输部门于2023年录得分担盈利港币1000万元[166] - 信德中旅船务投资有限公司于2020年7月完成股权重组，成为本公司与香港中旅国际投资有限公司各持一半股权的公司[170] - 中旅巴士购入多辆旅游巴士扩充车队并推出连接香港至中山江门新会开平鹤山的新路线[178] - 喷射飞航推出拍即登免票登船系统自2024年10月起支持多种电子支付方式[179] - 喷射飞航于12月为所有乘客推出免费穿梭车接驳服务从澳门外港码头至市中心景点[178] - 公司续签海天客运码头合营公司4+1年合约自2024年7月1日生效承辦跨境渡轮巴士及行李服务[174] - 喷射飞航与国泰航空建立多式联运代码共享安排提供一站式机票及船票预订[174] - 喷射飞航推出跨境渡轮业首创的"拍即登"免票登船系统[78] - 中旅巴士扩展交通网络新增香港至中山、江门等路线[84] - 海天客运码头扩充多式联运模式连接香港国际机场与珠海澳门[84] - 喷射飞航获亚太航空委任为空中快线直升机航线总销售代理，服务香港、澳门及深圳地区[198] - 运输部门与海天客运码头续签"4+1"年管理合约，自2024年7月生效[198] - 2024年6月深中通道开通后新增多条巴士路线[198] 投资业务表现 - 公司持有澳门旅游娱乐股份有限公司约15.8%的实际股权[34] - 澳门旅游娱乐持有澳博控股约54.81%的实际股权[34] - 澳博控股实际拥有澳娱综合度假股份有限公司100%经济权益[34] - 公司持有澳娱约15.8%实际股权并获得股息港币8800万元较2023年增加约2%[185] - 部门录得溢利港币7200万元而2023年为亏损港币2.31亿元含金融资产公平价值变动亏损港币3.03亿元[185] - 启德邮轮码头占香港市场份额约80%并将于2025年4月迎来新母港邮轮[188] - 启德邮轮码头项目于2023年6月1日投入服务[34] 零售及其他业务表现 - 澳门玩具反斗城两间分店总面积超过26,200平方英尺[34] - 公司于2018年推出会员制优质会所雅辰会[29] - 公司于2018年推出澳门海上游旅游产品[32] - 玩具反斗城在澳门新濠影汇及葡京人开设两间新店销售额及净利润较2023年均改善[190] - Stecco Natura Gelaterie在亚洲开设第八间新店并于上海吴江路及长宁来福士新开两间分店[190] 公司基本信息 - 集团1972年成立，1973年起在香港联交所上市（股份代号：242）[9] - 核心业务包括地产、酒店及消闲、运输与投资四大领域[9] - 集团是拥有最庞大澳门可供发展楼面面积的香港上市公司之一[14] - 集团积极扩展粤港澳大湾区及内地房地产市场，项目遍布北京、上海、横琴等地[14] 管理层及管治信息 - 何超瓊持有美國聖克萊大學市場學及國際商業管理學士學位，並於2007年5月獲強森威爾斯大學工商管理榮譽博士學位[42] - 何超瓊為公司執行董事兼副董事總經理何超鳳及執行董事何超蕸之胞姊[42] - 何厚鏘自2004年起出任公司獨立非執行董事，擔任審核及風險管理委員會主席[43] - 何柱國自2006年起獲委任為公司獨立非執行董事，擔任提名委員會及薪酬委員會成員[44] - 吳志文自2012年12月20日起調任為公司獨立非執行董事，並自2015年8月25日起擔任薪酬委員會主席[45] - 葉家祺於2015年10月獲委任為公司獨立非執行董事，2017年1月11日起任審核及風險管理委員會成員[46] - 何超鳳自1994年加入集團，1999年獲委任為集團副董事總經理及財務總監[49] - 何超鳳持有多倫多大學工商管理碩士學位（主修財務）及南加州大學學士學位（主修市場學）[50] - 何超鳳於2021年7月1日獲香港特別行政區政府頒授銅紫荊星章[50] - 何超鳳自2022年1月起獲委任為司法人員薪俸及服務條件常務委員會委員[50] 公司日程及活动 - 公司将于2025年3月25日公布2024年年度业绩[59] - 公司股东周年常会定于2025年6月11日举行[59] - 公司将于2025年8月公布2025年中期业绩[59] 荣誉与奖项 - 公司荣获TVB《环境、社会及管治大奖》"ESG最佳表现大奖"及"大湾区ESG杰出企业大奖"[80] - 公司于第六届BDO环境、社会及管治大奖获"ESG最佳表现大奖－小型市值"[80]