会议安排 - 公司拟于2025年6月11日召开股东周年常会[3] - 会议将省览及接纳2024年财报及相关报告[4] - 会议将重选何柱国等4人为公司董事[4] 财务相关 - 2025年度独立非执行董事袍金50万港元，其他董事5万港元[4] - 公司拟重聘罗兵咸永道为核数师[5] 股份相关 - 董事获授权回购不超已发行股份总数10%[7] - 董事获授权配发等不超已发行股份总数20%[9] - 通过决议可扩大配发股份总数，增不超10%[10] - 现有回购、发行股份授权到期，拟延续[12] 其他 - 委任文件须提前48小时送回才有效[12] - 6月5 - 11日暂停办理股份过户[12] - 6月4日下午4时30分前完成过户获参会投票权[12] - 决议案均投票表决[12] - 恶劣天气参考港交所及公司网站公告[12]