股东大会决议 - 所有决议案于2025年12月31日股东大会以按股份数目投票表决通过为普通决议案[3][4] - 推选张森为股东大会主席决议案赞成票417,209,813，占比100.00%[4] - 批准等决议案赞成票484,798,571，占比99.95%[5] 公司股份 - 股东大会日期时已发行股份共883,373,901股[8] 董事会构成 - 董事会包括六名执行董事和四名独立非执行董事[7]

股东大会信息 - 2025年12月19日举行股东大会，决议案全通过[3][4][5] - 推选张森为股东大会主席，赞成票占比100%[5] 股份数据 - 截至股东大会，已发行股份883,373,901股[4] - 余氏股东控制185,690,000股投票权，占21.02%须弃权[4] - 独立股东投票股份697,683,901股，占78.98%[4] 协议批准 - 丽新制衣—丽新发展等框架协议赞成票占99.95%[5] 公司架构 - 董事会有六名执行董事和四名独立非执行董事[7] 其他 - 卓佳证券登记有限公司为监票机构[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性 亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致 的任何損失承擔任何責任。 | 2. | (A) | | 每項以獨立普通決議案之方式重選下列卸任並願意重選連任之董事： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | (i) 林建岳博士為執行董事； | 484,413,693 | 223,996 | 484,637,689 | | | | | (99.95%) | (0.05%) | | | | | (ii) 余寶珠女士為執行董事； | 484,413,693 | 223,996 | 484,637,689 | | | | 及 | (99.95%) | (0.05%) | | | | | (iii) 周炳朝先生為獨立非執行 | 484,413,693 | 223,996 | 484,637,689 | | | | 董事。 | (99.95%) | (0.05%) | | | | (B) | 授權董事會釐定董事之酬金。 | 484 ...

通函信息 - 公司发布有关非常重大出售事项之通函[1] - 通函中英文版本分别登载于香港交易所及公司网站[2] 申请与咨询 - 索取通函印刷本等可填表格寄至登记处或电邮[2] - 咨询疑问办公时间致电登记处电话热线[3] 其他规定 - 更改公司通讯指示需提前七日书面通知[5] - 查阅及修改个人资料要求书面或电邮至隐私主任[5]

公司通讯发布 - 公司通讯英文及中文版分别登载在香港交易所网站和公司网站[3] 通讯获取方式 - 可选印刷本，可填申请表寄至股份过户登记处或电邮索取[3] - 可书面通知更改日后通讯语言版本或收取方式[4] 申请表内容 - 申请表甲部可选择收取本次通讯不同语言印刷本[6] - 申请表乙部可更改日后通讯语言版本及收取方式[6] 个人资料处理 - 公司可能向附属公司等披露或转交申请人个人资料[6]

股东大会信息 - 2025年12月31日上午9时在香港海洋公园万豪酒店举行[2] - 需表决普通决议案包括订立买卖协议、出售事项等[3] 代表委任表格 - 须在大会前48小时送达卓佳证券登记有限公司[8] - 填妥交回仍可亲身出席，表格视为撤销[5] 表决与出席 - 决议案按股数投票表决[6] - 出席应出示身份证明文件[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年12月31日上午9时举行股东大会[4] - 需审议批准买卖协议、出售事项等决议案[6] - 有权出席股东可委派代表，表格最迟12月29日送达[8] 股东登记信息 - 有权出席并投票的股东记录日期为2025年12月23日[8] - 股东最迟12月23日下午4时30分前办理登记[8] 大会延期规则 - 8号或以上热带气旋警告信上午7时后悬挂，大会顺延[9] 董事会构成 - 董事会有6名执行董事和4名独立非执行董事[11]

股权结构 - 丰德丽已发行股份于联交所主板上市，于最后实际可行日期由丽新发展持有约63.40%[17] - 丽丰于最后实际可行日期由丽新发展持有约55.08%[19] - 丽新发展于最后实际可行日期由公司持有约55.60%[21] 交易信息 - 协定物业价值为34.98亿港元，较2025年7月31日估值折让6.7%，较2025年10月31日估值折让4.9%[31][36] - 预计净现金流入约为24亿港元，出售事项预计于2026年1月完成[31][32] - 出售事项因一项适用百分比率超75%，构成非常重大出售事项[32] 财务数据 - 2025年7月31日，集团流动负债净额为54.2亿港元，出售完成后将转为流动资产净额[31] - 2025年10月31日，集团尚未偿还综合贷款总额约267.04亿港元[73] - 2025年10月31日，集团租赁负债约6.89亿港元[74] 业务数据 - 集团在香港的办公室及零售租赁业务维持平均90%或以上的出租率[82] - 截至2025年10月14日，滶晨项目825个单位中已有逾650个单位预售出[83] - 横琴创新方第一期入驻企业超逾420家[88] 未来展望 - 集团拟未来两年内实现出售金额80亿港元，包括丽新发展集团（不包括丽丰）60亿港元及丽丰集团20亿港元[95] - 预期2026年初前后丰德丽集团将有一出新电视剧集上映[93] 运营情况 - 2024年有两部破票房纪录的本地制作影片《破 • 地狱》及《九龙城寨之围城》[92] - 截至2025年7月31日止年度内香港大量戏院结业[92] 现金流情况 - 公司经营业务产生现金为1699439千港元[120] - 公司投资活动所得现金流量净额为3520561千港元[122] - 公司融资活动所用现金流量净额为 - 1244472千港元[122]

公司资产出售交易概况 - 华资实业计划出售两处非核心资产，交易总金额合计4650万元 [1] - 第一笔交易：拟向包头草原糖业（集团）有限责任公司出售华资宾馆及附属营销大楼，交易金额为2910万元 [1] - 第二笔交易：拟向内蒙古麦便利超市有限公司出售办公大楼、仓库及相关土地使用权，交易金额为1740万元 [1] - 两笔交易的议案均已由公司第九届董事会第二十二次会议全票审议通过，尚需提交2025年12月30日召开的第四次临时股东会审议 [1] - 向内蒙古麦便利出售资产的交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [1] 出售资产一：办公大楼、仓库及土地使用权详情 - 标的资产包括建筑面积2367.94平方米的办公大楼、445.18平方米的仓库以及面积5000平方米的土地使用权 [2] - 该资产于2002年投入使用，已计提折旧24年，原为资本运营办公场地，现仅作销售部门与外地客户洽谈之用，利用率很低且离厂区较远 [2] - 资产账面原值为1042.49万元，账面净值为378.36万元，交易价格1740万元较账面净值溢价达359.88% [2] - 根据评估报告，以2025年11月30日为基准日，该标的资产评估值为1522.46万元（不含增值税） [2] - 交易对手方内蒙古麦便利由公司原持股5%以上股东的实控人间接控制，故被认定为关联方，公告称其经营正常且具备较好履约能力 [3] 出售资产二：华资宾馆及附属营销大楼详情 - 标的资产包括建筑面积7177.88平方米的华资宾馆和5068.48平方米的营销大楼，合计建筑面积12246.36平方米 [3] - 华资宾馆已于2018年停止对外营业，后续仅用于来访客户临时住宿，利用率很低 [3] - 资产账面原值为4420.74万元，账面净值为1487.01万元，交易价格2910万元较账面净值溢价95.69% [4] - 根据评估报告，以2025年11月30日为基准日，该标的资产评估值为2312.7万元，较账面净值增值55.53% [4] 交易动因与预期影响 - 公司出售资产旨在整合资源、剥离非核心资产、聚焦主业、增加流动资金并提升资产运营效率 [1][3] - 公司预计出售资产事项将对当期损益产生积极影响，最终影响以会计师年度审计确认为准 [4]

交易概述 - 丽新国际与丽新发展联合公布 其全资附属公司作为卖方 于2025年12月9日交易时段后 与买方Jasmine Investment Development IV Limited订立买卖协议 出售销售股份[1] - 出售标的为Surearn Profits的全部已发行股份 该股份不附带任何产权负担 并附带所有权益及权利[1] - 于公布日期 Surearn Profits持有华力达全部已发行股本的50%权益 而华力达则全资持有一项物业及相关资产与负债[1] 交易标的与结构 - 卖方将促使华力达清盘 并将所持物业按持股比例进行分派 卖方于该物业的50%权益被称为SPL物业[1] - 在华力达分派后及交易完成前 SPL物业及华力达的其他资产 包括租户按金及支付给物业经理的按金 将分派及转让予Surearn Profits[1] - 交易完成后 卖方将不再持有SPL物业或Surearn Profits的任何权益[1] 交易对价与财务影响 - 交易代价由两部分构成 一是协定物业价值34.98亿港元 二是完成时Surearn Profits的流动资产净值[2] - 出售事项所得款项预期将增加现金流入及减少贷款 从而巩固丽新制衣集团及丽新发展集团的财务状况[2] - 估计此次出售将为集团带来净现金流入约24亿港元[2] - 截至2025年7月31日 丽新制衣集团及丽新发展集团的流动负债净额分别为54.2亿港元及45.06亿港元[2] - 考虑到长沙湾广场银团贷款已于2025年9月30日成功再融资 并假设本次出售完成 丽新制衣集团及丽新发展集团均将从流动负债净额状态转为流动资产净额状态[2]