股东周年大会 - 2025年11月20日下午3时在香港荃湾宝丰台8号举行[1] - 填妥及签署的代表委任表格须提前48小时送达指定地址[2] 股份发行 - 授权董事会发行不超已发行股份股本面值总额20%的新增股份[2]

股东周年大会 - 公司将于2025年11月20日举行股东周年大会[3][7] - 若大会当日上午9时香港8号或以上台风信号或“黑色”暴雨警告生效，大会自动延期[14] - 股东须按指示填妥代表委任表格并在大会指定举行时间48小时前交回[3][13] - 大会表决以股数投票，结束后将在网站公布结果[13][41] 股份授权 - 购回股份授权期限至下届股东周年大会结束前，可购回不超已发行股本10%股份[7][9] - 发行股份授权期限类似，可发行不超已发行股本面值总额20%新股[7][10] - 还将提呈决议案批准扩大一般授权，增加发行与购回股份数目相同新股[10] 股份数据 - 2025年10月22日公司已发行股份为652,676,781股，最多可购回65,267,678股[9] - 最后实际可行日期已发行股份总数为652,676,781股[20] - 主要股东共持有485,981,509股股份，占已发行股份约74.46%[27] - 若购回授权被全数行使，主要股东总持股量将增至约82.73%[27] 董事信息 - 赵世曾博士、孙大豪先生及何秀芬女士将任满告退，备聘再任[11] - 截至2025年6月30日止年度，赵博士董事酬金为9,720,100港元[30] - 截至2025年6月30日止年度，孙先生董事酬金为73,000港元[34] - 截至2025年6月30日止年度，何女士董事酬金为73,000港元[38] 股份交易 - 2024年10月股份最高成交价为1.890港元，最低成交价为1.650港元[29] - 2025年10月最高成交价为1.410港元，最低成交价为1.370港元[29] - 公司在通函刊发日期前6个月内每月均无购回任何股份[25]

收入和利润 - 收入为1.685亿港元[5][6] - 公司持有人应占亏损为9.892亿港元[19] - 每股亏损为1.52港元[19] - 截至2025年6月30日止年度综合除税后亏损为11.44亿港元，而2024年为除税后盈利1.71亿港元[52][56] - 本年度总股息为每股4.25港仙，较去年每股6.25港仙减少32%[52][57] - 公司本年度营业额为1.685亿港元，较去年同期的1.88亿港元减少10.4%[146][148] - 本年度租金收入为3299.2万港元，较去年同期的3179.4万港元增加3.8%[146][149] - 本年度毛利为4264.6万港元，去年同期毛利为1.06795亿港元[146][149] - 本公司权益持有人应占亏损为9.89199亿港元，去年同期为盈利1.71678亿港元[151][152] - 每股基本亏损为1.52港元，去年同期为每股基本盈利0.26港元[151][152] - 公司建议派发末期股息每股2.00港仙，全年股息共计4.25港仙，去年为6.25港仙[151][152] 成本和费用 - 行政开支激增412.0%至2.89646亿港元，主要由于发展中待售物业拨备1.66068亿港元及出售永续票据及债券亏损3962.7万港元[147][150] - 年度利息支出为5385.5万港元，平均利率为4.1%[165][168] 香港业务表现 - 投资物业按地域划分：香港占43%[17] - 预计2025年香港住宅交易量将增长13%至64,000套[54][59] - 香港住宅租赁市场官方指数达195.6，接近2019年9月水平[60][62] - 荃湾壹号九龙山顶项目出租率为50%，计划于2026年初推出销售[61][65] - 薄扶林赵苑二期项目租用率维持在60%[67][68] - 薄扶林赵苑三期两座楼宇入住率达90%[70][73] - 赵苑三期第一期别墅已出租超过20%[76] - 山顶施勋道30号项目紫薇居（Villa Crocus）因价格未达预期而未售出[77] - 公司对香港一手楼市保持谨慎乐观，预计房价将上涨3-5%[106][107] - 香港荃湾壹號九龍山頂项目出租率为50%，计划于2026年初推向市场销售[188] - 香港薄扶林趙苑二期项目租用率维持在60%[193] - 香港薄扶林趙苑三期项目两座楼宇入住率达90%[193] - 香港山顶卓能山莊紫薇居招标出售未达价格预期，公司将继续推进资产增值策略[194] - 长洲新趙苑第一期超过20%的别墅已出租[195] 中国内地业务表现 - 投资物业按地域划分：深圳占25%，杭州占13%[17] - 深圳卓能雅苑项目累计销售835个单位，总销售额达40.92亿元人民币[84][87] - 杭州卓能·河畔轩项目土地面积为38,983平方米，批准建筑面积为122,483平方米[89][91] - 杭州卓能·河畔轩项目提供849个住宅单位和22户别墅，预计2026年完成产权证办理[89][90][91][92] - 深圳卓能雅苑项目累计销售835伙，年销售额达409.2亿元人民币[196] - 杭州卓能•河畔軒项目规划验收已获批，建筑验收及房产证预计于2026年完成[197] 澳门及马来西亚业务表现 - 投资物业按地域划分：澳门占14%，马来西亚占5%[17] - 马来西亚吉隆坡Parkview服务式住宅项目入住率为95%[98][101] - 马来西亚2025年第二季度经济增长率为4.4%[97][100] - 马来西亚吉隆坡Cecil Central Residence项目总批准建筑面积为1,708,648平方英尺[99][102] - 澳门路环星光大路一号项目新开发提案草案已于2025年8月提交土地工务局[198] 投资活动 - 公司于2025年6月30日债券市场总投资额为2323.8万港元[103] - 公司年内出售债券总额为5796.9万港元[103] - 公司年内出售所有香港证券投资总额为1283.6万港元[103] - 截至2025年6月30日，公司债券投资为2323.8万港元[104] - 年内出售债券价值5796.9万港元[104] - 年内出售全部香港股票投资，价值1283.6万港元[105] - 金融资产投资组合因公允价值增加1283.6万港元，占集团总资产0.3%[157][160] 财务状况 - 物业价值为74.538亿港元[11] - 每股资产净值为8.92港元[9][19] - 净负债比率为11.8%[12] - 现金比率为59.2%[10] - 银行贷款与物业价值比率为13.7%[8] - 资产净值为58.248亿港元[19] - 投资物业公允价值减少9.14881亿港元，去年同期减少1.5407亿港元[147][150] - 于2025年6月30日，权益持有人应占权益总额约为57.71409亿港元，较去年同期减少9.12959亿港元或13.7%[153][154] - 每股权益为8.84港元，较去年同期的10.24港元减少13.7%[153][154] - 投资物业公允价值减少9.15亿港元，其中损益表确认减值9.15亿港元[170][173] - 发展中投资物业公允价值大幅减少至4.17亿港元，上年同期为18.52亿港元[170][173] - 总债务与权益比率上升至22.1%，上年同期为20.1%[163][166] - 净债务与权益比率上升至7.5%，上年同期为6.9%[163][166] - 银行及其他借贷总额为12.74亿港元，其中62.3%须于一年内偿还[163][166] - 现金及银行结存为8.39亿港元，净债务为4.35亿港元[159][162] - 投资物业及土地楼宇账面值约23.69亿港元及0.81亿港元已作抵押[164][167] 公司治理与股东事务 - 公司董事会被授权在有关期间配发新股，配发股本总额不得超过公司已发行股本面值总额的20%[39][40] - 授权期间从本决议通过之日起至下一次股东周年大会结束或法律要求的年会期限届满或股东决议撤销时止[33][34][42] - 为出席2025年股东周年大会并投票，股份过户文件须在2025年11月13日星期四下午4:30前提交[48] - 公司股东名册将于2025年11月14日至2025年11月20日期间关闭，期间不办理股份过户[48] - 赵式芝博士，46岁，为公司执行主席及控股股东赵世曾博士长女，集团执行董事赵式浩先生之姐姐[126][127] - 孙大豪先生，62岁，拥有超过30年香港及东南亚消费品推广和分销经验[131][133][135] - 孙大豪先生自2022年1月起担任资历架构-钟表行业培训咨询委员会主席[133][135] - 孙大豪先生于2017年至2019年期间担任香港钟表业总会有限公司主席，2020年起担任其顾问[133][135] - 孙大豪先生于2010年至2017年期间担任新加坡钟表业公会副主席[133][135] - 李颂熹先生，74岁，为DH International Group Holdings Ltd等多家公司主席兼行政总裁[134][136] - 李颂熹先生于1973年获得英国皇家特许测量师资格，1977年注册为认可人士[134][136] - 集团雇员总数增加至49人，上年同期为47人[172][175] 发展策略与展望 - 公司将继续采取审慎的发展策略，专注于提供优质物业并保持运营效率和财务稳定[106][108]

公司重大事项 - 英唐智控筹划发行股份等方式购买资产 公司股票自2025年10月27日开市起停牌 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组 也不构成关联交易 [4] 收购标的详情 - 拟购买桂林光隆集成科技有限公司100%股权 [3] - 拟购买上海奥简微电子科技有限公司76%股权 [3] - 光隆集成经营范围涵盖人工智能应用软件开发 集成电路芯片设计及服务 光电子器件制造 量子计算技术服务等 [3] - 奥简微电子经营范围包括微电子科技 半导体科技 智能科技领域的技术开发与转让 [3] 公司财务与业务概况 - 公司主营业务为电子元器件分销 芯片设计制造及软件研发销售 [4] - 今年上半年公司实现营业收入26.39亿元 较上年同期增加3.52% [4] - 上半年归属于上市公司股东的净利润3073.58万元 较上年同期下降14.12% [4] - 上半年扣非后归属于上市公司股东的净利润为3022.67万元 较上年同期下降14.46% [4]

亿道信息重大资产重组 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买朗国科技和成为信息100%股权 交易完成后两家标的公司将成为公司全资子公司 本次交易预计构成重大资产重组 [1] - 朗国科技是智能交互平板控制模块的行业领先企业 成为信息是拥有超高频RFID核心技术自主能力的物联网设备厂商 交易旨在拓展AIoT和RFID领域布局并形成协同效应 [2] - 公司股票将于2025年10月20日开市起复牌 [3] 中国人寿业绩预增 - 公司预计2025年前三季度归属于母公司股东的净利润约1567.85亿元到1776.89亿元 同比增加约522.62亿元到731.66亿元 同比增长50%到70% [4] - 业绩增长主要得益于公司把握市场机会加大权益投资力度 投资收益同比大幅提升 [4] 士兰微芯片制造项目 - 公司与厦门市政府等签署协议 计划合资建设12英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线 项目规划总投资200亿元 规划产能4.5万片/月 [5] - 项目分两期实施 一期项目投资100亿元 项目公司士兰集华一期资本金为60.1亿元 公司及子公司合计认缴15亿元注册资本 [5][6] 威高血净资产收购 - 公司筹划以发行股份方式购买威高普瑞100%股权 交易完成后威高普瑞将成为公司全资子公司 本次交易预计构成重大资产重组 [14] - 公司股票自2025年10月20日开市起停牌 预计停牌时间不超过10个交易日 [14] *ST海华控制权变更 - 公司控股股东将变更为朗宁宜和 实际控制人将变更为祝镓阳、占舜迪、张栋 本次权益变动尚需取得交易所合规性确认 [16] - 公司股票将于2025年10月20日开市起复牌 [17] 歌尔股份终止收购 - 公司终止筹划以约104亿港元收购MegaPrecision Technology Limited及Channel Well Industrial Limited 100%股权 原因为交易双方未能就关键条款达成一致 [19] 上市公司三季度业绩 - 沃华医药前三季度归属于上市公司股东的净利润6399.5万元 同比增长179.34% [8] - 金田股份前三季度归属于上市公司股东的净利润5.88亿元 同比增长104.37% [8] - 紫金矿业前三季度归属于上市公司股东的净利润378.64亿元 同比增长55.45% [8] - 思源电气前三季度归属于上市公司股东的净利润21.91亿元 同比增长46.94% [8] - 扬杰科技前三季度归属于上市公司股东的净利润9.74亿元 同比增长45.51% [8] - 华友钴业前三季度归属于上市公司股东的净利润42.16亿元 同比增长39.59% [9] - 龙净环保第三季度归属于上市公司股东的净利润3.35亿元 同比增长54.99% [9] - 海康威视第三季度归属于上市公司股东的净利润36.62亿元 同比增长20.31% [10] - 祥生医疗第三季度归属于上市公司股东的净利润2422.41万元 同比增长41.95% [10] - 思特威预计前三季度归属于母公司所有者的净利润6.56亿元到7.36亿元 同比增长140%到169% [10] - 北方股份预计前三季度归属于母公司所有者的净利润1.7亿元到1.85亿元 同比增加56.90%到70.74% [11] - 金石亚药预计前三季度归属于上市公司股东的净利润8660.55万元—1.07亿元 同比增长48.99%—83.95% [12] - 珠海冠宇预计前三季度归属于上市公司股东的净利润3.67亿元—4.17亿元 同比增长36.88%—55.54% [12] 其他重大事项与业务动态 - 罗博特科与某光伏公司控股子公司签署单笔合同金额约7.61亿元 占公司2024年度营业收入比例约68.83% [17] - 永茂泰与国内某头部人形机器人企业签订战略合作框架协议 将在具身智能机器人执行器及关节零部件领域合作 [18] - 经纬辉开以8.5亿元收购中兴系统100%股权 标的公司承诺2025至2027年度累计净利润不低于2.15亿元 [20] - 香山股份拟公开挂牌转让全资子公司香山电子100%股权 首次挂牌转让底价为4亿元 [21] - 天和磁材全资子公司拟投资8.5亿元建设高性能稀土永磁及组件、装备制造与研发项目 [24] - 顺丰控股2025年9月速运物流业务收入同比增长14.21% 业务量同比增长31.81% [25] - 中核钛白证券简称自2025年10月20日起变更为"钛能化学" [26]

交易概述 - 公司于10月19日公告拟收购朗国科技与成为信息100%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市交易审计评估未完成价格未定 [1] - 公司股票将于10月20日复牌 [1] 战略意图 - 收购是围绕AIoT战略布局的新举措旨在向感知-交互-场景全链路解决方案提供商转型 [1] - 交易意在通过垂直整合产业链关键环节完成从数据采集边缘计算到智能交互的全链条能力构建 [5] 标的公司业务 - 朗国科技聚焦智能显示与交互领域产品覆盖智慧教育办公商业及家庭物联等多场景与BenQ鸿合海信等头部企业有合作 [3] - 成为信息是国内少数掌握超高频RFID核心技术设备厂商产品线涵盖RFID读写设备工业平板电脑等应用于物流零售仓储等行业并在印度欧洲等地区占据市场份额 [3] 协同效应与增长前景 - 收购可将智能交互显示和RFID领域优质资产直接注入上市公司有利于增厚公司收入和利润提升持续盈利能力 [3] - 三家企业技术能力可构成场景感知-数据采集-智能决策-终端实现的技术闭环例如在智能制造物流等场景提供全流程服务 [5] - 标的公司曾接受上市辅导治理规范业务成熟后续在研发供应链渠道等方面资源整合将有效降低边际成本 [6]

交易概述 - 公司披露重组预案，股票将于2025年10月20日复牌 [1] - 公司拟收购朗国科技100%股权及成为信息100%股权 [2] - 交易预计构成重大资产重组及关联交易，但不导致实际控制人变更或构成重组上市 [2] 交易标的与方式 - 收购朗国科技100%股权，交易对方为朗源控股、詹明学等13名主体 [2] - 收购成为信息100%股权，交易对方为汪涛、张红梅等9名主体 [2] - 交易采用发行股份及支付现金相结合的方式 [2] - 两家标的公司均曾进行过上市辅导备案，有意独立IPO [3] 交易目的与协同效应 - 交易旨在拓展公司在智能交互显示和RFID（无线射频识别）领域的产业布局 [2] - 旨在巩固公司在AIoT（人工智能物联网）领域的行业地位，提升综合竞争力与可持续发展能力 [2] - 交易有利于增厚上市公司收入和利润，不会导致主营业务范围发生变化 [3] - 交易后，公司与标的公司将在产品形态、技术能力、应用场景、销售渠道、供应链管理上形成优势互补与深度协同 [3] 募集资金与公司背景 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超过发行股份购买资产交易价格的100% [4] - 募集配套资金发行股份数量不超过本次发行前公司总股本的30% [4] - 公司于2023年2月登陆深交所主板，主营业务为以ODM模式从事笔记本电脑、平板电脑等电子设备的研发、设计、生产和销售 [4] - 上市后公司业绩变脸，2023年归母净利润同比下滑34.67%，2024年归母净利润同比下滑73.54% [4] 市场表现 - 公司自2025年9月29日起停牌，停牌前20个交易日股价累计跌幅为6.67% [5] - 停牌前公司股价收报50.94元/股，总市值为72.66亿元 [6]

交易概述 - 亿道信息于10月19日公告拟收购朗国科技与成为信息100%股权并募集配套资金 [1] - 交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市审计评估未完成交易价格未定公司于10月20日复牌 [1] - 交易旨在围绕AIoT战略布局帮助公司向感知-交互-场景全链路解决方案提供商转型 [1] 标的公司业务分析 - 朗国科技聚焦智能显示与交互领域产品矩阵覆盖智慧教育办公商业及家庭物联等多场景 [3] - 朗国科技已与BenQ鸿合海信iiyama京东方等国内外行业头部企业建立长期战略合作 [3] - 成为信息是国内少数掌握超高频RFID核心技术设备厂商产品具非接触批量读取等优势 [3] - 成为信息产品线涵盖RFID读写设备工业平板电脑条码扫描终端等应用于物流零售仓储交通医疗等众多行业并在印度欧洲拉美东南亚等地区占据部分市场份额 [3] 战略协同与整合预期 - 收购意在通过垂直整合产业链关键环节完成从数据采集边缘计算到智能交互的全链条能力构建 [5] - 亿道信息的终端设计能力朗国科技的交互控制平台技术与成为信息的数据采集方案有望构成场景感知-数据采集-智能决策-终端实现的技术闭环 [5] - 结合成为信息的RFID能力亿道信息可在智能制造生产线追踪智慧物流仓储管理等场景提供从数据采集到终端呈现的全流程服务 [5] - 两家标的企业均曾接受上市辅导公司治理规范性与业务成熟度已历经验证 [6] - 预期三方在研发供应链渠道等方面资源整合将有效降低边际成本 [6] 财务与经营影响 - 交易可将智能交互显示和RFID领域优质资产直接注入上市公司 [3] - 两家标的公司均具有一定的营收和资产规模良好的盈利能力及经营前景 [3] - 交易有利于增厚上市公司收入和利润提升上市公司持续盈利能力 [3]

股东周年大会 - 公司将于2025年11月20日举行股东周年大会[3] - 大会将审议截至2025年6月30日止年度账目等事项[3] 公司决策 - 计划宣派末期股息[3] - 拟重选赵世曾博士等为董事[3] - 拟续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师[3] 股份相关 - 公司可购回不超已发行股本面值总额10%的股份[6] - 公司可配发与购回股份数目相同的新增股份[8] - 公司配发新增股份（特定情况除外）不得超发行股本面值总额20%[10] 股份登记 - 2025年11月14 - 20日不登记股份转让[13] - 股份过户文件须于2025年11月13日下午4时半前送交指定处[13]

公司信息 - 公司为卓能(集团)有限公司[1] - 呈交者为何秀芬，职衔为公司秘书[5] 股份数据 - 2025年9月底已发行股份总数为652,676,781[2] - 本月已发行及库存股份数目增减均为0[2] 合规情况 - 本月证券发行等获董事会授权批准并依规进行[5]