FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 凱聯國際酒店有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00105 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 360,000,000 | | | 0 | | 360,000,000 | | 增加 / 減少 (- ...

公司基本信息 - 公司于1983年7月26日在香港注册成立[1] - 1984年9月7日公司名称由「JONGAL ENTERPRISES LIMITED」改为「ASSOCIATED INTERNATIONAL HOTELS LIMITED」[5] - 组织章程细则经2014年9月3日特别决议案采纳，含截至2025年9月5日所有修订[1] 股份相关 - 公司可行使法规权力购买或获取股份，财务资助按联交所或证监会条例执行[12] - 可发行附带优先、递延或其他特别权利或限制的股份，优先股可赎回[12] - 发行新股份前可向现有股东提呈发售[12] - 董事可配给公司股份[12] - 公司可支付不超法规限制的佣金[12] - 股份或债权证证明书须盖章或按董事授权方式发行[15] - 已登记股东有权在规定时间内收取股票[15] - 类别股份特别权利可经75%持有人书面同意或独立大会特别决议更改或废除[18] - 催缴股款通知须提前14天发出[21] - 未按时缴付催缴股款，利息率不超年息10厘[23] - 预缴催缴股款利息率不超年息10厘[23] - 未遵守催缴股款通知规定，董事会可没收股份[25] - 公司对未缴足股款股份拥有首要留置权[29] - 出售有留置权股份，须在通知发出14天届满后进行[29] - 公司股份应以转让书转让，董事会可拒绝登记未悉数缴足股款股份转让[31] - 公司转让登记暂停一年不超30天[34] - 公司购回股份未指明作库存股份则须注销[38] - 库存股份无股息或分派权利[39] - 公司可更改股本，可减少股本或其他不可分派储备[44] 股东大会相关 - 公司须举行股东周年大会，由董事决定日期、时间和地点[44] - 所有股东大会可全球举行，形式由董事会决定[44] - 股东周年大会须提前21天发通知，其他情况提前14天[52] - 三名亲身或委任代表出席、有权表决的股东为股东大会法定人数[49] - 股东大会实体会议先举手表决，也可点票表决[57] - 按规定点票表决，公司按主席指示进行[58] - 董事会可因公共健康和安全理由限制实体会议参与情况[54] - 董事会可未经股东批准押后大会、更改场地等[54] 董事相关 - 公司董事人数不少于三名且不多于十名[69] - 董事酬金由公司在股东大会厘定[70] - 董事在多种情况下需离职[70] - 董事可兼任公司其他受薪职务（核数师除外）[71] - 董事若在重大交易中有权益，须申报[73] - 董事每三年最少因轮换退任一次[85] - 董事会可设立委员会管理公司事务[83] - 公司可在董事任期届满前罢免董事[86] - 董事会可委任执行董事、联席董事[88][90] - 董事会会议法定人数两名董事，问题经多数票表决通过[92] 其他 - 秘书由董事会委任和罢免[98] - 印章由董事会保管，加盖印章文书须加签[102] - 董事会可从公司利润中提拨储备[103] - 公司可宣派股息，董事会可决定代息股份事宜[104] - 董事会须安排保存会计记录[114] - 核数师须根据法规委任[118] - 公司清盘，清盘人可将资产实物分派给股东[125] - 公司须为董事等人员执行职务成本作出赔偿保证[127] - 公司可在法规容许范围内为董事投购保险[127] - SHL SERVICES LIMITED和LIMATOR NOMINEES LIMITED各认购一股股份，总数为两股，日期为1983年7月13日[128]

会议信息 - 公司于2025年9月5日举行股东周年大会[3][4] 投票结果 - 接纳综合财务报表及报告赞成票226,796,591股，占比100.000000%[4] - 宣布末期股息赞成票226,792,591股，占比99.998236%[4] - 多项普通决议案赞成票226,792,591股，占比99.998236%[4] - 部分决议案赞成票225,954,591股，占比99.628742%[4] - 批准修订公司章程细则赞成票226,792,591股，占比99.998236%[4] 股份情况 - 大会当日公司已发行股份共360,000,000股[5]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 凱聯國際酒店有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 FF301 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 (A). 股份期權（根據發行人的股份期權計劃） 不適用 第 3 頁 共 10 頁 v 1.1.1 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00105 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: 新提交 | | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | 公司名稱: | 凱聯國際酒店有限公司 | | | 呈交日期: | 2025年8月1日 | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 第 3 頁 共 10 頁 v 1.1.1 (B). 承諾發行發行人股份的權證 不適用 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00105 | 說明 | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 36 ...

公司秘书变更 - 吴秀芳辞任公司秘书职务 自2025年8月1日起生效 [1] - 伍秀薇获委任为新任公司秘书 自2025年8月1日起生效 [1]

吳秀芳女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦沒有關於其辭任的事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易 所有限公司垂注。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立的有限公司） （股份代號：105） 更換公司秘書 凱聯國際酒店有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，吳秀芳女士已辭任本公司公司秘書 （「公司秘書」）一職，並自二零二五年八月一日起生效。 董事會另宣佈，伍秀薇女士（「伍女士」）已獲委任為公司秘書，並自二零二五年八月一日起生效。 董事會謹此向吳秀芳女士於任內對本公司的貢獻致以衷心謝意，並歡迎伍女士履新。 承董事會命 凱聯國際酒店有限公司 主席 鍾琼林 香港，二零二五年七月三十一日 於本公告之日，鍾琼林先生、鍾炯輝先生、鍾燊南先生、鍾聰玲女士、鍾仲涵先生和鍾振風先生均為執行董事；周雲海 先生、黃耀德先生和李松先生則為獨立非執行董事。 伍女士為達盟香港有限公司上市公司服務部之董事兼主管，負責向上市公司客戶提供公司秘書及合規 ...

财务业绩：利润与亏损 - 投资物业估值变动前经营溢利为港币1.853亿元（2024年：港币1.827亿元）[9][13] - 投资物业估值亏损为港币7.089亿元（2024年：估值盈利净额港币2.308亿元）[9][13] - 权益股东应占亏损为港币5.606亿元（2024年：溢利港币3.768亿元）[9][13] 股息派发 - 建议派发末期股息每股港币0.19元（2024年：每股港币0.25元）[10][14] - 已派发中期股息每股港币0.16元（2024年：每股港币0.16元）[10][14] - 年度总派息为每股港币0.35元（2024年：每股港币0.41元）[10][14] 董事会组成与结构 - 董事长与首席执行官由同一人担任[23] - 公司主席与行政总裁由同一人兼任（钟琼林先生）[25][31] - 董事会包括3名独立非执行董事[25] - 截至2025年3月31日财政年度董事会由6名执行董事和3名独立非执行董事组成[31][34] - 钟氏家族通过天德投资控股有限公司成为公司最终控股股东[31] - 董事会下设三个委员会：薪酬委员会、提名委员会和审计委员会[37] - 董事会下设三个委员会：薪酬委员会、提名委员会和审核委员会[41] 董事会会议与出席 - 截至2025年3月31日止财政年度董事会会议共举行6次[44][46] - 董事出席董事会会议、委员会会议和股东周年大会比率很高[44][46] - 董事会于截至2025年3月31日止财政年度共召开6次会议，其中4次为定期会议[49] - 公司在截至2025年3月31日的财年内举行了6次董事会会议，其中2次专门讨论企业治理议题[92][96] 董事培训与发展 - 公司为董事提供内部培训课程和电子学习材料费用由公司承担[45][47] - 电子学习材料涵盖新气候要求、股份回购及库存股份、ISSB可持续信息披露[45][47] - 董事可参加外部培训相关费用由公司报销[45][47] 董事独立性及任期 - 独立非执行董事资格要求和服务年限遵守上市规则规定[43] - 所有董事确认在2025财年遵守《上市发行人董事进行证券交易的標準守則》[50][53] - 独立非执行董事任期从一届股东周年大会结束至下一届结束，至少每三年轮值退任一次[51][54] - 公司评估确认所有独立非执行董事继续符合上市规则第3.13条的独立性要求[52][54] - 其中一名独立非执行董事具备上市规则要求的专业资格或财务专长[52][54] - 提名委员会评估了独立非执行董事的独立性[83] 董事会治理实践 - 董事会主席与独立非执行董事每年举行无执行董事在场的讨论[43] - 定期董事会会议需提前14天向董事发出通知[43] - 董事通过年度表现评估对独立非执行董事绩效进行考核[43] 薪酬委员会及政策 - 薪酬委员会全部由独立非执行董事组成[29][30] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成（周云海主席、黄耀德、李松）[57] - 薪酬委员会获授权厘定执行董事及高级管理人员薪酬方案（CEO薪酬由委员会单独决定）[62] - 薪酬政策禁止董事参与自身薪酬决策，以确保独立性[58][59] - 公司董事薪酬参考同行业公司薪酬水平、集团业绩以及董事工作量、责任和时间投入等因素确定[63] - 公司高层管理人员及其他员工薪酬考虑市场状况、集团业绩、个人表现、工作性质和职责等因素[63][65] - 公司除财务报表附注24披露的退休计划外未设立任何长期激励计划[64][66] - 薪酬委员会在年度内召开会议次数及成员出席记录载于第12页表格[67] - 高层管理人员薪酬未按薪酬等级披露[29][30] 提名委员会及多元化 - 提名委员会由2名执行董事（钟琼林主席、钟聪玲）和3名独立非执行董事组成[57] - 提名委员会需确保董事会具备符合公司需求的技能、经验和多元化视角的平衡组合[69] - 董事会多元化政策涵盖性别、年龄、技能、知识和专业经验等多维度考量[75][76] - 公司设定至少一名女性董事作为性别多元化目标且已完成[78] - 公司未设定性别多元化配额或短期目标因业务性质和地理位置不倾向特定性别[79] - 员工招聘基于公司需求及平等机会、"按能力选拔"原则不设性别比例要求[79] - 高级管理层性别比例详情载于第53页企业社会责任报告"员工概况与敬业度"章节[79] - 公司已设定董事会须委任最少一名女性董事作为性别多元化目标（已达标）[80] - 公司无计划设定任何性别多元化配额或短期目标[81] - 提名委员会在财年内就董事会多元化政策提出建议并评估可计量目标[83] 审核委员会职能 - 审核委员会由3名独立非执行董事组成（周云海主席、黄耀德、李松）[57] - 审核委员会就重新委任外聘核数师向董事会提出建议[89] - 审核委员会审阅了集团中期及年度财务报表的完整性及重大财务报告判断[89] - 审核委员会评估了集团风险管理及内部监控系统的有效性[89] - 审核委员会讨论了外聘核数师的审计性质及范围[89] - 审核委员会审批准了外聘核数师提供利得税服务的聘用条款[89] - 审核委员会评估了设立内部审计功能的必要性[89] 内部审计与风险管理 - 公司未就董事法律行动安排保险[22][24] - 公司未设立内部审计功能[26][28] - 董事会于2025年3月审查内部审计需求并认为无即时需要[26][28] - 集团每半年进行一次全集团风险评估[26][28] - 公司未设立内部或外包内部审计职能，但董事会仍认为风险管理和内部监控体系有效且合适[108][111] - 公司每6个月向董事会和审计委员会提交一次综合风险报告，特殊情况除外[99][101] - 公司在财年内每半年进行一次风险评估[99][101] - 公司委任合格会计师对各部门进行程序合规和风险问题的抽样测试，结果每年向审计委员会报告[102][106] - 公司要求对集团收入有重大财务影响的部门主管每年向审计委员会确认风险已妥善处理[102][106] - 公司采用自下而上的方法识别运营风险，所有部门/单位主管需建立风险因素并定期更新风险登记册[99][101] - 公司为国际广场（主要收入来源）编制租金收入和运营费用的年度预算[103][106] - 公司向董事提供月度管理账户并编制差异分析以识别缺陷[103][106] - 公司采用一般行为准则和反腐败政策来规范员工的诚信和道德行为[98][100] - 公司已制定举报政策，为员工和业务伙伴提供可疑行为的举报渠道[98][100] - 公司于2025年3月对风险管理及内部监控体系有效性进行年度审查，确认资源、人员资质及预算充足，体系有效[108][111] - 公司董事会讨论气候风险财务与运营影响，并依据风险管理政策进行全集团风险评估[199][200] 投资物业与租赁业务 - 国际广场总面积为56,000平方米[18][20] - 投资物业按公允价值计量，估值变动直接影响年度损益，估值关键驱动因素包括租金收入[121][122] - 投资物业按公允价值计量，估值变动直接影响年度溢利/亏损[125] - 国际广场租金水平和出租率持续面临下行压力，主要因香港零售租赁市场未显著改善且尖沙咀零售物业供应未减[114][116] - 国际广场面临租金下调及出租率下跌压力[125] - 公司积极物色潜在租户并管理租约到期及空置情况，以应对租赁风险[117] - 公司通过多元化租户组合和推广活动应对市场风险[127] 市场与经济环境 - 报告年度访港旅客总数及旅游总支出增加，但人均消费下降，主因消费行为及预期转变[113][115] - 港元走强环境下居民北上及海外消费习惯进一步削弱香港零售销售[113][115] - 2025年首季度香港本地股市回升且地产市场相对稳定，但经济复苏受慢于预期的利率削减步伐拖累[118][119] - 地缘政治紧张及贸易冲突扰乱全球贸易，削弱经济信心及投资意愿，对公司业绩产生负面影响[118][119] 财务管理策略 - 公司采用审慎财务管理策略以确保业务韧性及应对意外变化的能力[120] 审计与非审计服务费用 - 审计服务费用为港币860千元[129] - 非审计服务费用为港币276千元（其中税务服务66千元，中期审阅210千元）[129] - 审计及非审计服务总费用为港币1,136千元[129] 股东沟通与公司报告 - 公司每年发布中英文年报和中期报告[131][133] - 股东可通过指定邮箱aihlcosec@tianteckgroup.com与董事会沟通[142] - 公司设有举报机制供股东报告异常行为[146] - 公司网站提供企业管治文件包括组织章程细则和委员会职权范围[138] 股东大会安排 - 年度股东大会将于2025年9月5日举行[11][15] - 股东周年大会通常于每年9月举行[150] - 股东需持有至少2.5%表决权或50名股东联名方可提议决议案[152] - 股东提议决议案需在股东大会前至少6周提交公司[152] - 持有至少5%表决权的股东可要求董事会召开股东大会[154] - 董事会必须在收到股东要求后21天内召开股东大会[154] - 股东大会通知发出后必须在28天内举行会议[154] - 若董事会未按要求召开会议，股东可自行召开但需在3个月内举行[154] - 股东自行召开股东大会的费用可由公司报销[154] - 决议案需经公司股票登记处核实确认后方可纳入议程[152] - 股东大会提案须包含决议案文本并获所有相关股东签署[154] - 合资格股东需代表至少2.5%总表决权或50名股东方可要求公司传阅不超过1000字的书面陈述书[158] - 股东提案需在股东大会前至少7天递交至公司注册地址[156][158] - 若股东大会前少于15天收到通知 公司可能休会以提供至少14天或10个工作日的通知期[156] - 股东需在股东大会前7天缴存足够款项以支付公司传阅陈述书的费用[161] 股息政策 - 股息政策未设定具体派息比率 形式或频率 由董事会根据财务表现和经济环境灵活决定[162][163] 企业社会责任与可持续发展 - 董事会定期审查排放 废物处理 能源使用和水资源效率方面的表现[164] - 企业社会责任报告涵盖截至2025年3月31日财年 并遵循上市规则ESG指引编制[165][166] - 集团主要业务运营为iSQUARE 其环境和社会责任表现被纳入报告范围[165] - 公司通过风险评估确定可持续发展议题的相关性并审查目标进展[164] - 公司制定长期碳减排目标[172] - 公司参与环保署“智能回收系统先导计划”和“充电电池回收计划”[175] - 公司参与世界自然基金会的“地球一小时2025”活动[173][175] - 公司温室气体排放主要来自电力消耗产生的间接排放[177] - 公司使用超低含硫柴油发电机并安装节水装置[175] - 公司通过废纸、塑料和金属回收计划处理废弃物[175] - 公司采用分区域照明控制和节能建筑材料[173][175] - 公司使用FSC认证白纸和环保纸张进行印刷[173] - 公司将冷却塔废水回收用于冲洗[175] - 公司持续与股东、员工及租户进行可持续发展沟通[170] - 公司总温室气体排放量同比下降8.5%，从4,554.43公吨降至4,168.52公吨[181] - 范围2间接排放（电力）减少8.5%，由4,525.85公吨降至4,138.78公吨[181] - 总能源消耗量下降6.1%，从11,607.07兆瓦时降至10,893.85兆瓦时[183] - 每平方米楼面面积能源消耗强度从0.22兆瓦时/平方米降至0.21兆瓦时/平方米[183] - 纸张总消耗量减少20.2%，从855.54公斤降至683.01公斤[185] - 办公室用纸消耗量增加17.1%，从442.06公斤升至517.85公斤[185] - 总用水量微增1.0%，从41,654立方米增至42,063立方米[187] - 玻璃回收量大幅增长73.4%，从3,011公斤增至5,220.50公斤[190] - 无害废弃物总量增长1.3%，从1,495.95公吨增至1,515.45公吨[190] - 柴油直接排放量保持稳定，均为0.55公吨[181] - 公司根据iSQUARE紧急发电机柴油消耗量计算排放量，采用香港温室气体指南的排放系数和全球变暖潜势[198] - 公司依据电费单中自用电量及电力供应商最新排放因子计算集团（含iSQUARE）购电排放[198] - 公司通过水费单用水量、水务署最新单位耗电数据和全港购电默认值计算水资源消耗排放[198] - 公司基于水费单用水量及预设排放因子（按用途和渠务署污水电力排放因子）计算水处理排放[198] - 公司按扣除回收后的办公用纸量（不含管理公司iSQUARE相关用纸）及香港温室气体指南系数计算纸张排放[198] - 公司根据回收纸张量（含内部产生、外部提交及iSQUARE处理）及香港指南系数计算避免排放量[198] - 公司采用iSQUARE紧急发电机柴油消耗量及IOR Energy转换系数计算能源消耗[198]

收入和利润（同比） - 截至2025年3月31日止年度，公司收入为299,008,000港元，2024年为292,143,000港元[3] - 2025年毛利为204,530,000港元，2024年为197,844,000港元[3] - 2025年投资物业估值变动后经营亏损523,628,000港元，2024年溢利413,451,000港元[3] - 2025年除税前亏损534,867,000港元，2024年溢利401,919,000港元[3] - 2025年公司权益股东应占本年度亏损560,631,000港元，2024年溢利376,759,000港元[3] - 2025年每股亏损1.56港元，2024年每股盈利1.05港元[3] - 2025年来自单一客户收入约336,000,000港元，2024年为379,390,000港元[11] - 2025年利息收入为18,837千元，2024年为21,995千元；从控股公司收取的管理费两年均为1,200千元；提前终止租赁赔偿2024年为1千元，2025年为0 [14] - 2025年公司权益股股东应占亏损560,631,000元，2024年溢利376,759,000元；已发行普通股均为360,000,000股 [19] - 截至2025年3月31日财政年度，集团投资物业估值变动前经营溢利为1.853亿港元，较上一财年上升约1.4%[25] - 该财政年度，投资物业估值亏损为7.089亿港元，上一财年录得估值盈利净额2.308亿港元[25] - 该财政年度，集团权益股东应占亏损为5.606亿港元，上一财年录得权益股东应占溢利3.768亿港元[25] - 国际广场该财政年度租金收入约达2.965亿港元，较上一财年上升约2.3%，2025年3月31日出租率约为77.1%（2024年：73.1%）[25] 成本和费用（同比） - 2025年银行贷款利息为10,438千元，2024年为11,206千元；其他借款成本2025年为730千元，2024年为250千元；应付政府地价利息2025年为71千元，2024年为76千元 [14] - 2025年折旧费用为4,323千元，2024年为4,539千元；应收账款减值亏损2025年为2,304千元，2024年为1,095千元 [14] - 2025年香港利得税本年度税项准备为17,500千元，以往年度准备过剩为6千元；2024年分别为16,868千元和12千元 [15] - 2025年3月31日，集团雇员人数共36人（2024年：35人），本年度有关开支约为3030万港元（2024年：2920万港元）[25] 其他财务数据（同比） - 2025年投资物业为6,933,340,000港元，2024年为7,639,700,000港元[4] - 2025年资产总值减流动负债为7,479,067,000港元，2024年为8,179,117,000港元[4] - 2025年资产净值为7,148,074,000港元，2024年为7,856,305,000港元[4] - 2025年未逾期应收账款为100,607千元，2024年为89,028千元；已逾期金额2025年为9,332千元，2024年为14,868千元 [20] - 2025年3月31日，集团权益总额为71.481亿港元，2024年3月31日为78.563亿港元[25] - 2025年3月31日，集团已动用银行信贷额达2亿港元（2024年：2亿港元），资本负债比率为2.8%（2024年：2.5%）[25] 股息分配（同比） - 2025年已宣派及支付中期股息为57,600千元，建议分派末期股息为68,400千元；2024年分别为57,600千元和90,000千元 [16] - 2025年属于上一财政年度并于本年度批准及支付的末期股息为90,000千元，2024年为82,800千元 [18] - 董事会建议派发截至2025年3月31日止年度末期股息每股0.19港元（2024年：每股0.25港元），连同中期股息，本年度共派息每股0.35港元（2024年：每股0.41港元）[26] 各条业务线表现 - 公司只有单一须报告分部，即“物业租赁” [12] 管理层讨论和指引 - 公司预计下一财政年度国际广场租金收入及经营业绩将受负面影响 [24] 其他重要内容 - 公司即将召开的股东周年大会将于2025年9月5日举行[27] - 公司在该财政年度未遵守《企业管治守则》第C.1.8条，未就董事可能面对的法律行动作投保安排[32] - 公司主席和行政总裁角色由同一人兼任，业务日常管理由执行董事分担，目标制定和战略决策由董事会成员共同负责[33] - 公司目前未设立内部审核功能，2025年3月董事会检讨后确认暂无增设必要，但会每年检讨[34][35] - 公司未在年报内按薪酬等级披露高层管理人员酬金详情，董事会认为披露无必要且不符合成员利益[36] - 公司采纳《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》，截至2025年3月31日财政年度所有董事均遵守该守则[37] - 董事会建议修订公司组织章程细则，修订建议须获股东在即将召开的股东周年大会上以特别决议案通过[38] - 截至2025年3月31日财政年度的年报将适时发送给公司成员并在相关网站发布[39]

财务表现 - 公司截至2024年9月30日止六个月的股东应占亏损为490,874千港元，去年同期为溢利457,088千港元[3] - 公司收入为151,747千港元，同比增长3.2%，服务成本为48,429千港元，同比增长1.9%[4] - 公司投资物业估值亏损为568,786千港元，去年同期为盈利382,400千港元[4] - 公司经营业务所得现金净额为81,860千港元，同比下降21.8%[12] - 公司现金及现金等价物增加净额为84,593千港元，同比下降19.8%[12] - 公司非流动资产中投资物业价值为7,072,640千港元，同比下降7.4%[6] - 公司流动负债为234,179千港元，同比增长68.8%[6] - 公司资产净值为7,275,431千港元，同比下降7.4%[6] - 公司本期应付所得税为6,055千港元，同比增长246.5%[6] - 公司于2024年9月30日的现金及现金等价物为591,115千港元，同比增长6.0%[12] - 公司除税前亏损为490,874,000元，去年同期为溢利457,088,000元[37] - 公司权益总额为7,275,400,000元，较年初下降7.4%[47] - 应收账款总额为117,141,000元，其中逾期金额为4,897,000元[40] - 现金及现金等价物为591,115,000元，较年初增长16.7%[42] - 公司资本负债比率为2.7%，较年初上升0.2个百分点[47] 业务运营 - 公司主要业务为物业投资，收入来自投资物业的已收及应收租金收入总额[21][22] - 公司拥有多元化的客户基础，其中一名客户贡献收入约18,182,000元，占总收入超过10%[22] - 国际广场租金收入为150,500,000元，同比增长3.2%，出租率为77.0%[47] - 公司预计下半年国际广场租金收入及经营业绩将保持平稳[50] 股息与税务 - 公司宣派中期股息每股0.16元，总额为57,600,000元[34] - 公司上一财政年度末期股息每股0.25元，总额为90,000,000元[35] - 公司派发中期股息每股0.16元，与去年持平[46] - 公司香港利得税准备为13,373,000元，按16.5%税率计算[31] 董事与股东权益 - 公司董事及最高行政人员在公司及其相关法团的股份权益中，钟琼林持有25,589,715股，占已发行有投票权股份总数的7.11%[52] - 天德有限公司持有公司180,030,681股，占已发行有投票权股份总数的50.01%[58] - 天德地产有限公司持有公司180,030,681股，占已发行有投票权股份总数的50.01%[58] - 钟琼林在天德地产有限公司持有46,139,164股，占已发行有投票权股份总数的9.72%[54] - 钟炯辉在天德地产有限公司持有27,864,420股，占已发行有投票权股份总数的5.87%[54] - 钟琼林在天德有限公司持有25股，占已发行有投票权股份总数的25%[55] - 钟炯辉在天德有限公司持有25股，占已发行有投票权股份总数的25%[55] - 钟琼林在截至2024年9月30日止六个月的董事酬金为1,141,000元，减少44,000元[62] - 钟燊南在截至2024年9月30日止六个月的董事酬金为1,269,000元，增加325,000元[62] - 钟仲涵在截至2024年9月30日止六个月的董事酬金为1,162,000元，增加131,000元[62] 公司治理与风险管理 - 公司未为其董事可能面对的法律行动作投保安排，认为风险偏低且投保成本可能高于收益[65] - 公司主席和行政总裁由同一人兼任，但通过执行董事分担日常管理和董事会共同决策来保持权力平衡[65] - 公司未设立内部审核功能，但通过其他监控机制如举报政策和风险评估来提升风险管理[67] - 公司未在年报中按薪酬等级披露高层管理人员酬金详情，认为披露可能引起员工间不适当比较[68] - 公司所有董事在截至2024年9月30日的六个月内均遵守了证券交易的標準守則[70] - 公司中期财务报告已按照《香港會計準則》第34號編製，未发现重大事项[75] 其他收入与成本 - 公司其他收入及亏损净额为11,438,000元，其中包括利息收入10,459,000元和管理费用600,000元[26] - 公司融资成本为5,496,000元，主要包括银行贷款利息5,354,000元和其他借款成本125,000元[29] 雇员与相关开支 - 公司雇员人数为36人，相关开支为13,100,000元[49]