购股权条款 - 购股权的可行使期限不超过授出日期起计十年[5] - 购股权的最短归属期为授出函件所载条件达成当日或该日期起计十二个月[6] - 购股权的接納期限不超过授出函件日期起计三十个营业日[7] - 购股权的认購价不得少于股份于授出日期在联交所的收市价、前五个营业日的平均收市价或股份面值的最高者[8]

公司财务安排 - 公司将于2025年8月29日举行董事会会议 [1] - 会议内容包括审议批准截至2025年6月30日止六个月未经审核中期业绩及其发布 [1] - 会议将考虑建议派发中期股息（如有） [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 香港，二零二五年八月十五日 於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為吳映吉先生；一名非執行董事，為鄺沛賢女 士；以及三名獨立非執行董事，分別為李偉明先生、暢學軍先生及李巨輝先生。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 董事會會議日期 弘海高新資源有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於二零二五年 八月二十九日（星期五）舉行董事會會議，以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司 截至二零二五年六月三十日止六個月之未經審核中期業績及其發佈，以及考慮建議派發 中期股息（如有）。 承董事會命 弘海高新資源有限公司 執行董事 吳映吉 ...

收购方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购海兰寰宇100%股权 交易总对价10.51亿元 其中股份支付7.01亿元 现金支付3.5亿元 [1][2] - 发行股份定价为每股6.74元 预计新增股份约1.04亿股 占发行后总股本的12.61% [3] - 交易对方包括海南省信息产业投资集团等17名股东 交易完成后海兰寰宇将成为全资子公司 [3][4] - 公司拟向不超过35名特定投资者募集配套资金不超过7亿元 [1][5] 业务协同与战略意义 - 收购将推动公司向海洋数据服务商转型 完善智能航海+海洋观探测+海底数据中心业务矩阵 [1][5] - 海兰寰宇是智慧海防领军企业 拥有小目标雷达信号处理 大规模雷达组网融合 海上目标大数据分析挖掘 行业AI大模型应用等核心技术 [5] - 交易完成后公司资产总额预计增长56.21% 营业收入提升51.73% 海兰寰宇将贡献正向收益 [6] 行业背景与发展机遇 - 2024年我国海洋经济总量首次突破10万亿元 同比增长5.9% [1] - 2025年政府工作报告首次将深海科技纳入新兴产业重点领域 [1] - 深海探测技术 关键装备 资源开发及通信网络等核心技术成为海洋经济发展新动力 [6] 公司近期动态 - 公司上海临港UDC海底数据中心项目已全面开工建设 [7] - 公司参与我国首艘数字孪生智能科研试验船海豚1的交付首航 开展自主航行及数字孪生系统试验 [7] - 子公司海底数据中心示范项目入围工业和信息化部算力强基揭榜行动名单 [7]

股价表现 - 8月4日港股收盘价0.57港元/股 单日涨幅34.12% [1] - 当日成交量30.88万股 成交额14.83万港元 振幅达44.71% [1] - 年初至今累计涨幅34.92% 跑赢恒生指数22.17%的涨幅 但最近一个月累计下跌10.53% [1] 财务数据 - 2024年度营业总收入1.68亿元 同比下降3.74% [1] - 归母净利润亏损4701.32万元 同比恶化113.9% [1] - 毛利率37.29% 资产负债率33.87% [1] 行业估值对比 - 煤炭行业市盈率平均值3.41倍 行业中值2.79倍 [1] - 公司市盈率为负值-1.71倍 行业排名第18位 [1] - 同业对比：其他绿领控股0.03倍 南戈壁1.82倍 南南资源2.6倍 易大宗2.78倍 久泰邦达能源2.79倍 [1] 公司背景 - 主要在中国东北地区从事煤炭生产及销售业务 [2] - 2001年在香港联交所创业板上市 2009年6月转至主板上市 [2]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 弘海高新資源有限公司(於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00065 | 說明 | 弘海高新資源 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 HKD | | 1,000,000 ...

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘 海 高 新 資 源 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） (Stock Code股 份 代 號 : 65) NOTIFICATION LETTER 通知信函 30 July 2025 If you have difficulty in receiving email notification or gaining access to the Website Version of the Corporate Communications (Note 2) and would like to receive the Current Corporate Communications and all future Corporate Communications in printed form, please complete, sign the enclose ...

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘 海 高 新 資 源 有 限 公 司 It is the responsibility of registered shareholders to provide a functional email address. If you have not provided your email address to the Company or need to update your email address, the Company recommends you to provide your email address by completing, signing the enclosed Reply Form and returning to the Branch Share Registrar at the above-mentioned address by post or by email to 65-ecom@vistra.com. If the Company does not have your f ...

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 註二 之登記持有人，茲委任大會主席或 註三 地址為 為本人╱吾等之代表、代表本人╱吾等出席本公司謹定於二零二五年八月二十二日（星期五）上午十一時正假座香港中環紅 棉路8號東昌大廈14樓3室舉行之股東週年大會（或其任何續會），藉以考慮並酌情通過召開大會通告所載之下列決議案，並 於該大會（或其任何續會）上代表本人╱吾等，並以本人╱吾等之名義按照下列指示（或如無該指示，則由本人╱吾等之委 任代表酌情投票），就該等決議案投票。 | | 普通決議案 | 贊成 註四 | 反對 註四 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附 | | | | | 屬公司經審核綜合財務報表及本公司董事與本公司核數師之報告書。 | | | | 2. | (a) 重選吳映吉先生為本公司執行董事。 | | | | | (b) 重選鄺沛賢女士為本公司非執行董事。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 普通決議案 — 1 — 1. 省覽、考慮及採納截至二零二四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經 審核綜合財務報表及本公司董事（「董事」）與本公司核數師之報告書； 2. (a) 重選吳映吉先生為執行董事； (b) 重選鄺沛賢女士為非執行董事； (c) 重選暢學軍先生（已服務本公司逾九年）為獨立非執行董事；及 (d) 授權董事會（「董事會」）釐定本公司董事薪酬； 3. 重新委聘蘇亞文舜會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬； 4. 考慮及酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案： 「動議： 不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數 20%，而根據本決議案(a)段授出之授權亦須以此為限；及 — 2 — (a) 在本決議案(c)段之規限下 ...