香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 盈利警告 及 董事會會議日期 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第 XIVA部項下之內幕消息條文而作出。 本公司董事會（「董事會」）謹此通知本公司股東（「股東」）及潛在投資者，根據本集團截至 二零二四年十二月三十一日止年度之未經審核綜合管理賬目（「未經審核管理賬目」）之初 步評估及董事會所得之最新資料，本集團預計將錄得約65百萬港元的稅後虧損，而截至 二零二三年十二月三十一日止年度則錄得約33.6百萬港元的稅後虧損。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 之 有 限 公 司 ） （股份代號：65） 預期虧損主要由於(i)在深部煤層開採煤炭資源的持續資本開支及營運 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而 產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 更改香港股份過戶登記分處 弘海高新資源有限公司（「本公司」）董事會宣佈自二零二五年一月一日起，本公司之香港 股份過戶登記分處將更改為：- 卓佳證券登記有限公司 香港夏慤道16號 遠東金融中心17樓 電話：(852) 2980 1333 傳真：(852) 2810 8185 由二零二五年一月一日起，有關本公司之股份過戶及登記手續將由卓佳證券登記有限公 司辦理。於二零二四年十二月三十一日下午四時三十分後仍未領取之股票，可於二零二 五年一月一日起從卓佳證券登記有限公司領取。 承董事會命 弘海高新資源有限公司 執行董事 吳映吉 香港，二零二四年十一月二十九日 於本公告日期，董事會包括一名執行董事，為吳映吉先生；一名非執行董事，為鄺沛賢 女士；及三 ...

Grand Ocean Advanced Resources Company Limited （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 董事會下設三個委員會。下表提供各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位： 董事名單與其角色及職能 弘海高新資源有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）現由五名董事組成。彼等之姓名、 角色及職能載列如下： 鄺沛賢女士 獨立非執行董事 弘海高新資源有限公司 李偉明先生 暢學軍先生 李巨輝先生 執行董事 吳映吉先生 非執行董事 | 董事會委員會╱ | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | | | | | 吳映吉先生 | – | – | – | | 鄺沛賢女士 | – | 成員 | 成員 | | 李偉明先生 | 主席 | 主席 | – | | 暢學軍先生 | 成員 | – | 主席 | | 李巨輝先生 | 成員 | 成員 | 成員 | 香港，二零二四年十一月二十六日 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） (1)董事變動； (2)更換授權代表； 及 (3)董事委員會組成變動 弘海高新資源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二四 年十一月二十六日起： 郭先生已確認，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請 本公司股東或聯交所垂注。 –1– 鄺女士之履歷詳情載列如下︰ 鄺女士，44歲，於二零零二年畢業於弗林德斯大學，獲頒授工商管理學士學位。彼於企 業併購、資產管理、內控管理及業務營運管理方面擁有逾20年經驗。鄺女士自二零二零 年加入本公司擔任副總裁一職，並一直參與本公司的團隊管理、資源分配、業務發展、 績效評估、戰略規劃及內控管理等工作。 除上文所披露者外，於本公告日期，鄺女士於緊接本公 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會及本公司審核委員會（「審核委員會」）確認，除上文所披露者外，本公司與立信德 豪之間並無意見分歧或未解決事宜，且概無有關更換核數師之其他事宜或情況須敦請股 東垂注。 截至本公告日期，立信德豪尚未就本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度的綜合 財務報表開展任何審計工作。因此，董事會及審核委員會相信更換核數師將不會對本集 團截至二零二四年十二月三十一日止年度的年度審計產生任何重大影響。 –1– Grand Ocean Advanced Resources Company Limited 弘海高新資源有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 更換核數師 本公告乃由弘海高新資源有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香 港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而作出。 核數師辭任 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，香港立信德豪會計師事務所有限公司 ...

FF305 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露，必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 00065 | 說明 | 弘海高新資源 | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）變動 | | 庫存股份變動 | | | | 事件 | | 已發行股份（不包括庫存股份）數 目 | | 佔有關事件前的現有已發 行股份（不包括庫存股 份）數目百分比 (註3) | 庫存股份數目 | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | 於下列日期開始時的結存(註1) | 20 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而 產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：65） 於二零二四年十月二十三日舉行之 股東特別大會之投票結果 及 股份合併生效 茲提述弘海高新資源有限公司（「本公司」）日期為二零二四年九月二十七日之通函（「該 通函」），包括將於二零二四年十月二十三日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大 會」）之通告（「通告」），內容有關（其中包括）建議股份合併。除本公告另有界定者外， 本公告所使用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。 股東特別大會之投票結果 董事會欣然宣佈載於通告之建議決議案（「決議案」）已於二零二四年十月二十三日舉行之 股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。 於股東特別大會舉行日期，已發行股份總數為2,046,169,166股，即賦予股東權利出席股 東特別大會並於會上投票提呈決議案之股份總數。根據上市規則，概無股東須於股東特 別大會上放棄投票。此外，並無任何股份賦予持有人權利可出席股東特別大會但 ...

财务表现 - 公司2024年上半年收入为88,602,000港元，同比增长8.4%[2][5] - 公司2024年上半年毛利为38,107,000港元，同比增长21.3%[2] - 公司2024年上半年亏损为7,188,000港元，同比减少49.1%[5] - 公司2024年上半年煤炭开采业务税后利润为4,951,000港元，去年同期为亏损21,514,000港元[5] - 公司2024年上半年经营亏损为6,335,000港元[43] - 公司2024年上半年每股亏损为0.5港仙[43] - 公司2024年上半年每股基本亏损为9,273,000港元，较2023年同期的18,231,000港元减少49.1%[66] - 公司2024年上半年煤炭开采业务在2024年上半年确认的煤炭销售收入为88,602,000港元，较2023年同期的81,743,000港元增长8.4%[57] - 公司2024年上半年在中国（香港除外）的收入为88,602,000港元，较2023年同期的81,743,000港元增长8.4%[59] - 公司2024年上半年主要客户收入中，客户甲贡献22,231,000港元，客户乙贡献16,797,000港元，客户丙贡献11,609,000港元[60] - 公司2024年上半年税前亏损中，利息收入为713,000港元，无形资产摊销为973,000港元，已售存货成本为50,495,000港元[62] - 公司2024年上半年所得税开支中，递延税项为853,000港元[64] 资产与负债 - 公司2024年上半年总资产为355,546,000港元，同比增长15.7%[3] - 公司2024年上半年银行及现金结余为113,276,000港元，同比增长18.8%[3] - 公司2024年上半年流动比率为1.64，同比增长5.1%[3] - 公司截至2024年6月30日的总非流动资产为208,629千港元，较2023年12月31日的167,364千港元增长24.7%[45] - 公司截至2024年6月30日的总流动资产为146,917千港元，较2023年12月31日的139,861千港元增长5.0%[45] - 公司截至2024年6月30日的净流动资产为57,162千港元，较2023年12月31日的50,416千港元增长13.4%[45] - 公司截至2024年6月30日的总资产减流动负债为265,791千港元，较2023年12月31日的217,780千港元增长22.0%[45] - 公司截至2024年6月30日的资产净值为245,975千港元，较2023年12月31日的197,488千港元增长24.6%[48] - 公司截至2024年6月30日的现金及现金等价物为113,276千港元，较2023年6月30日的52,862千港元增长114.3%[50] - 公司2024年上半年经营活动的现金净额为15,090千港元，较2023年同期的-57,565千港元显著改善[50] - 公司2024年上半年融资活动的现金净额为59,015千港元，较2023年同期的-430千港元大幅增长[50] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加19,438千港元，较2023年同期的-63,336千港元显著改善[50] - 公司2024年上半年银行及现金结余为113,276千港元，较2023年同期的52,862千港元增长114.3%[50] - 公司资本负债比率為零，流動比率為1.64，顯示財務狀況穩健[31] 煤炭业务 - 公司2024年上半年煤炭产量为447,000吨，销售量为434,000吨[6] - 煤炭开采业务分部的年度煤炭产出量预计为900,000吨[11] - 2024年煤炭平均每吨售价预计为人民币188元，2025年为193元，之后随通胀率增长[11] - 公司预计未来数年将更新和重建内蒙古煤矿区的958项现有设备及基础设施[42] - 公司煤炭开采业务涉及生产和销售煤炭及矿物[101] 投资与收购 - 公司投资老挝铜矿项目，支付诚意金人民币30,000,000元（约32,219,000港元）[21] - 公司收购泰山久久全部股权，代价为人民币40,000,000元（约42,959,000港元）[23] - 弘願環球收購泰山久久52%股權，代價為人民幣24,800,000元（約26,634,000港元）[24] - 弘願集團收到泰山久久退回的諒解備忘錄誠意金及應計利息，總計約人民幣30,753,000元（約33,000,000港元）[24] - 弘願環球支付收購泰山久久52%股權的餘額代價人民幣4,800,000元（約5,155,000港元）[24] - 公司於2022年發行的可換股債券所得款項淨額為39,800,000港元，其中15,462,000港元用於老撾銅礦的潛在投資[30] - 公司已完成收购位于老挝的铜矿股权，扩展业务至东南亚矿业[42] - 公司支付了4700万港元的可退还诚意金以获取煤炭产品的优先买卖权[32] - 公司支付了人民币30,000,000元（约32,219,000港元）作为谅解备忘录诚意金，并支付了人民币20,000,000元（约21,480,000港元）作为买卖协议诚意金[74] - 公司支付了约13,854,000港元作为潜在煤炭供应商的可退还诚意金，年利率为5.27%[74] - 公司于2024年3月4日完成配售322,692,000股新股，配售价为每股0.185港元，所得款项净额约为59,101,000港元[78] - 公司于2024年7月5日修订了买卖协议，同意收购泰山久久52%的股权，代价为人民币24,800,000元（约26,634,000港元）[80] - 公司于2024年7月12日收到谅解备忘录诚意金及应计利息合计约人民币30,753,000元（约33,000,000港元）的退款[81] - 公司于2024年8月26日完成收购泰山久久52%股权，并支付了人民币4,800,000元（约5,155,000港元）的代价余额[81] 成本与开支 - 2024年6月30日止六个月，公司销售及分销开支为1,881,000港元，较去年同期增加26,000港元[13] - 2024年6月30日止六个月，公司行政开支为44,678,000港元，较去年同期增加10,710,000港元[14] - 公司2024年上半年支付行政罚款540,000港元，去年同期为260,000港元[8] - 公司2024年上半年添置物业、厂房及设备约1,745,000港元，较2023年同期的1,901,000港元减少8.2%[68] - 公司截至2024年6月30日的员工成本为约39,240,000港元[40] - 公司于2024年6月30日的资本开支为约1,586,000港元[39] - 公司于2024年6月30日的资本承担为约1,586,000港元，主要用于物业、厂房及设备的资本开支[79] 公司治理与股东信息 - 公司董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[84] - 公司董事及主要行政人员在2024年6月30日未持有公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证的权益及淡仓[85] - 主要股东刘常灯持有公司7.63%的股份，Sungold Developments Group Limited持有7.33%的股份[87] - 公司购股权计划自2023年6月21日起生效，计划下可发行的股份总数为161,347,716股，占已发行股份的7.89%[89] - 截至2024年6月30日，公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[90] - 公司董事或控股股东在2024年6月30日止六个月内未在与公司业务构成竞争的领域拥有权益[91] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责审阅财务资料及监督财务申报制度[92] - 公司目前无主席及行政总裁，正在物色适当人选填补空缺[93] - 公司董事在2024年6月30日止六个月内遵守了证券交易的标准守则[95] - 杨默女士于2024年7月19日辞任执行董事[96] - 公司董事会成员变动，包括执行董事和非执行董事的委任和辞任[97] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港主要营业地点位于九龙尖沙咀柯士甸道29号11楼1102室[97] - 公司主要股份登记及过户处为Suntera (Cayman) Limited，香港股份登记及过户分处为卓佳雅柏勤有限公司[99] - 公司独立核数师为香港立信德豪会计师事务所有限公司[99] - 公司法律顾问包括香港的希仕廷律师行和开曼群岛的Conyers Dill & Pearman[99] - 公司主要往来银行为恒生银行有限公司和上海商业银行[99] - 公司股份代号为65[99] 其他 - 公司计划2024年下半年评估开采业务的技术要求和资本投资，以应对新行业政策[9] - 公司支付一次性和解金额人民币20,110,000元（约22,597,000港元）以解决内蒙古金源里的物业破坏问题[15] - 截至2024年6月30日，公司确认了约395,000港元的应计利息作为其他收入[34] - 公司于2024年6月30日的可退还诚意金余额为约13,854,000港元[34] - 公司煤炭开采业务分部的非金融资产账面值未进行减值亏损拨回，贴现率为16.5%[69] - 贸易应收账款减值亏损为1,186千港元，与2023年12月31日相比基本持平[71] - 公司注册于开曼群岛，股份在香港联合交易所主板上市及买卖[101] - 公司中期报告涵盖2024年[100]

财务业绩 - 截至2024年6月30日止六个月，收入约8860.2万港元，较2023年同期增加约8.4%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，毛利约3810.7万港元，较2023年同期增加约21.3%，整体毛利率约43.0%，2023年同期约38.4%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，亏损约718.8万港元，2023年同期约2776.4万港元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约927.3万港元，2023年同期约1823.1万港元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占每股基本亏损约927.3万港元，2023年同期为1823.1万港元，已发行普通股加权平均数为19.34亿股，2023年同期为15.30亿股[21] - 截至2024年6月30日止六个月，煤炭开采业务确认销售煤炭收入约8860.2万港元，2023年同期为8174.3万港元[12] - 2023年上半年财务成本为75.2万港元，2024年上半年为0[16] - 2024年上半年税前亏损计算涉及利息收入 -71.3万港元、无形资产摊销97.3万港元等项目[17] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入约88,602,000港元，同比增加约8.4%，亏损约7,188,000港元，同比减少[33] - 截至2024年6月30日止六个月，煤炭开采业务税后溢利约4,951,000港元，上年同期为税后亏损约21,514,000港元[33] - 截至2024年6月30日止六个月，内蒙古煤矿区958项缴纳行政罚款约540,000港元，上年同期约260,000港元[35] - 截至2024年6月30日止六个月，集团销售及分销开支约1,881,000港元，较去年同期增加约26,000港元[39] - 截至2024年6月30日止六个月，集团行政开支约44,678,000港元，较去年同期增加约10,710,000港元[40] - 截至2024年6月30日止六个月，集团无财务成本，去年同期约752,000港元[42] - 截至2024年6月30日止六个月，集团亏损约7,188,000港元，公司拥有人应占亏损约9,273,000港元，均较去年同期减少[43] - 截至2024年6月30日止六个月，应计利息总额约39.5万港元确认为“其他收入及收益”，2024年6月30日可退还诚意金结余约1385.4万港元，较2023年12月31日的2728.3万港元减少[51] 股息政策 - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[1] - 董事会不建议派发截至2024年6月30日止六个月之中期股息，2023年同期亦无[20] - 董事会不建议派付截至2024年6月30日止六个月的中期股息[63] 资产负债情况 - 2024年6月30日，总非流动资产约2.08629亿港元，2023年12月31日约1.67364亿港元[4] - 2024年6月30日，总流动资产约1.46917亿港元，2023年12月31日约1.39861亿港元[4] - 2024年6月30日，总流动负债约8975.5万港元，2023年12月31日约8944.5万港元[4] - 2024年6月30日，资产净值约2.45975亿港元，2023年12月31日约1.97488亿港元[5] - 截至2024年6月30日贸易应收账款为118.6万港元，减值亏损为118.6万港元；2023年12月31日分别为121.6万港元和121.6万港元[26] - 2024年6月30日非流动按金为5369.9万港元，流动按金为7000港元，预付款项为455.4万港元，其他应收账款为1556.9万港元；2023年12月31日分别为0、40.5万港元、261.2万港元和2837.1万港元[27] - 2024年集团就投资泰山久久支付谅解备忘录诚意金约3221.9万港元，买卖协议诚意金约2148万港元，确认为非流动按金[27][28] - 2024年6月30日支付给潜在煤炭供应商可退还诚意金约1385.4万港元，2023年12月31日为2728.3万港元，年利率5.27%，2023年12月31日为5.47%[29] - 截至2024年6月30日止六个月，煤炭供应商诚意金应计利息总额约39.5万港元，2023年同期为零[29] - 报告期结束后，煤炭供应商退还1000万港元（含利息约38万港元），公告日期余额约425.7万港元（含应计利息）[29] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份数目为2,046,169,166股，股本为20,462千港元[30] - 2024年6月30日，集团受限制银行存款及银行现金结余总额约121,650,000港元，无借贷，资本负债比率为零，流动比率约1.64[50] - 2024年6月30日，集团无抵押任何资产，与2023年12月31日情况相同[52] - 2024年6月30日，集团就物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本开支约158.6万港元，较2023年12月31日的198.9万港元减少；公告日期约为824.3万港元[56] 业务情况 - 公司附属公司截至2024年6月30日止六个月主要业务为生产及销售煤炭及矿物[6] - 2024年和2023年上半年，公司仅拥有煤炭开采一个可报告经营分部[13] - 2024年上半年，来自中国（除香港）的收入为8860.2万港元，非流动资产为1.43196亿港元；香港收入为0，非流动资产为136.9万港元[14] - 2024年上半年，五名主要客户收入占比达10%以上，客户甲、乙、丙、丁、戊收入分别为2223.1万、1679.7万、1160.9万、917万、908.9万港元[15] - 截至2024年6月30日止六个月，内蒙古煤矿区958项生产约447,000吨煤炭，售出约434,000吨[34] - 煤炭开采业务现金产生单位预计年度煤炭产出量为900,000吨，2023 - 2025年平均每吨煤炭单位售价分别为178元、188元、193元，通胀率为2.5%[36] - 截至2024年6月30日止六个月，集团煤炭开采业务分部非金融资产账面价值无减值亏损拨回[38] 财务准则相关 - 公司于2024年首次采纳香港会计师公会颁布的香港财务报告准则修订本，对本期及过往期间财务状况及表现无重大影响[8][9] - 已颁布但未生效的新订香港财务报告准则或修订本，公司拟于生效当日应用，预计无重大影响[10][11] 重大事件 - 2023年4月，内蒙古金源里被指经营活动破坏内蒙古源源能源物业，7月达成和解支付约2259.7万港元[17][18] - 2024年3月4日，公司配售322,692,000股新股，所得款项总额约59,698,000港元，净额约59,101,000港元[31] - 2024年8月26日，公司完成收购泰山久久52%股权，支付代价余额约5,155,000港元[32] - 内蒙古金源里已支付约1300万港元土地转让金，不动产所有权证申请待审批[35] - 内蒙古金源里安全生产许可证和采矿许可证分别延期至2026年9月24日和2034年10月26日[35] - 内蒙古煤矿区958项管理层将在2024年下半年评估开采业务技术要求和资本投资[35] - 2024年2月公司订立配售协议，以每股0.185港元配售最多322,692,000股，较相关收市价有折让，较每股资产净值有溢价[44] - 2024年3月4日完成配售事项，发行322,692,000股新股，配售价每股0.185港元，所得款项总额约59,698,000港元，净额约59,101,000港元[45] - 2024年1月4日支付老挝铜矿投资谅解备忘录诚意金人民币30,000,000元（约32,219,000港元）[45] - 2024年4月22日订立买卖协议和认购协议，收购泰山久久全部股权代价为人民币40,000,000元（约42,959,000港元），已支付首笔款项人民币20,000,000元（约21,480,000港元）[45] - 2024年7月5日修订买卖协议，收购泰山久久52%股权，代价为人民币24,800,000元（约26,634,000港元），终止认购协议[47] - 2024年7月12日，谅解备忘录诚意金及应计利息约人民币30,753,000元（约33,000,000港元）退回[47] - 2024年8月26日完成收购泰山久久52%股权，支付代价余额人民币4,800,000元（约5,155,000港元）[47] - 2022年7月18日发行可换股债券所得款项净额约39,800,000港元，部分款项用途变更[48][50] - 2024年3月4日配售所得款项净额59,101,000港元，截至2024年6月30日已动用32,890,000港元，未动用26,211,000港元[48] - 2022年发行可换股债券未动用所得款项净额约15,462,000港元，预期2024年12月31日前动用[50] - 集团已完成收购老挝铜矿股权，业务扩展至东南亚矿业[58] 人员与政策影响 - 2024年6月30日，集团在香港及中国雇佣426名全职雇员，较2023年12月31日的466名减少；截至2024年6月30日止六个月，员工成本约3924万港元，高于2023年同期的3533.1万港元[57] - 2024年中国相关政策将增加集团经营成本及内蒙古煤矿区设备和基础设施的资本开支[58] - 香港与东盟部分国家签订谅解备忘录，将为集团铜矿业务及未来在东盟投资提供有利营商环境[58] 公司治理与信息披露 - 公司正物色合适人选填补主席及行政总裁空缺[60] - 公司截至2024年6月30日止六个月的中期业绩公告在联交所网站和公司网站发布[64] - 公司截至2024年6月30日止六个月的中期报告将寄发股东并在相关网站发布[64] - 公告日期董事会包括三名执行董事和三名独立非执行董事[65]

董事会及委员会运作 - 提名委员会在2023年举行了三次会议，主要职责包括检讨董事会架构、人数、组成及多元化，并就董事委任或重新委任提出建议[5] - 提名委员会成员李伟明先生、何敏先生和梁家康先生在2023年的会议出席率均为100%[7] - 审核委员会在2023年举行了三次会议，主要职责为审阅集团财务资料、监督财务申报制度、风险管理及内部监控系统[11][13] - 审核委员会成员李伟明先生、畅学军先生和何敏先生在2023年的会议出席率均为100%[13] - 公司董事会将加强内部监控程序，包括为董事及管理层安排培训课程，并检视和加强相关内部监控措施[25] - 公司董事会全面负责维持稳健及有效的风险管理和内部监控系统，以管理未能达成业务目标的风险[30] - 公司未设立内部审核部门，认为委聘外聘独立专业公司执行内部审核更具成本效益[30] 财务及审计 - 公司独立核数师在2023年收取的审计服务费用约为1,350,000港元，非审计服务费用约为150,000港元[21] - 公司董事及高级管理人员的薪酬详情列载于综合财务报表附注14内[22] - 公司在2023年未发现任何可能严重影响持续经营能力的重大不明朗事件或情况[24] - 公司年度及中期业绩分别于年度完结及半年期完结后三个月及两个月内公布[27] - 公司2023年收入为187,960千港元，同比下降1.7%[145] - 2023年毛利为65,211千港元，同比下降19.7%[145] - 公司拥有人应占年度亏损为23,734千港元，同比下降331.8%[145] - 2023年每股亏损为1.46港仙，同比下降314.7%[145] - 公司总资产为307,225千港元，同比增长0.6%[145] - 公司总负债为109,737千港元，同比下降2.0%[145] - 银行及现金结余为95,359千港元，同比下降18.8%[145] - 公司拥有人应占权益为138,598千港元，同比增长12.6%[145] - 流动比率为1.56，同比增长2.6%[145] - 公司2023年收入为187,960,000港元，较2022年减少1.7%[152] - 2023年公司亏损33,610,000港元，而2022年盈利26,100,000港元[152] - 公司2023年煤炭开采业务税后亏损22,170,000港元，而2022年盈利36,706,000港元[153] - 公司2023年支付行政罚款1,535,000港元，较2022年增加29.6%[157] - 公司2023年销售及分销开支为4,548,000港元，较2022年减少13,000港元[163] - 公司2023年行政开支为72,986,000港元，较2022年增加826,000港元[164] - 公司2023年支付和解金额为3,310,000港元，剩余18,844,000港元列入应计费用[165] - 公司2023年财务成本为827,000港元，较2022年减少343,000港元[169] - 公司2023年亏损为33,610,000港元，较2022年溢利26,100,000港元大幅下降[170] - 公司发行可换股债券所得款项净额为39,800,000港元，已全部使用[178][180] - 公司2023年煤炭贸易业务已动用金额约18.7百万港元已退还[179] - 公司于2023年12月31日的受限制银行存款及银行和现金结余总额为约103,938,000港元，较2022年的122,450,000港元有所下降[183] - 公司资本负债比率为零，较2022年的0.20有所改善[183] - 公司流动比率为约1.56，较2022年的1.52有所提升[183] - 公司于2023年12月31日并无抵押任何资产，而2022年有两家全资附属公司的全部已发行股本被抵押[185] - 公司于2023年12月31日的资本开支为约1,989,000港元，较2022年的5,366,000港元大幅减少[191] - 公司于2024年1月4日支付了人民币30,000,000元（约33,000,000港元）作为投资泰山久久的诚意金[193] - 公司于2024年2月9日通过配售新股份筹集了约59,101,000港元，用于加强现有采煤机器及系统及其他潜在采矿相关业务[194][197] - 公司计划将配售所得款项净额中的约14.0百万港元用于加强现有采煤机器及系统及其他潜在采矿相关业务[198] 公司治理及股东权益 - 公司秘书在2023年接受了不少于15小时的专业培训[20] - 董事在2023年履行了企业管治守则第C.1.4条项下的持续职业发展计划要求[16] - 公司已制定披露机制，确保内幕消息及时公布并严格保密[33] - 公司坚决反对贪污及任何不当行为，并已实施多项反贪腐措施[33] - 公司不派发截至2023年12月31日止年度的股息[36] - 公司股东通讯政策确保股东平等、定期和及时获取重要信息[37] - 公司股东周年大会是公司与股东沟通的主要渠道，股东可在此表达对公司表现及营运的意见[39] - 持有公司缴足股本十分之一以上的股东有权要求召开特别股东大会[40] 可持续发展及环境保护 - 公司煤炭相关业务位于内蒙古，该地区拥有中国最丰富的褐煤储备之一[44] - 公司致力于在煤炭开采业务中实现可持续发展，减少排放物、有效使用能源及水资源[58][60] - 公司设立了多个持份者渠道，以收集持份者对公司可持续发展表现及未来策略的意见[62] - 公司环境、社会及管治报告涵盖2023年1月1日至2023年12月31日期间[44] - 公司煤炭开采业务对周边生态环境造成重大影响，包括水、能源消耗及煤尘、噪音产生[50] - 公司通过环境政策减少对环境的潜在不利影响，并保存天然资源[51] - 公司董事会全面负责可持续发展事务及其与公司战略的整合[60] - 公司环境、社会及管治报告根据联交所上市规则附录C2项下的指引编制[45] - 公司煤炭开采业务的生产过程需要大量水及能源，并产生大量煤尘及噪音[50] - 公司通过持份者参与度加强互信及互相尊重的关系，以更有效制定业务策略[62] - 公司致力于减少煤炭开采业务中的废气排放、污水和噪音，并采取措施遵守相关环境保护法律法规[79] - 公司定期监控煤炭生产活动，确保符合国家标准，包括噪音、水、粉尘及生态恢复的监测[78] - 公司实施环境管理计划，提升资源再生效率，增加清洁煤炭产量，同时提高经营效率和盈利能力[78] - 公司关注温室气体排放、能源消耗和水资源消耗等环境问题，并将其列为高优先级事项[70] - 公司致力于减少煤炭开采过程中的煤尘、污水和噪音排放，并采取实际可行的措施遵守环境保护法规[79] - 公司通过环境管理计划，确保煤炭生产活动对周边生态环境的影响降至最低[78] - 公司定期评估环境、社会及管治问题，重点关注气候相关风险及机遇[66] - 公司通过环境政策减少对环境的潜在不利影响，并保存来自运营活动的天然资源[73] - 公司管理团队负责实施和监控环境管理计划，确保遵守相关环境法例[79] - 公司通过环境管理提升公司声誉及竞争力，同时保护煤炭生产所在地的环境及当地社区[78] - 公司2023年直接能源消耗总量为3,258兆瓦时，非直接能源消耗总量为13,548兆瓦时，能源消耗总量为16,806兆瓦时[91] - 公司2023年用水量为102,090立方米，较2022年的99,241立方米有所增加[96] - 公司2023年温室气体排放总量为9,159.3吨二氧化碳当量，较前一年有所增加，排放强度为20.0吨/雇员[104] - 公司计划到2030年在2021年基础上减少15%的温室气体排放，并采购可再生能源以减少范围2排放[104] - 公司采用地下井工开采法，报告期内未发现明显地表塌陷，并通过建设性对话达成和解方案以补偿干扰[97] - 公司实施节水管理解决方案，2023年用水密度为0.113立方米/吨煤炭生产，较2022年的0.109立方米有所上升[96] - 公司采用高效节能设备和方法，如降低通风阻力、使用锚喷支护等，以减少能源消耗[84][85][86] - 公司定期监测空气质量，2023年11月环保检测报告显示硫氧化物和总悬浮颗粒物排放符合国家标准[81] - 公司通过更换环保工具（如使用甲醇替代液化石油气）来减少温室气体排放[104] - 公司实施噪音管理计划，包括安装噪音控制设施、定期维修机器及仅在良好天气条件下爆破[105] - 公司产生的无害废弃物为107.4吨，较2022年度的104.4吨有所增加[110] - 每名员工的无害废弃物密度为0.23吨[110] - 氮氧化物排放量为74.9千克，较2022年度的66.1千克有所增加[121] - 硫氧化物排放量为4.3千克，较2022年度的3.8千克有所增加[121] - 悬浮微粒排放量为4.6千克，较2022年度的4.2千克有所增加[121] - 温室气体排放总量为9,159.3吨，较2022年度的7,956.6吨有所增加[123] - 每名员工的温室气体排放密度为20.0吨，较2022年度的17.8吨有所增加[123] - 公司计划到2050年减少50%的氮氧化物排放[121] - 公司升级能源来源，以甲醇替代液化石油气[118] - 公司实施了多项粉尘控制措施，包括洒水系统和限制车速[117] 业务运营及发展 - 公司将继续专注于提升营运及资本效益，并物色新商机以提升股东价值[139] - 公司2023年煤炭产量为904,000吨，较2022年减少0.5%[154] - 公司2023年煤炭销售量为901,000吨，较2022年减少1.0%[154] - 公司预计内蒙古煤矿区958项年度煤炭产量将维持在约900,000吨[158] - 公司2023年煤炭平均售价为178元/吨，预计2024年将上涨至188元/吨[160] - 公司2023年税前贴现率为16.60%，较2022年增加0.11%[160] - 公司煤炭开采业务分部的年度煤炭产出量估计为900,000吨[162] - 公司于2023年12月31日在中国和香港共有466名全职雇员，较2022年的451名有所增加[192] - 公司未来将加速探索开采及能源行业的合适业务及投资机会，旨在多元化发展其业务组合及增加地域多样性[198]