股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年9月30日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 遠東酒店實業有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年10月2日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 不適用 | | | | | 備註： | | | | | | 本公司於香港註冊成立。根據自二零一四年三月三日起生效之公司條例（第 622 章），在香港註冊成立的公司不再擁有法定股本，而就股份而言並無"面值"的概念。 | | | FF301 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00037 | | 說明 | 普通股 | | | ...

公司信息 - 公司为远东酒店实业有限公司，股份代号00037[1] 人员构成 - 执行董事有邱达伟、邱咏雅[2] - 非执行董事有邱裘锦兰、邱华俊[3] - 独立非执行董事有蔡伟石、吴志坚、罗俊超[4] 委员会情况 - 董事会成立审核、薪酬、提名委员会[5] - 审核委员会主席为吴志坚，成员有蔡伟石、罗俊超[5] - 薪酬委员会主席为蔡伟石，成员有吴志坚、罗俊超、邱达伟[5] - 提名委员会主席为罗俊超，成员有蔡伟石、吴志坚、邱达伟、邱咏雅[6]

公司治理变动 - 执行董事邱咏雅自2025年9月2日起获委任为董事会提名委员会成员 [1]

公司治理变动 - 远东酒店实业执行董事邱咏雅获委任为董事会提名委员会成员 [1] - 该项人事变动自2025年9月2日起正式生效 [1]

股份与投票 - 2025年股东周年大会当日752,529,810股已发行股份赋予投票权[3] - 多议案赞成票比例超99.9%，反对票极少[5] 人事变动 - 自2025年9月2日起邱咏雅任董事会提名委员会成员[7]

FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年8月31日 | 狀態: | 新提交 | | --- | --- | --- | --- | | 致：香港交易及結算所有限公司 | | | | | 公司名稱: | 遠東酒店實業有限公司 | | | | 呈交日期: | 2025年9月1日 | | | | I. 法定/註冊股本變動 | 不適用 | | | | 備註： | | | | | | 本公司於香港註冊成立。根據自二零一四年三月三日起生效之公司條例（第 622 章），在香港註冊成立的公司不再擁有法定股本，而就股份而言並無"面值"的概念。 | | | 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00037 | | 說明 | 普通股 | | | ...

FF301 第 1 頁 共 11 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00037 | | 說明 | 普通股 | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | | 752,529,810 | | 0 | | 752,529,810 | | 增加 / 減少 (-) | | | | 0 | | 0 | | | | 本月底結存 | | | | 752,529,810 | | 0 | | 752,529,810 | 第 2 頁 共 11 頁 v 1.1.1 III.已發行股份及/或庫存股份變動詳情 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 | 截至月份: | 2025年7月31日 | 狀態: | ...

FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (Stock Code: 00037) （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00037） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Executive Director, Chairman, Managing Director and Chief Executive 31 July 2025 Dear Non-Registered Shareholders, FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED (THE "COMPANY") – NOTICE OF PUBLICATION OF ANNUAL REPORT 2025, CIRCULAR, NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND FORM OF PROXY (THE "CURRENT CORPORATE COMMUNICATIONS") We hereby not ...

FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED (THE "COMPANY") – NOTICE OF PUBLICATION OF ANNUAL REPORT 2025, CIRCULAR, NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND FORM OF PROXY (THE "CURRENT CORPORATE COMMUNICATIONS") FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code: 00037) （股份代號：00037） NOTIFICATION LETTER 通知信函 31 July 2025 Dear Registered Shareholders, － 2025年年報、通函、股東週年大會通告及代表委任表格（「本次公司通訊」）之發佈通知 The Annual General Meeting of the Company ...

（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00037） | 地址為 | | | --- | --- | | 為遠東酒店實業有限公司（「本公司」）普通股（「股份」）共（註二） | 股 | | 之登記持有人，茲委任大會主席（註三）或 | | 地址為 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 適用於二零二五年九月二日（星期二）舉行之股東週年大會或其續會之 代表委任表格 本人╱吾等（註一） 1. 以正楷填上全名及地址。 2. 請填上登記於 閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有登記於 閣下名下之股份。 3. 倘欲委任股東週年大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣劃去，並在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。代表委任表格上之每項更 正，均須由簽署人簡簽示可。 4. 重要提示：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✔」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✔」號。倘無任何明確 指示，則 閣下之受委代表可酌情自行投票。 閣下之受委代表亦可就任何正式於股東週年大會上提出而未於召開 ...