股份与投票 - 2025年股东周年大会当日752,529,810股已发行股份赋予投票权[3] - 多议案赞成票比例超99.9%，反对票极少[5] 人事变动 - 自2025年9月2日起邱咏雅任董事会提名委员会成员[7]

股份信息 - 截至2025年8月31日，已发行普通股（不含库存股份）752,529,810股，库存股份0股[2] - 不同行使价购股权计划月底结存股份期权数及可能发行或转让股份总数[3] 公司注册 - 公司于香港注册成立，无“面值”概念[1] 其他信息 - 呈交日期2025年9月1日，呈交者董事邱达伟[1][7] - 证券代号00037，普通股于香港联交所上市[2][3]

股份情况 - 截至2025年7月31日，已发行股份（不含库存）752,529,810，库存股份0，总数752,529,810[2] 购股计划 - 购股计划1上、本月底结存期权数7,800,000，行使价每股0.560港元[3] - 购股计划2上、本月底结存期权数13,070,000，行使价每股0.443港元，月底或发行41,471,067股[3] - 购股计划3上、本月底结存期权数6,200,000，行使价每股0.357港元，月底或发行41,471,067股[3] - 购股计划4上、本月底结存期权数12,100,000，行使价每股0.34港元，月底或发行41,471,067股[3] - 购股计划5上、本月底结存期权数10,823,000，行使价每股0.142港元，月底或发行41,471,067股[3] - 购股计划6上、本月底结存期权数4,300,000，行使价每股0.1272港元，月底或发行41,471,067股[3]

FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) (Stock Code: 00037) （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00037） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Executive Director, Chairman, Managing Director and Chief Executive 31 July 2025 Dear Non-Registered Shareholders, FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED (THE "COMPANY") – NOTICE OF PUBLICATION OF ANNUAL REPORT 2025, CIRCULAR, NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND FORM OF PROXY (THE "CURRENT CORPORATE COMMUNICATIONS") We hereby not ...

FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED (THE "COMPANY") – NOTICE OF PUBLICATION OF ANNUAL REPORT 2025, CIRCULAR, NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND FORM OF PROXY (THE "CURRENT CORPORATE COMMUNICATIONS") FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 (Incorporated in Hong Kong with limited liability) （於香港註冊成立之有限公司） (Stock Code: 00037) （股份代號：00037） NOTIFICATION LETTER 通知信函 31 July 2025 Dear Registered Shareholders, － 2025年年報、通函、股東週年大會通告及代表委任表格（「本次公司通訊」）之發佈通知 The Annual General Meeting of the Company ...

（於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00037） | 地址為 | | | --- | --- | | 為遠東酒店實業有限公司（「本公司」）普通股（「股份」）共（註二） | 股 | | 之登記持有人，茲委任大會主席（註三）或 | | 地址為 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 適用於二零二五年九月二日（星期二）舉行之股東週年大會或其續會之 代表委任表格 本人╱吾等（註一） 1. 以正楷填上全名及地址。 2. 請填上登記於 閣下名下股份之數目。倘未有填上股份數目，則本代表委任表格將被視為代表所有登記於 閣下名下之股份。 3. 倘欲委任股東週年大會主席以外之其他人士為代表，請將「大會主席或」之字樣劃去，並在空欄內填上所欲委派代表之姓名及地址。代表委任表格上之每項更 正，均須由簽署人簡簽示可。 4. 重要提示：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內填上「✔」號。倘 閣下擬投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內填上「✔」號。倘無任何明確 指示，則 閣下之受委代表可酌情自行投票。 閣下之受委代表亦可就任何正式於股東週年大會上提出而未於召開 ...

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯 交 所」）對 本 通 告 內 容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 表 明 不 就 本 通 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 引 致 的 任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00037） 股東週年大會通告 茲通告 遠 東 酒 店 實 業 有 限 公 司 股 東 週 年 大 會（分 別 為「本 公 司」及「股 東 週 年 大 會」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 九 月 二 日（星 期 二）下 午 三 時 正 假 座 香 港 長 洲 東 灣 華 威 酒 店 二 樓 會 議 室 舉 行，議 程 如 下： 普 通 事 項： – 1 – 1. 考 慮 及 採 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司（「本 集 團」）截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 ...

重要通函 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下的持牌證券交易商或其他註 冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓名下遠東酒店實業有限公司之所有證券，應立即將本通函交予買主或承讓 人，或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 FAR EAST HOTELS AND ENTERTAINMENT LIMITED 遠東酒店實業有限公司 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00037） 建議 發行股份及回購股份之一般授權；及 重選退任董事； 及 股東週年大會通告 本封面所使用之詞彙與本通函「釋義」一節所界定者分別具有相同涵義。 遠東酒店實業有限公司謹訂於二零二五年九月二日（星期二）下午三時正假座香港長洲東灣華威酒 店二樓會議室舉行二零二五年股東週年大會，召開大會之通告載於本通函第16至20頁。 閣下 如未能親 ...

收入和利润（同比环比） - 总收益同比下降21.0%至1854万港元（2024年：2347万港元）[2] - 客户合约收益下降24.3%至1597万港元（2024年：2110万港元）[2] - 年度亏损扩大至3535.9万港元（2024年：3301.7万港元）[3] - 持续经营业务亏损2907.4万港元（2024年：2858.6万港元）[3] - 每股基本亏损4.70港仙（2024年：4.39港仙）[3] - 公司酒店客房收益从2024年14.53亿港元下降至2025年10.88亿港元，同比减少25.1%[11] - 公司餐饮收益从2024年6.57亿港元下降至2025年5.08亿港元，同比减少22.7%[11] - 公司香港酒店业务总收益从2024年21.10亿港元下降至2025年15.97亿港元，同比减少24.3%[11] - 公司物业投资租金收入总额从2024年2.37亿港元增长至2025年2.57亿港元，同比增长8.6%[16] - 公司总收益从2024年23.47亿港元下降至2025年18.54亿港元，同比减少21.0%[16] - 公司经营租赁固定租金付款从2024年2.37亿港元增长至2025年2.57亿港元，同比增长8.6%[14] - 公司2025年持续经营业务总收益为18.54亿港元，较2024年的23.47亿港元下降21.0%[19] - 公司2025年除税前亏损为2.87亿港元，较2024年2.81亿港元亏损扩大1.8%[19] - 香港酒店业务收益从2024年21.10亿港元降至2025年15.97亿港元，下降24.3%[19] - 香港物业投资分部2025年亏损2524万港元，较2024年1545万港元亏损扩大63.2%[19] - 证券投资及买卖分部2025年实现溢利606万港元，较2024年182万港元亏损大幅改善[19] - 公司投资物业公平值减少2025年达2.44亿港元，较2024年1.05亿港元增加132.6%[22] - 来自外部客户的收益同比下降21.1%，从2347.0万港元降至1853.5万港元[25] - 按公允价值计入损益账之金融资产公允价值增加537.5万港元，而去年同期为减少274.1万港元[25] - 持续经营业务每股基本及摊薄亏损为每股3.86港仙，基于亏损2907.4万港元及加权平均股数7.525亿股计算[28][29] - 已终止经营业务每股亏损为0.84港仙，基于亏损628.5万港元[30] - 总亏损（持续及已终止经营）为3535.9万港元，每股亏损4.70港仙[31] - 公司总收益为2360万港元，较2024年2960万港元减少20.3%[47] - 公司毛利润为260万港元，较2024年530万港元减少50.9%[47] - 公司拥有人应占亏损为3540万港元（2024年：3300万港元）[47] - 持续经营业务收益为1850万港元，较2024年2350万港元减少21.3%[48] - 持续经营业务毛利润为420万港元，较2024年690万港元减少39.1%[48] - 华威酒店总收益为1600万港元（2024年：2110万港元），纯利3.4万港元（2024年：120万港元）[48] - 香港投资物业净亏损2520万港元，主要因投资物业公平值减少2230万港元[49] - 斐济投资物业净亏损80万港元（2024年：纯利180万港元），因投资物业公平值减少210万港元[49] - 证券投资业务纯利610万港元（2024年：净亏损180万港元），含金融资产公平值增加540万港元[50] - 已终止经营业务净亏损540万港元（2024年：490万港元），含法律专业费用270万港元[51] 成本和费用（同比环比） - 财务成本同比下降16.7%，从65.9万港元降至54.9万港元[25] - 董事酬金同比下降26.8%，从217.9万港元降至159.4万港元[32] 各条业务线表现 - 香港物业投资租金收入从2024年8196万港元增长至2025年1.04亿港元，同比增长27.5%[16] - 海外物业投资租金收入从2024年1.55亿港元微降至2025年1.53亿港元，减少1.5%[16] - 无单一客户贡献超过总收益10%[20] 各地区表现 - 斐济企业所得税率为25%[27] 资产和负债状况 - 现金及现金等价物减少64.4%至789.4万港元（2024年：2217.9万港元）[4] - 投资物业账面价值下降8.9%至2.54亿港元（2024年：2.79亿港元）[4] - 流动资产总额下降21.1%至3852.0万港元（2024年：4880.7万港元）[4] - 储备金恶化至负2913.4万港元（2024年：正837.4万港元）[4] - 公司分部资产总额从2024年32.06亿港元降至2025年29.50亿港元，减少7.9%[21] - 香港物业投资资产从2024年25.01亿港元降至2025年22.84亿港元，减少8.7%[21] - 公司综合负债从2024年2.68亿港元降至2025年2.30亿港元，减少14.2%[21] - 非流动资产同比下降9.6%，从3.147亿港元降至2.845亿港元[25] - 应收贸易账款同比激增268.8%，从69.2万港元增至255.1万港元，其中162.8万港元已逾期90天以上[34][36] - 按公平值计入损益账之金融资产市值为1380万港元，较2024年的1620万港元下降14.8%[62] - 银行结存及现金持有量为790万港元，较2024年的2220万港元大幅减少64.4%[63] - 未偿还银行借贷余额为840万港元，与2024年持平[63] - 股东资金总额为3亿港元，较2024年的3.375亿港元下降11.1%[64] - 负债与资本比率（银行借贷对股东资金）为2.8%，较2024年的2.5%上升0.3个百分点[64] - 抵押物业、机器及设备账面总值为1020万港元，较2024年的1070万港元下降4.7%[65] - 给予银行的财务担保为840万港元，较2024年的1500万港元下降44%[67] - 资本承担为230万港元，较2024年的30万港元大幅增长666.7%[68] - 确认租赁负债为1,137,840港元涉及北京物业法律纠纷[67] 管理层讨论和指引 - 香港财务报告准则第18号将于2027年1月1日生效，将影响未来损益表呈列及披露[10] - 香港会计准则第21号修订本关于缺乏可兑换性的规定将于2025年1月1日生效[8] - 北京服务式物业法律纠纷涉及附属公司北京海联，租赁期限30年于2024年9月30日届满，有权续签20年[52] - 因提前终止分租计提拨备约220万港元[54] - 与另一份分租相关的融资租赁应收款项330万港元及贸易应收款项160万港元已逾期[55] - 九华径项目申请地盘最大总建筑面积约241,522平方米，总地积比率不多于5，提供5,973个住宅单位[56][57] - 申请地盘面积约48,313.167平方米，私人地段占54%，政府土地占46%[57] - 申请地盘中约69.34%的私人地段由荔园游乐花园全部或部分拥有[57] - 2025年申请提议将最大总建筑面积修订为约313,979平方米[58] - 公司雇员人数从2024年的70人减少至2025年3月31日的40人，降幅约42.9%[61] - 公司已全面采纳并遵守董事证券交易标准守则[73] - 公司未完全遵守企业管治守则C.2.1条 因主席与行政总裁职责由同一人兼任[74] - 邱达伟先生于2023年7月19日获委任为董事会主席 同时担任董事总经理及行政总裁[76] - 截至2025年4月1日 公司已全面遵守上市规则第3.10(1)条及第3.21条要求[78] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成 包括吴志坚先生（主席）、蔡伟石先生及罗俊超先生[79] - 德勤·关黄陈方会计师行已同意2025年6月25日董事会批准的经审核综合财务报表金额[81] - 独立核数师对两个年度综合财务报表出具无保留意见审计报告[80] - 公司执行董事为邱达伟先生（主席、董事总经理及行政总裁）及邱咏雅小姐[85] - 公司非执行董事为邱裘锦兰女士及邱华俊先生[85] - 公司独立非执行董事为蔡伟石先生、吴志坚先生及罗俊超先生[85] - 新计划可供发行股份总数为46,771,067股[86] - 新计划可供发行股份占公司已发行股份的6.22%[86] - 授予购股权要约接受期限为要约日期起28天内[86]

财务表现 - 公司2024年中期未經審核綜合可歸屬於本公司擁有人之虧損為2,280萬港元，較2023年同期的780萬港元增加[9] - 公司2024年中期總收益為1,140萬港元，較2023年的1,740萬港元減少34.5%[11] - 公司2024年中期毛損為40萬港元，較2023年同期的毛利500萬港元大幅下降[11] - 華威酒店2024年中期總收益為820萬港元，較2023年的1,220萬港元減少36.0%[11] - 北京服務式物業2024年中期總收益為190萬港元，較2023年的450萬港元減少，淨虧損860萬港元[12] - 香港投資物業2024年中期總收益為50萬港元，較2023年的40萬港元增加，但淨虧損1,500萬港元[12] - 斐濟投資物業2024年中期總收益為80萬港元，較2023年的40萬港元增加，純利60萬港元[14] - 證券投資及買賣2024年中期純利為470萬港元，較2023年同期的虧損160萬港元大幅改善[14] - 公司2024年中期香港酒店客房收益為5,459,986港元，同比下降36.3%[54][56] - 公司2024年中期餐饮收益为2,723,892港元，同比下降23.8%[54][56] - 公司2024年中期物业管理服务收益为1,853,035港元，同比下降47.0%[54][56] - 公司2024年中期总收益为10,036,913港元，同比下降35.9%[54][56] - 公司2024年中期除税前亏损为23,150,587港元，较去年同期8,807,091港元扩大162.8%[62] - 公司2024年中期香港地区收益为8,183,878港元，同比下降32.7%[54][56] - 公司2024年中期中国内地收益为1,853,035港元，同比下降47.0%[54][56] - 公司2024年中期海外收益为792,231港元，同比增长113.1%[65] - 公司2024年中期董事及雇员成本为7,389,289港元，同比下降16.2%[66] - 公司2024年中期物业、机器及设备折旧为1,393,542港元，同比增长0.8%[66] - 按公平值列入損益賬之金融資產公平值變動為4,275,907港元，相比去年同期的虧損2,217,308港元有顯著改善[68] - 出售繪畫收入為1,017,987港元，去年同期無此項收入[68] - 就融資租賃應收款項確認的減值虧損為3,215,816港元，去年同期無此項虧損[68] - 每股基本及攤薄虧損為22,773,764港元，相比去年同期的7,750,852港元有所增加[72] - 公司2024年9月30日的每股亏损为3.03港仙，较2023年同期的1.03港仙增加194.2%[36] 资产负债情况 - 公司持有银行结余及现金共1,300万港元，较2024年3月31日的2,220万港元减少41.4%[25] - 公司未偿还银行贷款余额为840万港元，与2024年3月31日持平[25] - 公司股东资金约为3.155亿港元，较2024年3月31日的3.375亿港元减少6.5%[28] - 公司负债与资本比率（总银行借贷对股东资金）约为2.7%，较2024年3月31日的2.5%有所上升[28] - 公司按公平值列入损益账之金融资产市值约为950万港元，较2024年3月31日的1,620万港元减少41.4%[24] - 公司2024年9月30日的总资产中，投资组合占5%以上，但无单一投资占公司总资产5%或以上[24] - 公司2024年9月30日的资本承担为30万港元，与2024年3月31日持平[32] - 公司2024年9月30日的账面总值为1,050万港元的资产已抵押给银行，较2024年3月31日的1,070万港元略有减少[29] - 公司截至2024年9月30日的流动负债为24,269,400港元，较2024年3月31日的24,557,751港元略有下降[40] - 公司截至2024年9月30日的流动资产净值为15,660,290港元，较2024年3月31日的24,249,330港元显著减少[40] - 公司截至2024年9月30日的资产总值为317,054,246港元，较2024年3月31日的339,746,701港元有所下降[40] - 公司截至2024年9月30日的股本为329,138,773港元，与2024年3月31日持平[40] - 公司截至2024年9月30日的储备为-13,685,375港元，较2024年3月31日的8,374,037港元大幅下降[40] - 公司截至2024年9月30日的非流动负债为1,600,848港元，较2024年3月31日的2,233,891港元有所减少[40] - 應收貿易賬款總額為742,511港元，相比去年同期的691,793港元有所增加[77] - 貿易及其他應付賬款和應計費用總額為8,874,690港元，相比去年同期的7,421,181港元有所增加[82] - 銀行借貸總額為8,433,757港元，利率為香港銀行同業拆息加1.3%，介乎5.30%至6.03%[86] - 營運租約的最少應收租金總額為7,366,173港元，相比去年同期的8,474,108港元有所減少[90] 现金流情况 - 公司截至2024年9月30日的经营活动所得现金净额为484,308港元，较2023年同期的-5,407,146港元显著改善[44] - 公司截至2024年9月30日的投资活动所得现金净额为3,839,722港元，较2023年同期的11,857,924港元有所下降[44] - 公司截至2024年9月30日的融资活动所用现金净额为2,010,980港元，较2023年同期的3,529,087港元有所减少[44] - 公司截至2024年9月30日的现金及现金等价物增加净额为2,313,050港元，较2023年同期的2,921,691港元略有下降[44] 股东及股权结构 - 邱達偉先生持有公司普通股204,466,471股，占已发行股份的27.171%[94] - 邱詠雅小姐持有公司普通股23,500,000股，占已发行股份的3.123%[94] - 邱裘錦蘭女士持有公司普通股4,995,200股，占已发行股份的0.664%[94] - 邱華俊先生持有公司普通股8,100,000股，占已发行股份的1.076%[94] - 蔡偉石先生持有公司普通股7,000,000股，占已发行股份的0.930%[94] - 吳永鏗先生持有公司普通股4,000,000股，占已发行股份的0.532%[94] - 吳志堅先生持有公司普通股12,000股，占已发行股份的0.002%[94] - 公司尚未行使的购股权包括旧计划及新计划项下的54,293,000股相关股份，占当日已发行股份约7.21%[112] - 本期间有4,000,000份购股权失效[111] - 本期间内，根据公司所有计划授出的购股权可发行的股份总数为零[112] - 邱德根先生（已故）持有公司15.113%的股份，共计113,726,476股[117] - Achiemax Limited持有公司9.592%的股份，共计72,182,400股[117] - Energy Overseas Ltd持有公司10.66%的股份，共计80,218,000股[117] - 非执行董事邱裘锦兰女士持有4,807,200股股份[118] - 公司主席、董事总经理兼行政总裁邱达伟先生全资拥有Energy Overseas Ltd[117] - 公司未在报告期内赎回或购买任何上市股份[123] 公司治理 - 公司已采纳有关董事进行证券交易的新操守准则，所有董事均遵守相关规定[124] - 公司主席与行政总裁职责由同一人担任，董事会认为此举有利于确保集团强大及一致的领导[130] - 独立非执行董事吴永铿先生于2024年11月9日辞世，导致独立非执行董事人数未达上市规则要求[134] - 审核委员会由独立非执行董事蔡伟石先生及吴志坚先生组成，已审阅公司未审核综合财务报表[135] 项目发展 - 九華徑項目總地盤面積約為48,313平方米，最大發展建築面積為241,522平方米，計劃發展14座31至35層大廈，合共5,973個住宅單位[20] 员工情况 - 公司2024年9月30日的雇员人数为60人，较2024年3月31日的70人减少14.3%[23]