证券代码：920438 证券简称：戈碧迦 公告编号：2025-190 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第八次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市秭归县湖北戈碧迦光电科技股份有限公司会 议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第八次临时股东会的议案》，公司本次股东会的召 集、召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本 次股东会的召开不涉及需相关部门批准的情形。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 32,820,693 股，占公司有表决权股份总数的 22.69%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的 ...

法律意见书 律师 湖北楚天剑律师事务所 二零二五年十二月 致:湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司 2025 年第八次临时股东会 湖北楚天剑律师事务所受湖北戈碧迦光电科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托,指派本所律师参加了公司 2025年第八次临时股东会 (以下简称本次股东会),并进行了必要的验证工作。根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司章 程》(以下简称章程)、《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司股东会议事规 则》(以下简称议事规则)等相关规定,本所对公司本次股东会的召集召开 程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果等事项发表法律意见如 下： 一、本次股东大会的召集召开程序 召开本次股东会前,公司于 2025年 12月 15 日在北京证券交易所网 站上公告了《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司关于召开 2025 年第八次 临时股东会通知公告(提供网络投票)》,将本次股东会的召开目期、现场 会议地点、会议出席对象登记方法等事项予以公告。公告刊登的日期距本 次股东会的召开符合《公司法》及《章程》等有关规定。 经本所律师验证,上述股东 ...

减持计划 - 秭归紫昕拟减持不超2800000股，占总股本不超1.94%[2][4] - 减持方式为集中竞价，15个交易日后3个月内进行[2][4] - 减持计划存在不确定性，不会导致控制权变更[7][8] 持股情况 - 秭归紫昕当前持股17200000股，持股比例11.89%[3]

核心员工认定 - 2025年12月4日董事会审议通过拟认定黄涛为核心员工议案[3] - 12月4 - 15日对拟认定核心员工公示并征求意见，无异议[3] - 12月15日薪酬与考核委员会发表同意意见并披露核查意见[4] 其他 - 公告发布时间为2025年12月22日[6] - 备查文件为《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年第七次临时股东会决议》[5]

股东会信息 - 公司于2025年12月4日公告2025年第七次临时股东会通知[4] - 本次股东会于2025年12月22日下午15:00召开[4] 参会情况 - 出席股东或代表12人，代表股份34,187,552股，占比23.64%[6] 议案表决 - 《关于认定公司核心员工的议案》同意股数34,175,882股，占比99.97%[8] - 《关于2025年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议案》同意股数3,452,982股，占比99.66%[8] 决议情况 - 本次股东会通过的决议合法、有效[11]

股东会信息 - 2025年第七次临时股东会于12月22日在湖北宜昌召开，采用现场和网络投票结合[2] - 出席和授权出席股东12人，持股34,187,552股，占比23.64%[3] - 网络投票股东10人，持股33,407,552股，占比23.10%[3] 议案表决 - 《关于认定公司核心员工的议案》同意股数34,175,882股，占比99.97%[4] - 《关于2025年股权激励计划预留部分授予的激励对象名单的议案》同意股数3,452,982股，占比99.66%[4] 人员出席 - 公司在任董事9人，出席3人，财务负责人因出差缺席[5]

报告行业投资评级 * 报告未明确给出对北交所或相关行业的整体投资评级 [1][3][4] 报告的核心观点 * 北交所市场当前处于“政策托底+结构分化”阶段，建议关注商业航天、医药健康、消费提振、储能等政策与需求双驱动领域的专精特新企业 [3] * 从市场结构看，当日个股分化明显，具备新质生产力属性的细分赛道表现相对抗跌 [3] * 商业航天与卫星互联网概念成为全市场焦点，行业长期成长逻辑进一步强化 [3] * 医药商业板块局部活跃，受流感季需求上升及AI健康应用消息提振 [3] * 宏观层面，央行重启1000亿元14天期逆回购操作，释放短期流动性维稳信号，为北交所市场长期发展提供政策支撑 [3] * 短期需注意全市场成交额缩量带来的观望情绪 [3] 根据相关目录分别进行总结 一、行情复盘 * **板块行情**：12月18日，北证A股成交金额为215.3亿元，较上一交易日减少18.36亿元，北证50指数收盘下跌0.51%至1431.71点，市盈率（PE_TTM）为60.14倍，北证专精特新指数收盘上涨0.18%至2419.74点 [1][8] * **市场对比**：当日北交所市场日换手率为3.7%，高于科创板（1.7%）、上证主板（0.9%）和深证主板（2.2%），但低于创业板（3.5%） [16] * **个股涨跌**：当日北交所286家公司中，97家上涨，5家平盘，184家下跌 [1][18] * **涨幅居前个股**：涨幅前五的个股为驰诚股份（+30.0%）、星辰科技（+30.0%）、鹿得医疗（+18.5%）、泓禧科技（+14.7%）、柏星龙（+11.5%）[1][18] * 驰诚股份成交额2.5亿元，环比增长35.1%，换手率24.0% [18] * 星辰科技成交额8.4亿元，环比增长292.7%，换手率38.7% [18] * 鹿得医疗成交额3.6亿元，环比增长183.7%，换手率42.9% [18] * **跌幅居前个股**：跌幅前五的个股为美之高（-8.0%）、志晟信息（-7.0%）、*ST广道（-6.1%）、戈碧迦（-5.8%）、华信永道（-4.7%）[1][19] 二、重要新闻 * **市场监管政策**：市场监管总局召开会议，要求综合整治“内卷式”竞争，推动形成优质优价、良性竞争的市场秩序 [2][20] * **人形机器人应用**：全球首条人形机器人批量上岗宁德时代电池产线，单日工作量较人工提升3倍，相关机器人供应商在第四季度开始商业化，当前订单规模达千万元 [2][21] 三、重点公司公告 * **瑞星股份**：全资子公司拟以不高于2300万元的价格，参与竞拍潍坊华润燃气有限公司10%的股权，起拍价为1412.5万元 [2][22] * **驰诚股份**：拟使用不超过3000万元的闲置募集资金进行现金管理 [23][24] * **精创电气**：拟使用不超过1.3亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品 [26] * **舜宇精工**：取得一项名为“一种举升驱动装置”的发明专利授权 [26] * **芭薇股份**：持股5%以上股东通过集中竞价交易减持公司股份134.18万股，占总股本的1.20% [27]

北交所融资融券整体情况 - 截至12月16日，北交所融资融券余额合计77.57亿元，较前一交易日增加3890.08万元 [1] - 其中融资余额为77.57亿元，较前一交易日增加3880.15万元，为连续5个交易日增加 [1] - 融券余额为34.99万元，较前一交易日增加9.93万元 [1] 融资余额居前个股 - 融资余额最高的三只股票为锦波生物、曙光数创、贝特瑞，最新融资余额分别为3.94亿元、3.60亿元、3.40亿元 [1] - 从融资余额占流通市值比例看，算术平均值为1.36% [1] - 融资余额占流通市值比例最高的三只股票为奥迪威、海达尔、视声智能，占比分别为4.51%、3.91%、3.75% [1] 融资净买入情况 - 12月16日共有159只北交所股票获融资净买入，净买入金额在百万元以上的有49只 [1] - 融资净买入额居首的是贝特瑞，当日净买入920.81万元，其次是戈碧迦和万达轴承，净买入金额分别为636.31万元和390.02万元 [1] - 融资净卖出金额居前的股票为骏创科技、天力复合、富士达，净卖出金额分别为680.91万元、522.28万元、399.07万元 [1] 融资净买入超百万元个股的行业分布 - 获融资净买入超百万元的个股中，机械设备、电力设备、计算机行业最为集中，分别有10只、8只、7只个股上榜 [2] 融资净买入超百万元个股的市场表现 - 12月16日获融资净买入超百万元个股平均上涨1.92% [2] - 涨幅居前的有汉鑫科技、舜宇精工、精创电气，分别上涨29.99%、19.94%、12.49% [2] - 下跌的有18只，跌幅居前的有泓禧科技、远航精密、星图测控 [2] 融资净买入超百万元个股的活跃度 - 获融资净买入超百万元个股12月16日加权平均换手率为5.76% [2] - 换手率居前的有精创电气、舜宇精工、盖世食品，日换手率分别为50.49%、29.66%、28.87% [2] - 当日北交所股票日均换手率为4.13% [2] 融资余额增加居前的个股详情 - 贝特瑞融资余额增加920.81万元，最新融资余额为33980.81万元，占流通市值0.97%，当日股价下跌1.22% [2] - 戈碧迦融资余额增加636.31万元，最新融资余额为11015.32万元，占流通市值1.86%，当日股价上涨2.68% [2] - 万达轴承融资余额增加390.02万元，最新融资余额为6367.32万元，占流通市值1.88%，当日股价下跌0.15% [2] - 视声智能融资余额增加364.04万元，最新融资余额为4308.56万元，占流通市值3.75%，当日股价上涨2.04% [2] - 纳科诺尔融资余额增加353.89万元，最新融资余额为18379.15万元，占流通市值2.57%，当日股价下跌2.11% [2] - 北矿检测融资余额增加349.91万元，最新融资余额为624.93万元，占流通市值0.96%，当日股价上涨0.71% [2] - 星辰科技融资余额增加337.31万元，最新融资余额为2500.48万元，占流通市值1.29%，当日股价上涨4.80% [2] - 艾融软件融资余额增加336.64万元，最新融资余额为14713.56万元，占流通市值2.60%，当日股价上涨2.71% [2] - 星图测控融资余额增加329.03万元，最新融资余额为13234.76万元，占流通市值3.74%，当日股价下跌4.12% [2] - 锦波生物融资余额增加322.88万元，最新融资余额为39420.15万元，占流通市值2.74%，当日股价下跌0.32% [3] - 雅达股份融资余额增加318.50万元，最新融资余额为3334.53万元，占流通市值2.67%，当日股价下跌1.48% [3] - 华信永道融资余额增加306.21万元，最新融资余额为3937.91万元，占流通市值1.80%，当日股价上涨3.40% [3] - 苏轴股份融资余额增加263.90万元，最新融资余额为7426.03万元，占流通市值1.58%，当日股价下跌1.05% [3] - 辰光医疗融资余额增加250.93万元，最新融资余额为1210.91万元，占流通市值1.24%，当日股价下跌1.48% [3] - 华洋赛车融资余额增加237.75万元，最新融资余额为1037.55万元，占流通市值1.14%，当日股价上涨0.40% [3] - 泰凯英融资余额增加237.02万元，最新融资余额为2540.51万元，占流通市值3.54%，当日股价上涨4.22% [3] - 阿为特融资余额增加230.53万元，最新融资余额为2634.50万元，占流通市值1.76%，当日股价上涨5.44% [3] - 骑士乳业融资余额增加215.84万元，最新融资余额为1990.14万元，占流通市值1.35%，当日股价上涨0.78% [3] - 晶赛科技融资余额增加213.89万元，最新融资余额为2176.80万元，占流通市值1.76%，当日股价上涨1.97% [3] - 泓禧科技融资余额增加211.54万元，最新融资余额为858.46万元，占流通市值0.34%，当日股价下跌10.59% [3] - 舜宇精工融资余额增加209.69万元，最新融资余额为1035.53万元，占流通市值0.98%，当日股价上涨19.94% [3] - 坤博精工融资余额增加191.81万元，最新融资余额为1635.73万元，占流通市值1.90%，当日股价上涨1.52% [3] - 开特股份融资余额增加189.78万元，最新融资余额为8531.32万元，占流通市值2.43%，当日股价下跌0.74% [3] - 锦华新材融资余额增加183.66万元，最新融资余额为4630.96万元，占流通市值2.32%，当日股价上涨3.49% [3] - 科润智控融资余额增加183.11万元，最新融资余额为3145.85万元，占流通市值2.29%，当日股价下跌1.06% [3] - 曙光数创融资余额增加182.23万元，最新融资余额为35970.66万元，占流通市值2.59%，当日股价上涨2.14% [3] - 远航精密融资余额增加171.64万元，最新融资余额为3524.03万元，占流通市值1.27%，当日股价下跌4.20% [3] - 天纺标融资余额增加165.86万元，最新融资余额为1130.14万元，占流通市值1.54%，当日股价上涨1.53% [3] - 亿能电力融资余额增加165.56万元，最新融资余额为1148.65万元，占流通市值1.27%，当日股价下跌0.14% [3] - 康农种业融资余额增加162.17万元，最新融资余额为1522.26万元，占流通市值1.15%，当日股价上涨2.65% [4] - 灵鸽科技融资余额增加161.46万元，最新融资余额为4786.30万元，占流通市值1.85%，当日股价下跌1.27% [4] - 国源科技融资余额增加160.82万元，最新融资余额为2606.17万元，占流通市值1.54%，当日股价上涨0.89% [4] - 秋乐种业融资余额增加160.47万元，最新融资余额为2571.33万元，占流通市值0.96%，当日股价上涨1.24% [4] - 汉鑫科技融资余额增加159.99万元，最新融资余额为1352.54万元，占流通市值1.07%，当日股价上涨29.99% [4] - 创远信科融资余额增加143.88万元，最新融资余额为5599.58万元，占流通市值1.85%，当日股价下跌2.61% [4] - 惠丰钻石融资余额增加140.82万元，最新融资余额为2203.09万元，占流通市值1.54%，当日股价下跌0.29% [4] - 广信科技融资余额增加130.76万元，最新融资余额为4720.07万元，占流通市值1.84%，当日股价下跌0.99% [4] - 鑫汇科融资余额增加130.44万元，最新融资余额为831.32万元，占流通市值1.23%，当日股价持平 [4] - 太湖雪融资余额增加129.02万元，最新融资余额为792.11万元，占流通市值0.99%，当日股价上涨3.91% [4] - 铜冠矿建融资余额增加123.52万元，最新融资余额为3017.46万元，占流通市值0.92%，当日股价上涨0.62% [4] - 中诚咨询融资余额增加123.45万元，最新融资余额为355.94万元，占流通市值0.79%，当日股价上涨1.47% [4] - 晨光电缆融资余额增加122.46万元，最新融资余额为3287.28万元，占流通市值3.15%，当日股价上涨2.06% [4] - 民士达融资余额增加121.51万元，最新融资余额为6607.87万元，占流通市值1.21%，当日股价持平 [4] - 精创电气融资余额增加115.66万元，最新融资余额为572.85万元，占流通市值0.94%，当日股价上涨12.49% [4] - 盖世食品融资余额增加113.10万元，最新融资余额为3050.27万元，占流通市值3.37%，当日股价上涨4.03% [4] - 常辅股份融资余额增加110.74万元，最新融资余额为2317.65万元，占流通市值1.32%，当日股价下跌0.89% [4] - 恒进感应融资余额增加109.48万元，最新融资余额为1645.28万元，占流通市值1.38%，当日股价上涨2.32% [4] - 芭薇股份融资余额增加104.95万元，最新融资余额为1397.33万元，占流通市值1.37%，当日股价上涨2.17% [4] - 华阳变速融资余额增加102.41万元，最新融资余额为652.56万元，占流通市值0.67%，当日股价上涨6.97% [4] - 利尔达融资余额增加92.87万元，最新融资余额为3397.75万元，占流通市值1.98%，当日股价上涨1.48% [4]

公司资本开支计划 - 公司拟实施特种电子玻纤制造项目 预计投资总额不超过10亿元 [1] - 项目一期工程投资总额拟不超过4亿元 用于租赁专用厂房面积约20000平方米及购置两条特种电子玻纤生产线 [1] 项目推进安排 - 为保障项目顺利推进 公司拟与秭归县人民政府签订项目投资合同 [1]

股权激励 - 2025年12月4日董事会审议通过2025年股权激励计划预留部分授予激励对象名单议案[2] - 2025年12月4日至15日对激励对象名单公示，公示期不少于10天[2] - 公示期满未收到关于激励对象名单的异议[2] - 激励对象为公司董事、高管及核心员工，不包括独立董事[4] - 薪酬与考核委员会认为激励对象名单合法有效[5]